2019年06月27日,
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秦皇島港股份有限公司 (03369.HK)

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秦皇島港股份有限公司(以下簡稱“秦港股份”,股票代碼601326,HK03369)是河北港口集團控股子公司,全球最大大宗幹散貨公眾碼頭運營商,分別於2013年,2017年在香港聯交所,上海證券交易所上市,成為河北省首家佈局A + H股雙資本平台的國有企業。

近年來,秦港股份積極融入“一帶一路”建設、京津冀協同發展,堅持港產城互動,深化與大企業強強合作,統籌佈局津冀港口項目,業務涵蓋秦皇島港、唐山曹妃甸港區、滄州黃驊港區三大港區,擁有煤炭、雜貨礦石、油品、集裝箱等現代化專業泊位,已形成包括貨物裝卸、堆存、倉儲、運輸等基礎服務以及貨運代理、多式聯運在內的港口物流鏈。

秦皇島港開埠於1898年,是位於東北、華北咽喉地帶的天然不凍港,為我國北方首個自開口岸。經過百餘年的歲月洗禮,秦皇島港已發展為全球最大公眾煤炭碼頭和乾散貨運輸港口。作為能源輸出為主的多功能綜合性國際貿易大港,秦皇島港與大秦鐵路無縫對接,是我國能源運輸的主樞紐港,發揮著國家“煤炭價格穩定器”和“北煤南運蓄水池”作用。唐山曹妃甸港區是渤海灣內的天然良港,港口腹地覆蓋了中國重要的鋼鐵、石化及煤炭基地,是我國北方重要的礦石中轉港。滄州黃驊港區是河北省南部沿海地區重要的新興港口,地理位置優越,是晉冀魯豫及大西北最經濟、最便捷的出海口,被譽為“亞歐大陸橋新通道”......
+ 更多 公司簡介

公司自成立以來已實施全面的內部控制系統及措施以確保企業管治健全有效,措施包括(1)明確了股東大會、董事會、董事長、總經理等的分級授權,(2)確保貨幣資金安全合理使用,(3)嚴控對外投資風險,(4)加強工程項目管理,(5)優化釆購系統,堵塞釆購環節漏洞,(6)加強籌資活動控制,及(7)規范關聯交易管理。

 
審計委員會
公司已設立審計委員會,并於2013年8月通過了的書面職權范圍。審計委員會的職責為監督公司的內部控制、財務數據披露及財務報告事宜。其中包括:建議委聘、續聘或罷免外部審計師;按照適用標准審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性;審閱公司的財務資料;監督公司的財務申報制度及內部控制程序;及加強內部審計師與外部審計師的溝通。
 
審計委員會成員包括臧秀清女士、肖湘女士及肖祖核先生。臧秀清女士及肖祖核先生為獨立非執行董事。審計委員會主任委員由臧秀清女士擔任。
 
 
薪酬與考核委員會
公司已設立薪酬委員會,并於2013年8月通過了更新的書面職權范圍。薪酬委員會的職責包括:評估公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架搆及政策并就此向董事會提出建議;獲董事會轉授責任,釐定執行董事、監事及高級管理層成員的薪酬福利或就此向董事會提出建議;就非執行董事的薪酬向董事會提出建議;審核及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排;及監督董事、監事及高級管理人員薪酬政策的實施情況。
 
薪酬委員會成員包括侯書軍先生、楊文勝先生及臧秀清女士。侯書軍先生及臧秀清女為獨立非執行董事。薪酬委員會主任委員由侯書軍先生擔任。
 
 
提名委員會
公司已設立提名委員會,并於2013年8月通過了更新的書面職權范圍。提名委員會的職責包括:每年審核董事會及高級管理人員選拔標准與流程、架搆、人數、組成及成員多元化,并就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會及高級管理人員作出的任何變動提出建議;物色合資格擔任董事及高級管理人員的人士,并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見;及就董事及高級管理人員委任、重新委任以及繼任計划向董事會提出建議。
 
提名委員成員包括陳瑞華先生、臧秀清女士及李建平先生。陳瑞華先生及臧秀清女士為獨立非執行董事。提名委員會主任委員由陳瑞華先生擔任。
 
 
戰略委員會
公司已成立戰略委員會,并於2013年8月通過更新的書面職權范圍。戰略委員會的職責包括:研究本公司重要中長期戰略與發展計划并提出建議;研究本公司的重大資本開支、投資及融資項目并提出建議;及研究與本公司發展有關的重大事宜并提出建議。
 
戰略委員會成員包括曹子玉先生、楊文勝先生、肖湘女士、陳瑞華先生及侯書軍先生。陳瑞華先生及侯書軍先生為獨立非執行董事。戰略委員會主任委員由邢錄珍擔任。
 
 
章程
 
董事名單及其角色和職能
 
股東提名候選董事的程序
 
香港聯交所主板上市規則
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2013年12月12日

公司地址 香港德輔道中19號環球大廈22樓

電話 (86) 335 3099676

傳真 (86) 335 3093599

電郵 yuanhang@portqhd.com

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