2019年04月20日,
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崔光球先生 - 非執行董事

崔光球先生(「崔先生」),非執行董事,50歲,於二零一五年三月六日加入本集團。彼於財務管理、會計及核數工作方面擁有超過15年經驗。崔先生現時為香港生命科學技術集團有限公司(其股份於聯交所創業板上市,股份代號:8085)之執行董事(自二零零九年十一月三十日起)。此外,崔先生為新昌集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:404)之非執行董事(自二零一五年五月二十三日起),以及德泰新能源集團有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:559)之非執行董事(自二零一五年十二月一日起)。彼曾於二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日期間擔任奧栢中國集團有限公司(其股份於聯交所創業板上市,股份代號:8148)之獨立非執行董事及於二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日期間為中國能源開發控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:228)之執行董事。

陳志強先生 -

陳志強先生,44歲。彼畢業於香港浸會大學,獲會計榮譽學位。彼為特許公認會計師公會資深會員。陳先生於審核、會計及財務管理擁有逾20年經驗。彼為鑫網易商集團有限公司(股份代號:1039)之財務總監、公司秘書及授權代表之一。自一九九九年十二月至二零一五年五月,彼於南華傳媒集團工作15年,而彼離任時職位為財務副總監。自二零零四年一月至二零零八年六月,彼曾於南華置地有限公司(前稱資本出版有限公司,股份代號:8155)擔任合資格會計師及公司秘書。

許良偉先生 -

許良偉先生(「許先生」),62歲,於二零一七年八月十四日加入本公司並獲委任為獨立 非執行董事。許先生畢業於上海電視大學(現稱上海開放大學)中國語言文學系,並取得復旦 大學工商管理碩士學位。彼於一九九一年加盟上海航天技術研究院(「上海航天」),並歷任副 主任、總辦公室主任及院長助理等多個職位。於一九九五年至一九九八年間,彼曾任上海航 天工業總公司副總裁。於二零零零年,彼獲晉升為上海航天副院長,並出任上海航天實業有 限公司之董事長及總裁、上海儀錶廠有限責任公司及上海航天能源股份有限公司之董事長。 於二零一一年至二零一五年間,彼曾任上海航天顧問以及中國航天運載火箭股份有限公司 籌備組副組長。許先生於企業行政管理方面擁有豐富經驗。彼現時為中國航天國際控股有限 公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:31)之非執行董事。

王喆先生 -

王喆先生(「王先生」),57歲,於二零一七年八月十四日加入本公司並獲委任為獨立非 執行董事。王先生畢業於西南財經大學,取得工商管理碩士學位。彼為一名經濟師,現任上 海市互聯網金融行業協會秘書長、上海金融業聯合會副理事長、上海浦東發展銀行股份有限 公司(其股份於上海證券交易所上市,股票代碼:600000)之獨立董事及中國光大銀行股份 有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:6818)之外部監事。自一九八五年九月起, 王先生歷任中國人民銀行辦公廳副處長、中國金幣總公司深圳中心經理及總經理、中信銀行 深圳分行副行長、中國金幣總公司副總經理、上海黃金交易所總經理、理事長及黨委書記以 及中國外滙交易中心黨委書記。

張生海先生 -

張生海先生(「張先生」),40歲,於二零一七年八月十四日加入本公司並獲委任為執行 董事。張先生畢業於中國地質大學,持有工商管理文憑,以及畢業於西南科技大學,持有工 商管理學位。張先生於房地產業擁有逾十年經驗,在房地產發展建設及管理方面擁有豐富經 驗。彼現時為保集控股集團全資附屬公司南昌申標房地產發展有限公司之總經理。彼於一九 九四年加盟保集控股集團,於一九九四年至二零一六年間,曾任保集控股集團多間附屬公司 之副經理、經理及總經理。張先生自二零一六年起出任保集控股集團多間附屬公司之董事。

戴東行先生 -

戴東行先生(「戴先生」),54歲,於二零一七年八月十四日加入本公司並獲委任為執行 董事。戴先生畢業於浙江絲綢工學院(現稱浙江理工大學),持有絲綢工程學位。彼於物業營 運及管理方面擁有豐富經驗。戴先生於一九九七年加盟保集控股集團有限公司(「保集控股 集團」),於一九九九年至二零一六年間歷任多個職位,包括保集控股集團副總裁,以及保集 控股集團多間附屬公司之經理、總經理及總裁。於加盟保集控股集團前,彼於一九八三年至 一九九九年間在中國寧波象山絲織廠歷任技術員、織造車間主管、副廠長及廠長等多個管理 職位。

+ 更多 董事會
審核委員會

我們的董事會於二零一三年九月二十二日成立審核委員會,並根據上市規則附錄14所載的企業管治守則訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准我們的財務報告程序及內部監控制度,並協助我們的董事會就財務報告程序的有效性提供獨立意見。審核委員會成員包括譚德機先生、趙世存先生及傅天忠先生。譚德機先生為審核委員會主席。

 
薪酬委員會

我們的董事會於二零一三年九月二十二日成立薪酬委員會,並根據上市規則附錄14所載的企業管治守則訂立書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及建議董事會釐定應付董事的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款及架構。薪酬委員會成員包括傅天忠先生、林榮森先生及趙世存先生。傅天忠先生為薪酬委員會主席。

我們董事的薪酬待遇一般經參考市場條款及個人資歷後釐定。薪金通常每年檢討,而酌情花紅則根據我們的業績、個人表現及其他相關因素每年派發。

 
提名委員會

我們於二零一三年九月二十二日成立提名委員會,並根據上市規則附錄14所載的企業管治守則訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供建議。提名委員會成員包括黃世忠先生、譚德機先生及趙世存先生。黃世忠先生為提名委員會主席。

 

活動推介

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公司資料

上市日期 2013年10月16日

公司地址 香港上環干諾道中168-200號
信德中心西翼26樓2603室

電話 (852) 2796-2511

傳真 (852) 2796-2525

電郵 lucy.zhu@boill.com

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