2019年04月26日,
  • HSI:
    29,583.67 33.87 (0.11%)
    HSCI:
    11,511.16 9.12 (0.08%)
    HKSPLC25:
    38,056.79 72.50 (0.19%)
    HKSPGEM:
    123.74 -1.04 (-0.83%)
  • HSCEI:
    11,511.16 9.12 (0.08%)
    HSCCI:
    4,577.17 -7.49 (-0.16%)
    HSFML25:
    10,217.71 15.16 (0.15%)
    H-FIN:
    17,957.63 20.40 (0.11%)
  • 恒生指数
  • 29,583.67

  • 33.87 (0.11%)
HSCI 11,511.2 9.1
HKSPLC25 38,056.8 72.5
HKSPGEM 123.7 -1.0
HSCEI 11,511.2 9.1
HSCCI 4,577.2 -7.5
HSFML25 10,217.7 15.2
H-FIN 17,957.6 20.4
EQS TodayIR保持联系

中国电力新能源发展有限公司 (00735.HK)

电力生产商

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中国电力新能源发展有限公司是一家于百慕达注册成立之有限公司,其股份于香港联合交易所有限公司上市。

本集团主要业务为于中国内地开发、建设、拥有、经营及管理清洁能源发电厂,其中包括但不限于风力发电、水力发电、垃圾发电、天然气发电、光伏发电和其他于中国内地之发电项目;同时致力于发展基于智能电力系统的分布式能源和绿色智能健康城市等项目。本集团目前所拥有或控股的发电厂和绿色能源项目主要位于广东、福建、海南、贵州及甘肃等地,生产的电力出售予南方电网、华东电网和西北电网等。本集团同时还从事其他清洁能源行业的投资控股、物业投资和证券投资业务。

截至2013年12月31日,本集团总资产超过人民币170亿元,总装机容量达2,164.5兆瓦,其中,风力发电达978.5兆瓦、水力发电达651兆瓦、光伏发电达100兆瓦、垃圾发电达54兆瓦、天然气发电达360兆瓦及其他发电达21兆瓦。
+ 更多 公司简介

何红心先生 - 副主席

生于1970

自2013年4月1日加入本公司为董事
自2017年5月获任命为本公司执行董事

于本集团所担任的其他职位
投资与预算管理委员会 — 成员

中国电力新能源发展有限公司(本公司的全资附属公司)— 董事

资历
财务会计 — 中南财经政法大学(前称中南 财经大学),学士

高级管理人员工商管理 — 北京大学,硕士

现任其他主要职务
中国长江三峡集团有限公司(本公司主要股东)— 资产财务部主任(自2017年6月起)及集团副总会计师(自2018年11月起)

北京银行股份有限公司(上交所股份代号:601169) — 董事(自2018年12月25日起)

中国长江电力股份有限公司(上交所股份代号:600900)— 董事(自2018年12月28日起)

前任职务
马鞍山钢铁股份有限公司第一炼铁厂 — 财务科会计

中国长江三峡集团有限公司 — 财务部主任科员;资产财务部总会计处副处长、处长、总稽核;资本运营部副主任及资产财务部副主任

中国三峡新能源有限公司 — 副总经理

何联会先生 -

于本集团担任的职位
中国电力新能源发展有限公司(本公司全资附属公司)— 董事

资历
高级会计师

东北财经大学会计专业硕士学位

其他主要职务

中国电力国际发展有限公司(港交所股份代号:2380) — 财务总监

中国电力国际有限公司(本公司的主要股东)— 财务总监

前任职务
吉林市供电局 — 总会计师

吉林省电力有限公司 — 财务部副主任

中国电力国际发展有限公司(港交所股份代号:2380) — 副总会计师

中国电力国际有限公司(本公司的主要股东)— 财务与产权管理部、财务部总经
理、副总会计师

五凌电力有限公司 — 财务总监

中电投湖南分公司 — 财务总监

孙贵根先生 -

生于1966年

自2016年8月起加入本集团担任附属公司之董事及中电国际新能源控股有限公司之总经理,并于2019年3月27日获委任为本公司执行董事

于本集团担任的职位
投资与预算管理委员会 — 主席

中电国际新能源控股有限公司(本公司间接全资附属公司)— 总经理

中国电力新能源发展有限公司(本公司全资附属公司)— 董事

本集团多间附属公司的董事

资历
高级工程师

上海财经大学工商管理硕士学位

其他主要职务
中国电力国际发展有限公司(港交所股份代号:2380)— 副总裁

中国电力国际有限公司(本公司的主要股东)— 副总经理

前任职务
中国电力国际发展有限公司(港交所股份代号:2380)— 总工程师

中国电力国际有限公司(本公司的主要股东)— 总工程师

江苏常熟发电有限公司 — 副董事长

四川中电福溪电力开发有限公司 — 董事长

黄冈大别山发电有限责任公司 — 总经理

中电电力检修工程有限公司 — 副总经理

安徽淮南平圩发电有限责任公司 — 副总经理

齐腾云先生 -

生于1969年

自2014年8月19日加入本集团
自2017年5月 获任命为本公司执行董事

于本集团所担任的其他职位
本公司副总经理

中国电力新能源发展有限公司(本公司的全 资附属公司)— 董事

资历

矿业机械 — 山东科技大学(前称山东矿业 学院),学士

管理科学与工程 — 中国矿业大学,硕士

其他主要职务

中电国际新能源控股有限公司 — 副总经理

中国长江三峡集团有限公司(本公司主要股 东)— 办公厅(董事会办公室)副主任(自 2017年1月起)

前任职务


山东科技大学(前称山东矿业学院)— 学生工作部副部长兼学生工作处副处长;青岛校区学团工作部主任

中国水利电力对外公司 — 总经理办公室副主任;综合事务管理部副经理

中水电海外建设有限公司 — 综合事务管理部副经理

中国水利投资集团公司 — 总经理办公室主任;纪委委员;团委书记

中国三峡新能源有限公司(前称中国水利投 资集团公司)— 总经理助理

田钧先生 -

生于1966年

自2019年3月27日起获委任为本公司非执行董事

于本集团担任的职位
提名委员会 — 主席

中国电力新能源发展有限公司(本公司全资附属公司)— 董事

资历
教授级高级工程师

太原理工大学工程学硕士学位

其他主要职务
中国电力国际发展有限公司(港交所股份代号:2380)— 执行董事兼总裁

中国电力国际有限公司(本公司的主要股东)— 董事兼总经理

前任职务
山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 — 总经理

中电投发电运营有限公司 — 副总经理兼总工程师

中电投新疆能源有限公司 — 副总经理

国家电力投资集团有限公司 — 安全与环境保护监察部副主任

国家电投集团远达环保股份有限公司(上交所股份代号:600292)— 董事兼总经理(于2017年4月辞任)

周炯先生 -

生于1960

自2017年8月18日加入本公司为董事

资历

工商管理专业—澳大利亚西悉尼大学硕士

现任其他主要职务
中海石油投资控股有限公司—总经理;中海油国际融资租赁有限公司总裁


前任职务
海洋石油-奥帝斯完井服务有限公司—财务经理
中国海洋石油(新加坡)有限公司—财务经理
中国海洋石油集团有限公司—资金部融资经理
中海石油财务公司—资金部经理、总会计师
中海信托股份有限公司—副总裁兼财务总监
中海信托股份有限公司—副总裁、党委副书记、纪委书记、财务总监

朱嘉荣先生 -

生于1957年

自2002年12月23日加入本集团
自2017年5月9日出任本公司董事

于本集团所担任的其他职位
审计委员会 — 主席
薪酬委员会 — 主席
提名委员会 — 成员

资历
社会科学主修经济学 — 学士

现任其他主要职务
英皇证券集团有限公司(港交所上市编号:717)— 独立非执行董事

公职
加中文化教育协会 — 会长

其他资料
在银行及财务界拥有多年丰富经验

李方先生 -

生于1962年

自2011年7月7日加入本集团
自2017年5月9日出任本公司董事

于本集团所担任的其他职位
审计委员会 — 成员
薪酬委员会 — 成员
提名委员会 — 成员
投资与预算管理委员会 — 成员

资历
机械工程 — 北京科技大学,学士
法学 — 美国亚利桑那州立大学法学院,博士
 
现任其他主要职务
中国电力国际发展有限公司(港交所上市编号:2380)—  独立非执行董事
广东冠豪高新技术股份有限公司(上交所上市编号:600433)—  董事
 
前任职务
高盛(亚洲)有限责任公司 — 执行董事
美国达维律师事务所 — 律师
北京绵石投资集团股份有限公司(深交所上市编号:000609,前称北京绵世投资集团股份有限公司)— 董事(2016年辞任)
 
其他资料
在业务管理和企业融资方面具广泛经验

黄国泰先生 -

生于1938年

自2004年9月27日加入本公司为董事

于本集团所担任的其他职位
审计委员会 — 成员
薪酬委员会 — 成员
提名委员会 — 成员

资历
注册会计师(执业)

现任其他主要职务
黄国泰会计师事务所有限公司 — 董事
瀛晟科学有限公司(港交所上市编号:209,前称中国瀛晟娱乐传媒控股有限公司)— 独立非执行董事
 
前任职务
中国源畅光电能源控股有限公司(港交所上市编号:155)— 董事(2015年辞任)
天顺证券集团有限公司(港交所上市编号:1141,前称保兴资本控股有限公司)— 独立非执行董事(2015年辞任)
第一德胜控股有限公司(港交所上市编:918)— 独立非执行董事(2016年辞任)
 
其他资料
在多个行业累积丰富的审计及财务经验

伍绮琴女士 -

生于1957年

自2013年6月28日加入本公司为董事
 
于本集团所担任的其他职位
审计委员会 — 成员

薪酬委员会 — 成员

提名委员会 — 成员

资历
英格兰及威尔斯特许会计师协会 — 资深会员

特许秘书及行政人员公会 — 会员

英国特许公认会计师公会 — 资深会员

香港会计师公会 — 资深会员

美国注册会计师协会 — 会员

工商管理 — 香港科技大学,硕士
 
现任其他主要职务
京信通信系统控股有限公司(港交所股份代号:2342)— 独立非执行董事(自2019年3月起)

天津发展控股有限公司(港交所股份代号:882)— 独立非执行董事(自2010年7月起)

谢瑞麟珠宝(国际)有限公司(港交所股份代号:417)— 首席策略暨财务官(自2015年7月起);公司秘书(自2015年8月起);执行董事及副主席(自2015年12月起)
 
前任职务
香港资源控股有限公司(港交所股份代号:2882)— 独立非执行董事(于2015年7月31日辞任)

中国手机游戏娱乐集团有限公司(自2015年8月10日起从美国纳斯达克证券交易所除牌,股票代号: CMGE)— 独立董事(于公司除牌之日辞任)

DS Healthcare Group, Inc.(自2016年12月23日起从美国纳斯达克证券交易所除牌,股票代号:DSKX)— 独立董事(于2017年5月16日辞任)

陈学志先生 - 首席财务官

生于1968

自2009年加入本公司
 
现任其他主要职务
中电国际新能源控股有限公司(本公司间接全资附属公司)— 副总经理; 财务总监
本集团多间附属公司的董事

资历
高级会计师
会计专业 — 福州大学,学士
工商管理专业 — 首都经济贸易大学, 研究生

前任职务
中国电力国际有限公司(本公司主要股东中国电力新能源有限公司之控股公司)— 财务与产权管理部副总经理
中国电力国际发展有限公司(港交所上市编号:2380)— 财务与产权管理部副总经理

冯振楠先生 -

生于1975

自2009年加入本公司
 
资历
香港会计师公会 — 资深会员
英国特许公认会计师公会 — 资深会员
特许财务分析师

其他资料
于多个行业的公司秘书、会计及审计范畴拥有丰富的经验

+ 更多 董事会
组织章程细则
 
董事会角色与职能

中国电力清洁能源发展有限公司的董事会(“董事会”)成员现载列如下。

执行董事

何红心先生(副主席/ 首席执行官)
何联会先生
孙贵根先生
齐腾云先生

非执行董事

田钧先生(主席)
周炯先生

独立非执行董事

朱嘉荣先生
李方博士
黄国泰先生
伍绮琴女士


董事会设立了4个委员会,分别为审核计委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资与预算管
理委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会/
董事
审核计委员会 薪酬委员会 提名委员会 投资与预算管理委员会
田钧先生
- - 主席 -
何红心先生
- - - 成员
何联会先生
- - - -
孙贵根先生
- - - 主席
齐腾云先生
- - - -
周炯先生
- - - -
朱嘉荣先生
主席 主席 成员 -
李方博士
成员 成员 成员 成员
黄国泰先生
成员 成员 成员 -
伍绮琴女士
成员 成员 成员 -

 

 
投资与预算管理委员会

组成

投资与预算管理委员会共由8名成员组成,包括本公司3名董事及本集团5名高级职员。该3名董事为:孙贵根先生(主席)、何红心先生及李方博士;及该4名高级职员为:白金昌先生、田建东先生、柴茂先生及陈学志先生。
 

职能

投资与预算管理委员会乃董事会辖下直接授权,以提高投资及预算决策之效率。投资与预算委员会监管本公司投资及预算策略之执行,并就有关本公司投资及预算之事宜进行讨论及考虑建议。
 

 
薪酬委员会

组成

薪酬委员会由本公司全体4名独立非执行董事组成,即朱嘉荣先生(主席)、李方博士、黄国泰先生及伍绮琴女士。

职能

薪酬委员会之主要职责包括审阅本公司之薪酬政策与架构以及董事及高级管理层之薪酬组合,并就此向董事会提供建议(即采纳企业管治守则第B.1.2(c)(ii)条守则条文所述之模式)。薪酬委员会亦负责就
发展该薪酬政策及架构订立具透明度之程序,以确保概无董事或其任何联系人参与厘定该董事自身之薪酬,而彼等之薪酬将参考个人及本公司表现以及市场惯例及状况后由董事会厘定
 

 
提名委员会

组成

提名委员会共由5 名成员组成,即1名非执行董事:田钧先生(主席),及4名独立非执行董事:朱嘉荣先生、李方博士、黄国泰先生及伍绮琴女士。其中大部分成员为独立非执行董事。

职能

提名委员会的主要责任包括定期检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就对董事会作出的任何变动提出建议;物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并挑选提名有关人士出任董事及/或就此向董事会提供意见;评核独立非执行董事的独立性;及就董事委任或重新委任以及董事(尤其是本公司主席及首席执行官)继任计划向董事会提出建议。

于筛选本公司董事候选人时,提名委员会可参考若干条件,例如本公司的需要、侯选人的操守、经验、技能及专业知识,以及该侯选人对履行其职务及责任将付出的时间及努力。如有需要,可聘请外部招聘专业人士进行筛选程序。

 
审计委员会

组成

审计委员会由本公司全体4名独立非执行董事组成,即朱嘉荣先生(主席)、李方博士、黄国泰先生及伍绮琴女士。其中2名成员黄国泰先生及伍绮琴女士拥有上市规则第3.10(2)条所规定之适当会计及财务管理专长。概无任何审计委员会成员曾为本公司现任外聘核数师之合伙人。

职能

审计委员会之主要职责为审阅本集团之财务资料及报告,并于提呈董事会前,考虑本集团财务人员或外聘核数师提呈之任何重大或不寻常项目;检讨与外聘核数师之关系及聘用条款,并向董事会提出有关推荐意见;及审阅本公司财务申报系统、风险管理及内部监控系统以及内部审计职能。

 
股东指引

即将推出

 

 
股东通讯政策
 
股东提名人选参选董事的程序
 

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公司资料

上市日期 1999年11月04日

公司地址 香港湾仔港湾道26号华润大厦38楼01-05室

电话 (852) 3607-8888

传真 (852) 3607-8899

电邮 ir@cpne.com.hk

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