2019年11月16日,
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裕元工业(集团)有限公司 (00551.HK)

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卢金柱先生 - 执行董事及主席

卢金柱先生,六十五岁,于二零一四年三月二十六日获委任为本公司之执行董事及董事会主席。卢先生曾于一九九六年二月十五日至二零一一年三月四日担任本公司之执行董事。彼于一九七七年加入台湾证券交易所(「台湾证交所」)上市公司宝成工业股份有限公司(「宝成」)。彼为本集团房地产部总经理,负责房地产管理业务。彼并担任本公司多间附属公司之董事。

卢先生目前亦为宝成的总经理及董事,彼于宝成主要参与董事会层次及策略性事务。彼亦为Wealthplus Holdings Limited(「Wealthplus」)及Win Fortune Investments Limited(「WinFortune」)之董事,两者均为宝成之全资附属公司。宝成透过Wealthplus及Win Fortune持有本公司股份,根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第2及3分部规定须向本公司披露。

卢先生在鞋类及鞋材之生产方面拥有超过四十年经验,彼持有台湾国立中兴大学之商业管理硕士学位。卢先生为其利工业集团有限公司之非执行董事,以及于二零零七年九月十七日至二零一七年二月十五日期间担任联泰控股有限公司的非执行董事,该两家公司均在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。彼为三芳化学工业股份有限公司(「三芳」)之董事,以及于二零零六年六月十九日至二零一八年一月十六日期间担任日胜化工股份有限公司(「日胜化工」)的董事,该两家公司均为台湾证交所上市公司。卢先生仅参与三芳及日胜化工之董事会层次的事务,并未有参与日常管理事务。

蔡佩君女士 - 执行董事及董事总经理


詹陆铭先生 - 执行董事


林振钿先生 - 执行董事

林振钿先生,五十九岁,毕业于英国南田制鞋学校,主修制鞋科。彼于一九九零年加入本集团,现为本集团之资深执行副总经理,负责本集团若干鞋类品牌客户之生产、销售及市场推广工作。彼曾为本集团某一事业单位之主管。

林先生于二零一五年三月二十日获委任为本公司执行董事。彼现亦为本公司若干附属公司之董事。

林先生于鞋业拥有逾二十八年经验。在加入本集团之前,林先生曾任职台湾一家知名鞋类产品制造商,负责不同品牌之业务与开发工作。

蔡明伦先生 - 执行董事


胡嘉和先生 - 执行董事


刘鸿志先生 - 执行董事


胡殿谦先生 - 执行董事


王克勤先生 - 独立非执行董事


黄明富先生 - 独立非执行董事


阎孟琪女士 - 独立非执行董事

阎孟琪女士,四十九岁,持有柏克莱加州大学颁授之学士学位以及美国南加州大学Marshall School of Business颁授之工商管理硕士学位。阎女士于二零一二年十一月二十八日获委任为本公司之独立非执行董事。

于二零零七年十月三日至二零一五年五月八日期间,阎女士曾为联交所主板上市之香港建设(控股)有限公司之非执行董事。彼为Radiant Capital(「Radiant」)(一家专注于东北亚洲房地产之投资公司)之管理合伙人。于加入Radiant前,彼为Cerberus Asia Capital Management, LLC之高级顾问达12年。彼曾任职于毕马威房地产咨询事务部、Sumitomo Bank、Long-Term Credit Bank of Japan及Heller Financial。

谢永祥先生 - 独立非执行董事


企业管治报告 2018
 
组织章程大纲
及公司细则
 
董事名单与
其角色与职能

    

 
董事会成员
多元化政策
 
股東提名董事程序
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提名委员会

提名委员会现时由黄明富先生(提名委员会主席)、蔡佩君女士及阎孟琪女士组成。除蔡佩君女士为本公司执行董事外,提名委员会全部成员均为本公司独立非执行董事。

 
薪酬委员会

薪酬委员会现时由王克勤先生(薪酬委员会主席)、黄明富先生、阎孟琪女士及谢永祥先生组成。薪酬委员会全体成员均为本公司独立非执行董事。

 
审核委员会

审核委员会现时由王克勤先生(审核委员会主席)、黄明富先生、阎孟琪女士及谢永祥先生组成。审核委员会全体成员均为本公司独立非执行董事,而概无审核委员会成员为本公司现任外聘核数师之前任合伙人。审核委员会已审阅截至二零一年十二月三十一日止年度经审核综合财务报表。

 

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