2018年04月26日,
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絲路物流控股有限公司 (00988.HK)

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絲路物流控股有限公司 ("本公司")根據百慕達1981年公司法,於1993年7月9日於百慕達註冊成立為豁免有限公司。其股份自1994年1月起在香港聯合交易所有限公司上市。
本公司為一間投資控股公司。於2008年9月前,本公司之附屬公司(連同本公司統稱為"本集團")主要從事物業投資及發展、酒店投資及運營、證券投資與買賣及一般貿易。本集團於2008年9月策略性收購一家煉焦炭廠房,並於2009年初出售其非核心酒店及物業發展業務,成功實現轉型,專注於中國資源業務。於2014年12月,本集團成功收購位於美國伊利諾州及印第安納州之油井並開始於美國從事石油勘探及生產及提供油井服務業務。

本公司認為物流行業的快速增長為本集團分化及拓寛其業務基礎提供千載良機。於2015年9月,集團完成收購東莞市海輝物流有限公司,並展開物流倉儲業務。集團於2015年下半年及2016年繼續完成收購物流及倉儲業務。由於焦炭廠房收益表現持續錄得虧蝕,有見及此本集團於二零一七年第三季度成功出售焦炭加工及焦炭生產業務。集團日後將會繼續於資源及物流倉儲業務物色潛在投資機遇。
+ 更多 公司簡介

劉巍先生 -

劉巍先生,62歲,於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之提名委員會成員。劉先生於吉林大學取得計算數學學士學位,並於大連海事大學取得應用數學碩士學位。彼目前於大連海事大學任職教授及博士生導師。劉先生歷任大連海事大學專業學位教育學院院長、大連海事大學先進運輸研究學院院長以及大連海事大學深圳研究院院長等職務,主要從事應用數學、管理科學及工程學等研究。彼已完成多項由中國國家自然科學基金支持的省部級科研項目。彼負責的研究工作包括「提高天津港經濟效益的決策支持系統」及「港作拖輪經濟壽命周期研究」分別獲得遼寧省交通部科技進步三等獎及遼寧省科技進步三等獎。劉先生亦負責主持完成中國國家自然科學基金的「可拓信息的數學方法及其在物流信息系統中的應用」工作;彼亦主持深圳市交通局科技項目「深圳港綜合競爭力評價指標體系研究」及「山東高速物流集團十三五規劃」之編製工作。劉先生現為中國人工智能學會可拓學學術委員會主任、遼寧省學位委員會學科評議組成員及大連海事大學應用數學所所長。

蔡素玉女士,銅紫荊星章,太平紳士 -

蔡素玉女士,銅紫荊星章、太平紳士,現年67歲,於二零零九年六月五日獲委任為本公司獨立非執行董事、審 核委員會成員及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。彼分別於一九七四年及一九八零年獲香港大學頒授理學士學位及哲學碩士學位。蔡女士乃SHK International Services Limited之創辦董事總經理(其後該公司獲蔡女士收購並改名為東偉業務促進有限公司(Oriental-Western Promotions Limited))。蔡女士出任多項政治、社會及學術性 公職,如全國人民代表大會香港區代表及香港福建中學校董等。蔡女士曾於一九九八年至二零零八年期間出任中國人民政治協商會議福建省委員會委員及曾任香港立法會議員。自坪山茶業集團有限公司(股份代號:364)於二零零二年八月三十日在香港聯合交易所有限公司上市至今,蔡女士一直擔任該公司獨立非執行董事及自二零一五年五月十二日起擔任永耀之獨立非執行董事 。

梁遠榮先生 -

梁遠榮先生,50歲,於二零一二年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席、薪酬 委員會及提名委員會成員。梁先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾在多間知名 會計師事務所、投資銀行及企業(包括上市公司)擔任要職。梁先生現為一家玻璃製造公司之首席財務官。梁先生曾為本公司之公司秘書兼授權代表;俊安集團之財務總監;及Abterra之財務總監,其於二零一零年二月離開本集團。彼於二零零四年九月至二零一三年六月期間為必美宜集團有限公司(一家於香港聯合交易所主板上市之公司,股份代號:379)之獨立非執行董事。

吳兆先生 -

吳兆先生,39歲,於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會,薪酬委員會及提名委員會成員。吳先生於澳洲昆士蘭大學取得工程學(化學)學士學位。彼亦於澳洲昆士蘭大學取得應用金融商業碩士及資訊科技碩士。彼於財務、資訊科技、投資及基金管理擁有約11年經驗,現為一間基金管理公司之董事,並持有牌照獲准從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。彼亦為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市公司中持基業控股有限公司(股份代號:8125)之獨立非執行董事。
 

朱登凱先生 -

朱登凱先生,38歲,於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之薪酬委員會主席,審核委員會,提名委員會成員。朱先生於二零零零年自中國中南財經政法大學取得國際法法學學士學位、於二 零零四年自法國巴黎第一大學取得歐洲法律法學碩士學位,及於二零零五年自中國人民 大學法學院取得國際法法學碩士學位。彼作為執業律師,擁有逾十年經驗,並於中國登 記為註冊律師。彼自二零零五年四月至二零零七年八月及自二零零七年九月至二零一零 年八月分別於金杜律師事務所及君合律師事務所擔任執業律師。朱先生現為中倫文德律 師事務所的高級合夥人。彼亦為中華全國律師協會會員、全球律師聯盟組織INTERLAW 駐北京聯絡人、太和智庫副理事長兼副總編及百仁慈愛公益基金會理事長。

郭錦添先生 -

郭錦添先生,現年41歲,於二零零八年加入本公司,現時為本公司之財務總監。彼於二零一零年二月至二零一 三年三月期間曾為本公司之公司秘書及授權代表。郭先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。郭先生於香港科技大學取得工學士學位,於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業管治碩士學位。彼曾於一家國際會計師事務所工作,於會計、審計及財務管理方面 擁有逾14年經驗。郭先生現為友川集團控股有限公司(股份代號:1323)(其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。於二零零九年十月至二零一五年九月,彼亦擔任首都金融控股有限公司(股份代號︰8239)之獨立非執行董事及於二零一四年六月至二零一四年七月間彼亦為宇恒供應鏈集團有限公司(股份代號:8047)之獨立非執行董事,上述兩間公司均於創業板上市。

趙成書先生 - 副董事長

趙成書先生,54歲,於二零零九年四月二日曾獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司之副主席、執行委員會成員及提名委員會成員及於二零一七年十一月一日再獲被委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司之副主席。趙先生為經濟師及高級工程師,有二十多年管理中國大型企業之經驗,是企業管理,專家,全國鄉鎮企業家。現為本公司之主要附屬公司山西樓東俊安煤氣化有限公司(「山西樓東」)董事及總經理(「亦為本公司一家附屬公司之董事,負責山西樓東全面的營運管理。趙先生為山西樓東工貿集團公司(「樓東工貿 總經理及樓東工貿附屬公司鑫樓資源(香港)有限公司(「鑫樓」)董事,鑫樓持有本公司逾5%已發行股份。彼亦為山西省青年企業家協會副會長、山西省孝義市政協常委及人大代表、山西省孝義市工商聯副會長、山西省呂梁市 政協委員。鑒於趙先生對社會作出的貢獻,政府及社會向趙先生頒發了多項榮譽銜頭及獎項,包括「山西呂梁市扶持民營經濟發展先進工作者」、「山西省優秀民營科技企業家」、「山西呂梁市青年專業技術學科帶頭人」、「社會扶貧狀元」、「山西省勞動模範」、「全國勞動模範」、「全國道德模範大會之全國敬業奉獻模範」、「全國五一勞動獎章」等。趙先生於中國社會科學院研究院取得工業經濟系企業管理碩士學位。

吳子科先生 -

吳子科先生,現年56歲,自二零零八年九月十一日起獲委任為本公司之執行董事。其亦為本公司執行委員會成 員及若干附屬公司之董事。此外,吳先生現任俊安資源之財務董事。彼自二零一三年七月至二零一四年十二月為 Palabora Mining Company Limited(「Palabora」)的一位非執行、非獨立董事的替任董事及現為Palabora的非執行董事。Palabora由二零一四年四月起已於約翰內斯堡證券交易所除牌。彼於香港、北京及上海多間國際銀行及上市公司於金融、融資、業務發展及策略計劃擁有超過二十年經驗。吳先生於香港中文大學取得工商管理學士學位及於香港城市大學取得工商管理碩士學位。

何鋒年先生 -

何鋒年先生,34歲,於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司之提名委員會及執行委員會成員。何先生於中國政法大學取得法律學士及碩士學位。彼於法律及合規方面具有逾6年經驗。何先生目前於華融國際風險管理部擔任總經理。何先生於華融集團歷任多個高級職位,並負責法律及合規及風險管理。彼於二零一一年加入華融集團前,曾於首創證券有限責任公司合規部任職,並擔任總經理助理。

丁志懿先生 - 董事長

丁志懿先生,35歲,於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之執行董事。彼亦為本公司之提名委員會及執行委員會主席。於中華人民共和國上海大學取得純數學及應用數學學士學位,並於澳洲阿德雷得大學取得數學科學碩士學位。彼目前於中國華融國際控股有限公司(「華融國際」,一間中國華融資產管理股份有限公司(股份代號:2799)之附屬公司)擔任總經理助

理,中國華融資產管理股份有限公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(連同其附屬公司統稱「華融集團」)。丁先生自二零一四年加入華融集團起於華融集團歷任多個高級職位。彼曾擔任華融國際業務審查部總經理及華融國際一間附屬公司之總經理助理。於二零一四年加入華融集團前,彼曾擔任建銀國際(上海)有限公司企業融資部主管。中國華融投資管理有限公司(華融國際一間附屬公司)為本公司一名主要股東。

蔡建軍先生 -

蔡建軍先生,59歲,於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之非執行董事。蔡先生目前於烏蘭察布市綜合物流園區有限公司(「烏蘭察布」)擔任董事長(本集團擁有其40%股權)。於加入烏蘭察布前,蔡先生於二零一二年於泰山石化集團有限公司擔任行政總裁,並於二零零六年至二零一一年於美聯石油天然氣集團有限公司擔任總裁,並曾積極參與中國若干大型石化項目。彼曾於二零零四年至二零零六年於北京中郵恒潤投資有限公司擔任總經理,並主要負責為中郵重組及評估非核心資產。彼於一九九三年至二零零三年於深圳億享投資有限公司擔任總經理,並負責中國若干大型建設項目有關港口、高速公路、城市基建、水利及天然氣設施之財務投資。彼亦曾擔任華中經委信息中心之華南辦事處(深圳)主任。蔡先生於項目投資及開發方面具有豐富經驗。蔡先生於中國武漢理工大學畢業。

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公司資料

上市日期 1994年01月21日

公司地址 香港銅鑼灣禮頓道103號
力寶禮頓中心12樓B室

電話 (852) 2895-6733

傳真 (852) 2895-6876

電郵 [email protected]

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