2020年01月19日,
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    HSCCI:
    4,574.70 -28.60 (-0.62%)
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HSCI 11,331.5 3.2
HKSPLC25 38,480.9 -55.8
HKSPGEM 81.1 -1.1
HSCEI 11,331.5 3.2
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光滙石油(控股)有限公司是以發展上游油氣資源開發業務爲主,中、下游業務爲輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生産、遠洋油輪運輸、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務...
+ 更多 公司簡介

唐波先生 - 主席,執行董事兼代理行政總裁

於石油行業擁有逾21年的經驗
負責業務發展及項目管理

戴珠江先生 -

曾任華潤紡織原料有限公司的高級管理層
美國註冊財務策劃師

趙利國先生 -

畢業于北京大學法律系,教授級高級經濟師
曾任中國海洋石油有限公司總法律顧問

盧永仁 博士 太平紳士 -

畢業于英國劍橋大學
獲達沃斯知名全球組織世界經濟論壇選為「未來環球領袖」
太平紳士以及獲委任為中國人民政治協商會議汕頭委員會委員
獲多間在香港及美國上市公司任命為獨立非執行董事

陳偉樑先生 -

逾二十年國際著名會計師事務所工作的經驗
豐富的企業內控經驗
香港會計師公會會員,特許公認會計師公會會員

王恬先生 -

高級經濟師,持有經濟學博士學位
豐富的金融管理經驗
榮獲中華人民共和國政府頒發證書表彰,並獲政府特殊津貼
+ 更多 董事會
本公司一直認真遵守中國證券監督管理委員會及香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 的規定,不斷規範及改善本公司的企業管治架構,成立股東大會、董事會、審核委員會、薪酬委員會及一支由主席帶領的資深管理團隊。這些組織互相協調,有效制衡,規範運作。本公司一直嚴格按照公司章程及內部指引規範公司內部管理運作,並向所有市場參與者及監管部門提供及時、準確、完整、可靠的公司資料,致力提升公司價值。

董事會
審核委員會
薪酬委員會
 
董事會
董事會與管理層之間職責分明。董事會負責提供高水平指引及有效監督管理層,而本集團日常管理則指派附屬公司各自之管理隊伍負責。
一般而言,董事會負責下列各項事宜︰
         .制定本集團長遠策略及監控策略執行
         .建議派付中期及年終股息
         .審閱及批准中期及年度報告
         .確保良好企業管治及符合規章
         .監控管理層表現
         .審閱及批准任何重大收購及資產出售
董事會授權管理層推行獲批准之策略。董事會每年最少舉行四次會議,並於董事會認為有需要時召開額外會議或電話會議。
 
 
審核委員會
本公司審核委員會 (「審核委員會」) 由獨立非執行董事,彼等均無參與本公司日常管理。審核委員會已按守則所載守則條文第C.3.3條引述之委員會權力及職責相同條款,制定職權範圍。

審核委員會將每年最少舉行兩次會議。

委員會成員
劉漢銓先生
張信剛教授
鄺燦林先生
 
 
薪酬委員會
本公司於二零零六年一月成立本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) ,並制定大致與守則第B.1.3段相同之職權範圍。薪酬委員會大部分成員為獨立非執行董事。
 
委員會成員
薛光林博士
陳義仁先生
劉漢銓先生
張信剛教授
鄺燦林先生
 
 
提名委員會
委員會成員
劉漢銓先生
張信剛教授
鄺燦林先生
薛光林博士
陳義仁先生
 
 
股東提名候選董事的程序
 

活動推介

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公司資料

上市日期 1995年11月16日

公司地址 香港上環干諾道西118號33樓

電話 (852) 2834 3188

傳真 (852) 2834 3938

電郵 [email protected]

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