2018年08月18日,
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中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 (00893.HK)

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中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「中國鐵鈦」或「公司」,連同附屬公司「集團」) 於2009年10月8日在香港聯交所主板上市。集團主要從事採礦、礦石洗選、球團礦生産,以及於四川省銷售鐵精礦、球團礦及鈦精礦予鋼鐵生産商及下游鈦産品用戶。集團現時擁有五個釩鈦磁鐵礦礦場 – 白草鐵礦、秀水河鐵礦、陽雀箐鐵礦、茨竹箐鐵礦及海保凼鐵礦,一個普通鐵礦礦場 – 毛嶺-羊龍山鐵礦,一個石膏礦 – 石溝石膏礦,五個洗選廠 –白草洗選廠、秀水河洗選廠、海龍洗選廠、黑谷田洗選廠及毛嶺洗選廠,以及一家球團礦廠。全部礦場均位於中國釩鈦磁鐵儲量最豐富的四川省。

於2011年5月,集團亦透過可轉換票據轉換為一私人企業的股份選擇權確保印度尼西亞境外資源的供應。於2011年下半年,集團與轉讓方訂立收購協議以收購海保氹鐵礦的勘查權,海保氹鐵礦為釩鈦磁鐵礦。目前,集團自身的含釩鐵精礦、普通鐵精礦、球團礦及高品位鈦精礦的年産能(按濕基基準)分別達260萬噸╱年、15萬噸╱年、100萬噸╱年及28萬噸╱年 。
+ 更多 公司簡介

蔣中平先生 - 首席執行官

蔣先生自2008年4月28日起擔任本公司的執行董事,自2017年10月12日起調任本公司的首席執行官。蔣先生亦為本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員。蔣先生於2008年3月加入本集團擔任會理財通的董事,現為四川凌御的董事兼總經理及會理財通、三民有限公司、易陞控股有限公司及Sure Prime Limited的董事,而以上所有公司均為本公司的全資子公司。

蔣先生在鋼鐵產業的生產以及質量監管上,擁有十九年以上的相關經驗。在1989年8月至2008年4月期間,蔣先生歷任川威的技術專家、質量監管部主管以及審計部經理。蔣先生在1989年7月畢業於重慶市的重慶鋼鐵專科學校,榮獲鋼鐵軋製專業大專學位。

余海宗先生 -

余先生自2009年9月4日起擔任本公司的獨立非執行董事。余先生亦為本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。余先生在1994年至2000年是四川同德會計師事務所(前身為成都信達會計師事務所)的註冊會計師,並曾為四川省國土資源廳及四川省科學技術廳的專家小組成員。余先生是中國認證的註冊會計師(非執業)、四川省註冊會計師協會CPA後續教育委員會成員,以及四川成都西南財經大學會計學院的教授、碩士及博士生導師。余先生亦是四川成都西南財經大學審計系系主任。在1988年7月至1990年8月期間,余先生曾任職於威遠鋼鐵廠財務科。1998年至2000年,余先生出任西南化機股份有限公司的獨立非執行董事,該公司乃一間於深圳證券交易所上市的公司;而在2004年5月至2010年6月,彼則擔任金宇車城股份有限公司(「金宇車城」)的獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員,該公司乃一間於深圳證券交易所上市的公司。作為金宇車城的審核委員會成員,余先生的職責包括檢討內部監管系統,並審閱分析該公司的財務報表。2012年6月至2015年6月,余先生亦是成都天興儀表股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事及審核委員會成員。目前,余先生為四川成渝高速公路股份有限公司(一間於上海證券交易所和聯交所上市的公司)的獨立非執行董事及審核委員會主席、四川九洲電器股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事以及皇中國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。余先生在1988年7月榮獲四川成都西南財經大學會計專業學士學位,1992年12月榮獲會計經濟學碩士學位,2002年3月榮獲會計師管理學博士學位。彼擁有註冊會計師的專業資格、會計教育背景及過往作為上市公司獨立非執行董事的經驗,符合上市規則第3.10(2)條規定的會計及有關財務管理專長標準。董事認為余先生作為多間公眾公司的審核委員會成員或主席,在內部監管以及審閱分析上市公司經審核財務報表方面獲得的經驗,使彼能符合上市規則第3.10(2)條的規定。

劉毅先生 -

劉先生自2009年9月4日起擔任本公司的獨立非執行董事。劉先生亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。劉先生自1987年7月起任職於四川省冶金設計研究院,從事項目顧問、礦石洗選及採礦設計、可行性研究以及相關工程設計的工作,並專責礦物洗選工程。彼具有採礦設計項目(包括建設具各種產能的鐵精礦生產線及釩鈦磁鐵礦採礦營運計劃)的經驗。劉先生現任四川省冶金設計研究院副總工程師及礦山工程所所長兼首席項目設計師。彼現時亦為獲四川省安全生產監督管理局及四川省煤礦安全監察局委聘的四川安全生產專家。劉先生在1987年畢業於陝西省的西安冶金建築學院(現稱為西安建築科技大學)的礦產資源系,並榮獲工程學學士學位。

吳文先生 -

吳先生自2014年11月1日起擔任本公司的獨立非執行董事。吳先生亦為本公司審核委員會成員及提名委員會成員。吳先生為中國合資格律師。吳先生於1990年畢業於北京大學法學院。彼於1998年取得Northwestern School of Law of Lewis and Clark College的法律博士學位。吳先生於1998年8月至2002年5月擔任四川康維律師事務所律師,後於2003年2月至2008年12月成為合夥人。於2002年5月至2002年12月,吳先生亦擔任柯達(中國)股份有限公司的法律顧問。於2009年2月至2014年2月,吳先生於泰和泰律師事務所執業,擔任合夥人。由2014年3月起,吳先生一直為中倫律師事務所的合夥人。吳先生為中國律師協會會員。

蔣中平先生 - 首席執行官

蔣先生為本公司的首席執行官,其履歷詳情載於本節上文。

郝謝敏先生 - 財務總監

郝先生為本公司財務總監,其履歷詳情載於本節上文。

郝謝敏先生 - 財務總監

郝先生自2018年1月1日起擔任本公司的執行董事兼財務總監。郝先生自2012年1月起一直為本公司的財務部長。郝先生亦出任本公司若干主要子公司的董事╱監事╱財務部長並負責該等子公司的財務報告及管理。彼亦於2012年1月至2016年2月出任會理財通的財務總監。彼擁有十三年財務管理經驗,曾參與本公司的首次公開發售活動,包括首次公開發售前重組、併購、企業融資事宜及業務重組。於加入本公司前,郝先生於2010年3月至2012年1月為川威旗下礦業分公司攀西地區的財務主管;於2006年5月至2010年3月為川威財務管理部的財務主管;及於2004年7月至2006年4月為四川省龍威金屬製品有限公司財務管理部的財務主管。郝先生擁有國際註冊管理會計師專業資格。郝先生於2004年6月取得西南財經大學會計學士學位。

王虎先生 - 執行董事

王先生自2018年1月1日起擔任本公司的執行董事。王先生一直為本公司時任主席蔣中平先生的助理及法律與合規部部長;自2008年8月起為會理財通的法律與合規部部長及董事。王先生亦為本公司若干主要子公司的董事及監事,負責該等子公司的法律及合規事宜。王先生擁有十四年法律及合規事宜經驗。王先生曾參與本公司首次公開發售前重組及首次公開發售活動,包括併購。彼於本公司上市後負責本集團的法律及合規事宜。於加入本公司前,王先生於2003年9月至2008年8月為川威的法律部主管,並於2002年8月至2003年9月於中國農業銀行重慶市長壽支行任職客戶關係經理。王先生於2002年7月取得西南政法大學法律學士學位。

鄭永權先生 - 主席

鄭永權先生於2017年7月26日獲委任為本公司的非執行董事,其後於2017年10月12日獲委任為董事會主席。鄭先生亦為本公司提名委員會主席。

鄭先生乃資深投資者,擅長企業融資、企業重組及併購。鄭先生曾於2013年10月至2017年12月担任Sapphire Corporation Limited (「Sapphire」) 的集團首席執行官兼董事總經理,該公司在新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)主板上市。Sapphire在其領導下進行一項重大企業重組活動,透過收購中國最大私營城市軌道交通工程公司,讓Sapphire轉型。鄭先生亦引領Sapphire成為首間榮獲香港資本壹週傑出上市企業大獎2016(The Listed Enterprise Excellence Awards 2016)之香港境外上市公司。

鄭先生亦為Koda Ltd董事會的顧問。彼曾於2013年6月至2016年8月出任Singapore eDevelopment Limited(於新交所凱利板 (Catalist)上市,前稱CCM Group Limited)的非執行董事,於2011年1月至2016年1月出任Asian American Medical Group Limited(於澳洲證券交易所(「澳交所」)上市,前稱Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited)的非執行董事,以及於2013年 10月至2014年9月出任恒輝企業控股有限公司(於聯交所上市,現稱正恒國際控股有限公司)的非執行董事。

鄭先生曾參與多項其他投資及企業項目,包括但不限於-於2002年,彼完成Koda Ltd的企業重組及其於新交所的上市計劃,而 Koda Ltd其後於2006年名列福布斯亞洲(Forbes Asia)收入10億美元以下企業200強(the best 200 companies under a billion)。於2006 年,彼為一間外資控制企業於胡志明證券交易所的分拆上市計劃進行評估及提供顧問意見。於2009年,彼透過反收購一間澳交所上市時裝設計公司,完成Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited(於新加坡註冊成立,為亞洲最頂尖肝臟 中心之一)的重組及上市計劃。於2014年,鄭先生共同投資位於馬來西亞北部的一個重點綜合市鎮發展項目(佔地合共約8.9百萬平方呎),並提供顧問意見。鄭先生亦曾參與其他企業活動並提供顧問意見,包括為其他上市公司、家族企業及區域資產擁有人進行業務重組、企業重組、建議撤資、企業債務重組及現金退市要約。

鄭先生曾獲提名為2015年和2016年亞太企業精神奬(新加坡區),並於2017年和2018年榮獲亞洲企業卓越與可持續發展傑出領導者提名。鄭先生為英國特許公認會計師公會資深會員、新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)的資深特許會計師、香港會計師公會的國際聯繫會員、馬來西亞會計師公會(Malaysian Institute of Accountants)的特許會計師、新加坡董事學會(Singapore Institute of Directors)的正式會員以及香港證券及投資學會的學會會員。

 

+ 更多 董事會
董事名單與其角色和職能
 
 
審核委員會

本公司於2009年9月4日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會。審核委員會主要負責審閱和監管財務報告程式及內部控制程式。審核委員會現時由三名獨立非執行董事余海宗先生(主席)、劉毅先生及吳文先生組成。

 
薪酬委員會

本公司於2009年9月4日遵照企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會現時由兩名獨立非執行董事劉毅先生(主席)、余海宗先生及一名執行董事蔣中平先生組成。

 
提名委員會
本公司於2012年4月1日成立提名委員會,其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會現時由五名成員組成,即鄭永權先生(主席)、蔣中平先生、余海宗先生、劉毅先生和吳文先生。提名委員會主要負責審閱和向董事會建議所有董事會成員的任命和重新任命。
 
組織章程大綱
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2009年10月08日

公司地址 香港德輔道中166-168號
E168大廈4樓A室

電話 (852) 2665-6336

傳真 (852) 2665-6601

電郵 ir@chinavtmmining.com

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