2018年02月23日,
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中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 (00893.HK)

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中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「中國鐵鈦」或「公司」,連同附屬公司「集團」) 於2009年10月8日在香港聯交所主板上市。集團主要從事採礦、礦石洗選、球團礦生産,以及於四川省銷售鐵精礦、球團礦及鈦精礦予鋼鐵生産商及下游鈦産品用戶。集團現時擁有五個釩鈦磁鐵礦礦場 – 白草鐵礦、秀水河鐵礦、陽雀箐鐵礦、茨竹箐鐵礦及海保凼鐵礦,一個普通鐵礦礦場 – 毛嶺-羊龍山鐵礦,一個石膏礦 – 石溝石膏礦,五個洗選廠 –白草洗選廠、秀水河洗選廠、海龍洗選廠、黑谷田洗選廠及毛嶺洗選廠,以及一家球團礦廠。全部礦場均位於中國釩鈦磁鐵儲量最豐富的四川省。

於2011年5月,集團亦透過可轉換票據轉換為一私人企業的股份選擇權確保印度尼西亞境外資源的供應。於2011年下半年,集團與轉讓方訂立收購協議以收購海保氹鐵礦的勘查權,海保氹鐵礦為釩鈦磁鐵礦。目前,集團自身的含釩鐵精礦、普通鐵精礦、球團礦及高品位鈦精礦的年産能(按濕基基準)分別達260萬噸╱年、15萬噸╱年、100萬噸╱年及28萬噸╱年 。
+ 更多 公司簡介

蔣中平先生 - 首席執行官

蔣先生乃本公司的執行董事及首席執行官。蔣先生主要負責本集團全面的營運管理、策略規劃以及本集團的業務發展。蔣先生於2008年3月加入本集團擔任會理財通的董事。現為四川省凌御投資有限公司(「凌御」)的董事兼總經理及會理財通、三民有限公司(「三民」)、易陞控股有限公司(「易陞」)及投資者的董事,而以上所有公司均為本公司的全資子公司。蔣先生在鋼鐵產業的生產以及品質監管上,擁有十九年以上的相關經驗。在1989年8月至2008年4月期間,蔣先生歷任川威的技術專家、品質監管部主管以及審計部經理。蔣先生在1989年7月畢業于重慶市的重慶鋼鐵專科學校,榮獲鋼鐵軋製專業大專學位。蔣先生為本公司的提名委員會主席及薪酬委員會成員。

余海宗先生 -

余先生自2009年9月4日起擔任本公司的獨立非執行董事。余先生在1994年至2000年,是四川同德會計師事務所(前身為成都信達會計師事務所)的註冊會計師。余先生是中國認證的註冊會計師(非執業),亦是四川省註冊會計師協會CPA後續教育委員會、四川省國土資源廳以及四川省科學技術廳的專家小組成員之一。余先生現擔任四川成都西南財經大學會計學院的教授、碩士及博士生導師。余先生亦是四川成都西南財經大學審計系系主任。在1988年7月至1990年8月期間,余先生曾任職于威遠鋼鐵廠財務科。1998年至2000年,余先生出任西南化機股份有限公司的獨立非執行董事,該公司乃一家於深圳證券交易所上市的公司;而在2004年5月至2010年6月,彼則擔任金宇車城股份有限公司(「金宇車城」)的獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員,該公司亦為一家於深圳證券交易所上市的公司。作為金宇車城的審核委員會成員,余先生的職責包括檢討內部監管系統,並審閱分析該公司的財務報表。目前,余先生亦是成都天興儀錶股份有限公司(「天興儀錶」)的獨立非執行董事及審核委員會成員,該公司乃一家於深圳證券交易所上市的公司。余先生在1988年7月榮獲四川成都西南財經大學會計專業學士學位,1992年12月榮獲會計經濟學碩士學位,2002年3月榮獲會計師管理學博士學位。透過其為註冊會計師的專業資格、會計教育背景及過往作為上市公司獨立非執行董事的經驗,彼符合上市規則第3.10(2)條規定的會計標準及有關的財務管理經驗。董事認為余先生作為金宇車城及天興儀錶的審核委員會成員,在內部監管以及審閱分析上市公司經審核財務報表方面獲得的經驗,使彼能符合上市規則第3.10(2)條的規定。余先生為本公司的審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

劉毅先生 -

劉先生自2009年9月4日起擔任本公司的獨立非執行董事。劉先生自1987年7月起任職於四川省冶金設計研究院,從事專案顧問、礦石洗選及採礦設計、可行性研究以及相關工程設計的工作,並專責礦物洗選工程。彼具有採礦設計項目(包括建設具各種產能的鐵精礦生產線及釩鈦磁鐵礦採礦營運計畫)的經驗。劉先生現任四川省冶金設計研究院副總工程師、礦山工程所所長兼礦山室首席專案設計師。彼現時亦為獲四川省安全生產監督管理局及四川省煤礦安全監察局委聘的四川安全生產專家。劉先生在1987年畢業于陝西省的西安冶金建築學院的礦產資源系,並榮獲工程學學士學位。劉先生為本公司的薪酬委員主席、審核委員會及提名委員會成員。

吳文先生 -

吳先生自2014年11月01起擔任本公司的獨立非執行董事。吳先生為中華人民共和國合資格律師。吳先生於1990年畢業於北京大學法學院。彼於1998年取得Northwestern School of Law of Lewis and Clark College的法律博士學位。彼於1998年8月至2002年5月擔任四川康維律師事務所律師,後於2003年2月至2008年12月成為合夥人。於2002年5月至2002年12月,吳先生亦擔任柯達(中國)股份有限公司的法律顧問。於2009年2月至2014年2月,彼於泰和泰律師事務所執業,擔任合夥人。由2014年3月起,吳先生一直為中倫律師事務所的合夥人。吳先生為中國律師協會會員。吳先生為本公司審核委員會成員。

蔣中平先生 - 首席執行官

首席執行官。其履歷詳情已載於本節上文中。

郝謝敏先生 - 財務總監

財務總監。其履歷詳情已載於本節上文中。

郝謝敏先生 - 財務總監

郝先生自2018年1月1日起晉升為本公司的財務總監並出任執行董事。郝先生自2012年1月起一直為本公司的財務部長,亦出任本公司若干主要子公司的董事╱監事╱財務部長並負責該等子公司的財務報告及管理。郝先生於2012年1月至2016年2月出任會理縣財通鐵鈦有限責任公司(「會理財通」,本公司間接全資子公司)的財務總監。郝先生擁有十三年財務管理經驗,曾參與本公司的首次公開發售活動(「首次公開發售」),包括首次公開發售前重組、併購、企業融資事宜及業務重組。於加入本公司前,郝先生於2010年3月至2012年1月為四川省川威集團有限公司(「川威」)旗下礦業分公司攀西地區的財務主管;於2006年5月至2010年3月為川威財務管理部的財務主管;及於2004年7月至2006年4月為四川省龍威金屬製品有限公司財務管理部的財務主管。郝先生擁有國際註冊管理會計師專業資格。郝先生於2004年6月取得西南財經大學會計學士學位。

王虎先生 - 執行董事

王先生自2018年1月1日起獲委任為本公司的執行董事。王先生一直為本公司時任主席的助理及法律與合規部部長;自2008年8月起為會理財通的董事及法律與合規部部長,亦為本公司若干主要子公司的董事及監事,負責該等子公司的法律及合規事宜。王先生擁有十四年法律及合規事宜經驗,曾參與本公司首次公開發售前重組及首次公開發售活動,包括併購。王先生於本公司上市後負責本集團的法律及合規事宜。於加入本公司前,王先生於2003年9月至2008年8月為川威的法律部主管,並於2002年8月至2003年9月於中國農業銀行重慶市長壽支行任職客戶關係經理。王先生於2002年7月取得西南政法大學法律學士學位。

鄭永權先生 - 主席

鄭先生自2017年7月26日起擔任本公司的非執行董事,並於2017年10月12日起獲委任董事會主席。鄭先生為英國特許公認會計師公會資深會員、新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)之資深特許會計師、香港會計師公會之國際聯繫會員、馬來西亞會計師公會(Malaysian Institute of Accountants)之特許會計師、新加坡董事學會(Singapore Institute of Directors)之正式會員以及香港證券及投資學會之會員。鄭先生現為Sapphire Corporation Limited(「Sapphire」,一間於新加坡證券交易所 (「新交所」)主板上市之公司)之非獨立非執行董事。鄭先生現亦為Koda Ltd(於新交所上市)董事會之特委顧問(appointed advisor)。鄭先生乃資深投資者,擅長企業重組、企業融資及併購。鄭先生亦曾參與其他企業活動並提供顧問意見,包括為其他上市公司、家族企業及區域資產擁有人進行業務重組、企業重組、建議撤資、企業債務重組及現金退市要約。

+ 更多 董事會
董事名單與其角色和職能
 
 
審核委員會

本公司於2009年9月4日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會。審核委員會主要負責審閱和監管財務報告程式及內部控制程式。審核委員會現時由三名獨立非執行董事余海宗先生(主席)、劉毅先生及吳文先生組成。

 
薪酬委員會

本公司於2009年9月4日遵照企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會現時由兩名獨立非執行董事劉毅先生(主席)、余海宗先生及一名執行董事蔣中平先生組成。

 
提名委員會
本公司於2012年4月1日成立提名委員會,其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會現時由五名成員組成,即鄭永權先生(主席)、蔣中平先生、余海宗先生、劉毅先生和吳文先生。提名委員會主要負責審閱和向董事會建議所有董事會成員的任命和重新任命。
 
組織章程大綱
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2009年10月08日

公司地址 香港德輔道中166-168號
E168大廈4樓A室

電話 (852) 2665-6336

傳真 (852) 2665-6601

電郵 ir@chinavtmmining.com

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