2018年08月16日,
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神冠控股(集團)有限公司 (00829.HK)

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神冠控股(集團)有限公司主要從事製造及銷售食用膠原蛋白腸衣產品,並以大健康產業作為發展重點,穩步推進產業鏈項目建設,積極研究膠原蛋白技術在新領域的應用。

本集團為中國最大食用膠原蛋白腸衣產品製造商,本集團以「神冠」品牌經營,具有30多年的研發和生產膠原蛋白腸衣的歷史,本集團為中國首家取得食用膠原蛋白腸衣技術發明專利之公司,並擁有一批國家授權的發明專利。本集團亦獲得ISO9001質量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證、ISO10012測量管理體系標準認證、QS食品生產許可證、出口食品生產企業衛生註冊許可、產品清真證書,並已就出口本集團產品至美國取得FDA註冊。二零一四年,集團旗下廣西梧州市中冠檢測技術服務公司獲得食品檢驗機構資質認定證書,並於二零一五年取得獨立第三方食品檢驗機構資質認定,可作為獨立第三方檢測機構向社會提供檢測服務。

本集團膠原蛋白腸衣產品大部分於中國市場銷售,為維持於中國市場之領導地位,本集團不斷致力產品及生產工藝之研發,擴大產能適應客戶需求,至二零一四年底本集團於廣西梧州市擁有3個生產基地,佔地面積1,200多畝(約80萬平方米),膠原蛋白腸衣年生產能力超過50億米,生產中式腸衣和西式腸衣,包括風乾類、鮮腸類、煙熏類、著色類膠原蛋白腸衣,共50多個品種規格,口徑介於直徑13-50mm之間...
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周亞仙女士 - 執行董事、董事會主席兼本公司總裁

58歲,周女士為本集團創辦人,並為本公司所有附屬公司的董事,主要負責本集團整體策略規劃、技術及業務管理。周女士於膠原蛋白腸衣業擁有近38年經驗。於創辦本集團前,彼曾於一九七九年至一九八九年期間於梧州市食品總公司肉類製品廠參與試製膠原蛋白腸衣,並於一九八九年獲梧州市蛋白腸衣廠(「梧州市蛋白廠」)聘請,主要負責技術開發。彼於一九九二年及一九九七年分別獲委任為梧州市蛋白廠的廠長及廣西梧州中恒集團服份有限公司的副總經理。周女士自二零零四年起一直擔任梧州神冠蛋白腸衣有限公司(「梧州神冠」)董事會主席兼總經理。

周女士於二零零一年十二月修畢中共中央黨校舉辦的經濟管理專業。彼於二零零三年二月至二零零八年二月期間為第十屆全國人民代表大會代表,並為生物技術高級工程師。彼為四項膠原蛋白腸衣生產方法及設施國家專利的發明者之一,並自二零零八年起獲國務院授予特殊津貼。周女士於一九九五年獲中華人民共和國國家科學技術委員會頒發國家科學技術進步三等獎;於二零零六年獲梧州市政府選為「廣西優秀專家」;於二零零七年獲中國肉類協會選為「中國肉類行業影響力人物」;於二零零八年獲廣西企業聯合會及廣西企業家協會聯合選為「2007年度廣西優秀企業家」;於二零零八年獲中國女企業家協會選為「中國傑出創業女性」;於二零零九年獲頒發「冰山杯-中國肉類產業科技創新人物」;於二零一二年獲中國肉類協會選為「中國肉類產業科技領軍人物」及於二零一三年獲中國肉類協會選為「中國肉類食品行業影響力企業家」。彼於二零一七年獲選為第十九屆中國共產黨全國代表大會代表。彼於二零零九年二月二十四日獲委任為董事,其後調任為執行董事,並於二零零九年九月十九日獲委任為董事會主席。

周女士亦為神冠生物科技投資有限公司(「香港神冠」)、冠盛有限公司(「冠盛」)、仙盛有限公司(「仙盛」)及富通有限公司(「富通」)的董事,該等公司均擁有本公司股份權益。

施貴成先生 - 執行董事兼本公司副總裁

54歲,施先生的官方中文姓名為施貴成,過往曾使用另一中文姓名施桂成。彼主要負責本集團的機器及設備管理。彼為一名機械工程師,於膠原蛋白腸衣業擁有近25年經驗。施先生於一九八七年七月畢業於廣西廣播電視大學,獲頒機械製造專業資格畢業證書。施先生於一九九三年加入梧州市蛋白廠任職技術主管。彼於二零零一年獲委任為梧州市蛋白廠副廠長,並自二零零四年起擔任梧州神冠副總經理,負責機器及設備管理、生產安全及環保。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

茹希全先生 - 執行董事兼本公司副總裁

55歲,茹先生主要負責本集團的會計、庫務及財務規劃事宜。彼於膠原蛋白腸衣業擁有近27年經驗。茹先生於一九八九年七月畢業於廣西廣播電視大學,並獲頒財務會計專業資格畢業證書。彼於二零零一年十一月獲梧州市財政局頒授會計專業證書,並於二零零二年修畢由中共中央黨校舉辦的經濟管理專業課程。茹先生為一名會計師,於一九九零年加入梧州市蛋白廠任職財務及會計部主管。彼自二零零四年起擔任梧州神冠總會計師,負責有關會計及財務事宜。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

莫運喜先生 - 執行董事

49歲,莫先生主要負責本集團的產品及技術開發。彼長期從事產品開發,於膠原蛋白腸衣業累積近25年經驗。莫先生於一九九零年七月畢業於天津商學院,主修食品工程。莫先生於一九九三年加入梧州市蛋白廠,並自二零零四年起一直擔任梧州神冠的副總經理。莫先生為食品工程高級工程師。彼於二零零八年分別獲梧州市政府及廣西省人民政府頒發「梧州市科學技術進步一等獎」及「廣西新產品優秀成果一等獎」。彼於二零一二年五月十六日獲委任為董事。

拿督劉子強先生 -

52歲,劉子強為拿督劉先生的非官方中文姓名。拿督劉先生於膠原蛋白腸衣業擁有近25年經驗。於創辦本集團前,彼於一九九三年透過LJK Frozen SDN. BHD.(「LJK」)(前稱優良工藝公司)於馬來西亞轉售食用膠原蛋白腸衣產品,展開與梧州市蛋白廠的業務關係,並於梧州神冠於二零零四年十一月收購梧州市蛋白廠全部產權後維持與梧州神冠的關係。拿督劉先生為本集團創辦人,自二零零四年起擔任梧州神冠的董事。由於拿督劉先生居於馬來西亞,彼並無參與本集團日常運作,惟彼一直參與並將繼續參與制定策略及本集團業務運作的決策過程。彼亦為滿盈顧問有限公司及合展有限公司的董事,兩者均為本公司附屬公司。拿督劉先生於二零一二年十月二十四日獲馬來西亞彭亨州政府封為拿督。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。拿督劉先生為擁有本公司股份權益的富通的董事。

徐容國先生 -

49歲,徐先生於一九九二年八月獲澳洲Curtin University of Technology頒發商業(會計)學士學位,後於二零零七年十二月獲香港理工大學頒發公司管治碩士學位。徐先生於會計及財務方面擁有近24年經驗。彼於一九九四年至二零零三年期間於香港一家國際會計師行擔任高級職位,並曾於二零零三年至二零零四年期間擔任星美文化集團控股有限公司(前稱勤+緣媒體服務有限公司,其股份於聯交所上市,香港股份代號:02366)的財務總監。徐先生自二零零四年起擔任巨騰國際控股有限公司(其股份於聯交所上市,香港股份代號:03336)的財務總監兼公司秘書。徐先生於二零零五年六月成為巨騰國際控股有限公司之執行董事。徐先生於二零一七年三月一日辭任巨騰國際控股有限公司之公司秘書。徐先生亦自二零一零年九月、二零一二年九月及二零一三年二月起分別擔任海豐國際控股有限公司(香港股份代號:01308)、361度國際有限公司(香港股份代號:01361)及卡賓服飾有限公司(香港股份代號:02030)的獨立非執行董事,該等公司的股份均於聯交所上市。徐先生為澳洲及新西蘭特許會計師公會會員、澳洲會計師公會會員、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

孟勤國先生 -

60歲,孟先生分別於一九八五年七月及二零零一年七月獲武漢大學頒發法律碩士及博士學位。彼曾出任加州大學柏克萊分校高級訪問學者、中國教育部高等學校法學學科教學指導委員會委員、中國法學會理事、中國法學會消費者權益保護法研究會副會長、中國法學會民法學會常務理事以及廣西法學會副會長。孟先生現時為武漢大學民法及商業法法學博士研究生的導師,及中國法學會民法學會副會長,並獲國務院政府特殊津貼。孟先生曾為國海證券股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)的獨立董事,直至二零一四年十二月為止,並自二零一五年一月起獲委任為特別法律顧問。孟先生於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

楊小虎先生 -

43歲,楊先生於一九九七年七月畢業於北京大學,主修經濟及副修法律。楊先生於金融業累積近20年經驗。彼於一九九八年加入光大證券股份有限公司,專注於投資銀行事業,現時為光大證券股份有限公司投資銀行九部總經理。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

蔡月卿女士 - 副總裁

62歲,蔡女士主要負責本集團的生產管理。彼於膠原蛋白腸衣業擁有近25年經驗。蔡女士於一九九八年一月畢業於廣西大學梧州分校,並獲頒質量管理專業資格證書。蔡女士於一九九二年加入梧州市蛋白廠任職質量監控辦公室主管。彼於一九九四年獲委任為梧州市蛋白廠副廠長,並自二零零四年起擔任梧州神冠的副總經理,負責生產管理及質量控制。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事並於二零一四年六月一日退任。彼於退任後繼續擔任本公司副總裁。

溫錦培先生 - 副總裁

56歲,溫先生主要負責本集團的人力資源、物流及項目招標、市場及發展規劃。溫先生於一九八二年七月畢業於廣東海洋大學,獲頒工學學士學位,另於一九九六年獲授工程技術高級工程師稱號,彼負責計劃監管、經濟管理、國有資產及集體資產管理以及科技管理等工作。溫先生於一九九五年至二零一零年期間曾任梧州市計劃委員會副主任、梧州市城鎮集體工業聯社副主任、梧州市醫藥化學工業局副局長、梧州市經濟貿易委員會副主任、梧州市人民政府國有資產監督管理委員會副主任以及梧州市科學技術局副局長。彼自二零一零年十月起一直擔任梧州神冠副總裁。

吳旭陽先生 - 財務總監

44歲,吳先生於二零零九年二月加入本公司,負責監管財務報告、企業融資及投資者關係。吳先生因曾分別於一九九六年至一九九九年及二零零一年至二零零二年在國際執業會計師行任職以及於二零零二年至二零零七年在華潤啤酒(控股)有限公司(前稱華潤創業有限公司,其股份於聯交所上市,香港股份代號:00291)任職,於核數及財務管理方面累積近22年經驗。吳先生自二零一七年七月起擔任璋利國際控股有限公司(香港股份代號:01693)的獨立非執行董事。吳先生於一九九五年十一月獲香港大學頒授計算機科學學士學位,並為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及特許財務分析師(CFA)資格持有人。吳先生亦為本公司的公司秘書。

審核委員會
本公司根據董事於二零零九年九月十九日通過之決議案成立審核委員會,並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司審核委員會之主要職務為審閱及監督本公司之財務申報程序及本集團之內部監控制度。本公司審核委員會由獨立非執行董事徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生組成,並由徐容國先生擔任主席。
 
薪酬委員會
本公司於二零零九年九月十九日成立薪酬委員會,並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司薪酬委員會之主要職務包括就董事及高級管理層之酬金結構及政策向董事會提供推薦意見、檢討薪酬組合方案條款、釐定花紅分派及考慮根據購股權計劃授出購股權。本公司薪酬委員會由周女士、孟勤國先生及楊小虎先生組成,其中孟勤國先生及楊小虎先生為獨立非執行董事。本公司薪酬委員會之主席為獨立非執行董事孟勤國先生。
 
提名委員會
本公司於二零零九年九月十九日成立提名委員會,並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則訂明書面職權範圍。本公司提名委員會之主要職務包括檢討董事會結構、規模及組成、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任董事之事宜向董事會提供推薦意見。本公司提名委員會由周女士、孟勤國先生及楊小虎先生組成,其中孟勤國先生及楊小虎先生為獨立非執行董事。本公司提名委員會之主席為執行董事周女士。
 
組織章程大綱及細則
 
股東提名候選董事的程序
 
股東通訊政策
 
董事名單與其角色和職能
 

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公司資料

上市日期 2009年10月13日

公司地址 香港銅鑼灣告士打道二百五十五至二百五十七號信和廣場二九零二室

電話 (852) 2893-5802

傳真 (852) 2891-5998

電郵 shenguan@shenguan.com.cn

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