2018年01月19日,
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2017/2018 (Q1)
2017 (AR)
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張桂蘭女士 -

張桂蘭女士,75歲,本集團創辦人之一,本公司主席、執行董事和提名委員會主席。彼於本集團服務逾12年,現任本集團多家附屬公司之董事。張女士負責本集團之業務發展、策略規劃及市場推廣。彼為張學良基金會主席。彼於一九六零年畢業於山西太原醫學院,曾任中國科學院轄下山西省太原(原子能)研究所研究員,亦曾參與用作顯影及癌症治療之放射性物質鈷60之研究及開發。彼於二零零四年十二月二十日至二零一零年六月十八日期間曾任香港生命集團控股有限公司(「香港生命」)之執行董事兼主席。彼為陳霄女士及陳霆先生之母親及陳通美先生之配偶,而彼等皆為本公司執行董事。

陳霆先生 -

陳霆先生,43歲,本公司行政總裁、執行董事、監察主任和授權代表,彼於本集團服務逾11年,現任本集團多家附屬公司之董事,負責本集團市場推廣、業務發展及營運。彼於一九九三年獲澳洲麥格里大學(Macquarie University)頒授經濟學學士學位。陳先生於成立及管理中國公司方面擁有逾19年的豐富工作經驗。彼於二零零四年八月二十七日至二零一零年九月二十四日期間曾任香港生命之執行董事兼行政總裁。彼為張桂蘭女士及陳通美先生之兒子及陳霄女士之弟,而彼等皆為本公司執行董事。彼於二零零一年七月加盟本集團。

陳通美先生 -

陳通美先生,77歲,本集團創辦人之一。彼於本集團服務逾12年,仍任本集團多家附屬公司之董事。陳先生畢業於中國山西工業大學,並於一九六零年八月取得土木工程學學士學位。彼擁有逾15年成立及管理公司之經驗。陳先生乃陳霄女士及陳霆先生之父親及張桂蘭女士之配偶,而彼等皆為本公司執行董事。

楊慶才先生 -

楊慶才先生,66歲,本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之成員。彼曾任吉林省副省長。歷任吉林省委農工部副部長,吉林省政府副秘書長,及吉林省人大常委會副主任。彼於二零一一年四月加盟本集團。

杜恩鳴先生 -

杜恩鳴先生,41歲,本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席。杜先生持有西澳洲科廷科技大學商業會計學學士學位。彼為執業會計師,目前擔任中輝偉創(香港)會計師事務所有限公司、杜恩鳴會計師事務所有限公司及中磊(香港)會計師事務所有限公司董事。彼亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼曾於國際會計師事務所德勤• 關黃陳方會計師行任職,於審計、會計、公司上市及稅務事宜擁有逾11年經驗。杜先生乃百靈達國際控股有限公司,榮暉國際集團有限公司和偉俊集團控股有限公司(均為主板上市公司)之獨立非執行董事。杜先生於二零一二年四月二十四日獲委任為寶源控股有限公司(主板上市公司)之獨立非執行董事以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會之成員。杜先生於二零零六年一月十一日至二零一零年十月二十六日期間曾任香港生命之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員。杜先生於二零零六年一月加盟本集團。

劉大貝博士 -

劉大貝博士,65歲,本公司獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。劉博士畢業於台灣中興大學。於畢業後,彼分別於台灣政治大學東亞研究所及美國南加州大學繼續深造並取得理學碩士及企業管理碩士學位,其後於美國萊佛大學取得公共管理學博士學位及上海財經大學金融學博士。劉博士除學識淵博外,亦活躍於財經界廿餘年。 
 
劉博士現任為惠生國際控股有限公司(股份代號﹕1340)之執行董事,其公司於聯交所主板上市。彼曾任兆豐金融控股股份有限公司(「兆豐金融控股」)(股份代號﹕2886.TW)之董事,其公司於台灣證券交易所上市,並於兆豐金融控股之附屬公司兆豐證劵股份有限公司擔任董事長。彼亦曾分別出任環華證金股份有限公司、中興票據股份有限公司及中央投資股份有限公司董事,以及建華投資公司董事長。劉博士亦曾服務台灣最大投資銀行中華開發工業銀行。彼曾任香港京華山一證券集團行政總裁及執行董事。由於彼於財經界成就卓越,彼於二零零八年名列「中華十大財智人物」,並獲頒「最佳誠信獎」。並於一九九八年榮獲「台灣傑出企業領導人金峰獎」。劉博士現為香港經濟發展委員會委員。彼於二零一一年四月加盟本集團。

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公司資料

上市日期 2002年11月12日

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