2017年11月25日,
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正美豐業汽車玻璃服務有限公司 (08135.HK)

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正美豐業汽車玻璃服務有限公司及附屬公司的業務始創於1999年,集團的第一家營運附屬公司北京正美汽車由夏女士(公司執行董事兼行政總裁)與獨立協力廠商溫宏敏女士在中國北京成立,並在中國開始銷售汽車玻璃銷售、安裝及維修服務和汽車玻璃貿易的業務經營。

由於過往二十年汽車行業持續增長,因此,持續推動汽車玻璃安裝及維修服務的需求不斷增長,集團已成功發展為具大規模經營,並在北京各地區開設眾多分公司。於2010年,集團進一步擴展其服務範圍至中國其他城市如杭州、天津、瀋陽以把握汽車玻璃安裝及維修服務在此等區域不斷增長的需求。直至現在,集團在中國5個城市(即北京、杭州、瀋陽、天津及三河)經營21個提供汽車玻璃安裝及維修服務的服務中心,及亦從事汽車玻璃貿易。集團亦擁有110輛車的服務團隊派駐於服務中心,以向客戶提供汽車玻璃安裝及維修服務...
+ 更多 公司簡介

夏路女士 - 執行董事兼行政總裁

夏女士為集團的創辦人之一,亦為公司行政總裁、提名委員會成員及長洪投資、北京正美汽車及北京正美安裝的董事。夏女士,負責集團的整體戰略規劃、業務發展、日常經營管理及行政。夏路女士於1981年畢業於北京師範學院中文系,獲學士學位,及於1991年,亦取得北京師範大學政治經濟學碩士學位。夏女士在汽車玻璃行業擁有約22年經驗。夏女士於1999年創辦集團,並致力於集團的持續發展,對集團的業務發展發揮了重大作用。夏女士為夏久美子女士的嫂嫂。

李洪林先生 - 執行董事

李先生亦為公司合規專員,及長洪投資和北京正美汽車的董事。李先生負責集團技術支援部的管理及天津正美以及其他分公司的營運。於1999年,李先生加入集團並擔任業務經理。自當時起,李先生投身於集團的持續發展並對本集團的業務發展發揮了顯著作用。李洪林先生在1979年畢業於河北冀州巿中學,並取得高中畢業證書。

賀長生先生 - 執行董事

賀先生為公司薪酬委員會成員,及長洪投資、北京正美汽車及北京正美安裝的董事。賀先生負責集團營運的整體管理並監管集團的採購。賀先生持清華大學分校的機械工程學學士學位元,於1989年3月彼亦成為合資格工程師。賀先生於汽車玻璃及配件行業擁有逾10年經驗。自1999年起,賀先生加入集團並擔任北京正美汽車的副總經理。投身於集團的持續發展並對集團的業務發展發揮了顯著作用。在加入集團之前,賀先生曾擔任北京市出租汽車公司第三分公司技術部的部門經理,該公司後來更名為北京巿出租汽車集團有限責任公司。彼亦曾任職於北京豐業玻璃及北京正美玻璃,主要負責商品採購、預算及業務的一般管理。

夏秀峰先生 - 非執行董事兼主席

夏秀峰先生,又稱為大坂正美先生,於一九七七年至一九八一年在中華人民共和國國防科學技術委員會軍隊服役。夏先生其後於一九八一年八月至一九八七年八月在北京市科學技術委員會計算中心擔任職員。彼於一九八三年九月至一九八七年七月就讀於北京巿西城區職工大學並於中文專科畢業。夏先生其後於一九八七年十月至一九八九年三月於日本東京學院完成日本語科課程,並於一九八九年四月至一九九一年三月在日本東京學藝大學以研究生身份繼續進修社會學科。夏先生於一九九二年九月至二零一零年十月擔任日本全日通株式會社董事長。彼目前於多間公司擔任管理層職位,包括由一九九六年十二月起擔任日本ISA株式會社董事長、由二零零九年十二月起擔任ISA Co., Limited (ISA(香港)有限公司*)董事長、由二零一零年十二月起擔任宏幸實業(香港)有限公司董事,及由二零一四年五月起擔任Zennitsu Co., Limited(香港全日通有限公司*)董事。夏先生亦由二零一四年一月起擔任本公司間接全資附屬公司天津豐業新能源科技有限公司之銷售總監,並由二零一五年四月起擔任夏久女士之替任董事。

劉明勇先生 - 非執行董事

劉明勇先生,於一九九二年七月從中國礦業大學經濟貿易學院取得經濟學學士學位,並於二零零四年考獲高級會計師資格。於一九九二年五月至一九九五年七月,劉先生於中國地方煤炭總公司擔任財務主管。他其後於一九九五年八月至一九九八年七月在中國鄉鎮企業投資開發有限公司擔任財務部經理。於一九九八年八月至一九九九年十月,劉先生於豪力機械(中國)有限公司擔任財務總經理。他自一九九九年十一月加入北京海淀科技發展有限公司,並於二零一四年三月擔任常務副總經理並分管公司的財務、投資和房地產等業務。於二零零六年十月至二零一一年五月,劉先生在中墾農業資源開發股份有限公司,一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號:600313)(現名為中農發種業集團股份有限公司),先後擔任監事、董事及副董事長。他自二零一零年十月及二零一三年六月亦分別在北京三聚環保新材料股份有限公司,一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號:300072),以及北京海科融通支付服務股份有限公司,擔任董事。
 

盧春熖先生 - 非執行董事

盧先生,為本公司主要股東,擁有本公司已發行股本總額約16.04%的權益。盧先生擁有豐富的投資管理經驗。盧先生現任佳晉發展有限公司(「佳晉」)及Diamond Galaxy Limited(「Diamond Galaxy」)的董事。佳晉為於香港註冊成立的有限公司,主要從事提供投資顧問服務,Diamond Galaxy為於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司,彼等均為本公司主要股東。

陳金良先生 - 獨立非執行董事

陳先生為提名委員會主席、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。陳先生持北京市委黨校經濟管理學士學位、中國人民大學貨幣銀行學研究生學位及北京市委黨校的經濟管理研究生學位。陳先生於零售銀行業擁有約20年經驗。陳先生曾先後擔任中國光大銀行任支行行長、中國光大銀行的分行行長及黨委書記,負責監管支行的整體營運,隨後,陳先生擔任大連銀行北京分行,隨後,自2013年4月至今擔任北京飛龍融資租賃有限公司董事長。彼於2002年及2003年4月分別獲得全國金融五一勞動獎章及全國五一勞動獎章。

韓少立先生 - 獨立非執行董事

韓先生,於一九九三年六月從武漢理工大學取得汽車工程學士學位。他於一九九三年七月至一九九七年四月在武漢理工大學任教。於一九九七年四月至二零零零年三月,韓先生擔任中國平安財產保險股份有限公司湖北分公司的中級核保人。於二零零零年三月至二零零四年三月,他擔任華泰財產保險股份有限公司北京分公司車險部經理。於二零零四年三月至二零零六年六月,韓先生擔任廣州2同益保險公估有限公司的總經理。於二零零六年六月至二零一零年五月,他擔任廣州天信保險公估有限公司的副董事總經理及董事總經理。於二零一零年八月至二零一一年十一月,韓先生在中國平安財產保險股份有限公司總部的車險意健險理賠部從事理賠品質管理工作。他自二零一一年十一月在中國平安財產保險股份有限公司湖北分公司的車險意健險理賠部擔任經理。

姜斌先生 - 獨立非執行董事

姜先生,擁有逾15年的會計、審計及財務顧問專業經驗。姜先生於一九九三年七月在中國人民大學取得經濟學學士學位。他於一九九九年四月在中國社會科學院研究生院取得貨幣銀行學碩士學位。他於一九九九年獲得中國註冊會計師資質。姜先生於一九九三年八月至一九九六年一月歷任北京北辰國際經濟技術合作公司財務助理、財務主管及總經理助理。他於一九九六年一月至二零零零年十月歷任北京中華會計師事務所審計助理、項目經理、高級項目經理及審計經理。他自二零零零年十月起歷任中瑞岳華會計師事務所有限公司北京辦公室審計部部門經理,副總經理及副主任會計師,並自二零零七年以來擔任合夥人至今。他也是於二零一三年二月至二零一三年七月在聯交所主板上市的公司順嶝國際清潔能源有限公司(股份代號:1165)的獨立非執行董事。

+ 更多 董事會

董事會相信,一套有效的企業管治方案對提高集團之誠信度、問責度及透明度非常重要,並最終令集團比其他同行優勝,為集團及股東帶來最大的回報。

集團採取嚴格的企業管治政策,透過實時消息發佈維持高度企業透明度,不僅保障股東利益,亦能鞏固集團與股東和公眾投資者之間的信任,促進集團更有效及穩定的營運,進一步提升投資者對集團的信心。

集團成立了一個審核委員會,以確保有效的財務申報及內部監控。集團亦成立了薪酬委員會及提名委員會,以及委任合規顧問。

 
審核委員會

本公司於2013年8月9日已成立審核委員會,職權範圍乃按照創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則訂立。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務彙報程序及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成,均為獨立非執行董事,分別為姜斌先生、陳金良先生及韓少立先生。審核委員會主席為姜斌先生。

 
薪酬委員會

本公司於2013年8月9日成立薪酬委員會,職權範圍乃按照創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則訂立。薪酬委員會由一名執行董事賀長生先生及兩名獨立非執行董事韓少立先生及陳金良先生組成。薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償。薪酬委員會主席為韓少立先生。

 
提名委員會

本公司於2013年8月9日成立提名委員會,職權範圍乃按照創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則訂立。提名委員會由一名執行董事夏女士及兩名獨立非執行董事(姜斌先生及陳金良先生)組成。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦意見。提名委員會主席為陳金良先生。

 
合規顧問

本集團已根據創業板上市規則第6A.19條委任華富嘉洛企業融資有限公司為本集團在股份於聯交所上市後的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條,合規顧問將就下列情況向我們提供意見:

• 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前;
• 擬進行一項可能屬於須予披露或關連交易的交易,包括股份發行及股份購回;
• 倘本集團擬按有別於上市文件所詳列的方法動用配售所得款項,或倘本公司的業務活動、發展或業績與上市文件所載的任何預測、估計或其他資料偏離;及
• 倘聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司查詢。

合規顧問的任期由上市日期起至本公司就於上市日期後首個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條之日結束,任期可按雙方協議延長。

 
 
 
 
 
 
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2013年09月03日

公司地址 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心2318室

電話 (852) 3796 9552

傳真 (852) 3796 9687

電郵 info@zmfy.com.cn

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