2018年04月25日,
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昌興國際控股(香港)有限公司 (00803.HK)

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2017 (IR)
2017 (AR)
2017 (IR)

上市公司簡報更多

昌興國際控股(香港)有限公司於二零零一年在香港聯交所上市。

昌興國際的業務包括(i)鐵礦石開採、生產及針對中國市場的鐵礦石貿易;(ii)熟料及水泥的生產及貿易;(iii)於中國江蘇省投資港口基礎設施及倉儲服務;(iv)中國內地的房地產投資與開發。

昌興國際於二零一三年十一月完成私有化於倫敦另類投資市場上市的Prosperity Minerals Holdings Limited。

昌興國際擁有一支經驗豐富的管理團隊。在過去二十多年的建設發展中,昌興國際奠定了堅實的基礎,隨著未來進一步的發展計劃,昌興國際將有更加矚目的明天。
+ 更多 公司簡介

黃炳均先生 - 執行董事

黃炳均先生為本集團聯席創辦人之一,擔任本公司主席。黃先生負責本集團之企業文化及長期策略規劃,並對中國與全球市場之建築材料及礦產資源行業累積豐富經驗。

毛樹忠博士 - 執行董事

毛樹忠博士,於二零一零年一月六日加入本公司出任執行董事兼行政總裁。在此之前,毛博士於二零零六年五月至二零零八年七月為中國北京北方通和控股有限公司(Northtonhe Holdings Co. Ltd.)擔任副主席兼總裁。二零零一年十月至二零零六年四月,彼於紐西蘭奧克蘭教育學院(Auckland Institute of Education)之董事總經理兼校長。彼於二零零九年獲中國江西財經大學頒授經濟學博士學位,於一九九九年獲美國紐約理工學院(New York Institute of Technology)頒授工商管理碩士學位,並於一九八三年獲中國浙江大學頒授英國文學文學士學位。

黃懿行女士 - 執行董事

黃懿行女士,於二零一零年六月一日獲委任為本公司執行董事。黃女士擁有逾5年之工作經驗,目前負責協助執行董事會不時批准之有關本集團整體業務計畫之決策。黃女士畢業于倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary College, University of London),持有經濟及財務學士學位,並畢業於倫敦國王學院(King’s College London),持有國際管理碩士學位。

鄺兆強先生 - 執行董事

鄺兆強先生為本公司之執行董事兼首席財務官。鄺先生持有工商管理碩士學位並為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。鄺先生於二零零四年一月加入本集團,於財務及會計方面積逾二十年經驗。鄺先生亦為本公司提名委員會成員。

劉永順先生 - 非執行董事

劉永順先生於二零一一年九月十九日獲委任為本公司執行董事。劉先生在鋼鐵生產的原材料供應管理、礦產資源開發及原材料買賣方面經驗豐富。劉先生於二零零一年十一月至二零零五年五月為上海寶鋼集團國際經濟貿易有限公司礦業資源部總裁。於二零零五年五月至二零零六年四月期間,彼獲委任為寶鋼股份公司採購中心副總經理。由二零零六年五月至二零零七年四月,彼出任寶鋼貿易有限公司副總經理。於二零零七年四月,劉先生獲委任為亞太資源有限公司(「亞太」)(於聯交所上市的公司)非執行董事,於二零零七年七月調任亞太的執行董事兼行政總裁。劉先生於二零零九年十二月辭任亞太行政總裁,並於二零一零年四月調任亞太非執行董事。彼於二零一二年三月一日辭任亞太的非執行董事。

吳黎康先生 - 非執行董事

吳黎康先生於二零一六年一月十八日獲調任為非執行董事。吳先生持有武漢工業大學硅酸鹽專業之學士學位。吳先生擁有逾25年建材生產及物流發展之豐富經驗。加入本公司前,吳先生曾獲委任為安徽海螺水泥股份有限公司(「海螺」,股份代號:0914)(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣)之總經理助理、安徽宣城海螺水泥有限公司總經理、海螺寧國水泥廠廠長及安徽海螺建材設計院院長。吳先生亦於海螺兼任多個高級職位,包括英德龍山水泥有限責任公司及英德海螺水泥有限責任公司總經理。吳先生於二零零七年七月加入本公司,擔任水泥分部總經理,直至二零一零年四月出售主要水泥生產業務予獨立第三方。吳先生於二零一二年七月再加入本公司,擔任本公司礦業分部總經理及營運總裁。

阮劍虹先生 - 獨立非執行董事

阮劍虹先生於二零零二年一月獲委任為獨立非執行董事。阮先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師協會會員。阮先生於核數、稅務及會計方面積逾十八年經驗。阮先生為本公司薪酬委員會及審核委員會及提名委員會主席。自二零零二年四月二十四日起,阮先生獲委任為新宇國際實業(集團)有限公司之獨立非執行董事,該公司為聯交所創業板上市公司。

戎灝先生 - 獨立非執行董事

戎灝先生於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事,於中國之貿易及物業發展行業擁有豐富經驗。戎先生為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。

陳啟能先生 - 獨立非執行董事

陳啟能先生,於二零一零年八月十七日獲委任為獨立非執行董事。陳先生持有香港大學管理學文憑及倫敦大學(University of London)法律學士學位。陳先生為英國特許管理會計師公會會員、英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。陳先生自二零一零年六月四日起獲委任為聯交所創業板上市公司卓亞資本有限公司之獨立非執行董事。陳先生現時亦為聯交所上市公司金朝陽集團有限公司之獨立非執行董事。陳先生曾擔任土地發展公司之副行政總裁。直至二零零八年五月一日,陳先生曾為聯交所上市公司嘉華建材有限公司(現稱為銀河娛樂集團有限公司)之執行董事及建材部董事總經理。陳先生為本公司提名委員會主席,並為本公司薪酬委員會成員。

馬建武先生 - 獨立非執行董事

馬建武先生,於二零一零年八月十七日獲委任為獨立非執行董事。馬先生曾擔任廣州鋼鐵企業集團有限公司之副總經理,以及在上海證券交易所上市的廣州鋼鐵股份有限公司擔任常務副總經理、總經理、副董事長及黨委書記等職務。馬先生為本公司審核委員會及提名委員會成員。

+ 更多 董事會
前言
昌興國際致力維持高標準的企業管治,以保障股東權益,並盡力維持高水平的商業操守及企業管治慣例。

昌興國際致力維持良好的企業管治,具體如下:
     . 所有獨立非執行董事均是來自商業、會計、管理以及不同行業的專家。
 
     . 我們的獨立非執行董事並無參與任何業務或無任何關係,以影響他們在進行重大決定時作獨立判斷。
 
     . 分割主席及行政總裁的職位,確保公司權力及職權的平衡。
 
     . 審核委員會及薪酬委員會均由獨立非執行董事組成。
 
審核委員會
審核委員會由三名獨立非執行董事組成,即阮劍虹先生(審核委員會之主席)、戎灝先生及馬建武先生。

審核委員會之主要職責乃審閱本集團之季度(如有)、中期及年度財務資料及監督本公司之財務報告制度及內部監控程序。
 
 
薪酬委員會
薪酬委員會於二零零五年三月成立,由三名獨立非執行董事組成,即阮劍虹先生(薪酬委員會之主席)、戎灝先生及陳啟能先生。

薪酬委員會之主要目標包括就董事及高級管理層之薪酬政策及架構及薪酬待遇作出意見,並批准董事及高級管理層之薪酬政策及架構及薪酬待遇。薪酬委員會亦負責建立正式及具透明度的程序以制訂該等薪酬政策及架構。
 
 
提名委員會
提名委員會由二名獨立非執行董事,即陳啟能先生(提名委員會之主席)、馬建武先生及執行董事鄺兆強先生組成。

提名委員會之主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),並就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議。
 
 
股東關係
 
 
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2008年12月18日

公司地址 香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈第2座18樓1801至06室

電話 (852) 3187-2618

傳真 (852) 2795-3670

電郵 [email protected]

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