2017年11月25日,
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中國海外發展有限公司 (00688.HK)

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中國海外發展有限公司是中國海外集團(中國建築工程總公司)房地產業務平台,1979年創立於香港,1992年在香港聯交所上市(股票代碼:00688.HK,簡稱“中國海外發展”,“公司”),公司於2007年入選恒生指數成份股。公司專注於主流城市打造主流精品物業,擁有38年房地產開發與商業物業運營管理經驗,業務遍佈英國倫敦、港澳及內地53個城市(包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、瀋陽、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、海南、哈爾濱、濟南、昆明、南昌、南京、寧波、蘇州、青島、太原、天津、烏魯木齊、武漢、無錫、西安、廈門、煙台、鄭州、中山、珠海、常州#、贛州#、吉林#、九江#、合肥#、呼和浩特#、黃山#、惠州#、蘭州#、南寧#、南通#、汕頭#、紹興#、濰坊#、徐州#、鹽城#、揚州#、銀川#、淄博#),中海系寫字樓、環宇城購物中心、星級酒店等商業物業達250萬平方米。2016年底,公司總資產達5,713億港元,公司的土地儲備5,677萬平方米。2016年,實現銷售合約額2,106億港元,淨利潤370.2億港元。

中國海外發展持續穩健的業績增長、高效的企業管治,獲得社會各界的高度認同。2005年,中國海外發展成為由穆迪和標準普爾同期給予“投資”級評級的中資房企,十餘年來,評級獲多次提升。2016年,三大國際信用評級機構對公司信用評級分別為:穆迪Baa1、標準普爾BBB+、惠譽A-。中國海外發展連續13年入選“中國藍籌地產”企業,並榮獲“中國價值地產總評榜·年度企業公民”、“亞洲企業管治大獎”等榮譽。2016年,公司品牌價值達519.06億元。

中國海外發展秉承“精品.生活.創造”的品牌定位,以預見性地滿足客戶的現實與潛在需求的設計理念,研發五代住宅精品,堅守“過程精品、樓樓精品”的精益開發理念,為客戶提供精品物業。住宅精品代表有:啟德一號(香港)、南區左岸(香港)、牛津道1號(香港)、天鑽(澳門)、紫御公館(北京)、寰宇天下(上海)、香蜜湖1號(深圳)、暻暉華庭(廣州)、八里台(天津)、千燈湖1號(佛山)、銀海灣(珠海)、錦城國際(廈門)、鳳凰熙岸(南京)、獨墅島(蘇州)、西溪華府(杭州)、寰宇天下(寧波)、華山瓏城(濟南)、臨安府(青島)、琴台華府(武漢)、中海國際社區(長沙)、城南1號(成都)、中海國際社區(長春)、中海城(瀋陽)、紫御江山(重慶)、百賢府(西安)、鳳凰熙岸(大連)、原山(合肥)、御湖熙岸(南寧)等。並打造了“中海國際社區”、“中海寰宇天下”、“中海城”、“中海九號公館”、“中海錦城”、“1號”系列、“紫御”系列、“華庭”系列等精品系列項目品牌。

中國海外發展擁有“中海系”寫字樓、“環宇城”購物中心、星級酒店三大產品線,遵循“統一業權、持有運營”的經營原則實施品牌化管理,為城市、公眾、合作夥伴等創造長遠價值,截至2016年底,商業物業面積達250萬平方米,項目遍佈倫敦、北京、上海、成都、南京等國際及國內經濟重鎮。

2010年,中國海外發展在香港資本市場完成對一家同業上市公司(股票代碼:00081.HK)的併購,並更名為「中國海外宏洋集團有限公司」。2015年11月,中國海外發展將物業管理業務(中海物業)分拆並獨立上市(股票代碼:02669.HK)。中海物業創立於1986年,截至2016年底,中海物業在港澳及內地管理服務的住宅、商用物業、政務公務樓宇的總面積約9350萬平方米。

中國海外發展全資子公司——華藝設計,1986年創立於香港,具有建築工程設計、規劃設計雙甲級資質,獲評為“國家級高新技術企業”,匯聚了1000多名專業設計人才,在北京、上海、廣州、南京等十個城市設有分支機搆。30年來,華藝設計在加拿大、日本、港澳及中國內地數十個城市,累計完成設計項目1500多項,先後共有160多個項目獲得390餘次國家級、省部級及深圳市優秀設計獎。

中國海外發展堅持以人為本,倡導“將個人的發展融入企業長遠發展中去”的價值觀,致力於員工價值與企業經營的可持續發展,以績效為導向,構建了“公平、簡單、透明、陽光”的企業文化。公司創立“海之子”和“海納”兩個人力資源管理品牌,為高校優才與社會精英提供綠色通道。公司構建了系統、完善的內部培訓機制,持續提升員工專業技能和職業操守。中國海外發展的人才素質在中國房地產行業享有盛譽,榮獲中國人力資源管理大獎“十佳企業”等榮譽。

中國海外發展持續踐行企業社會責任,受到社會各界的高度認可,榮獲“中國企業社會責任榜優秀實踐獎”、“中國房地產年度社會責任感企業”等榮譽。公司持續在內地捐建中國海外系列希望小學,在陝西、四川、重慶、吉林、遼寧等地已捐建了11所希望學校,承襲公司的“精品”路線,公司捐建的希望學校均是高規格、高品質,每所希望學校的投入都達數百萬以上,為貧困地區的學生創造優越的學習環境。

中國海外發展作為中國綠色建築與節能委員會綠色房地產學組組長單位,長期以來積極致力於融匯現代科技的綠色建築實踐與推廣,於2014年完成全生命週期綠色建築科技示範項目——蘇州中海國際社區233-2項目,此外,公司亦持續推進旗下住宅項目、商業項目的綠色建築認證工作,截至2016年底,已獲得中國綠色建築設計標識星級認證、美國能源與環境設計先鋒獎(LEED)、英國建築研究院環境評估方法認證(BREEAM)合計47項,持續推動綠色地產的實踐與發展。
展望未來,中國海外發展堅持規模化、專業化、品牌化的可持續發展戰略,與時俱進,開拓創新,為社會貢獻更多優質的精品物業,持續與廣大客戶、股東、城市、社區共謀發展、共贏未來,打造百年長青基業!

#中國海外宏洋集團有限公司(「中海宏洋」)營運的城市,中海宏洋在北京亦有項目。

(2017年4月更新)
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顏建國先生 - 主席兼行政總裁

五十歲,一九八九年畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業,並於二零零零年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。顏先生於一九八九年加入中國建築工程總公司,曾兩次獲派駐本公司工作。其中,一九九零年至一九九二年間,歷任中海地產深圳公司地盤工程師、部門負責人等職務;二零零一年至二零一一年再次獲派駐本公司工作,歷任中海地產廣州公司助理總經理、上海公司副總經理、蘇州公司總經理、上海公司總經理、中海地產董事副總經理兼華北區域總裁。二零一一年至二零一四年六月在中國建築工程總公司工作期間,顏先生曾任辦公廳主任、首席資訊官及助理總經理等職務。顏先生於二零一四年六月加入**龍湖地產有限公司,並於二零一六年十二月五日離任,期間曾任該公司執行董事、高級副總裁等職務。顏先生於二零一七年一月一日起獲委任為本公司執行董事兼行政總裁,並於二零一七年六月十三日出任本公司主席。彼擁有約27年建築企業、房地產企業投資及管理經驗。

羅亮先生 - 執行董事、副總裁兼總建築師

五十二歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。二零零七年三月二十二日起任本公司執行董事,二零零九年八月起任本公司副總裁。羅先生目前除了擔任本公司執行董事、副總裁兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼亦曾為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事。彼擁有約27年建築師經驗。

聶潤榮先生 - 執行董事兼財務總監

香港會計師公會資深會員
英國特許會計師公會資深會員

六十二歲,畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)會計系並持有香港中文大學工商管理碩士學位。二零零二年三月加入本公司並於同年六月獲委任為執行董事及副財務總監。聶先生於二零零四年九月十七日以實踐其個人目標而辭職。聶先生自二零零六年八月一日加入中國海外集團有限公司為財務資金部總經理及獲派駐本公司處理本集團財務及資金事宜。聶先生於二零零九年八月十七日獲委任為本公司執行董事及財務總監。聶先生目前除了擔任本公司執行董事兼財務總監外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗,亦曾出任香港多家上市公司的執行董事。聶先生現為**深圳國際控股有限公司的獨立非執行董事及審核委員會委員。

常穎先生 - 非執行董事

四十四歲,持有澳洲新南威爾士大學碩士學位及中國東南大學碩士學位。常先生於二零一六年九月十五日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零六年四月加入中信房地產集團有限公司並於二零一六年九月十五日之前擔任中信房地產集團有限公司執行副總裁以及中信地產(北京)投資有限公司董事長兼總經理。彼現時為**中國中信股份有限公司戰略發展部副總經理。常先生在房地產及投資行業擁有約17年的豐富經驗。

林廣兆先生 - 銀紫荊星章及金紫荊星章、
獨立非執行董事

銀紫荊星章及金紫荊星章、
薪酬委員會主席、
審核及風險管理委員會成員、
提名委員會成員


八十二歲,二零零三年九月三十日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十三年。林先生亦是本公司審核及風險管理委員會(前稱審核委員會,於二零一六年十月十九日更名)、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零一五年八月三日獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼曾任第十屆全國人大港區代表。現任中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及中銀國際有限公司董事。林先生亦為**閩港控股有限公司、 **信義玻璃控股有限公司、 **禹洲地產股份有限公司及**遠東發展有限公司之獨立非執行董事。林先生在銀行及金融服務方面已有超過55年工作經驗。

范徐麗泰博士 - 大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士
獨立非執行董事

大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士
提名委員會主席、
審核及風險管理委員會成員、
薪酬委員會成員


七十一歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約八年。范博士亦是本公司提名委員會主席及審核及風險管理委員會(前稱審核委員會,於二零一六年十月十九日更名)與薪酬委員會成員。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。

在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零零七年期間當選為中華人民共和國第九屆及第十屆全國人民代表大會香港區代表,其後任第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員,現為第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士於二零一六年三月出任勵進教育中心理事會主席。

從香港聖士提反女校畢業後,范博士在香港大學攻讀並取得理學士學位,其後取得社會科學碩士學位。范博士亦為香港大學、香港城巿大學及香港理工大學的榮譽社會科學博士以及中國政法大學法學名譽博士。香港特別行政區政府更於一九九八年頒發金紫荊星章及於二零零七年頒發香港最高榮譽之大紫荊勳章,以表揚范博士對香港社會所作出之重大貢獻。

范博士亦是**中遠海運港口有限公司(前稱中遠太平洋有限公司)獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會成員和薪酬委員會主席; **中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事,提名委員會、審核委員會成員及薪酬委員會主席;**中遠海運控股股份有限公司(前稱中國遠洋控股股份有限公司)獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會主席;及**東亞銀行有限公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席。

李民斌先生 - MA(Cantab),MBA,FCA,太平紳士
獨立非執行董事

MA (Cantab), MBA, FCA, 太平紳士、
審核及風險管理委員會主席、
提名委員會成員、
薪酬委員會成員


四十二歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核及風險管理委員會(前稱審核委員會,於二零一六年十月十九日更名)主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。李先生現為**東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的執行董事兼副行政總裁,主要負責東亞銀行的中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職。李先生於二零零九年四月獲任命為東亞銀行副行政總裁,其後於二零一四年八月獲任命為執行董事。

李先生現為**港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核及風險委員會主席,及**合和公路基建有限公司的獨立非執行董事。

李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港特別行政區政府(「香港特區政府」)交通意外傷亡援助諮詢委員會主席、香港特區政府航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會成員,以及香港特區政府金融發展局市場推廣小組成員。

此外,李先生為香港歐洲商務委員會委員、香港-台灣商貿合作委員會委員、亞洲金融論壇2017策劃委員會委員、英格蘭及威爾士特許會計師協會香港分會委員會委員、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會委員,以及香港管理專業協會理事會委員。

李先生為香港會計師公會資深會計師和財資巿場公會專業會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員,並持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位,和英國劍橋大學文學碩士及學士學位。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司

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公司資料

上市日期 1992年08月20日

公司地址 香港皇后大道東一號太古廣場三座十樓

電話 (852) 2823-7888

傳真 (852) 2865-5939

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