2018年04月27日,
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熊貓綠色能源集團有限公司 (00686.HK)

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熊貓綠色能源集團有限公司(原名:聯合光伏,股份代碼:00686.HK)是全球領先的生態發展解決供應商,總部位於香港。公司於香港聯交所主板上市,現為恆生綜合指數系列、恆生環球綜合指數及MSCI全球小型股中國指數成分股。集團旗下新能源項目遍布全國及部分海外地區,包括內蒙、青海、寧夏、山西、湖北、新疆、甘肅、雲南、山東、江蘇、河北、廣東等地,以及英國六個地區...
+ 更多 公司簡介

李原先生 - 執行董事

李原先生,於二零一三年六月十日獲委任為本公司執行董事。李先生亦為本公司董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、風險控制委員會及戰略委員會委員。李先生主要負責公司戰略規劃、兼併收購、領導太陽能項目的收購和開發及日常運作。李先生同時亦擔任本公司一間間接全資附屬公司-中國太陽能電力集團有限公司之董事。彼亦為招商新能源集團有限公司之董事及Pairing Venture Limited之董事會主席。加入招商新能源集團有限公司前,李先生曾擔任Linchest Technology Ltd.及Shun Tai Investment Limited之執行董事,並主要於中國從事投資、兼併及收購。二零一三年,李先生聯合了國電光伏有限公司及國家電網公司等央企資源,建立了中國第一個光伏行業全產業鏈的生態系統-光伏綠色生態合作組織(「PGO」),極大地推動了中國光伏行業的發展。PGO亦迅速地擴大了中國大型太陽能電站的開發及建設。李先生於投資及企業集團管理方面擁有豐富且扎實的經驗。李先生獲澳洲梅鐸大學頒授工商管理碩士學位。

盧振威先生 - 執行董事

盧振威先生,於二零一三年六月十日獲委任為本公司執行董事,彼亦為本公司風險控制委員會主席。盧先生還擔任本公司一間間接全資附屬公司-中國太陽能電力集團有限公司之董事。盧先生亦為招商新能源集團有限公司董事會主席、招商局科技集團有限公司董事長、招商資本投資有限責任公司高級董事總經理、招商局創新投資管理有限責任公司副總經理、深圳市招商局銀科投資管理有限公司總經理,以及新能源交易所有限公司執行董事及首席財務官。盧先生曾出任北京華環電子股份有限公司及中國科招高技術有限公司之董事。盧先生曾于二零零三年五月至二零零八年五月期間,在深圳中國農大科技股份有限公司擔任董事,該公司的股份於深圳證券交易所主板上市。加入招商局集團有限公司前,盧先生曾出任多間公司的董事、總經理、副總經理及首席財務官。盧先生在項目融資和企業運營等方面有深入認識和獨到見解,於財務管理、企業管理、項目投資方面有數十年的豐富經驗。盧先生獲上海海事大學頒授經濟學士學位,及獲中南財經政法大學頒授金融碩士學位。

李宏先生 - 執行董事

李宏先生,於二零一五年八月二十八日獲委任為本公司執行董事,彼亦為本公司風險控制委員會委員。李先生於二零一四年二月加入本公司,出任財務總監一職,並於二零一四年四月獲委任為首席財務官。李先生主要負責制定公司財務策略,並兼任本集團中國境內事務管理委員會主席。李先生亦為聯合光伏(常州)投資有限公司(持有及管理本集團位於中國投資的一間本公司主要全資附屬公司)總經理及本公司若干其他附屬公司的董事。加入本集團前,李先生曾在國務院僑務辦公室財務處任職,並在香港中旅(集團)有限公司的財務部及其多個內地下屬企業任財務負責人。李先生擁有逾十五年在國有大型企業集團、工業企業、旅遊行業和文化傳媒行業的豐富管理經驗。李先生獲中央財經大學頒授貨幣銀行學專業經濟學學士學位,及獲澳大利亞梅鐸大學頒授工商管理學碩士學位。

邱萍女士 - 執行董事

邱萍女士,於二零一三年六月十日獲委任為本公司非執行董事,並於二零一五年八月二十八日調任為執行董事,其亦出任本公司執行總裁及公司秘書。與此同時,邱女士亦為本公司一間間接全資附屬公司—中國太陽能電力集團有限公司之董事兼總裁,負責監督該公司法務合規、企業管治及人力資源等方面事務逾九年。邱女士曾出任一間美國納斯達克上市公司之公司秘書兼高級副總裁。於此前,邱女士曾於多間大型跨國公司出任總經理助理,並於企業管治、兼併收購及項目管理方面擁有豐富經驗。邱女士獲北京大學頒授經濟學學士學位及德國文學學士學位,獲德國魯爾大學頒授歐洲文化及經濟碩士學位,及獲香港大學頒授企業及金融法律碩士學位。

姜維先生 - 執行董事

姜維先生,於二零一四年一月十七日獲委任為本公司首席法務官,並自二零一六年十月十三日起獲調任為首席運營官,並為本公司項目收購及開發委員會主席。姜先生亦擔任本公司之間接全資附屬公司聯合光伏(深圳)有限公司之法定代表人兼董事會主席以及本公司若干其他附屬公司之董事。姜先生主要負責本公司多間附屬公司之項目收購及開發、資產重組及營運管理。於加入本集團前,姜先生曾擔任於納斯達克股票市場上市之公司的首席法務官。此前,彼為國浩律師事務所之執業律師。姜先生擁有倫敦大學瑪麗皇后學院之法學碩士學位。

姚建年院士 - 非執行董事

姚建年院士,於二零一零年十月二十五日獲委任為本公司非執行董事。姚院士現為中國科學院化學研究所研究員,並於二零零五年獲選為中國科學院院士。姚院士亦為第九屆及第十屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、第十一屆及第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員及中國科學技術協會第七屆全國委員會委員。於一九九五年八月至一九九九年九月期間,姚院士先後出任中國科學院感光化學研究所副研究員、研究員、博士生導師、實驗室主任及所長助理。於二零零零年三月至二零零八年三月期間,彼出任中國科學院化學研究所副所長。姚院士於一九八二年畢業於福建師範大學化學系,於一九九零年獲授日本東京大學工學部碩士學位,並於一九九三年獲授該校博士學位。

唐文勇先生 - 非執行董事

唐文勇先生,於二零一五年十二月二十四日獲委任為本公司非執行董事,彼亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及風險控制委員會委員。唐先生亦為招商新能源集團有限公司董事及招商局資本管理有限責任公司高級董事總經理。此前,唐先生曾任招商局蛇口工業區有限公司發展研究部主任及招商局投資顧問管理有限公司總經理。唐先生亦擔任江西世龍實業股份有限公司董事(該公司的股份於深圳證券交易所中小板上市),且曾於二零一三年一月三十一日至二零一六年一月二十七日期間擔任深圳市佳士科技股份有限公司監事會主席(該公司的股份於深圳證券交易所創業板上市)。唐先生長期從事股權投資工作,在項目投資與項目管理方面經驗豐富。唐先生獲北京大學頒授經濟地理專業學士學位。

李浩先生 - 非執行董事

李浩先生,於二零一七年三月二十日獲委任為本公司非執行董事,彼亦為本公司風險控制委員會委員。李先生現任歐力士集團東亞事業總部中國室室長,歐力士集團是一間提供多元化金融服務的公司,其股份於東京證券交易所上市(股份代碼:8591)並於紐約交易所上市(股份代碼:IX)。李先生於二零零七年十月加入歐力士集團。彼自二零一三年四月出任歐力士亞洲資本有限公司(歐力士集團的全資附屬公司)董事兼總裁。李先生於二零一一年九月畢業於日本早稻田大學金融、會計及法律研究生院,獲頒授工商管理(金融學)碩士學位。彼於投資銀行及金融方面擁有超過十年經驗。

關啟昌先生 - 獨立非執行董事

關啟昌先生,於二零一一年四月一日獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會主席,薪酬委員會、提名委員會及風險控制委員會委員。與此同時,關先生現為馬禮遜有限公司(一家業務顧問公司)總裁,及優托邦有限公司(一家中國商業地產營運公司)董事局主席。自二零零七年二月一日起,關先生出任中國地產集團有限公司非執行董事,該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。彼亦為恒基陽光資產管理有限公司(陽光房地產基金之管理人,陽光房地產基金股份於香港聯合交易所股份有限公司主板上市)獨立非執行董事,亦分別為港燈電力投資有限公司、港燈電力投資管理人有限公司(港燈電力投資有限公司之受託人經理)、永嘉集團控股有限公司、綠地香港控股有限公司(前稱:盛高置地(控股)有限公司)、綠色動力環保集團股份有限公司及長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事,該等公司均為香港聯合交易所主板上市公司。關先生此前曾出任美林證券集團亞太區總裁及首席營運總監,於二零一零年十月十三日至二零一四年六月三十日期間出任銀河資源有限公司(一家於澳洲證券交易所上市之公司)獨立非執行董事,並於二零零四年九月二十七日至二零一四年十二月十九日期間出任中泛控股有限公司(前稱:和記港陸有限公司,該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市)獨立非執行董事。關先生於一九七三年獲新加坡大學頒授會計學學士學位,於一九七九年取得澳洲特許會計師資格,並自一九八二年起為香港會計師公會會員。關先生於一九九二年修畢士丹福行政人員課程。

嚴元浩先生 - 獨立非執行董事

嚴元浩先生,於二零一一年四月六日獲委任為本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司審核委員會、提名委員會委員及薪酬委員會主席。嚴先生亦為金川集團國際資源有限公司及華訊股份有限公司之獨立非執行董事(該兩間公司的股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市),及中民嘉業投資有限公司獨立董事,並自二零一七年一月起,出任縱橫遊控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市)獨立非執行董事。嚴先生曾於二零一四年六月二十日至二零一四年十月十六日擔任華星控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市)獨立非執行董事。嚴先生曾是一名高級公務員;一九九四年四月至二零零七年三月期間,彼為香港政府律政司法律草擬專員,負責起草香港的所有法律,亦為香港政府法律改革委員會委員。嚴先生現為香港樹仁大學和北京師範大學的特聘教授,香港科技大學顧問委員會的榮譽委員及香港大學教育學院的榮譽院士。彼亦為兩間中學之校董、香港鄰舍輔導會副會長及協康會執行委員會委員。嚴先生亦為博愛醫院和香港護理專科學院名譽顧問,香港上海總會和香港童軍總會童軍知友社義務法律顧問。彼亦擔任香港公共行政學院理事。二零零九年四月,嚴先生獲香港特區政府委任為社會福利整筆撥款獨立處理投訴委員會副主席。彼現時亦擔任香港特區政府教育局學校投訴覆檢委員會委員。嚴先生是一名澳大利亞、香港及英國律師,亦是一名澳大利亞出庭律師。

石定寰先生 - 獨立非執行董事

石定寰先生,於二零一三年六月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。石先生為中國原國務院參事、中國可再生能源學會原理事長、中國能源研究會特邀副理事長、中國產學研合作促進會特邀副會長及中國生產力促進中心協會名譽理事長。石先生自一九七三年十一月起於清華大學核能技術研究院工作。於一九八零年十月,彼加入中國國家科學技術委員會(「國家科委」,科學技術部(「科技部」)前身)。彼曾出任國家科委預測局副處長、國家科委工業技術局副局長及國家科委工業科技司司長,其後出任中國科學技術部高新技術發展及產業化司副司長(正司級)。於一九八八年六月,彼亦出任國家科委火炬計劃辦公室主任。於二零零一年八月,彼出任科技部秘書長。自二零零三年六月起,彼出任國家中長期(二零零六年至二零二零年)科學技術發展規劃領導小組辦公室成員及戰略組組長。於二零零四年三月,石先生受聘為中國國務院參事。石先生參與制定國民經濟的第七個五年計劃及一九九一年至二零零零年中長期科技發展規劃,以及「八五」、「九五」、「十五」科技規劃的制定與高新技術領域重大科技專項的實施工作。彼亦參與組織實施國家高新區、企業孵化器、生產力促進中心和技術創新工程等高新技術產業化工作。石先生曾於二零一二年六月至二零一四年五月在國電科技環保集團股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)擔任獨立非執行董事。石先生於一九六七年七月畢業於清華大學工程物理系,主修劑量與防護專業。

馬廣榮先生 - 獨立非執行董事

馬廣榮先生,於二零一三年九月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。此前,馬先生曾於恒生銀行有限公司(「恒生銀行」)服務超過三十年直至二零零五年十月榮休,在此期間曾出任若干要職,包括於一九八八年獲委任為公司秘書,並於一九九三年一月獲委任為助理總經理(期間兼任公司秘書)。於二零零六年二月十七日,馬先生獲委任為恒基陽光資產管理有限公司(陽光房地產基金之管理人,陽光房地產基金股份於香港聯合交易所股份有限公司主板上市)之獨立非執行董事。馬先生為香港董事學會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦為香港會計師公會會員、英國特許銀行學會及香港銀行學會會士。自二零一四年十一月起,馬先生為香港證券及投資學會資深會員。

+ 更多 董事會
為了協助董事會完成其責任,公司按照公司事務之具體范籌成立了五個董事會委員會,分別為:審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險控制委員會及戰略委員會。下表提供各董事會成員在委員會中所擔任的職位。
 
審核委員會

本公司已按照聯交所證券上市規則附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)之規定於二零零零年三月十四日成立審核委員會。審核委員會有三名成員,包括本公司兩名獨立非執行董事關啟昌先生、嚴元浩先生及一位非執行董事唐文勇先生。關啟昌先生為審核委員會主席。審核委員會就本集團審計範圍內之事項擔任董事會與本公司核數師間之重要橋樑。審核委員會之職責為審閱本集團之財務申報程序,並就此提供監督。審核委員會定期與管理層及外部核數師舉行會議,以討論本集團所採納之會計原則和常規及財務申報事宜。

 
薪酬委員會

本公司已按照企業管治守則所載之條文於二零零五年九月二十八日成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成,包括本公司兩名獨立非執行董事,即關啟昌先生及嚴元浩先生及非執行董事唐文勇先生。嚴元浩先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會之主要職責包括參照董事會不時議決之企業目標及目的,就本公司董事及高級管理人員之酬金政策及架構向董事會作出建議。

 
提名委員會

提名委員會於二零一二年三月二十三日按照企業管治守則所載之條文成立,包括三名成員,即李原先生、關啟昌先生及嚴元浩先生。李原先生為提名委員會主席。提名委員會之主要職責為至少每年一次檢討董事會之架構、規模及組成(包括技術、知識和經驗),並提出有關董事會之任何建議變動的意見,以完善本公司的企業戰略及物色適當的董事人選及挑選或向董事會推薦董事候選人。

 
風險控制委員會

風險控制委員會於二零一三年七月二十三日成立,包括六名成員,即盧振威先生、李原先生、關啟昌先生、李宏先生、唐文勇先生及李浩先生。盧振威先生為風險控制委員會主席。風險控制委員會旨在強化風險的分析、判斷及決策功能,及提高本公司之風險預防、監察及管理能力。風險控制委員會之主要職責為評審重大投資項目、評審內部監控及就本公司重大營運及財務事項進行風險評審。

 
戰略委員會

戰略委員會於二零一七年三月二十日成立,包括三名成員,即鄒逸橋先生、李原先生及林子祥先生。鄒逸橋先生為戰略委員會主席。戰略委員會旨在進一步推動及指導本公司業務發展及戰略規劃的研究及落實,健全本公司重大事項的決策程式,完善本公司企業管治架構。戰略委員會之主要職責為協助董事會制定及評估實現本集團中長期戰略目標的發展戰略及實施計劃,並就本集團重大公司事務及投資向董事會提出建議。

 
章程大綱及細則
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2000年04月13日

公司地址 香港干諾道中168-200號
信德中心西翼10樓1012室

電話 (852) 3112 8461

傳真 (852) 3112 8410

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