2018年12月14日,
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國美金融科技有限公司 (00628.HK)

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國美金融科技有限公司(以下簡稱“國美金融科技”)於2016年9月正式加入國美系,成為國美新零售生態圈中重要的組成部分。國美金融科技致力於“以創新推動科技發展,以科技驅動金融變革”為願景,秉承高效、精準、安全的理念,著力為客戶提供優質的金融服務。

國美金融科技的核心支柱業務範圍包括個人及商務借貸、融資租賃、典當業務、保理業務等,未來還將拓展第三方支付、智能投顧等業務。

黃昆杰先生 - 集團財務總監

黃昆杰先生於二零一三年八月加入本集團擔任集團財務總監。黃先生負責本集團整體會計及財務事宜,彼擁有豐富會計及財務管理經驗,黃先生曾於香港多間上市公司擔任高級管理職務。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位,並為香港會計師公會資深會員。

鄧志豪先生 - 獨立非執行董事

鄧志豪先生於二零一零年六月加入本公司,為獨立非執行董事。鄧先生具超過16年公共管理經驗。彼於一九九五年至二零零零年曾擔任市政局議員。鄧先生由一九九四年至二零一一年曾任觀塘區區議員。

潘偉開先生 - 獨立非執行董事

潘偉開先生於二零一零年六月加入本公司,為獨立非執行董事。潘先生於嶺南大學(前身為嶺南學院)畢業並取得會計學名譽文憑,後於香港理工大學取得電子商貿理學碩士學位。潘先生現為香港會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會成員。彼現為一家會計師事務所東主。潘先生曾任職於香港多家跨國會計師行、企業及顧問公司。潘先生之20年工作經驗涉及審計與認證、內部監控、會計及資訊科技。

李秀玉女士 - 獨立非執行董事

李秀玉女士於二零一零年三月加入本公司,為獨立非執行董事。彼在會計及管理範疇累積逾20年工作經驗。

鍾達歡先生 - 主席兼執行董事

鍾達歡先生為本集團多間主要營運附屬公司之董事。鍾先生於各個行業業務方面擁有逾20年之豐富營運及管理經驗,包括融資服務、資產管理、股權投資及地產投資等方面。鍾先生為中華全國歸國華僑聯合會委員、中國僑商聯合會副會長、廣東省歸國華僑聯合會常務委員、廣東省國際華商會常務副會長及廣州市越秀區政協委員會委員,亦為香港董事學會會員。鍾先生熱心社會公益,多次參與內地捐資助學和賑災等關愛活動並獲榮譽褒獎。

丁東華先生 - 執行董事

丁東華先生,38歲,於一九九九年加入國美集團,於處理國美及其附屬公司(包括瀋陽國美電器有限公司及庫巴科技(北京)有限公司(「庫巴」))之財務及業務事宜方面擁有豐富經驗。於二零一五年七月至十一月,丁先生出任國美金控(杜女士之配偶黃先生為其最終實益擁有人,而杜女士則全資擁有Swiree)副總裁,負責監督國美金控之保理╱小貸業務。自二零一五年十一月起至交接完成前,丁先生擔任國美金控高級副總裁,負責國美金控之整體業務營運及財務事宜,以及監督國美金控供應鏈╱消費金融事業群。丁先生自二零一五年起出任國美信達之經理。國美信達為一間商業保理公司,由國美金控全資擁有,已於轉讓交割後成為本公司之全資附屬公司。於二零一二年至二零一四年,彼出任庫巴之行政總裁,該公司曾於中國經營線上電器銷售。丁先生於二零一零年取得北京大學光華管理學院的工商管理碩士學位

張軍先生 - 執行董事

張軍先生,42歲,於二零一五年九月加入國美金控。自二零一六年一月起至緊接完成前,張軍先生擔任國美金控之副總裁,負責國美金控整體信息技術管理。緊接加入國美金控前,彼於搜狐公司(NASDAQ︰SOHU)之全資附屬公司北京搜狐新媒體信息技術有限公司任職約九年,離職前為集團總部支付中心總監。彼於二零零二年取得北京林業大學森林經理學博士學位,並於二零一五年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

魏秋立女士 - 非執行董事

魏秋立女士,自二零一五年六月起擔任國美控股(由杜女士之配偶黃先生控制,而杜女士則全資擁有Swiree)常務副總裁,負責在不同方面協助國美集團行政總裁杜女士,包括行政及品牌管理,彼亦自二零一二年三月起擔任國美之全資附屬司國美電器有限公司(「國美電器」)之高級副總裁。彼過往曾擔任國美電器總部行政中心及管理中心主管,及國美電器副總裁,負責行政系統工作。於二零零零年至二零零六年期間,彼任職於北京鵬潤投資有限公司(由黃先生控制),最初為人力資源部經理,其後為行政中心主管。魏女士為三聯商社股份有限公司(股份代號︰600898)之董事,該公司於上海證券交易所上市,而於本公佈日期,黃先生間接持有該公司已發行股本10%以上。彼於一九九零年取得首都師範大學哲學學士學位,並於二零一三年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。
魏女士已與本公司訂立委任函,初步任期由二零一六年九月五日起為期一年,委任函可由任何一方向另一方事先發出一個月之書面通知終止。根據魏女士之委任函,魏女士有權收取120,000港元之固定年薪,有關金額由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議,參考彼於本公司之職務及責任及有關職位之當前市場薪金釐定。

張禮卿先生 - 獨立非執行董

張禮卿先生,於一九八七年加入中央財經大學。彼為中央財經大學之教授。張先生為多份刊物國際經濟及財務議題方面之作家及編輯。彼為中國國際金融學會第五屆理事會常務理事、中國城市金融學會第五屆理事會常務理事,並為中國世界經濟學會現任副主席。彼於二零一零年出任中國證券監督管理委員會第十二屆主板發行審核委員會委員。張先生現時為上海證券交易所上市公司保利房地產(集團)股份有限公司(股份代號︰600048)之獨立董事。張先生於二零零三年取得中國人民大學世界經濟博士學位,於一九八七年獲中國人民銀行總行金融研究所頒授經濟碩士學位。張先生已與本公司訂立委任函,初步任期由二零一六年九月五日起為期一年,委任函可由任何一方向另一方事先發出一個月之書面通知終止。根據張先生之委任函,張先生有權收取320,000港元之固定年薪,有關金額由董事會根據本公司薪酬
委員會之推薦建議,參考彼於本公司之職務及責任及有關職位之當前市場薪金釐定。

李良溫先生 - 獨立非執行董事

李良溫先生,於保險業擁有逾40年經驗。彼於一九七五年加入中國人民保險集團股份有限公司(股份代號︰1339)(「中國人保集團」),該公司在聯交所主板上市。於二零零七年八月至二零一二年三月,彼獲委任為中國人保集團副總經理(副總裁),並於二零零九年九月至二零一三年十二月出任中國人保集團執行董事。於二零零七年四月,彼獲委任為中國人民人壽保險股份有限公司董事會副董事長及總裁。於二零零六年十二月,彼獲委任為中國人壽財產保險股份有限公司董事及總裁。彼為上海證券交易所上市公司上海新黃浦置業股份有限公司(股份代號︰600638)之獨立董事。於二零一三年十二月至二零一六年四月,彼出任上海證券交易所上市公司興業銀行股份有限公司(股份代號︰601166)之非執行董事。李先生於一九七五年七月畢業於河北師範大學,主修英語,並獲大學水平資格。李先生已與本公司訂立委任函,初步任期由二零一六年九月五日起為期一年,委任函可由任何一方向另一方事先發出一個月之書面通知終止。根據李先生之委任函,李先生有權收取320,000港元之固定年薪,有關金額由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議,參考彼於本公司之職務及責任及有關職位之當前市場費率釐定。所有新任董事均須根據本公司細則輪值退任及接受重選。於本公佈日期,新任董事於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益;且除上述履歷所披露者外,在過去三年並無出任任何上市公司之任何其他董事職務,與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係,以及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)作出披露,亦並無其他事宜須提請股東注意。

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薪酬委員會
 
提名委員會
 
 
 

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公司資料

上市日期 2002年07月24日

公司地址 香港中環金融街8號國際金融中心二期29樓2912室

電話 (852) 2320 9833

傳真 (852) 2320 9855

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