2018年10月22日,
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天源集團控股有限公司 (06119.HK)

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本集團經營兩個碼頭-天源碼頭及正源碼頭,該兩個碼頭已獲准作公共碼頭及散貨專用。兩個碼頭均位於茂名港(位於中國廣東省西南部茂名市)的水東港區。我們的主要服務包括:

貨物裝卸服務。我們的碼頭相當靈活,能夠處理多種非裝箱貨物。於往績記錄期內,我們主要處理煤炭、石英砂、油產品、糧食、瀝青及高嶺土等散貨以及小部分散雜貨及件散貨;及
相關配套增值港口服務,主要包括油罐及糧倉的儲存服務以及鏟車租賃。

於二零一五年、二零一六年及二零一七年,我們的總吞吐量(包括內貿及外貿)分別約為3,969千噸、4,202千噸及4,391千噸。於二零一六年,我們的吞吐量約佔廣東的總貨物吞吐量的0.2%,而我們的收入約佔廣東港口碼頭服務行業收入的0.1%。

我們已獲授位於茂名港總面積約9.6公頃的海域使用權。根據Ipsos報告,茂名港於二零一七年錄得吞吐量24.3百萬噸,使其成為以該年吞吐量計的廣東省第十大港口。茂名港為通往中國西南部及東南亞國家的門戶。其於一九九八年之前稱為水東港,並早在一九九三年六月獲批准為對外國船隻、貨物及外國人開放的港口之一。其現時由三個港區組成,即:(i)水東港區(為原有商業港區);(ii)博賀港區(包括博賀漁港區及博賀新港區);及(iii)吉達港區(為深入開發博賀新港附近區域的規劃項目)。

我們的碼頭配備完善,有岸邊門座起重機、鏟車、裝載機、叉車、抓斗、門座起重機吊鈎及通用卡車等各種機械,全部由合格技術員操作。我們亦擁有提供相關配套增值港口服務的油罐及糧倉。我們的天源碼頭於二零一零年四月建成並投入運營。其二零一五年、二零一六年及二零一七年的吞吐量分別約為2,449千噸、2,592千噸及2,651千噸,其中外貿分別約為372千噸、188千噸及431千噸。天源碼頭現有兩個最大泊船容量分別為30,000載重噸及5,000載重噸的泊位,是茂名港唯一具有該30,000載重噸大泊船容量的公共碼頭。兩個泊位均於二零一一年一月起獲准處理外貿。我們的正源碼頭於二零一一年三月建成並投入運營。其二零一五年、二零一六年及二零一七年的吞吐量分別約為1,520千噸、1,610千噸及1,740千噸,全部與內貿有關。其現有一個泊船容量為10,000載重噸的泊位。

楊金明先生 - 董事長、執行董事兼行政總裁

楊先生於二零一五年七月二十七日獲委任為董事及於二零一五年九月二十一日調任為執行董事。彼亦為本集團提名委員會主席。楊先生主要負責本集團的整體管理、策略發展及制定重大決策。彼在中國港口碼頭服務行業擁有逾9年經驗。楊先生為本集團的創辦人,彼於一九九六年十一月創立茂名天源碼頭經營有限公司。彼自茂名市天源碼頭經營有限公司於一九九六年十一月成立以來一直擔任其董事長兼總經理。楊先生於一九九六年獲得廣東省科技幹部學院的工商管理專業學位。彼亦於清華大學完成茂名市重點企業總裁高級研修班。

董慧敏女士 - 執行董事

董女士於二零一五年九月二十一日獲委任為執行董事。彼負責本集團的行政管理,亦為薪酬委員會委員。二零零六年五月至二零零七年三月,董女士加入奔馬食品貿易有限公司並擔任市場營銷經理,負責在中港兩地營銷產品及推廣業務。董女士亦於二零零七年七月至二零一零年四月在旭日物業管理有限公司擔任租賃主任。董女士於二零一零年四月至二零一五年九月八日擔任香港天源投資控股有限公司的行政總監,負責行政管理及業務發展。

董女士為中國人民政治協商會議第八屆茂名市委員會委員。

董女士於二零一二年八月獲得工商管理證書及於二零一三年六月獲得南澳大學的工商管理碩士學位。

蘇柏翰先生 - 執行董事

蘇先生於二零一五年九月二十一日獲委任為執行董事。彼負責本集團的整體財務及營運。蘇先生於二零一一年七月加入茂名市天源碼頭經營有限公司,任資本管理部主管。加入本集團之前,蘇先生於二零零三年七月至二零一一年七月在廣發銀行股份有限公司茂名分行任職企業銀行業務部統計師、經理及項目經理。

蘇先生於二零零三年七月畢業於江西財經大學會計學院,獲註冊會計師專門化學士學位。

楊帆先生 - 非執行董事

楊先生於二零一五年九月二十一日獲委任為非執行董事。彼負責監管本集團的一般公司、財務及合規事務。楊帆先生於二零一二年六月獲得劍橋大學文學士學位。於二零一三年八月,彼獲得牛津大學金融經濟學理學碩士。

楊帆先生自二零一四年三月二十四日起擔任嘉耀控股有限公司(股份代號:1626)的非執行董事。彼為湖北金三峽印務有限公司的董事。

彭漢忠先生 - 獨立非執行董事

彭先生於[●]獲委任為獨立非執行董事,並現任提名委員會及審計委員會委員。彭先生於一九九七年十一月畢業於香港城市大學,獲會計學學士學位。彭先生自二零零一年四月起為香港會計師公會認可的執業會計師。彼亦自二零一四年八月起為香港華人會計師公會會員。彭先生擁有逾15年的專業會計經驗,並在有關企業重組及集資活動的特殊保證及諮詢工作方面擁有豐富經驗。彼亦在上市前及上市公司以及大中型私營實體的企業審計及諮詢方面擁有豐富經驗。彭先生曾於安永會計師事務所任職超過八年。彼於二零零零年三月加入安永會計師事務所擔任會計員,二零零八年十一月離開事務所時擔任高級經理。二零一零年三月彭先生加入中匯安達會計師事務所有限公司(前稱安達會計師事務所有限公司)擔任審計部高級經理,自二零一四年一月起成為該公司的合夥人。

羅朝陽先生 - 獨立非執行董事

羅先生於[●]獲委任為獨立非執行董事,並為審計委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。彼於二零零一年獲廈門大學工商管理碩士學位及於一九九一年獲成都科技大學高分子化學學士學位。羅先生自一九九一年七月至二零零七年一月曾於中國石化茂名石化公司擔任多個職位,包括技師、技術部工程師、總經理辦公室秘書及副科長、規劃部生產科科長及規劃部副主任。彼亦於二零零三年二月取得中國石油化工集團公司發出的高級專業技術資格水平。二零零七年一月至二零一零年一月,羅先生為中化石油廣東有限公司副總經理。二零一零年一月至二零一二年七月,彼為中化石油(珠海)有限公司總經理。羅先生自二零一二年七月起一直擔任南方石化(新加坡)有限公司副總經理。

黃耀輝先生 - 獨立非執行董事

黃先生於[●]獲委任為獨立非執行董事,並為審計委員會及薪酬委員會委員。黃先生在銀行業擁有豐富經驗。彼於一九九五年九月獲委任為廣東發展銀行股份有限公司茂名分行總經理,於二零一二年九月退休時擔任廣發銀行有限公司茂名分行主管。黃先生於一九九五年七月獲華南師範大學經濟管理學士學位。

丁富興先生 - 高級管理層 - 總經理

丁先生負責本集團的運營及管理。彼於二零零九年十一月加入本集團。丁先生在企業管理方面擁有逾22年經驗。彼多年來在本集團擔任多個職位,包括於二零零九年十月至二零一四年二月任茂名市國有資產經營公司部門副經理、二零一四年三月至二零一四年十月任正源商貿發展有限公司副總經理,以及自二零一四年十一月起任天源董事兼總經理。加入本集團之前,丁先生於一九八九年六月至一九九三年三月獲委任為廣東省茂名礦務局姑占嶺煤礦技術主管、於一九九三年四月至一九九四年六月獲委任為姑占嶺煤礦代理礦長、於一九九四年七月至一九九七年十一月獲委任為姑占嶺煤礦礦長,以及於一九九七年十二月至二零零一年七月獲委任為姑占嶺煤礦黨委書記及煤礦礦長。丁先生於二零零一年八月加入廣東茂名化工市場有限公司出任總經理。丁先生於一九九七年在廣東廣播電視大學(現稱為廣東開放大學)取得經濟管理專業學位。

甘燕敏女士 - 高級管理層 - 副總經理

甘女士負責本集團的運營及管理。彼自加入天源以來擔任多個職位,包括於二零零七年三月至二零零七年八月擔任業務部主管、二零零八年起至今擔任董事及副總經理。加入本集團前,彼於一九九三年十月加入中國工商銀行茂名分行舉辦的新職工業務培訓班。彼於一九九七年至一九九八年取得由共青團工商銀行茂名分行委員會授予的優秀證書。甘女士亦自一九九九年十月至二零零二年四月擔任中國聯合網絡通信有限公司茂名市分公司市場部業務主管。甘女士於廣東廣播電視大學(現稱為廣東開放大學)取得會計學(計算機應用)專業學位 。
 

楊金鐘先生 - 高級管理層 - 企業融資部財務總監

楊先生負責本集團的財務管理。彼於二零零七年九月加入本集團,並擔任天源財務部經理助理及經理直至二零一二年二月。楊金鐘先生自二零一零年五月至今為茂名順和石化有限公司董事兼財務總監。彼自二零一二年三月至今擔任茂名實華東油化工有限公司董事兼財務總監。加入本集團之前,彼自一九九一年七月至二零零零年三月先後擔任茂名市市區城市信用合作社的出納、會計員、信貸員及經理。彼自二零零六年六月至二零零七年八月擔任茂名市京粵實業發展有限公司會計人員。彼於一九九七年自廣東廣播電視大學(現稱為廣東開放大學)取得經濟管理專業文憑。

洪從華先生 - 高級管理層 - 公司秘書

洪先生於二零一六年[●]獲委任為公司秘書。

洪先生於一九九九年十一月畢業於香港城市大學,獲一級榮譽取得會計學工商管理(榮譽)學士學位。自二零零二年十一月起,洪先生已獲得全球風險管理人員協會認可為財務風 險管理師。洪先生自二零零四年一月起為獲香港會計師公會認可的執業會計師及於二零零 七年十一月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

洪先生於會計及審計方面擁有逾16年經驗。洪先生於一九九九年七月至二零零三年十一月在霍陳會計師事務所任職,其最後擔任的職位為高級審計人員。二零零四年二月至二零零五年五月,洪先生於安永會計師事務所擔任會計師,並於其後擢升為高級會計師。二零零五年五月至二零零六年五月,洪先生於賽迪顧問股份有限公司(股份代號:8235)擔任公司秘書及合資格會計師。二零零六年八月至二零零八年十月,洪先生於建發國際(控股)有限公司(股份代號:223)擔任公司秘書、合資格會計師及財務主管。彼自二零零六年八月至二零零九年十月亦於建發國際有限公司擔任財務經理。自二零一零年三月至二零一五年九月在聯合食品控股有限公司(新加坡股份代號:AZR)擔任其財務總監。

審計委員會
 
審計委員會

公司於二零一六年[●]根據上市規則第3.21條設立審計委員會,並根據企業管治守則制訂其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控程序,並制定和審查企業管治的政策及程序及向董事會提出推薦建議。

審計委員會:   羅朝陽先生 (主席)
彭漢忠先生
黃耀輝先生

 
薪酬委員會

公司根據董事於二零一六年[●]通過的一項決議案設立薪酬委員會,並根據上市規則第3.25條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款,並設立正規而透明的程序以制訂薪酬政策。

薪酬委員會: 羅朝陽先生 (主席)
黃耀輝先生
董慧敏女士

 
提名委員會

公司根據董事於二零一六年[●]通過的決議案設立提名委員會,並根據企業管治守則制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模、組成及多元化程度,並就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議。

提名委員會: 楊金明先生 (主席)
羅朝陽先生
彭漢忠先生

 
董事會主席及行政總裁的角色

楊先生自二零零六年九月起一直管理本集團的業務及整體策略規劃。董事相信,將董事長與行政總裁的角色交由楊先生出任對本集團的業務經營及管理有利,並會為本集團提供強大而一致的領導能力。因此,本公司並無按照企業管治守則守則條文第A.2.1條的規定將我們的董事長與行政總裁的角色分開。除企業管治守則守則條文第A.2.1條外,公司的企業管治常規一直遵守企業管治守則。

 

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公司資料

上市日期 2018年06月01日

公司地址 中國茂名市人民南路168號

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