2018年08月16日,
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深圳控股有限公司 (00604.HK)

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  • 深圳控股2017年度業績推 ...
    2018
  • 2017中期業績
    2017
  • 深圳控股2016年度業績推 ...
    2017
公司概況:深圳控股有限公司於1997年在香港聯交所上市,是深圳市國資委旗下最大的房地產上市公司。公司聚焦深圳,布局其他核心城市,致力於成為一流的房地產開發及不動產運營商。

發展戰略:追求有質量可持續發展,聚焦深圳,立足城市更新,獲取優質土地資源;推進由“開發銷售”模式向“開發銷售與持有並重”模式的轉型,提升持有物業的商業運營和服務水平;加快三大專業化平臺的能力建設,整合優勢資源,重點打造產業地產;研究啟動物流地產和養老地產;優化資債結構, 穩健發展。

優質資源:深圳控股總的土地儲備規模約1000萬平方米(建築面積),分布於中國14個城市。其中在深圳,我們擁有超過200萬平米建築面積的優質土地儲備以及約70萬平方米建築面積的投資物業。我們將進一步整合優化資源,提升運營能力,實現一線城市核心地段優質物業的價值。

三大平臺:深圳控股已逐步形成了產業地產、商業地產、住宅地產三大專業平臺。深圳控股旗下泰然集團持有全國第三大園區開發商天安數碼城50%股權,我們自身的產業地產團隊積累20多年的泛科技園區開發運營和物流園區運營經驗,致力於為企業客戶提供質量高、實用性強的產業研發大廈,以及園區運營、管理等配套服務,與客戶共同成長。商業地產平臺引入國際化的商業地產專業團隊,以國際視野和管理理念打造集公寓、寫字樓、商場和酒店為一體的頂級城市綜合體;住宅地產團隊致力於為客戶提供高品質的中高端住宅。

財務穩健:深圳控股堅持財務穩健的一貫原則,加強資金管理,努力降低融資成本,提高資金周轉效率,為業務發展提供充分的財務資源保障。

深圳控股將深化戰略轉型,提升成本管控和運營水平,加快資產周轉,改善資產負債和現金流管理,致力於為股東創造最大價值。
+ 更多 公司簡介

呂華博士 - 執行董事

呂華博士,五十四歲,自二零一一年六月二十一日起出任執行董事及自二零一三年一月三十一日起擔任董事會主席。呂博士於二零一一年六月二十一日至二零一三年一月三十日期間擔任本公司總裁及於二零一二年四月二十四日至二零一三年一月三十日期間擔任代董事會主席。彼亦為深業集團有限公司及深業(集團)有限公司董事局主席。呂博士亦為本集團若干成員公司之董事。呂博士持有南開大學政治經濟學博士學位和英國雷丁大學金融學碩士學位。呂博士自二零一一年五月至二零一二年十二月,出任深業集團有限公司及深業(集團)有限公司總裁職務。此前,呂博士曾擔任沙河實業股份有限公司(000014.SZ)、深圳市沙河集團有限公司董事長及深圳市物業工程開發公司總經理。呂博士亦曾為中國平安保險(集團)股份有限公司(2318.HK)及路勁基建有限公司(1098.HK)之非執行董事。現時,彼為深圳市特區建設發展集團有限公司董事及深圳市人才安居集團有限公司董事。彼在房地產開發、企業管治及行政管理方面擁有逾二十年之豐富經驗。

黃偉先生 - 執行董事

黃偉先生,四十七歲,自二零一五年七月二十一日起擔任執行董事及總裁。黃先生畢業於廣東省社會科學院法學專業,在職研究生學歷,及北京大學光華管理學院工商管理碩士。黃先生現任深業集團有限公司及深業(集團)有限公司董事及總裁。彼亦為本集團若干成員公司之董事。在加入本集團之前,黃先生歷任中共深圳市大鵬新區黨工委副書記、管委會副主任、社工委主任,龍崗區常委、區委(區政府)辦公室主任、區政府黨組成員及龍崗區團委書記。黃先生在管理方面有相當之工作經驗。

牟勇先生 - 執行董事

牟勇先生,五十五歲,自二零零九年十二月一日起出任執行董事。彼現時亦為深業集團有限公司、深業(集團)有限公司及其若干附屬公司之董事。彼畢業於陝西理工學院漢語言文學專業,擁有北京大學高級工商管理碩士學位。彼為中華人民共和國律師及深圳仲裁委員會仲裁員。在二零零九年加入本集團之前,彼曾任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會企業領導人員管理處處長、辦公室主任。現在,牟先生亦為路勁基建有限公司(1098.HK)之非執行董事。牟先生在企業治理及行政管理等領域有豐富的工作經驗。

劉崇先生 - 執行董事

劉崇先生,五十八歲,自二零一零年十二月三十日起出任執行董事及自二零一零年四月起出任本公司副總裁。劉先生現亦為深業集團有限公司、深業(集團)有限公司副總裁及深業沙河(集團)有限公司董事。彼擁有江西財經大學會計專業學士學位,並為高級會計師。劉先生亦為本集團若干成員公司之董事。加入本集團前,彼歷任深圳市特發集團有限公司副總經理、財務總監,深圳石化集團有限公司董事、財務總監,深圳市益力礦泉水股份有限公司董事、財務總監,深圳市特力(集團)股份有限公司(200025.SZ)董事及深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司(000034.SZ)之獨立董事。現在,劉先生亦為中國平安保險(集團)股份有限公司(2318.HK)之非執行董事。劉先生擁有超過三十年之財會管理工作經驗。

武捷思博士 - 非執行董事

武捷思博士,六十六歲,自二零零六年五月十一日起出任非執行董事。武博士擁有經濟學博士學位,並於中國南開大學完成理論經濟學博士研究後,於二零零一年獲南開大學授予教授資格。武博士於一九八四年至一九九五年期間任職於中國工商銀行,曾任該行的深圳分行行長。彼於一九九五年至一九九八年期間出任深圳市政府副市長。彼於一九九八年至二零零零年期間出任廣東省省長助理。

武博士曾分別出任粵海投資有限公司(270. HK)之主席及名譽董事長、粵海製革有限公司(1058.HK)之董事及名譽董事長、合生創展集團有限公司(754.HK)之執行董事、英利綠色能源控股有限公司(NYSE:YGE)及招商銀行股份有限公司(3968.HK)之獨立非執行董事、中國水務集團有限公司(855.HK)之非執行董事、中國奧園地產集團股份有限公司(3883.HK)之執行董事及非執行董事兼副主席等之職務、招商證券股份有限公司(600999.SH)之獨立董事及中國人壽富蘭克林資產管理有限公司之獨立董事。武博士現時分別擔任銀基集團控股有限公司(886.HK)之非執行董事、中國太平保險控股有限公司(966.HK)、北京控股有限公司(392.HK)、中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司之獨立非執行董事。武博士於財務及企業管理方面具有豐富經驗。

劉世超先生 - 非執行董事

劉世超先生,四十六歲,於二零一七年一月十八日起出任非執行董事,彼為深業集團有限公司董事及財務總監、深業(集團)有限公司董事。劉先生畢業於中南財經大學(現為中南財經政法大學)會計學專業,擁有經濟學學士學位和高級會計師職稱。劉先生曾任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會統計評價(預算財務)處副處長、企業二處副處長、深圳能源集團股份有限公司(000027.SZ)董事及財務總監。彼現亦為沙河實業股份有限公司(000014.SZ)董事,喀什市深圳城投資發展有限公司董事,深圳市聯合產權交易所股份有限公司董事及華潤深國投投資有限公司董事。彼在財務管理及財務審計等方面有相當之工作經驗。

吳偉驄先生 - 獨立非執行董事

吳偉驄先生,六十八歲,自二零零二年十月九日起出任獨立非執行董事,彼曾任上海證券交易所副理事長及中國證券監督管理委員會規劃發展委員會委員。在此之前,彼為證券及期貨事務監察委員會中介團體監察科(包括發牌及中介團體監察部)之副主席、營運總裁及執行董事直至一九九七年十二月三十一日。此外,吳先生亦曾為新華匯富金融控股有限公司(188.HK)之獨立非執行董事、從玉農業控股有限公司(改名為中國金控投資集團有限公司)(875.HK)之獨立非執行董事兼主席及貿易通電子貿易有限公司(536.HK)之執行董事。

李偉強先生 - 獨立非執行董事

李偉強先生,六十一歲,自二零零四年九月二十七日起出任獨立非執行董事。李先生畢業於香港理工學院,並持有東亞大學工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生曾任職於恒基兆業地產有限公司(12.HK)。彼亦曾擔任太陽世紀集團有限公司(1383.HK)之獨立非執行董事及深圳市機場(集團)有限公司(000089.SZ)之董事。李先生現任粵海投資有限公司(270.HK)之非執行董事及粵海控股集團有限公司之執行董事兼財務總監、粵海置地控股有限公司(前稱金威啤酒集團有限公司)(124.HK)執行董事、漢思能源有限公司(554.HK)和華南城控股有限公司(1668.HK)之獨立非執行董事。此外,他於二零一八年一月十七日獲委任為廣東省第十二屆政協委員會委員及於二零一八年一月二十七日獲委任為廣東省政恊常务委員。彼亦擔任香港中樂團理事會主席、中華人民共和國財政部管理會計諮詢專家、香港中國企業協會財會專業委員會副主任委員及香港商界會計師協會有限公司會長。

黃友嘉博士(BBS, JP) - 獨立非執行董事

黃友嘉博士(GBS, JP),六十歲,自二零一三年六月十三日起出任獨立非執行董事。彼於一九八七年獲得芝加哥大學之經濟學博士學位。黃博士於製造業、直接投資及國際貿易方面擁有豐富經驗。黃博士一直積極參與公共服務。彼現為全國人民代表大會香港區代表。他亦現任土地及建設諮詢委員會、強制性公積金計劃管理局及破產欠薪保障基金委員會主席。於二零一零年,黃博士獲委任為太平紳士(JP),及於二零一二年及二零一七年,黃博士分別獲頒授銅紫荊星章(BBS)及金紫荊星章(GBS),以表揚彼對社會作出之寶貴貢獻。

黃博士現為聯交所主板上市公司華誼騰訊娛樂有限公司(419.HK)、協合新能源集團有限公司(182. HK)、力高地產集團有限公司(1622.HK)、中石化冠德有限公司(934.HK)及廣南(集團)有限公司(1203.HK)之獨立非執行董事。

王敏遠先生 -

王敏遠先生,五十八歲,工程師,現任本公司、深業集團有限公司副總裁。王先生於二零一二年八月加入本集團。在此之前,王先生歷任深圳市地鐵集團有限公司及深圳市高速公路開發有限公司副總經理。彼擁有浙江大學土木工程工學學士學位。彼在工程設計、開發建設及企業管理等領域有逾三十年之豐富工作經驗。

梁開平先生 -

梁開平先生,五十九歲,現任本公司、深業集團有限公司及深業(集團)有限公司副總裁。彼畢業於武漢大學,持有歷史學碩士學位。彼於二零零零年加入本集團。在此之前、彼曾任深圳市福田投資發展公司董事兼總裁、深圳市福田房地產開發公司總經理、深圳市福田區委辦公室副主任等職位。梁先生在企業管理等方面有逾三十年之經驗。

董方先生 -

董方先生,四十五歲,現任本公司、深業集團有限公司及深業(集團)有限公司副總裁。彼畢業於湖南大學,擁有碩士學位及高級工程師資格。彼於二零零六年加入本集團,歷任本公司地產部總經理、投資部總經理、惠州廣河高速公路有限公司副總經理。此前,彼曾任職於深圳市交通局。董先生現任路勁基建有限公司(1098.HK)之非執行董事。彼於企業管理、房地產投資及運營管理等方面有豐富經驗。

房紹業先生 -

房紹業先生,四十九歲,現任本公司及深業集團有限公司財務管理部總經理。房先生畢業於中國人民大學,擁有經濟學學士學位和高級會計師職稱。房先生於2009年加入本集團,曾任深業鵬基集團有限公司副總經理。房先生於財務管理方面擁有豐富的專業知識和經驗。

朱國強先生 -

朱國強先生,四十四歲,現任本公司資本運營部總經理。彼擁有香港科技大學工商管理碩士學位。彼於二零零四年加入本集團,歷任本公司投資部及戰略管理部總經理。在此之前,彼曾任職於深圳市建設投資控股公司。朱先生現任沿海綠色家園有限公司(1124.HK)之非執行董事。朱先生熟悉房地產市場及物業開發流程,與投資者保持着良好溝通。

黃燕珊女士 -

黃燕珊女士,五十一歲,為本公司法律事務總監及董事會秘書。彼自二零一四年九月起加入本集團。彼為香港特別行政區高等法院律師和香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。彼持有工商管理學士學位及法律學士學位。在加入本集團之前,彼曾於一家國際律師事務所企業部門任職。彼亦曾於一家香港上市公司擔任重要職務。黃女士於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有豐富經驗。

+ 更多 董事會

本公司致力達至及維持最高水準管治。董事會深信,良好的企業管治對領導本集團業務的發展十分重要。

董事會及管理層明白,其有責任制定良好的企業管理架構及守則,並嚴格遵循獨立、問責、負責、和公平的公司管理原則,不斷提高公司運作的透明度,保障股東權益,及為股東創造價值。

 
董事會

董事會在董事會主席的領導下,負責制定本公司的整體策略及政策,以監督、評價公司的營運與財務表現。董事會通過制定適當的風險控制政策與程式,確保公司運行的效率及效力,並通過建立健全的企業管治架構,致力提升長期股東價值。

董事會已成立正式董事委員會,包括審核委員會、提名委員會及薪酬委員會,而該等委員會協助董事會履行其職責,並將日常營運及業務策略管理的責任授權給執行董事和高級管理人員,但若干責任仍由董事會決定,如企業重組、並購、重大投資、重大資產收購及出售、主要經營領域的重大公司政策、發佈本集團半年度業績及全年業績、關連交易、宣派中期股息及建議宣派末期股息等。

 
董事會名單與其角色和職能
 
董事會成員多元化政策
 
舉報政策
 
審核委員會

董事會已於二零一二年三月二十七日採納新的審核委員會書面職權範圍。

審核委員會的新職責範圍包括但不限於建議聘請外部審計師、監督內部審計制度及監察財務資訊的完整性及其披露、監督本公司的內部監控制度、確保內部審計與外部審計職能有足夠資源。

 
薪酬委員會

董事會已於二零一二年三月二十七日採納薪酬委員會的新職權範圍。

本公司已採納由薪酬委員會就個別執行董事及高級管理層人員的薪酬待遇的模式、和負責就非執行董事的薪酬事項、及設立充足而具透明的程式以制訂薪酬政策,并向董事會提出建議。薪酬委員會鬚根據董事所付出的時間及董事職責、集團內其他職位的雇用條件、及是否應按表現厘訂薪酬等作出。

 
提名委員會

董事會已於二零一二年三月二十七日設立提名委員會。

提名委員會已獲董事會授權厘定董事提名政策、設立提名程式及甄選及推薦董事候選人所採用的準則。提名委員會亦負責檢討董事會的架構、人數及組成以及評核獨立非執行董事的獨立性。

 

活動推介

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公司資料

上市日期 1997年03月07日

公司地址 香港九龍尖沙咀
科學館道9號
新東海商業中心8樓

電話 (852) 2723-8113

傳真 (852) 2311-2539

電郵 zhouq@shumyip.com.hk

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