2017年11月25日,
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中國東方集團有限公司 (00581.HK)

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2016 (IR)

上市公司簡報更多

中國東方於二零零四年三月二日於香港聯交所主板上市,為中國最高效的鋼鐵生產商之一。於二零零七年十二月,世界最大鋼鐵綜合企業安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)成為該公司策略合作夥伴兼主要股東。該集團產品主要在中國內地市場銷售,主要客戶群位於中國北部,客戶為下游鋼鐵製造商,使用鋼坯和帶鋼加工生產並主要用於建築業以及機械製造工業的其他下游鋼製品。此外,中國東方亦從事生產下游產品,包括其處於行業領先地位的H型鋼材以及其他下游產品如冷軋板與鍍鋅板等。中國東方是業務綜合一體化的鋼鐵企業...
+ 更多 公司簡介

韓敬遠先生 (主席兼首席執行官) -

韓先生,為本公司的董事局主席兼首席執行官,亦為河北津西鋼鐵集團股份有限公司(「津西鋼鐵」)、佛山津西金蘭冷軋板有限公司(「津西金蘭」)、唐山市豐潤區正達鋼鐵有限公司(「正達鋼鐵」)及東方英豐租賃有限公司(「深圳租賃」)的董事局主席。彼於一九九四年在人民大學畢業,取得管理學位。韓先生於一九八四年在漢兒莊鐵礦出任副礦長,開始冶金事業。韓先生為資深業內人士,在鋼鐵業累積二十五年的運作及管理經驗。韓先生曾獲「河北冶金十大年度人物」、「河北省傑出企業家」、「河北省優秀民營企業家」、「中國品牌建設十大傑出功勳人物」、「中國最受關注企業家」、「全國優秀創業企業家」、「新世紀中國改革十大新聞人物」及「中國經濟十大誠信人物」等殊榮。韓先生為中華全國工商業聯合會冶金業商會副會長。韓先生為本集團的控股股東 Wellbeing Holdings Limited 的董事及本集團的控股股東。
 

朱軍先生 (常務副總經理兼首席運營官) -

朱先生,本公司執行董事、常務副總經理兼首席運營官,同時兼任津西鋼鐵執行董事。彼於二零零一年在中共河北省委黨校畢業,持有管理文憑。在從事鋼鐵業前,朱先生在遷西縣化肥廠擔任副廠長達十年之久。彼於一九九二年加盟津西鐵廠,其後出任副廠長之職。彼於二零零九年二月當選為中國鋼鐵工業協會評選的「全國鋼鐵工業勞動模範」。朱先生在鋼鐵業累積了十六年經驗。

沈曉玲先生 -

沈先生,本公司執行董事及津西鋼鐵的執行董事兼副總經理。彼於二零零一年在中共河北省委黨校取得管理文憑。在加盟本集團之前,沈先生為中國建設銀行灤縣支行行長,亦曾擔任中國建設銀行遷西支行行長逾五年及中 國銀行遷西支行副行長逾六年。沈先生由二零零二年一月起擔任津西鋼鐵的副總經理。

朱浩先生 -

朱先生,本公司執行董事,天津南開大學畢業並取得澳洲新南威爾斯大學會計學碩士學位。朱先生為中國高級經濟師。在二零零二年十二月至二零零四年初期間,朱先生為津西鋼鐵非執行董事。

韓力先生 -

韓先生於二零零九年加入本集團並於當時任職財務總監助理,現為本公司的首席執行官的行政助理、本公司的間接非全資擁有的附屬公司,河北津西鋼鐵集團股份有限公司(「津西鋼鐵」)的董事兼法定代表人,彼亦是津西鋼鐵若干附屬公司的董事及法定代表人,彼現協助本公司的首席執行官及首席運營官管理本集團的日常工作。韓先生於二零一一年六月獲委任為中國唐山市遷西縣人民代表大會代表。韓先生為本公司董事局主席兼首席執行官及根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東韓敬遠先生(其持有本公司股本權益約45.70%)的兒子。
 

Ondra Otraodvec 先生 -

Otradovec先生,畢業於紐約州斯托尼布魯克的紐約州立大學並獲得金融學士 學位 。 Otradovec先生為 ArcelorMittal (本公司的主要股東) 的收購與合併部之環球主管。自二零零三年,Otradovec 先生已負責ArcelorMittal 的收購與合併業 務並一直密切參與該公司的一些大型收購、合併及撤資業務,Otradovec 先生亦曾參與收購湖南華菱管線股份有限公司 , 並由二零零五年十一月十八日起出任湖南華菱鋼鐵股份有限公司 (於深圳証券交易所上市之公司) 的董事。之前,彼曾任職滙豐銀行的投資銀行,並負責新興市場的企業融資工作,於此期間 , 彼曾與 Mittal Steel 就收購捷克共和國的Nova Hut(路瓦哈特)和其他鋼鐵公司的業務上合作。Otradovec先生於二零零九年一月二日至二零一三年七月十五日期間 出任為本公司的非執行董事 。

黃文宗先生 -

黃先生,為一名執業會計師,於審計、稅務、管理及財務策劃方面有超過二十一年經驗。黃先生現為神州數碼控股有限公司、意科控股有限公司及惠記集團有限公司的獨立非執行董事,該等公司的股份均於聯交所主板上市。黃先生並曾為軟迅科技控股有限公司(其股份於聯交所創業板上市)、啟帆集團有限公司(其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事及 Lightscape Technologies Inc. 一間在美國 OTC BulletinBoard 上市公司的獨立非執行董事。黃先生現為才滙會計師事務所有限公司及中審亞太才滙(香港)會計師事務所有限公司的董事,兩間均是專業會計師事務所。彼亦為黃文宗慈善基金有限公司的創辦董事及發起人。在此之前,黃先生曾於畢馬威國際會計師事務所審計部工作六年,並於香港中央結算有限公司監察科工作兩年。黃先生為香港會計師公會、香港稅務學會及英國特許公認會計師公會資深會員,亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港華人會計師公會會員。黃先生持有廣州暨南大學管理學碩士學位。

王天義先生 -

王先生現任中國金屬學會常務副理事長。王先生在鋼鐵行業擁有超過40年豐富經驗。王先生於一九六五年開始就讀於北京鋼鐵學院(現稱北京科技大學)修讀冶金機械專業及於一九七零年畢業。彼於一九七零年至一九九五年在邯鄲鋼鐵集團有限責任公司(「邯鋼集團」)工作並曾出任多個管理及專業職位,包括技術人員、副廠長及常務副總經理,於一九九五年至二零零八年期間,王先生調任至唐山鋼鐵集團有限責任公司(「唐鋼集團」),分別擔任過董事長及總經理,在二零零五年至二零一一年期間,彼亦曾擔任首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司的副董事長兼總經理,並於二零零八年七月至二零一一年八月期間出任河北鋼鐵集團有限責任公司(「河北鋼鐵集團」)的副董事長,河北鋼鐵集團於二零零八年六月三十日由唐鋼集團及邯鋼集團合併而成。

于利峰先生 -

于先生現為津西鋼鐵的總經理。于先生於一九九五年任職漢兒庄鐵礦的銷售科長開展其事業,並於一九九六年加入本集團。于先生過去曾被授予「遷西縣勞動模範」、「唐山市十大優秀青年」、「河北省創業功臣」等榮譽稱號。

于建水先生 -

于先生現任正達鋼鐵總經理。于先生畢業於河北理工大學鋼鐵冶金專業,二零零九年六月取得北弗吉尼亞大學的工商管理碩士學位。彼於畢業後在本集團工作至二零零五年五月,及後於二零零五年五月任職山西省孝義市城財鋼鐵公司常務副總經理。他其後於二零零六年四月重新加盟本集團。彼曾獲得「縣科技拔尖人才」、「縣十大傑出青年」、「唐山市青年崗位能手」、「河北省勞動模範」、「唐山市科技進步一等獎」、「河北省科技進步三等獎」等稱號。

林柏勤先生 -

林先生本公司的財務總監、公司秘書及授權代表。林先生於二零零一年畢業於香港科技大學,獲得工商管理學士學位,主修會計。林先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員,彼亦為特許財務分析師。林先生曾任職於多家會計師事務所、資產管理公司及上市公司並擁有逾十四年審核及財務管理經驗。

王冰先生 -

王先生,於一九八六年在北京大學法律系畢業取得法學學士學位,並於一九九五年在日本廣島大學研究生院取得國際法學博士學位。王先生具有二十一年以上的法律執業經驗。於一九八六年,王先生加入中華人民共和國人力資源和社會保障部,其後於政策研究室工作,彼在一九九五年七月至一九九八年五月期間於中倫律師事務所工作,王先生於一九九八年五月開始加入北京市煒衡律師事務所
並工作至今及現為該所的高級合夥人。

本公司貫徹執行良好之公司管治實務,以提升透明度、投資者信心及促進本公司及其附屬公司(「本集團」)之持續發展,並一直以本集團之最佳長遠利益及提高全體股東利益為其最終目標。本公司亦相信,良好之公司管治對本集團僱員及經營所在社區均屬有利。
 
董事局(「董事局」)
執行董事
     . 韓敬遠先生(董事局主席兼首席執行官)
     . 朱軍先生(常務副總經理兼首席運營官)
     . 沈曉玲先生
     . 朱浩先生
     . 韓力先生
非執行董事
     . Ondra Otraodvec 先生
獨立非執行董事
     . 黃文宗先生
     . 王天義先生
     . 王冰先生
董事局定期檢討其成員架構、人數及成員組合,務求平衡各方的專業知識、技術及資歷,以符合本集團的業務要求。

董事局與管理層職責具清晰劃分。董事局負責提供高層次指引及有效監督管理層,而本集團日常管理則轉授予各附屬公司管理層。一般而言,董事局負責:
     . 制訂本集團長遠策略及監督有關策略之實施;
     . 批准股息;
     . 審閱及批准中期報告及年報;
     . 確保良好公司管治及遵守法規;
     . 監督管理層之表現;
     . 審閱及批准任何重大收購及資產出售及其他重大交易。
據董事所知悉,董事之間概無任何財務、業務和親屬關係。董事均可自由作出獨立判斷。

獨立非執行董事

根據上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條,本公司已委任三名獨立非執行董事當中黃文宗先生在財務事宜方面擁有合適之專業資格及經驗。 本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出之年度獨立性確認書。本公司認為全體獨立非執行董事均具備獨立性。
 
董事委員會
作為良好企業管治不可分割之部分,董事局已設立下列委員會,其權限、職能、組成及職責載列如下:

審核委員會

審核委員會自二零零五年起成立。於回顧年內,審核委員會由三名獨立非執行董事組成,以遵守上市規則第3.21條之規定。審核委員會之職權範圍包括企業管治守則第C.3.3 條守則條文所載之特定職責。根據其職權範圍,審核委員會須(其中包括)審議並向董事局建議委任、重新委任及解聘外聘核數師並批准其薪酬、審核中期及年度財務報表、審核本集團財務監控、內部監控與風險管理系統包括在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歴及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足,以及審議由董事局或其自行發起對內部監控事宜進行重大調查之結果以及管理層作出之反應。審核委員會應每年最少召開兩次會議以及於有需要時舉行會議。

薪酬委員會

根據企業管治守則第B.1.1 條守則條文,薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事。現時,薪酬委員會由董事局主席及三名獨立非執行董事所組成。

薪酬委員會之職權範圍包括企業管治守則第.1.3條守則條文所載列之特定職責。根據其職權範圍,薪酬委員會須(其中包括)審議並向董事局建議執行董事、非執行董事及高級管理層之薪酬福利、參考不時由董事局議決之企業方針及目標審議和批准按表現發放之酬金、審議和批准應付執行董事、非執行董事及高級管理層有關彼等喪失或終止職位或委任之賠償以確保該等賠償乃根據相關合約條款而釐定且對本公司而言屬公平而非過度,以及確保並無董事參與釐定本身 之薪酬。薪酬委員會應每年最少召開一次會議以及於有需要時召開會議。
 
內部監控
董事局明白商業環境不斷轉變,需要定期檢討內部監控制度。完善之內部監控有助業務有效運作,並確保內部及外部呈報之可靠,以及協助遵守適用法律與法規。

董事局明白其對於本集團之內部監控制度及審核其有效性具有整體責任。根據本集團之架構,高級管理層主要負責設計和實施內部監控政策及程序,而董事局及審核委員會則監督高級管理層之行動和監督過去所制定監控之有效性。

本公司之內部審核職能由內審部所執行,向首席運營官及首席財務官滙報,並直接向審核委員會主席通報。首席運營官及首席財務官再向首席執行官匯報。內審職能之工作包括(i)對內部及營運 監控作出審議及報告;(ii)跟進外聘核數師提供之建議;(iii)對不同營運週期進行持續監控及檢討;及(iv)對高級管理層所識別之關注範圍進行專項審核。 然而,內部監控僅可提供合理而非絕對之保障以防止錯誤或蓄意詐騙公司之行為。董事局和審核委員會承諾對本集團內部監控制度之有效性進行密切地監察。召開定期會議及向高級管理層發出通告指引和提供訓練以確保現有的內部監控系統是有效和適當的。
 
與股東之溝通
董事局深明與股東保持良好溝通之重要性。有關本集團之資料透過多種正式渠道(包括中期及年度報告、公告及通函)適時發放予各股東。

本公司股東大會為股東與董事局提供交流意見之機會。董事局主席、本集團董事及高級管理層及(如適用),本公司董事(包括獨立非執行董事)可於股東大會上回應問題。
 
 
 

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公司資料

上市日期 2004年03月02日

公司地址 香港灣仔港灣道23號鷹君中心
9字樓901至2及10室

電話 (852) 2511 1369

傳真 (852) 2511 1301

電郵 webmaster
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