2018年01月17日,
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昊天發展集團有限公司 (00474.HK)

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2017 (IR)
2017 (AR)
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上市公司簡報更多

本公司於二零零六年五月二十四日首次公開發行股票,並於二零零六年六月六日在香港聯交所有限公司主板上市交易。(股票代號:474 HK)

公司成立之初,以製作精美高級包裝禮盒為主要業務,並透過收購兩處位於內蒙古烏海市以及一處位於新疆拜城縣之煤礦後,建設洗煤廠,逐步打造成全面且具競爭力的煤礦開採運營企業。及後國內經濟發展減慢,焦煤需求逐漸下降,有見及此公司在二零一二年、二零一三年成功出售公司全部煤礦。

經過多年的發展與戰略調整,公司現致力拓展金融服務領域,積極發展放貸業務,證券投資,倉儲物流業務,並尋找機會開拓如P2P、金融信貸擔保、金融諮詢等業務。
+ 更多 公司簡介

許海鷹先生 - 執行董事

許海鷹先生,62歲,自二零一二年一月一日起擔任本公司的非執行董事,並於二零一二年二月調任為執行董事。許先生為中國節能環保集團有限公司的高級技術顧問及高級經理,該公司主要從事節能技術開發、潔淨及新能源以及能源基礎建設業務。許先生擁有豐富的管理經驗,曾擔任華林船務集團有限公司中華人民共和國(「中國」)上海及天津代表辦事處經理,以及香港海運有限公司上海代表辦事處的首席代表及其他管理職位。

歐志亮博士,太平紳士(澳洲) - 執行董事

歐志亮博士,太平紳士(澳洲),47歲,自二零一二年六月十一日起擔任本公司的獨立非執行董事,並於二零一二年八月調任為執行董事。歐博士持有澳大利亞西澳大學土木與資源工程學哲學博士學位。他並分別持有同濟大學的工程學士工程管理學位,及工程學士結構工程學位。歐博士在澳大利亞和中國的石油和天然氣、礦業和基礎設施工程管理方面有25年以上專業經驗。彼曾於多間帶領全球的能源及資源公司擔任高級職員,包括Kellogg Brown & Root(前稱KBR Halliburton),WorleyParsons PtyLtd.及從事煤炭加工和處理廠的Sedgman Ltd.。歐博士參與多項全球重要的能源及資源項目,他曾參與BHP Billiton RGP6 Jimblebar項目、力拓Dove Siding擴建工程、Chevron Wheatstone民用氣管道項目、也門液化天然氣項目(在也門共和國)、西澳大利亞丹皮爾至班伯利的天然氣管道(5B階段)項目等的總土木及結構工程師。歐博士在中國擁有豐富的經驗及網絡。於一九九三年至一九九七年,歐博士曾擔任福建省黎明建築工程公司的總經理。彼曾任內蒙古大學及內蒙古科技大學的客席教授。

霍志德先生 - 執行董事兼首席財務官

霍志德先生,40歲,於二零一三年九月獲委任為本公司執行董事。霍先生亦為本集團多間附屬公司之董事,以及自二零一零年十二月起為本公司之首席財務官。除了負責監管本集團之財務部門及職能外,他還參與本集團之業務發展制定策略計劃,以及本集團的集資活動、潛在的合併和收購活動。霍先生持有香港大學的工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。霍先生亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。霍先生現為遠東控股國際有限公司(股份代號:36,一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)之執行董事。霍先生於企業融資、企業管治、合併及收購、審計及財務管理方面擁有豐富的經驗。

陳銘燊先生 - 獨立非執行董事

陳銘燊先生,43歲,於二零一二年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生畢業於澳洲新南威爾斯大學,持有會計及電腦資訊系統學系商學士學位,現為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之會員。陳先生於審核、會計、投資及財務管理方面擁有逾15年經驗。陳先生現時為Sprint Asset Management Limited之投資經理,亦為中國疏浚環保控股有限公司(股份代號:871)、遠東控股國際有限公司(股份代號:36)及瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號:747)之獨立非執行董事,該等公司之證券於聯交所主板上市,以及長虹佳華控股有限公司(股份代號:8016)及樂亞國際控股有限公司(股份代號:8195)之獨立非執行董事,該等證券於聯交所創業板上市。陳先生於二零一四年二月二十八日及二零一五年十一月二十七日分別辭任美麗中國控股有限公司(股份代號:706)及Focus Media Network Limited(股份代號:8112)之獨立非執行董事。

林君誠先生 - 獨立非執行董事

林君誠先生,46歲,於二零一二年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生畢業於香港城市大學,並獲頒授會計學文學士學位。林先生於商業及企業融資領域擁有逾18年經驗。林先生現任China Natural Resources, Inc.(一間自二零零三年起於納斯達克上市的公司)的董事,亦為中國智慧能源集團控股有限公司(股份代號:1004)(一間於聯交所主板上市的公司)的執行董事。林先生於二零一二年二月至二零一五年五月曾為企展控股有限公司(股份代號:1808)(一間於聯交所主板上市的公司)的執行董事。

李智華先生 - 獨立非執行董事

李智華先生,43歲,於二零一四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為英國特許公認 會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生於核數、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現為中 國幸福投資( 控股)有限公司( 股份代號:8116)、科地農業控股有限公司( 股份代號:8153)及Focus Media Network Limited( 股份代號:8112)( 該幾間公司均於聯交所創業板上市)。彼現為金寶寶控股有限公司( 股 份代號:1239)之獨立非執行董事及華夏健康產業集團有限公司( 股份代號:1143)之執行董事( 該兩間公 司均於聯交所主板上市)。彼亦於二零一二年一月至二零一三年四月出任金山能源集團有限公司( 股份代 號:663)及於二零一三年十二月至二零一五年二月出任中民築友科技集團有限公司( 前稱「東南國際集團 有限公司」)( 股份代號:726)之獨立非執行董事。

彭國昌先生 - 公司秘書

彭國昌先生,42歲,於二零一五年七月加入本集團,現時為本公司之集團法務總監兼公司秘書。彼已獲委任為天王國際金融控股有限公司之董事總經理,自二零一六年三月一日起生效。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。於加入本公司前,彭先生曾於領先的國際諮詢公司及美國律師事務所以及於香港領先的電信公司任職。彭先生獲認許為英格蘭及威爾士及香港律師。彼於併購、企業融資、私募股權、風險資本、房地產、企業管治、合規及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。彭先生取得清華大學之法律學士學位。彼持有香港大學建築學院碩士學位及法律碩士學位以及法學深造證書(PCLL)。

+ 更多 董事會
薪酬委員會
主席
     . 陳銘燊先生

成員
     . 歐志亮博士,太平紳士
     . 林君誠先生
 
 
審核委員會
主席
     . 陳銘燊先生

成員
     . 林君誠先生
     . 李智華先生
 
提名委員會
主席
     . 歐志亮博士,太平紳士
成員
     . 陳銘燊先生
     . 林君誠先生
 
執行委員會

成員

     . 歐志亮博士,太平紳士
     . 許海鷹先生
     . 霍志德先生
 
組織章程大綱及組織章程細則
 
股東建議任何人成為董事的程式
 
股東通訊政策
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2006年06月06日

公司地址 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4917-4932室

電話 (852) 3160-8466

傳真 (852) 3160-8455

電郵 haotian@wfsg.hk

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