2018年01月22日,
  • HSI:
    32,254.89 132.95 (0.41%)
    HSCI:
    13,179.52 84.60 (0.65%)
    HKSPLC25:
    42,169.74 118.02 (0.28%)
    HKSPGEM:
    260.91 0.20 (0.08%)
  • HSCEI:
    13,179.52 84.60 (0.65%)
    HSCCI:
    4,745.79 38.56 (0.82%)
    HSFML25:
    11,631.17 71.26 (0.62%)
    H-FIN:
    21,275.04 129.50 (0.61%)
  • 恆生指數
  • 32,254.89

  • 132.95 (0.41%)
HSCI 13,179.5 84.6
HKSPLC25 42,169.7 118.0
HKSPGEM 260.9 0.2
HSCEI 13,179.5 84.6
HSCCI 4,745.8 38.6
HSFML25 11,631.2 71.3
H-FIN 21,275.0 129.5
EQS TodayIR保持聯繫

威靈控股有限公司 (00382.HK)

電子產品

即日圖

更多

財務報告更多

2017 (IR)
2016 (AR)
2016 (IR)

上市公司簡報更多

威靈控股有限公司是一家在香港聯交所主板上市的公司[股份編號:HK00382]。專業研發製造電機及其驅動系統,所開發的電機產品廣泛應用於家用電器領域、清潔設備、泵類產品、工業自動化領域及汔車領域等。

公司擁有廣東順德、安徽蕪湖、江蘇淮安、江蘇常州四大電機製造基地六大工廠,年產能超過2.2億台。公司產品銷往亞洲、美洲、歐洲及大洋洲等眾多國家和地區,與全球知名家電製造商 Indesit (意黛喜) 、Carrier (開利)、Samsung (三星)、LG(樂金)、Mitsubishi(三菱)、DAIKIN(大金)、NSK、SANYO-DENKI(山洋)、Karcher(凱馳)、海爾、美的、海信等客戶建立了長期的合作夥伴關係...
+ 更多 公司簡介

譚勁松先生 -

自2009年8月1日起獲委任為本公司獨立非執行董事。譚先生為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會委員。彼於1995年6月獲批准為中國註冊會計師,並由2003年1月起為廣東省註冊會計師協會的非執業會員。彼在會計及財務管理方面擁有逾31年經驗。譚先生現為中山大學管理學院教授,並曾任中山大學會計系主管及管理學院副院長。

譚先生為廣州恆運企業集團股份有限公司及上海萊士血液製品股份有限公司(兩間公司均於深圳證券交易所上市)、保利房地產(集團)股份有限公司及珠海華發實業股份有限公司(兩間公司均於上海證券交易所上市),以及中國南方航空股份有限公司(一間於上海證券交易所、香港聯合交易所及紐約證券交易所上市的公司)之獨立董事。

譚先生曾於多間中國上市公司擔任獨立董事,包括宜華地產股份有限公司及新大洲控股股份有限公司(兩間公司均於深圳證券交易所上市),以及廣東冠昊生物科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司)。

林明勇先生 -

自1999年12月1日起獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。彼於1986年畢業於華東政法學院取得法律學士學位,於1987年開始在中國福建省執業,並於1993年年中遷往香港。彼於1995年7月向香港法律學會註冊為海外律師。林先生現為一間私人投資管理公司之首席執行官。

林先生曾於盛德律師事務所香港辦事處執業為中國企業融資部首席顧問及境外法律顧問(中國)。

曹洲濤女士 -

自2013年10月21日起獲委任為本公司獨立非執行董事。曹女士為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會委員。彼現為華南理工大學工商管理學院副教授。彼在人力資源管理、組織行為學、財務管理及會計方面擁有豐富經驗。曹女士持有重慶工業管理學院頒發的管理工程工學學士學位、華南理工大學頒發的管理工程工學碩士學位及管理科學與工程管理學博士學位。彼為中國註冊會計師。

曹女士為威創集團股份有限公司(前稱廣東威創視訊科技股份有限公司,一間於深圳證券交易所上市的公司)之董事及有米科技股份有限公司(一間於中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三板)上市的公司)之獨立董事。

曹女士曾擔任廣州珠江啤酒股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)之獨立董事。

伏擁軍先生 -

自2017年7月20日起獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會及行政委員會主席以及薪酬委員會委員。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。伏先生於1999年10月加入美的集團,在美的集團曾擔任多個高級管理職位。彼在新產品開發、技術管理、品質管理、精益製造、營銷管理和企業全面經營管理方面擁有豐富的經驗。伏先生持有華中理工大學(現稱華中科技大學)頒發的製冷設備與低溫技術工學學士學位,以及清華大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

張利鋒先生 -

自2017年4月24日起獲委任為本公司執行董事、首席執行官及行政委員會委員。張先生於2017年1月加入本集團,現為順德工廠總經理。張先生於2002年7月獲美的集團聘用,在美的集團曾擔任多個中高級管理職位。彼在生產製造、新項目籌建及品質管理方面擁有豐富經驗。張先生持有浙江工業大學頒發的機械工程及自動化學士學位及南京大學頒發的工商管理碩士學位。

潘新玲女士 -

自2015年7月9日起獲委任為本公司執行董事、首席財務官、行政委員會委員及授權代表。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。潘女士於1999年加入美的集團。彼在美的集團曾擔任多個高級管理職位,熟悉研發、營銷和製造體系業務,在全面成本會計管理方面擁有豐富經驗。潘女士持有東北林業大學頒發的木工機械學士學位及管理學碩士學位。彼為中華人民共和國人事部認可的會計師。

李力先生 -

自2015年11月23日起獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及行政委員會委員。彼為本集團營運及人力資源部總監,亦為本集團若干附屬公司之董事。李先生於2002年7月加入美的集團。彼在美的集團曾擔任多個高級管理職位,在營銷、營運管理、人力資源方面擁有豐富經驗。此外,李先生曾負責和參與過多次大型國內及海外戰略併購項目、海外市場合資合作談判以及併購後的整合工作。李先生持有清華大學頒發的工商管理碩士學位。

肖明光先生 -

自2016年7月15日起獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。肖先生於2000年加入美的集團,在財務金融、審計,以及供應鏈及營運整體管理方面擁有豐富經驗。肖先生現為美的集團股份有限公司之財務總監及無錫小天鵝股份有限公司之董事(兩間公司均於深圳證券交易所上市),以及美的集團之財經總監。肖先生持有北京大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

李飛德先生 -

自2012年12月12日起獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。李先生於1999年7月加入美的集團。李先生現為美的集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)之董事、副總裁兼企業運營總監。李先生持有華中理工大學(現稱華中科技大學)頒發的機械工程及自動化工學學士學位及經濟學學士學位,以及中山大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會

董事名單與其角色和職能

董事會架構


本公司之主席及首席執行官由不同人士擔任,以加強彼等之責任分工及確保權力均衡。

主席負責領導董事會釐定本集團之戰略方向,確保全體董事獲恰當知會於董事會會議擬進行之事宜,並確保全體董事及時獲得充足、全面及可靠之資料、建立良好的企業管治常規及程序,以及與股東之間保持良好關係及溝通。本公司之首席執行官在其他執行董事的支持下,負責為不同業務職能實施戰略規劃,並負責本集團之日常業務管理及營運。

董事會主要負責領導及監控本集團,並監督本集團之業務、策略性決定及業績表現,而本集團之管理層則獲董事會授以權力及責任主管本集團之日常管理。另外,作為良好公司管治的重要部份,董事會已成立多個董事委員會,以監督特定公司事務。

董事會由9位成員組成,包括6位執行董事及3位獨立非執行董事。

集團按照上市規則之規定,委任3名獨立非執行董事,其中至少1名具適當的財務管理專長。每位獨立非執行董事每年須按上市條例向本集團確認其獨立性,而董事會根據上市規則第 3.13 條所列出的指引評估每位獨立非執行董事的獨立性。

本公司盡力確保董事會由具備配合本公司業務所需專長、技能及經驗之人士組成。

 
董事會會議


董事會會議每年舉行4次,約每季1次。定期董事會會議的主要目的為商討並釐訂集團之整體策略、監察財政表現、審批年終及中期業績及商討其他重大事項。至於管理集團日常運作之責任,則交予管理層執行。

每名董事均於會前獲得諮詢或獲發會前通告,使其可提出討論事項以列入董事會定期會議議程。本公司一般最少於 14 日前預先發出通告召開董事會定期會議,並就所有董事會其他會議發出合理通知,讓全體董事均有機會出席董事會定期/其他會議。

董事會定期會議的議程及相關會議文件至少在董事會開會日期前 3 天送交各董事,以確保提供充足及適時資料,使董事能掌握有關資料的情況下作出決定。

所有董事均可取得公司秘書之意見及享用其服務,並可在適當的情況下尋求獨立專業意見,費用由本公司支付。公司秘書負責向董事會提供意見,以確保董事會程序、企業管治常規及所有適用規則及規例等得以遵循。

 
董事之任期及重選


所有非執行董事(包括獨立非執行董事)之任期為1年。該等委任可在任何一方給予對方不少於1個月之書面通知提出終止。根據本公司章程,所有董事均須最少每3年1次輪席告退並須於股東週年大會上重新選舉。

根據公司章程,所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東週年大會上接受股東選舉。
 
審核委員會

董事會於1999年8月5日成立審核委員會。審核委員會所有成員均為獨立非執行董事,當中最少一位成員具有專業資格及會計與財務管理相關的專業知識。

審核委員會負責下列職責:

     . 審核委員會負責(其中包括)檢討及監察本集團綜合財務報表之完整性;檢討本集團風險管理及內部監控的措施及系統;檢討內部審核部之工作結果及監察本集團內部審核功能之成效;
     . 審核委員會亦負責就委任外聘核數師向董事會作出推薦及批准外聘核數師之薪酬及聘用條款;
     . 審核委員會在年度審核開始前將與外聘核數師討論審核性質及範疇、重大風險分析及會計政策改變對本集團之財務報表之影響;及
     . 審核委員會須按適用之標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序之成效。

審核委員會獲提供足夠資源(包括在其認為有需要時獲取獨立專業意見,費用由本公司負責)以履行職責。

 
薪酬委員會

董事會於2005年9月22日成立薪酬委員會。薪酬委員會主席及大部分成員為獨立非執行董事。

薪酬委員會負責下列職責:

  • 就本公司董事及高級管理人員之整體薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度之程序制訂薪酬政策,向董事會提出建議;
  • 按照獲委派的職責,因應董事會訂立的企業方針及目標,檢討及釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇,並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議;
  • 在釐定薪酬待遇時,考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責、以及集團內其他職位的僱用條件等因素;
  • 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就喪失或終止職務或委任而須支付的賠償,以確保該等賠償與合約條款一致;若未能與合約條款一致,賠償亦須公平合理,不致過多;
  • 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排,以確保該等安排與合約條款一致;若未能與合約條款一致,有關賠償亦須合理適當;及
  • 確保任何董事或其任何連繫人不得參與釐定他自己的薪酬。

    薪酬委員會獲提供足夠資源(包括在其認為有需要時獲取獨立專業意見,費用由本公司負責)以履行職責。

  •  
    提名委員會

    提名委員會於2012年3月9日成立。提名委員會由5名成員組成,包括本公司2名執行董事及3名獨立非執行董事。

    提名委員會負責下列職責:

  • 制訂提名政策供董事會考慮有關提名董事及多元化的觀點與角度,以及執行董事會已批准的提名政策;
  • 最少每年檢討董事會架構、人數、組成及多元化(包括但不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及其他董事之特質),並就任何擬作出的變動向董事會提出建議,以配合本公司的企業策略;
  • 物色具備合適資格可擔任董事的人士,挑選獲提名為董事的人士或就此向董事會提供意見;
  • 評估獨立非執行董事的獨立性及審閱獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認函;及
  • 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及首席執行官)繼任計劃向董事會提出建議。

    提名委員會獲提供足夠資源(包括在其認為有需要時獲取獨立專業意見,費用由本公司負責)以履行職責。

  •  
    行政委員會
    董事會於2006年4月18日成立行政委員會。其由所有6名執行董事組成。

    行政委員會負責就有關本集團日常營運、管理及行政之事宜作出決定。此外,亦獲委派負責監察和監督本集團企業管治功能之職務及責任。

    行政委員會獲提供足夠資源(包括在其認為有需要時獲取獨立專業意見,費用由本公司負責)以履行職責。
     
    組織章程細則
     
    股東溝通政策
    1. 目的

    董事會於二零一二年三月九日設立及批准本股東通訊政策(「本政策」)。本政策所載條文旨在確保本公司股東,包括個人及機構股東(統稱「股東」),及在適當情況下包括一般投資人士(包括潛在個人及機構投資者及財務分析員),均可適時取得全面、均等及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標、重大發展計劃、企業管治及風險概況),一方面使股東可在知情情況下行使權力,另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

    2. 總體政策

    (1) 董事會持續與股東及投資人士保持對話,並會定期檢討本政策以確保成效。

    (2) 本公司向股東及投資人士傳達本公司資訊的主要渠道為於本公司網站www.welling.com.cn及香港交易所披露易網站www.hkexnews.hk上可供參閱的本公司財務報告(中期及年度報告)、公告、通函及其他公司刊物,以及每年舉行的股東週年大會及需要時可能召開的任何其他股東大會的直接溝通平台。

    (3) 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。

    如對本政策有任何疑問,可向公司秘書提出。

    3. 傳訊途徑

    (1) 股東查詢

    (i) 股東如對名下持股有任何問題,應向本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司提出。

    (ii) 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

    (iii) 股東及投資人士可將有關本公司的查詢送往公司秘書

    (2) 公司通訊

    (i) 向股東發放的公司通訊(按上市規則的定義,公司通訊指本公司已發出或將予發出以供其股東參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格)以淺白中、英雙語編寫,以利便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。

    (ii) 股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址,以助提供適時有效的通訊。

    (iii) 其股份透過股票經紀持有及存於中央結算及交收系統(中央結算系統)的股東,如欲收取本公司的公司通訊,可通知香港中央結算有限公司或其股票經紀。

    (3) 公司網站

    (i) 本公司網站www.welling.com.cn特設投資者關係一欄,其中向股東及投資人士提供有關本公司公司刊物的及時更新資料以及有關企業管治事宜的其他資料。本公司網站的資料會定時更新。

    (ii) 本公司向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提交以供上載於香港交易所披露易網站的資料亦會根據上市規則的規定隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、公告、通函、股東大會通告、代表委任表格、月報表及翌日披露報表等。

    (iii) 本公司刊發有關其業績公告的所有新聞稿(如有)會登載在本公司網站。

    (iv) 所有關於本公司的主要事件及活動的最新公司動態會登載在本公司網站。

    (4) 股東大會

    (i) 股東宜參與股東大會,如未能出席,可委派一名或多名代表代其出席並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。

    (ii) 股東週年大會及其他股東大會應有適當安排以利便股東出席並鼓勵股東參與。

    (iii) 本公司會監察及定期檢討股東大會程序,如有需要會作出改動,以確保其切合股東需要。

    (iv) 董事會成員(尤其是董事會主席、董事委員會的主席(如彼未能出席,則董事委員會的其他成員))及外聘核數師代表均會出席股東週年大會以回答股東提問。

    (v) 身為獨立董事委員會成員的獨立非執行董事將於股東大會上回答股東提問,以批准關連交易或須經獨立股東批准的交易。

    (vi) 其股份透過股票經紀持有及存於中央結算系統的股東,如欲出席本公司股東大會並於會上投票,可通知香港中央結算有限公司或其股票經紀作合適的安排。

    (5) 與投資市場的溝通

    (i) 本公司會定期舉辦各種活動,包括為投資者/分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動,以及舉辦/參與業界專題論壇等等,以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

    (ii) 本公司董事及僱員但凡與投資者、分析員、傳媒或其他外界相關人士聯絡接觸或溝通對話,均須遵守上市規則的規定並遵行聯交所發出的股價敏感資料披露指引所載的原則。

    4. 股東私隱

    本公司明白保障股東私隱的重要性,除法例規定者外,不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。
     
     
    股東權利

    本公司只有一種股份類別,所有本公司已發行股本中普通股的持有人擁有相同權利。


    1.    股東向本公司提出查詢的程序

    股東及其他利益相關人士可透過下列聯絡方式隨時向本公司提出書面查詢或關注事宜:

    本公司註冊辦事處: 香港九龍
      尖沙咀廣東道9號
      海港城港威大廈
      第6座39樓3906-10室

    公司秘書電郵:comsec@welling.com.hk

    投資者關係電郵:wlir@welling.com.hk

    2.    股東可召開股東特別大會(「股東特別大會」)的權利及程序

    佔全體有權在股東大會上表決的股東的總表決權不少於5%的股東,可根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)第566條至568條所載之規定及程序,要求本公司召開股東特別大會。該書面請求書必須列明有待於股東特別大會上處理事務之一般性質,由提出請求之股東簽署及以印本形式或電子形式送交本公司的註冊辦事處,並註明收件人為公司秘書。書面請求書可包含數份同樣格式的文件,而每份文件須由一名或多於一名提出請求之股東簽署。

    倘董事在本公司接獲書面請求書日期後21天內,未有在召開股東特別大會通知書發出日期後不超過28天內正式召開股東特別大會,則提出請求之股東或佔全體提出請求之股東一半以上總表決權的任何股東,可自行召開股東特別大會,但如此召開的股東特別大會不得在請求日期起計3個月屆滿後舉行。

    3.   股東於股東週年大會上提呈建議的權利及程序

    佔全體有權在股東週年大會上就請求所涉及的相關決議案表決的股東的總表決權不少於2.5%的股東,或不少於50名有權在股東週年大會上就請求所涉及的相關決議案表決的股東,可根據公司條例第615條及第616條所載之規定及程序,要求本公司發出通知在股東週年大會上提呈決議案。

    該書面請求書必須在所涉及的股東週年大會舉行前不少於6個星期或倘在其後,則為發出該股東週年大會通知之時,由提出請求之股東簽署及以印本形式或電子形式送交本公司的註冊辦事處,並註明收件人為公司秘書

    4.    股東擬提名人士參選董事的程序

    根據組織章程細則第90條,除退任董事及獲董事推薦膺選為董事之人士外,所有人士概無資格於任何股東大會上膺選出任董事。除非股東擬提名有關人士膺選董事之書面通知連同該名有關人士表明願意膺選之書面通知,須不早於就該選舉所舉行的股東大會發出通告後的一天至不遲於該股東大會日期前7天期間送交本公司,而有關期間最少為7天。書面通知必須根據上市規則第13.51(2)條規定列明該名有關人士之履歷詳情。

     

    1.    擬發出新股份證明書的公告

    2016年07月29日
    2015年09月11日
    2015年03月20日
    2014年09月26日
    2014年09月24日

    2.    有關取消原有股份證明書及發出新股份證明書的公告

    2016年11月07日
    2015年10月26日
    2015年05月08日
    2014年11月18日
    2014年11月03日

     

    活動推介

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

    公司資料

    上市日期 1993年12月20日

    公司地址 香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座39樓3906-10室

    電話 (852) 3669 4888

    傳真 (852) 2175 0031

    電郵 wlir@welling.com.hk

    點擊率

    228002