2018年08月18日,
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秦皇島港股份有限公司 (03369.HK)

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秦皇島港股份有限公司(以下簡稱“秦港股份”,股票代碼601326,HK03369)是河北港口集團控股子公司,全球最大大宗幹散貨公眾碼頭運營商,分別於2013年,2017年在香港聯交所,上海證券交易所上市,成為河北省首家佈局A + H股雙資本平台的國有企業。

近年來,秦港股份積極融入“一帶一路”建設、京津冀協同發展,堅持港產城互動,深化與大企業強強合作,統籌佈局津冀港口項目,業務涵蓋秦皇島港、唐山曹妃甸港區、滄州黃驊港區三大港區,擁有煤炭、雜貨礦石、油品、集裝箱等現代化專業泊位,已形成包括貨物裝卸、堆存、倉儲、運輸等基礎服務以及貨運代理、多式聯運在內的港口物流鏈。

秦皇島港開埠於1898年,是位於東北、華北咽喉地帶的天然不凍港,為我國北方首個自開口岸。經過百餘年的歲月洗禮,秦皇島港已發展為全球最大公眾煤炭碼頭和乾散貨運輸港口。作為能源輸出為主的多功能綜合性國際貿易大港,秦皇島港與大秦鐵路無縫對接,是我國能源運輸的主樞紐港,發揮著國家“煤炭價格穩定器”和“北煤南運蓄水池”作用。唐山曹妃甸港區是渤海灣內的天然良港,港口腹地覆蓋了中國重要的鋼鐵、石化及煤炭基地,是我國北方重要的礦石中轉港。滄州黃驊港區是河北省南部沿海地區重要的新興港口,地理位置優越,是晉冀魯豫及大西北最經濟、最便捷的出海口,被譽為“亞歐大陸橋新通道”......
+ 更多 公司簡介

王錄彪先生 - 執行董事、副總經理、黨委委員

王先生1983年於西北電訊工程學院取得無線電通信專業工學學士學位,2004年於燕山大學取得控制工程專業工程碩士學位,擁有高級工程師專業技術任職資格。王先生自1983年開始工作起,即加入河北港口集團的前身秦皇島港務局,至今有逾30年港口行業工作經驗,並有約18年擔任各種中高級管理職務,擁有豐富管理經驗。

1983年至1995年,王先生歷任秦皇島港務局通信公司技術員、企管員、經營科副科長、科長、財務科科長;1995年至2003年曆任秦皇島港務局通信公司副經理、經理;2003年起至2008年,任秦港集團第六港務分公司經理,2008年至2011年,任公司第六港務分公司經理;並於2009年1至2012年,任公司副總經理、黨委委員。2012年至今,任公司董事、副總經理、黨委委員。

馬喜平先生 - 執行董事、副總經理、黨委委員、董事會秘書

馬先生於1990年在中國人民大學取得經濟法專業法學學士學位,於2003年在燕山大學取得管理科學與工程專業管理學碩士學位,並擁有正高級經濟師專業技術任職資格。馬先生於1990年開始工作即加入秦皇島港務局,擁有逾20年港口行業從業經驗,近15年來擔任多項中高級管理職務,積累豐富行政管理經驗。

馬先生自1990年至2002年,歷任秦皇島港務局企管辦幹部、法律事務科副科長、企業管理處副處長、企業發展處副處長;自2002年至2004年,歷任河北省港航局港口管理處負責人、港口管理處處長;2004年至2008年,任秦港集團辦公室副主任、黨委辦公室副主任。馬先生自2008年至2012年,任公司辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室主任;2012年起至今,任公司副總經理、黨委委員;並於2013年7月起同時出任公司執行董事。於2008年至今期間,馬先生同時兼任公司董事會秘書。

李建平先生 - 非執行董事、提名委員會委員

李先生此前任秦皇島渤威建設投資集團有限公司副總經理。李先生在1989年畢業于燕山大學電力拖動及自動化專業,具碩士研究生學歷,為電子高級工程師。自1989年,李先生曾歷任秦皇島㹶綸廠的電力車間助工、副主任;設備動力處副處長;電氣專業副總工程師兼生產部工程師室主任;以及副廠長、廠長;自2014年3月任秦皇島渤威建設投資集團有限公司副總經理。

趙振先生 - 獨立非執行董事、提名委員會主任委員、戰略委員會委員

趙先生為中國律師,現任北京市遠東律師事務所高級合夥人,兼任中國交通企業管理協會副會長兼法律工作委員會理事長、信用管理委員會辦公室主任,並擔任交通運輸部法律專家諮詢委員會委員及內蒙古淩志馬鈴薯科技股份有限公司獨立董事。趙先生于1989年畢業于中國人民大學法律系,2000年取得中國人民大學法律碩士研究生學位。趙先生曾任交通部監察局副主任科員及中國律師事務中心律師助理,並于1996年起至今歷任北京市遠東律師事務所律師、高級合夥人。趙先生曾于2002年起至2008年任華北高速股份有限公司(於深圳證券交易所上市,股份代碼:000916)獨立董事,並于2009年起至2013年任廣西五洲交通股份有限公司(於上海證券交易所上市,股份代碼:600368)獨立董事。趙先生于2007年至今任國泰君安證券股份有限公司全國中小企業股轉系統內核律師。

李文才先生 - 獨立非執行董事

李先生1986年於香港浸會大學取得會計學榮譽文憑,1997年於英國Brunel University取得工商管理碩士學位,1998年於英國南安普敦大學取得會計及管理專業理學碩士學位,現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,香港執業會計師,英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。李先生於會計行業擁有逾25年會計行業從業經驗,特別是於審計業務方面擁有豐富經驗。

李先生於1988年在香港畢馬威會計師事務所任審計員;1988年至1998年工作於世界四大會計師事務所之一的德勤,歷任審計員、審計事務經理、高級經理等多項職務;其後於1998年至2000年期間,先後於香港市區重建局(前身為土地發展公司)和香港曉詩精品實業有限公司分別擔任財務管理部財務總監及總經理職務。2000年起至2013年,李先生重新回到德勤從事其執業會計師工作,並於2003年至2005年及2005年至2012年期間任德勤華永會計師事務所有限公司(德勤中國)審計事務總監及審計事務合夥人,及於2013年任德勤華永會計師事務所特殊合夥人審計事務合夥人,2005年至2013年任德勤•關黃陳方會計師行(德勤香港)審計事務合夥人。

+ 更多 董事會

公司自成立以來已實施全面的內部控制系統及措施以確保企業管治健全有效,措施包括(1)明確了股東大會、董事會、董事長、總經理等的分級授權,(2)確保貨幣資金安全合理使用,(3)嚴控對外投資風險,(4)加強工程項目管理,(5)優化釆購系統,堵塞釆購環節漏洞,(6)加強籌資活動控制,及(7)規范關聯交易管理。

 
審計委員會
公司已設立審計委員會,并於2013年8月通過了的書面職權范圍。審計委員會的職責為監督公司的內部控制、財務數據披露及財務報告事宜。其中包括:建議委聘、續聘或罷免外部審計師;按照適用標准審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性;審閱公司的財務資料;監督公司的財務申報制度及內部控制程序;及加強內部審計師與外部審計師的溝通。
 
審計委員會成員包括臧秀清女士、米獻煒先生及李文才先生。臧秀清女士及李文才先生為獨立非執行董事。審計委員會主任委員由臧秀清女士擔任。
 
 
薪酬與考核委員會
公司已設立薪酬委員會,并於2013年8月通過了更新的書面職權范圍。薪酬委員會的職責包括:評估公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架搆及政策并就此向董事會提出建議;獲董事會轉授責任,釐定執行董事、監事及高級管理層成員的薪酬福利或就此向董事會提出建議;就非執行董事的薪酬向董事會提出建議;審核及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排;及監督董事、監事及高級管理人員薪酬政策的實施情況。
 
薪酬委員會成員包括侯書軍先生、田雲山先生及臧秀清女士。侯書軍先生及臧秀清女為獨立非執行董事。薪酬委員會主任委員由侯書軍先生擔任。
 
 
提名委員會
公司已設立提名委員會,并於2013年8月通過了更新的書面職權范圍。提名委員會的職責包括:每年審核董事會及高級管理人員選拔標准與流程、架搆、人數、組成及成員多元化,并就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會及高級管理人員作出的任何變動提出建議;物色合資格擔任董事及高級管理人員的人士,并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見;及就董事及高級管理人員委任、重新委任以及繼任計划向董事會提出建議。
 
提名委員成員包括趙振先生、余恕蓮女士及李建平先生。趙振先生及臧秀清女士為獨立非執行董事。提名委員會主任委員由趙振先生擔任。
 
 
戰略委員會
公司已成立戰略委員會,并於2013年8月通過更新的書面職權范圍。戰略委員會的職責包括:研究本公司重要中長期戰略與發展計划并提出建議;研究本公司的重大資本開支、投資及融資項目并提出建議;及研究與本公司發展有關的重大事宜并提出建議。
 
戰略委員會成員包括邢錄珍先生、田雲山先生、米獻煒先生、趙振先生及侯書軍先生。趙振先生及侯書軍先生為獨立非執行董事。戰略委員會主任委員由邢錄珍擔任。
 
 
章程
 
董事名單及其角色和職能
 
股東提名候選董事的程序
 
香港聯交所主板上市規則
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2013年12月12日

公司地址 香港德輔道中19號環球大廈22樓

電話 (86) 335 3099676

傳真 (86) 335 3093599

電郵 yuanhang@portqhd.com

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