2018年10月21日,
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華僑城(亞洲)控股有限公司 (03366.HK)

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華僑城(亞洲)控股有限公司(以下簡稱“華僑城(亞洲)”)於2005年11月2日在香港聯交所主板上市(股份代碼:3366.HK),其前身為華力控股(集團)有限公司。華僑城(亞洲)擁有三十年發展經驗的紙包裝業務,2007年啟動戰略轉型,致力於成為“優秀的商業綜合區的開發與運營商”。

作為國務院國資委直屬的華僑城集團旗下唯一的境外上市公司,華僑城(亞洲)承母公司之重托,專注於商業綜合區的開發與持續經營,積極發展具有區域輻射能力的特色商業綜合項目,打造獨具華僑城風格的“城市中心”。 2007年以來,華僑城(亞洲)先後獲得母公司注入成都華僑城、西安華僑城及上海蘇河灣項目,並在母公司支持下取得北京臻園和重慶置地等優質項目。

華僑城(亞洲)旗下的“華力”系企業,主要為客戶設計、製造高品質的瓦楞紙板、紙箱、彩盒等產品,提供一體化包裝方案,下屬第一家工廠深圳華力於1985年成立。目前,華僑城(亞洲)分別在上海、中山、安徽、惠州及蘇州等地投資建設了生產基地,實現了全國性戰略佈局,客戶網絡覆蓋珠三角、長三角等重要區域。近三十年來,“華力”系企業紙包裝業務的銷售額及利潤始終保持穩定增長,在市場上建立了良好的聲譽和穩固的地位...
+ 更多 公司簡介

王曉雯女士 - 執行董事

本公司董事會主席,於二零一一年加入本集團。王女士為香港華僑城有限公司(「香港華僑城」)(本公司控股股東Pacific Climax Limited(「Pacific Climax」)全部已發行股本之實益擁有人)及深圳市華僑城投資有限公司(深圳華僑城股份有限公司( 「華僑城股份」)(香港華僑城全部已發行股本之實益擁有人)之全資附屬公司)之董事。王女士亦為華聯發展集團有限公司之董事,中國國旅股份有限公司(「中國國旅」)監事會副主席及華僑城股份之總裁。華僑城股份於深圳證券交易所上市,而中國國旅則於上海證券交易所上市。王女士於一九九一年加入華僑城集團公司(「華僑城集團」)(華僑城股份之控股股東),並曾歷任華僑城集團之總裁辦公室行政總監、財務部總監及總裁助理。彼亦曾任華僑城股份之副總裁和監事、康佳集團之監事和董事、華僑城房地產有限公司(「華僑城房地產」)(華僑城股份之全資附屬公司)及成都華僑城之董事及深圳市華僑城酒店集團有限公司(華僑城股份之全資附屬公司)之董事及主席。除上述所披露者外,王女士亦擔任及曾擔任華僑城股份及華僑城集團(及其各自的聯營公司)的其他高級職務。王女士於一九九零年獲得南開大學經濟學學士學位。王女士亦為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。

 

謝梅女士 - 執行董事

本公司執行董事、行政總裁。謝女士亦為華僑城股份之總裁助理,為重慶華僑城置地有限公司之董事長及本公司所有附屬公司之董事,為香港華僑城之總經理及Pacific Climax之董事。彼亦為華僑城股份附屬公司西安華僑城及雲南華僑城實業有限公司「雲南華僑城」)之董事,擁有豐富的管理經驗。謝女士於一九九四年加入華僑城集團,彼曾擔任華僑城集團戰略發展部副總監及總監。謝女士於一九八九年畢業於西安交通大學電氣工程系,取得工學學士學位,並於一九九九年取得中國人民大學經濟學碩士學位。

林開樺先生 - 執行董事

本公司執行董事、副總裁,並擔任本公司多家附屬公司及北京廣盈房地產開發有限公司之董事。彼亦為香港華僑城有限公司副總經理。林先生擁有豐富的商業運營經驗及財務管理經驗。自一九九二年加入華僑城集團以來,林先生曾歷任華僑城(上海)置地有限公司(本公司間接非全資附屬公司)副總經理兼財務總監、深圳華僑城都市娛樂投資公司副總經理(華僑城股份之全資附屬公司)、深圳華僑城控股股份有限公司(現稱深圳華僑城股份)財務總監及深圳灣大酒店(現稱「華僑城大酒店」,華僑城股份之附屬公司)財務總監等職務。林先生持有會計學學士學位及碩士學位,並擁有註冊會計師及高級會計師資格。

周平先生 - 非執行董事

於二零一三年加入本集團,任本公司董事。周先生亦為華僑城股份戰略發展部總監,為華僑城股份之附屬公司北京世紀華僑城實業有限公司(「北京華僑城」)的董事以及天津華僑城實業有限公司及天津東麗湖華僑城旅遊投資有限公司的監事。周先生於一九九四年加入華僑城集團,曾任華僑城集團企劃部總經理以及戰略發展部總監。周先生亦曾獲委任為深圳灣大酒店的副董事長及泰州華僑城有限公司(華僑城股份之附屬公司)的董事長。周先生亦曾為深圳世界之窗有限公司董事及總經理、武漢華僑城實業發展有限公司(華僑城股份之附屬公司)總經理、華僑城股份旅遊事業部副總經理以及深圳東部華僑城有限公司(華僑城股份之附屬公司)總經理。周先生於一九九三年自華中理工大學取得工業管理工程碩士學位。周先生為本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

魯恭先生 - 獨立非執行董事

於二零一三年加入本集團。魯先生為Granton Asia Limited董事總經理,該公司的主要業務為投資及持有海外酒店及公寓的股權。魯先生亦為國開國際投資有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市,股份代號:00066,前稱為新資本國際投資有限公司)高級顧問。魯先生曾任國開國際投資有限公司獨立非執行董事,銀河娛樂企業管理有限公司高級顧問,以及新城市建設發展集團有限公司(於聯交所主板上市,股份代號00456,前稱為新協城市建設有限公司)執行董事兼副主席。魯先生亦曾於Unisys China Limited及蜆殼香港有限公司工作,並曾任香港電訊有限公司及Granton Asia Limited之高級管理層。魯先生具有十分豐富的管理經驗。

黃慧玲女士 - 獨立非執行董事

於二零零七年加入本集團。黃女士持有香港大學文學學士學位及英國倫敦大學政經學院會計及財務研究生文憑。黃女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,累積超過二十年豐富會計、稅務、審計及商業經驗。黃女士先後於國際會計師行及本地會計師事務所工作逾七年,直至一九九三年黃女士自行執業,從事執業會計師工作至今。除本公司外,黃女士亦為三家聯交所主板上市公司,包括中國瑞風新能源控股有限公司(股份代號:00527)、中航國際控股股份有限公司(股份代號:00161)及永盛新材料有限公司(股份代號:03608)的獨立非執行董事及審計委員會主席。黃女士亦獲朝威控股有限公司(於聯交所創業板(「創業板」)上市,股份代號:08059)委任為獨立非執行董事。黃女士於JC Group Holdings Limited(於聯交所創業板上市,股份代號:08326)擔任執行董事一職。同時,黃女士亦是衍生集團(國際)控股有限公司(於聯交所主板上市,股份代號:06893)擔任非執行董事。黃女士為本公司的審核委員會及薪酬委員會主席,並為提名委員會成員。

林誠光教授 - 獨立非執行董事

於二零零九年加入本集團,現任香港大學經濟及工商管理學院教授。林教授以研究企業戰略、企業發展​​和運營管理著稱,他發表過多篇關於該類主題的學術文章和案例分析文章。在加入香港大學之前,林教授曾任管理顧問及於銀行任職區域經理,他在公司管制、企業戰略發展和企業融資方面有著豐富的經驗。林教授亦為均安控股(於聯交所創業上市,股份代號:08305)、震升工程控股有限公司(於聯交所主板上市,股份代號:02277)、北控清潔能源集團(於聯交所主板上市,股份代號:01250)、盛諾集團有限公司(於聯交所主板上市,股份代號:01418)、冠輝保安控股有限公司(於聯交所創業板上市,股份代號:08315)及朝威控股有限公司(於聯交所創業板上市,股份代號:08059)的獨立非執行董事。林教授為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

委員會職責範圍書
 
董事及委員會名單
 
委員會職責範圍書
 
委員會職責範圍書
 
股東通訊政策

1.  目的

1.1  本政策所載條文旨在確保本公司股東,包括個人及機構股東(統稱「股東」),及在適當情況下包括一般投資人士,均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資 料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況),一方面使股東可在知情情況下行使權力,另一方面也讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

1.2  就本政策而言,「投資人士」包括本公司的準投資者,以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

2.  總體政策

2.1  本公司董事會(「董事會」)持續與股東及投資人士保持對話,並會定期檢討本政策以確保成效。

2.2  本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為:本公司的財務報告(中期及年度報告);股東周年大會及其他可能召開的股東大會;並將所有呈交予香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的披露資料,以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站。

2.3  本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問,應向公司秘書提出。

3.  傳訊途徑

股東查詢

3.1  股東如對名下持股有任何問題,應向本公司的股份過戶登記處提出。

3.2  股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。

3.3  本公司須向股東及投資人士提供指定的香港交易所聯絡人、電郵地址及查詢途徑,以便他們提出任何有關本公司的查詢。

公司通訊*

3.4  向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫,以利便股東了解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文或中文)或收取方法(印刷本或電子形式)。

3.5  股東宜向本公司提供(其中尤其包括)電郵地址,以助提供適時有效的通訊。

公司網站

3.6  本公司網站(http://www.oct-asia.com)專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。

3.7  本公司發送予聯交所的資料亦會隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

3.8  本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料均會在發布後盡快登載在本公司網站。

3.9  本公司或其附屬公司刊發的所有新聞稿、集團刊物、市場諮詢、回應意見及招標啟事等全部均會登載在本公司網站。

股東大會

3.10  股東宜參與股東大會,如未克出席,可委派代表代其出席並於會上投票。

3.11  股東周年大會應有適當安排,以鼓勵股東參與。

3.12  本公司會監察及定期檢討股東大會程序,如有需要會作出改動,以確保其切合股東需要。

3.13  董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或副主席或其代表)、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會回答股東提問。

3.14  股東宜出席本公司舉辦的股東活動,從而得悉本公司的情況,包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

與投資市場的溝通

3.15  本公司會定期舉辦各種活動,包括為投資者/分析員舉行簡介會及與其單獨會面、在本地及國際巡迴推介、傳媒訪問及投資者推廣活動,以及舉辦/參與業界專題論壇等等,以促進本公司與股東及投資人士之間的溝通。

4.  股東私隱

4.1  本公司明白保障股東私隱的重要性,除法例規定者外,不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

                                                                        

 

* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件,包括(但不限於)董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。

 

 
股東提名候選董事的程序

本公司股東(「股東」)提名候選本公司董事(「董事」)的程序如下︰

 

- 股東須為當時正式記入本公司股東名冊總冊或任何分冊作為任何本公司股本中的股份持有人的人士。

 

- 以下須送達本公司總辦事處及主要營業地點,地址為香港九龍尖沙咀廣東道海港城港威大廈六期3203 - 04室或本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港

 

·股東表明其有意在股東大會上提名該名人士參選為董事的書面通知
·獲股東提名參選董事人士表明其願意參選的書面通知。
 
- 提交該通知的最短期限最少為七天。
- 提交該通知所須的期間由就該選舉發送股東大會通告之後開始計算,而該期限不得遲於該股東大會舉行日期之前七天結束。
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2005年11月02日

公司地址 香港九龍尖沙咀廣東道海港城港威大廈第六座3203-3204室

電話 (86) 0755-26935118

傳真 (852) 2380 9066

電郵 ir-asia@chinaoct.com

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