2018年10月22日,
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香港資源控股有限公司 (02882.HK)

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香港資源控股有限公司〈「香港資源」;股票編號:2882.hk〉在香港、澳門及中華人民共和國(「中國」)其他地區(「中國內地」)透過自營銷售點從事零售及特許經營銷售黃金飾品及珠寶首飾。

香港資源控股有限公司致力發展為具規模之珠寶零售商及發展為駐足大中華地區、東亞及其他地區內,享譽國際之品牌。集團持續尋覓貴金屬及寶石產品;實體及電子商務分銷渠道;以及特許專營或聯盟戰略匹配之合作夥伴...
+ 更多 公司簡介

林國興先生 - 執行董事

林國興先生,太平紳士 ,58 歲,於二零一一年八月十七日獲委任為執行董事及集團副總裁,於二零一五年七月一日調任為 非執行董事,及於二零一七年四月十二日再次調任為執行董事。林先生持有香港大學法學榮譽學士學位。

林先生現任華人策略控股有限公司(股份代號:8089)之主席兼執行董事。林先生於二零一一年十月二十一日至二零一七年 十月二十一日擔任香港建屋貸款有限公司(股份代號:145)之非執行董事。林先生於二零一五年六月十六日至二零一六年三 月十三日擔任林達控股有限公司(前稱中國新能源動力集團有限公司)(股份代號:1041)之主席兼執行董事,林先生於二零 一一年四月十四日至二零一四年十二月三十日為必美宜集團有限公司(股份代號:379)之獨立非執行董事,林先生於二零 零九年五月十三日至二零一四年七月十一日擔任國藝娛樂文化集團有限公司(股份代號:8228)之董事(於二零零九年五月 十三日獲委任為獨立非執行董事、於二零一零年二月三日調任為非執行董事、於二零一零年八月五日獲委任為非執行副主 席及於二零一四年七月十一日辭任),林先生於二零一零年一月四日至二零一三年五月三十日擔任滙盈控股有限公司(股份 代號:821)之獨立非執行董事,以上公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

徐志剛先生 - 執行董事

徐志剛先生,47 歲,於二零一八年二月十四日獲委任為執行董事兼行政總裁。徐先生持有中國西南交通大學工商管理碩士 學位。徐先生曾擔任長達健康控股有限公司(股份代號:8026)主席及執行董事直至二零一八年二月十二日,繼後調任為非 執行董事。徐先生曾擔任佳兆業健康集團控股有限公司(前稱「美加醫學科技有限公司」、「永泰投資控股有限公司」及「永利 控股有限公司」)(股份代號:876)之副總裁及曾擔任奧栢中國集團有限公司(股份代號:8148)之執行董事(其後調任為非執 行董事),以上公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。徐先生於企業管理、業務融資、企業投資及資產收購等 領域擁有豐富經驗。

趙建國先生 - 執行董事

趙建國先生,38 歲,於二零一七年五月三十一日獲委任為執行董事。趙先生持有石家莊鐵道學院土木工程學士學位,對外 經濟貿易大學金融學碩士學位。趙先生於二零零六年至二零一六年在中國五礦集團公司工作,歷任中國五金製品有限公司 企劃部經理及投資部經理,於二零一三年至二零一六年擔任中國五金香港股份有限公司副總經理。現任科瑞金融有限公司 副總經理兼權益投資部總經理。

戴薇女士 - 執行董事

戴薇女士,38 歲,於二零一七年五月三十一日獲委任為執行董事。戴女士持有比利時天主教魯汶大學金融工程與精算雙碩 士學位。戴女士曾服務於ING銀行、安中石油國際有限公司。戴女士曾任聯交所主板上市公司泰山石化集團有限公司(股份 代號:1192)之首席財務官。戴女士亦曾在諸多跨境油氣、礦業等大型併購、投資項目中擔任重要角色。

陸海林博士 - 獨立非執行董事

陸海林博士,69 歲,於二零一七年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。陸博士在為私人及上市公司之會計及審計工 作、財務顧問以及公司管理方面擁有逾 40 年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士及澳洲南澳大學工商管理博士學 位。陸博士亦為英格蘭與威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會、香港董事學會及香港獨立非執行 董事協會之資深會員。

陸博士現為敏實集團有限公司(股份代號:425)之公司秘書,並擔任第一視頻集團有限公司(股份代號:82)、中國北大荒 產業集團控股有限公司(股份代號:39)、永發置業有限公司(股份代號:287)、中集天達控股有限公司(股份代號:445)、 美力時集團有限公司(股份代號:1005)、飛毛腿集團有限公司(股份代號:1399)、眾安房產有限公司(股份代號:672)、齊合天地集團有限公司(股份代號:976)、天津發展控股有限公司(股份代號:882)、中國家居控股有限公司(股份代號: 692)、天合化工集團有限公司(股份代號:1619)、林達控股有限公司(股份代號:1041)、申基國際控股有限公司(股份代 號:2310)及Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(股份代號:3626)、正榮地產集團有限公司及達進東方 照明控股有限公司(股份代號:0515)之獨立非執行董事。彼曾於二零一四年六月二十日至二零一七年一月十日擔任美加醫 學科技有限公司(股份代號:876)之獨立非執行董事及於二零零七年四月二日至二零一八年四月二日擔任永發置業有限公司(股份代號:287)之獨立非執行董事,以上公司均於聯交所主板上市。

徐小平先生 -

徐小平先生,53 歲,於二零一七年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。徐先生為一名資深管理人員。徐先生於 一九八九年開始其職業生涯,彼曾就職於深華貿易有限公司及天奇電子有限公司(此兩間公司為於中國從事網上銀行服務業 務之公司)。徐先生亦曾擔任深圳市奔翔物流有限公司(一間於中國從事航空貨運服務業務之公司)之董事會主席。徐先生現 為嘉興友夲投資合夥企業(一間從事創業資金業務之公司)之投資者。徐先生現任聯交所創業板上市公司長達健康控股有限 公司(股份代號:8026)之獨立非執行董事,彼曾於二零一五年十月二十二日至二零一六年七月三日擔任聯交所創業板上市公司寶聯控股有限公司(股份代號:8201)之非執行董事。

范仁達先生 - 獨立非執行董事

范仁達先生,58 歲,於二零零八年九月三十日獲委任為獨立非執行董事。范先生於美國取得工商管理碩士學位。彼現為東 源資本有限公司之主席及董事總經理。此前,彼曾於多間國際金融機構擔任要職,並於一間於聯交所上市之公司擔任董事 總經理。

范先生於統一企業中國控股有限公司(股份代號:220)、中信資源控股有限公司(股份代號:1205)、上海實業城市開發集團 有限公司(股份代號:563)、人和商業控股有限公司(股份代號:1387)、同方泰德國際科技有限公司(股份代號:1206)、國 電科技環保集團股份有限公司(股份代號:1296)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號:6868)、國開國際投資有限公司(股 份代號:1062)、利民實業有限公司(股份代號:229)、中國廣核新能源控股有限公司(股份代號:1811)及同方友友控股有 限公司(股份代號:1868)擔任獨立非執行董事,范先生於二零一三年三月二十七日至二零一七年六月三十日擔任勒泰商業 地產有限公司(股份代號:112)之獨立非執行董事,以上公司均於聯交所主板上市。

+ 更多 董事會
香港資源承諾建立及維持完善企業管理制度,致力遵守香港聯交所的「企業管治常規守則」。
 

按《2012年證券及期貨(修訂)條例》就上市法團披露股價敏感資料列為法定責任的最新修定,本公司在知悉任何內幕消息後,在合理地切實可行的範圍內,會盡快向公眾披露該等資料。

 
審核委員會
香港資源審核委員會由三名獨立非執行董事組成。
委員會成員:陸海林博士〈主席〉
         徐小平先生
         范仁達先生
          
 
審核委員會目的是審閱香港資源之財務報告、內部監控及向董事會作出相關推薦意見。審核委員會獲提供足夠資源以執行其職責,並可在需要時按照公司之政策徵求專業意見。
 
 
提名委員會
香港資源提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成。
委員會成員:徐志剛先生〈主席〉
          陸海林博士
         徐小平先生
        范仁達先生
 
提名委員會之主要職能概述如下:
i)     定期檢討董事會之架構、規模及組成;
ii)    就任何建議變動及物色具合適資歷之人員加入董事會向董事會提出建議;及
iii)   評核獨立非執行董事之獨立性,就委任或重新委任董事和董事繼任方案等相關事宜向董事會提出建議。
 
薪酬委員會
香港資源薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成。
委員會成員:徐小平先生〈主席〉
          陸海林博士
          范仁達先生
 
薪酬委員會之主要職能概述如下:
i)     就香港資源之董事及高級管理人員之薪酬待遇提出建議;及
ii)    就香港資源之董事及高級管理人員之薪酬進行檢討及就薪金、花紅〈包括奬勵〉提出建議。
 
 
章程大綱及細則
 
董事名單與其角色和職能
 
股東提名候選人參選本公司董事的程序
 

活動推介

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網站

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公司資料

上市日期 2003年06月30日

公司地址 香港九龍尖沙咀
梳士巴利道3號
星光行9樓905室

電話 (852) 3926-3600

傳真 (852) 3926-3699

電郵 contact@ogchemicals.com

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