2018年04月25日,
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香港資源控股有限公司 (02882.HK)

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香港資源控股有限公司〈「香港資源」;股票編號:2882.hk〉在香港、澳門及中華人民共和國(「中國」)其他地區(「中國內地」)透過自營銷售點從事零售及特許經營銷售黃金飾品及珠寶首飾。

香港資源控股有限公司致力發展為具規模之珠寶零售商及發展為駐足大中華地區、東亞及其他地區內,享譽國際之品牌。集團持續尋覓貴金屬及寶石產品;實體及電子商務分銷渠道;以及特許專營或聯盟戰略匹配之合作夥伴...
+ 更多 公司簡介

徐小平先生 -

徐小平先生於二零一七年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。徐先生為一名資深管理人員。徐先生於一九八九年開始其職業生涯,彼曾就職於深華貿易有限公司及天奇電子有限公司(此兩間公司為於中國從事網上銀行服務業務之公司)。徐先生亦曾擔任深圳市奔翔物流有限公司(一間於中國從事航空貨運服務業務之公司)之董事會主席。徐先生現為嘉興友夲投資合夥企業(一間從事創業資金業務之公司)之投資者。徐先生現任聯交所創業板上市公司長達健康控股有限公司(股份代號:8026)之獨立非執行董事,彼曾於二零一五年十月二十二日至二零一六年七月三日擔任聯交所創業板上市公司寶聯控股有限公司(股份代號:8201)之非執行董事。

林國興先生 - 執行董事

林國興先生,太平紳士,於二零零九年四月一日加入本公司出任業務營運(中國)總監及金至尊珠寶集團之集團副總裁。林先生於二零一一年八月十七日獲委任為執行董事及集團副總裁,於二零一五年七月一日調任為非執行董事,及於二零一七年四月十二日再次調任為執行董事。林先生持有香港大學法學榮譽學士學位。

林先生現任華人策略控股有限公司(股份代號:8089)之主席兼執行董事及香港建屋貸款有限公司(股份代號:145)之非執行董事。林先生於二零一五年六月十六日至二零一六年三月十三日擔任林達控股有限公司(前稱中國新能源動力集團有限公司)(股份代號:1041)之主席兼執行董事,林先生於二零一一年四月十四日至二零一四年十二月三十日為必美宜集團有限公司(股份代號:379)之獨立非執行董事,林先生於二零零九年五月十三日至二零一四年七月十一日擔任國藝娛樂文化集團有限公司(股份代號:8228)之董事(於二零零九年五月十三日獲委任為獨立非執行董事、於二零一零年二月三日調任為非執行董事、於二零一零年八月五日獲委任為非執行副主席及於二零一四年七月十一日辭任),林先生於二零一零年一月四日至二零一三年五月三十日擔任滙盈控股有限公司(股份代號:821)之獨立非執行董事,以上公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

吳曉林先生 - 執行董事

吳曉林先生於二零一七年五月三十一日獲委任為執行董事。吳先生畢業於淮北師範大學,持有信息與計算科學理學學士學位。吳先生現為深圳市茂商會小額貸款有限公司總經理。吳先生現任聯交所主板上市公司林達控股有限公司(股份代號:1041)之執行董事兼行政總裁,吳先生曾於二零一四年六月二十日至二零一七年二月二十一日擔任聯交所主板上市公司美加醫學科技有限公司(股份代號:876)之執行董事兼副主席。

趙建國先生 - 執行董事

趙建國先生於二零一七年五月三十一日獲委任為執行董事。趙先生持有石家莊鐵道學院土木工程學士學位,對外經濟貿易大學金融學碩士學位。趙先生於二零零六年至二零一六年在中國五礦集團公司工作,歷任中國五金製品有限公司企劃部經理、投資部經理,於二零一三年至二零一六年擔任中國五金香港股份有限公司副總經理。現任科瑞金融有限公司副總經理兼股權投資部總經理。

戴薇女士 - 執行董事

戴薇女士於二零一七年五月三十一日獲委任為執行董事。戴女士持有比利時天主教魯汶大學統計學、金融工程與精算雙碩士學位。戴女士曾服務於ING銀行、安中石油國際有限公司。戴女士曾任聯交所主板上市公司泰山石化集團有限公司(股份代號:1192)之首席財務官。戴女士亦曾在諸多跨境油氣、礦業等大型併購、投資項目中擔任重要角色。

陸海林博士 - 獨立非執行董事

陸海林博士於二零一七年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。陸博士在為私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問以及公司管理方面擁有逾40年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士及澳洲南澳大學工商管理博士學位。陸博士亦為英格蘭與威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會、香港董事學會及香港獨立非執行董事會之資深會員。

陸博士現為敏實集團有限公司(股份代號:425)之公司秘書,並擔任第一視頻集團有限公司(股份代號:82)、中國北大荒產業集團控股有限公司(股份代號:39)、永發置業有限公司(股份代號:287)、中國消防企業集團有限公司(股份代號:445)、美力時集團有限公司(股份代號:1005)、飛毛腿集團有限公司(股份代號:1399)、眾安房產有限公司(股份代號:672)、齊合天地集團有限公司(股份代號:976)、天津發展控股有限公司(股份代號:882)、中國家居控股有限公司(股份代號:692)、天合化工集團有限公司(股份代號:1619)、林達控股有限公司(股份代號:1041)、申基國際控股有限公司(股份代號:2310)及Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(股份代號:3626)之獨立非執行董事,彼曾於二零一四年六月二十日至二零一七年一月十日擔任美加醫學科技有限公司(股份代號:876)之獨立非執行董事,以上公司均於聯交所主板上市。

范仁達先生 - 獨立非執行董事

范仁達先生於二零零八年九月三十日獲委任為獨立非執行董事。范先生於美國取得工商管理碩士學位。彼現為東源資本有限公司之主席及董事總經理。此前,彼曾於多間國際金融機構擔任要職,並於一間於聯交所上市之公司擔任董事總經理。

范先生於統一企業中國控股有限公司(股份代號:220)、中信資源控股有限公司(股份代號:1205)、上海實業城市開發集團有限公司(股份代號:563)、人和商業控股有限公司(股份代號:1387)、同方泰德國際科技有限公司(股份代號:1206)、國電科技環保集團股份有限公司(股份代號:1296)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號:6868)、國開國際投資有限公司(股份代號:1062)、利民實業有限公司(股份代號:229)、中國廣核新能源控股有限公司(股份代號:1811)及同方友友控股有限公司(股份代號:1868)擔任獨立非執行董事,范先生於二零一三年三月二十七日至二零一七年六月三十日擔任勒泰商業地產有限公司(股份代號:112)之獨立非執行董事,以上公司均於聯交所主板上市。

+ 更多 董事會
香港資源承諾建立及維持完善企業管理制度,致力遵守香港聯交所的「企業管治常規守則」。
 

按《2012年證券及期貨(修訂)條例》就上市法團披露股價敏感資料列為法定責任的最新修定,本公司在知悉任何內幕消息後,在合理地切實可行的範圍內,會盡快向公眾披露該等資料。

 
審核委員會
香港資源審核委員會由三名獨立非執行董事組成。
委員會成員:陸海林博士〈主席〉
         徐小平先生
         范仁達先生
          
 
審核委員會目的是審閱香港資源之財務報告、內部監控及向董事會作出相關推薦意見。審核委員會獲提供足夠資源以執行其職責,並可在需要時按照公司之政策徵求專業意見。
 
 
提名委員會
香港資源提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成。
委員會成員:吳曉林先生〈主席〉
         陸海林博士
         徐小平先生
        范仁達先生
 
提名委員會之主要職能概述如下:
i)     定期檢討董事會之架構、規模及組成;
ii)    就任何建議變動及物色具合適資歷之人員加入董事會向董事會提出建議;及
iii)   評核獨立非執行董事之獨立性,就委任或重新委任董事和董事繼任方案等相關事宜向董事會提出建議。
 
 
薪酬委員會
香港資源薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成。
委員會成員:徐小平先生〈主席〉
          陸海林博士
          范仁達先生
 
薪酬委員會之主要職能概述如下:
i)     就香港資源之董事及高級管理人員之薪酬待遇提出建議;及
ii)    就香港資源之董事及高級管理人員之薪酬進行檢討及就薪金、花紅〈包括奬勵〉提出建議。
 
 
章程大綱及細則
 
董事名單與其角色和職能
 
股東提名候選人參選本公司董事的程序
 

活動推介

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網站

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公司資料

上市日期 2003年06月30日

公司地址 香港九龍尖沙咀
梳士巴利道3號
星光行9樓905室

電話 (852) 3926-3600

傳真 (852) 3926-3699

電郵 [email protected]

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