2018年12月14日,
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中國神威藥業集團有限公司 (02877.HK)

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中國神威藥業集團有限公司是一家專業從事現代中藥研發、生產、銷售的大型企業集團,為全國醫藥百強企業、全國中成藥五十強企業、香港交易所主板上市企業,2004年神威藥業綜合實力躍居全國中成藥企業十強行列...
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李振江 -

61歲,執行董事兼本集團創辦人之一。於長江商學院的EMBA課程畢業。李先生於一九七四年加盟本集團的前身公司,並自一九八四年以來一直為本集團及其前身的董事長兼總裁,負責業務發展及策劃。他於經營及管理現代化中藥企業積逾20多年經驗。李先生負責本集團的全面管理,並專責負責本集團的研究與開發活動。李先生為第十屆及第十一屆全國人民代表大會代表。他於一九九四年被譽為中國醫藥業傑出企業家,並獲頒國家五一勞動獎章及享受國務院特殊津貼。李先生為中國中藥協會的副會長。李先生為本集團若干成員公司之董事。李先生是執行董事李婧彤女士的父親。

信蘊霞 -

53歲,執行董事兼本集團創辦人之一。信女士於長江商學院的EMBA課程畢業。信女士主要負責本集團的人力資源管理及運營工作。信女士於一九八一年加盟本集團的前身公司,並專注於行政工作。緊接二零零四年籌備本公司上市之企業重組前,信女士為神威醫藥科技的副總經理(人力資源管理)。信女士於本集團有關行業的業務管理累積逾20年經驗。

李惠民 -

49歲,執行董事,於二零一六年畢業於香港中文大學高級管理人員工商管理碩士課程。彼主要負責本集團產品的市場推廣及銷售,自一九九二年加入本集團的前身公司以來一直專注於銷售及市場營銷。緊接二零零四年籌備本公司上市之企業重組前,李先生為神威醫藥科技的銷售及市場營銷經理,於中國中藥業的銷售管理方面積逾15年經驗,對這方面有深刻理解。從二零一零年開始,李先生成為香港中成藥商會副會長。

李婧彤 -

34歲,於二零一二年獲委任為執行董事。曾留學英國及澳洲,主修企業管理專業。具有扎實的金融理論知識。此外,李女士負責企業發展方面工作,積累了一定的行政及管理等工作經驗。她從二零一零年八月開始在本公司任職總裁助理。李女士是本公司主席及執行董事李振江先生的女兒。

陳鍾 -

50歲,於二零一四年十二月一日獲委任為執行董事。陳先生持有正高級工程師及執業藥師資格。一九九零年畢業於河北醫科大學,取得藥劑學學士學位。陳先生為河北省現代中藥產業技術帶頭人、中藥注射劑新藥開發技術國家地方聯合工程實驗室主任、河北省中藥注射劑工程技術研究中心主任、國家認定企業技術中心常務副主任、中國中藥協會中藥藥物經濟學專業委員會副主委和中華人民共和國國家發展和改革委員會藥品價格評審專家。陳先生於一九九零年加入本集團的前身公司,現任神威藥業集團有限公司(前稱神威藥業有限公司)副總裁、河北神威藥業有限公司(「河北神威」)董事、西藏神威藥業有限公司董事及神威藥業(海南)有限公司董事。他負責監督本公司集團的生產質量控制及技術管理等項目,擁有超過二十年經驗。

程麗 -

57歲,於二零零六年獲委任為獨立非執行董事。持有日本專修大學法律系法學學士學位、法學碩士學位。她亦曾在日中投資貿易促進協會進修。一九九五年加入通商律師事務所工作,二零零二年成為該所合夥人,目前為北京市律師協會會員。

孫劉太 -

53歲,於二零一零年獲委任為獨立非執行董事,是一名中國註冊會計師。彼於西北大學經濟管理學院碩士研究生畢業。孫先生在會計專業和財務工作有豐富經驗。於二零零三年曾受河北證監會委派,對一家在深圳證券交易所上市的公司進行調查工作。彼於一九八七年至一九九二年任職中國投資銀行河北分行綜合計劃部副主任,於一九九二年至一九九五年任職河北投資管理諮詢公司副總經理,及於一九九五年至二零零二年任職河北永正得會計師事務所主任會計師,期間參與一家在上海證券交易所上市的公司審計工作。孫先生從二零零二年至現在任職河北中勤萬信會計師事務所合夥人,彼自二零零二年至二零零八年,為河北省註冊會計師協會常務理事,而於二零零二年五月至二零零八年六月受聘為秦皇島耀華玻璃股份有限公司(一家在上海證券交易所的上市公司,代碼600716)的獨立董事及審計主任。

羅國安 -

70歲,畢業於華東理工大學生化工程專業,隨後獲化學系碩士學位。羅教授現在任職清華大學教育部中醫藥現代化網上合作研究中心主任、化學系教授和博士生導師。羅教授目前為中國醫藥生物技術協會生物製藥技術分會主任委員、全國藥物分析大會理事會理事長及中國中藥協會中藥產品開發與培育專業委員會主任委員。羅教授是中藥分析和質控領域知名專家,長期從事藥物分析及中醫藥系統生物學研究工作。其著作《Systems Biology for Traditional Chinese Medicine》是國際出版中醫藥系統生物學專題著作。

孔敬權 -

51歲,為本集團投資者關係總監。孔先生擁有在多家香港上市公司擔任CFO,執行董事,及獨立非執行董事超過二十年的經驗。孔先生於二零零五年至二零一零年期間擔任本集團執行董事,並於二零一一年獲委任為本集團非執行董事,並繼續於二零一四年至二零一七年三月期間擔任本集團獨立非執行董事。孔先生現亦擔任香港董事學會理事兼培訓委員會主席及香港投資者關係協會副會長。 

 

孔先生是香港資深會計師和美國加州註冊會計師。他持有英國倫敦大學工商管理碩士、及美國南加州大學會計學學士和資訊科技證書。孔先生亦獲香港中文大學頒發中國會計、財務、稅制及法律證書,以及獲發香港證券及投資學會企業融資專家證書和英國投資者關係協會的投資者關係證書。彼於IPO,企業融資及投資者關係擁有豐富經驗。

李品正 -

44歲,本集團財務總監兼公司秘書。李先生為香港會計師公會會員及美國會計師公會會員。彼持有英國華威大學之會計及財務分析學士學位及經濟及財務碩士學位。李先生於審計、會計、財務及稅務方面擁有豐富工作經驗,加入本集團前,曾在一家上市公司擔任集團會計總監逾三年。於一九九六年至二零零七年間,李先生亦曾在一家著名國際會計師事務所工作,於二零零七年離職時為高級經理。李先生於二零一一年加入本集團。

審核委員會
組成
孫劉太先生(主席)
程麗女士
羅國安教授
 
薪酬委員會
組成
程麗女士(主席)
信蘊霞女士
孫劉太先生
 
提名委員會
組成
李振江先生(主席)
孫劉太先生
羅國安教授
 
股東提名人選參選董事的程序
 
組織章程大綱及細則
 
僱員進行證券交易守則
 
舉報政策
 
內幕消息披露政策
 

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公司資料

上市日期 2004年12月02日

公司地址 香港灣仔港灣道18號中環廣場31樓3109室

電話 (852) 3521-0816

傳真 (852) 3521-0821

電郵 randyhung@shineway.com.hk

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