2018年06月23日,
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星美文化旅遊集團控股有限公司 (02366.HK)

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  • 2009全年業績簡報
    2009
  • 2009年公司簡報
    2009
星美文旅集團控股有限公司(香港上市公司代碼:HK 2366)始於2004年。主營業務包括:電影的投資、製作、發行;電視劇投資、製作、發行;新媒體內容創意、製作發行;互聯網及電影的廣告製作發布;影視導演、編劇、藝人的經紀業務。

星美文旅是大中華地區知名的影視文化娛樂公司,投資製作的多部電影作品獲得多項國際國內大獎,且取得不菲的票房成績。

2013年8月,星美文旅引入新的大股東——星美控股集團有限公司(香港上市公司代碼:HK 0198)後,主營業務發展迅速。星美控股是中國著名的影院投資運營商,擁有眾多影院及豐富的市場運營資源。

隨著中國市場文化傳媒產業的繁榮進步及巨大的市場前景,星美文旅將抓住契機,發揮多方面資源優勢,加大影視項目投資力度,尋求在移動互聯網時代的創新發展和價值實現,最大化回報股東的投資利益。
+ 更多 公司簡介

吳健強先生 (主席) - 執行董事

吳健強先生(「吳先生」),62 歲,於二零一三年九月十一日獲委任為獨立非執行董事,於二零一七年七月二十八日獲調任為執行董事並獲委任為董事會主席。彼在台灣經營媒體及娛樂業務具備逾30 年經驗。彼目前擔任以下各公司職位及職務:(i) 年代網際事業(股份)公司董事及總經理;(ii)衛星娛樂傳播(股份)公司董事長兼總經理;(iii) 國興傳播(股份)公司董事長兼總經理;(iv) 媒體棧國際行銷事業(股份)公司總經理;(v) 年代整合行銷(股份)公司董事長;及(vi) 明周國際出版有限公司(台灣明周)發行人。

姚沁沂女士 - 執行董事

姚沁沂女士(「姚女士」),36 歲,於二零一六年十一月二十四日獲委任為執行董事。彼於二零零四年取得西安石油大學電子信息工程系學士學位。

彼於二零零八年加盟美亞娛樂資訊集團,二零零九年至二零一五年期間出任美亞華天下電影發行有限公司副總經理;美亞長城影視文化(北京)有限公司副總經理;美亞影院管理有限公司副總經理。二零一六年至今出任星美影業有限公司法定代表人、董事、總經理;北京星美影視發行有限公司法定代表人、執行董事、總經理;北京星美文化經紀有限公司法定代表人。

姚女士為公司授權代表及若干附屬公司的董事。

李凱先生 - 執行董事

李凱先生(「李先生」),56 歲,於二零一八年三月九日獲委任為執行董事。李先生畢業於中國社會科學院研究生院並於中國及美國的企業管理方面擁有逾20 年經驗。

李先生為公司授權代表及若干附屬公司之董事。

饒永先生 - 獨立非執行董事

饒永先生(「饒先生」),59 歲,自二零一七年一月二十日起擔任獨立非執行董事。彼畢業於廣西財經學院,於一九八零年六月獲商業金融學文憑。彼亦於廣東省黨校獲得經濟管理學碩士。饒先生為中國執業會計師及審計師。

由一九八零年六月至一九八四年五月期間,饒先生於廣西梧州市財政局任財政專員。由一九八四年六月至一九九零年十二月期間,彼於廣西梧州市審計局出任科長。由一九九零年十二月至一九九七年九月期間,彼為深圳市梧州市審計局處長。由一九九三年九月至一九九七年九月期間,彼兼任深圳審核事務所所長。於一九九七年九月,彼加入深圳鵬城會計師事務所出任總經理兼合夥人,至二零一二年八月離任。由二零一二年八月至今,饒先生為瑞華會計師事務所主管合夥人及廣東分所之所長。由二零零五年十二月至二零一零年九月,彼為深圳市註冊會計師協會會長,並於二零零九年十一月至二零一四年五月出任廣東省註冊會計師協會副會長。於二零一零年五月,饒先生獲委任為深圳市第五屆人大代表,並於二零一零年五月獲委任為深圳市第六屆人大代表及深圳市人大常務委員會計劃預算委員會委員。

饒先生為佳兆業集團控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司,股份代號:1638)之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

饒先生為公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

劉先波先生 - 獨立非執行董事

劉先波先生(「劉先生」),54 歲,自二零一三年八月二十七日起擔任獨立非執行董事。彼取得江西大學的法學學士學位,並為中國西南政法大學的民商法研究生。劉先生於中國出任執業律師逾20 年,專營金融及房地產、經濟、合同、民事糾紛、清算與破產、刑事辯護的法律專業範疇。彼現於中國廣東華商律師事務所任職。

劉先生為公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

趙雪波先生 - 獨立非執行董事

趙雪波先生(「趙先生」),53 歲,自二零一七年七月二十八日起擔任獨立非執行董事。趙先生現為中國傳媒大學新聞傳播學部教授、研究生導師,以及經管學部兼任導師。趙先生畢業於山西大學,於一九八六年獲哲學學士。彼其後分別於一九九八年及二零零六年獲中國傳媒大學法學碩士及文學博士。趙先生於行政及商業管理具有逾三十年經驗。由二零零六年至二零一零年,彼曾為中國傳媒大學南廣學院之院長辦公室主任及校黨委宣傳部長,並為中國傳媒大學文化創意園行政委員會副主任。由二零一六年至今,彼亦為北京中傳英才教育科技有限公司之總經理。

趙先生為公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

+ 更多 董事會

概述
本公司矢志奉行高標準之企業管治,以保障公司股東及公司整體之利益。本公司已建立了企業治理架構,落實上市規則附錄十四所載之企業管治守則。

董事證券交易
本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則,作為其本身屬於董事進行證券交易之行為守則。同時,本公司已採納證券交易標準守則作為有關僱員買賣公司證券之指引。

企業管治職能
董事會亦負責履行企業管治守則規定之企業管治職責。董事會有關企業管治職能之角色及職能載於企業管治守則之守則條文第D.1.3條。

 
 

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公司資料

上市日期 2004年06月30日

公司地址 香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓

電話 (852) 3521-6800

傳真 (852) 3544-2408

電郵 info@smi2366.com

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