2017年11月25日,
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上海集優機械股份有限公司 (02345.HK)

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2013 (IR)

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上海集優機械股份有限公司(以下簡稱上海集優)是中國裝備製造業“航母”上海電氣旗下專業從事機械基礎零部件製造和服務的大型企業。2006年4月,由大股東上海電氣(集團)總公司(佔47.2%股份)等組建的上海集優在香港主機板成功上市,成為H股國際公眾公司(代碼:2345.HK)。

上海集優致力於發展機械基礎件先進製造業和生產性服務業,上市以來顯示了良好的發展勢頭。目前,葉片業務是全球最大的透平葉片專業製造企業之一;軸承業務已成為國家指定的鐵路軸承及相關維修服務供應商,航空航太精密微型軸承專業生產基地及汽車特殊軸承專業供應商;刀具業務是中國現代化大型金屬切削工具製造業的“龍頭”企業;緊固件業務是中國緊固件行業最大的出口企業。

上海集優上市以來,按集團化運作思路構建管控模式:目前公司本部是投資中心,各子公司為利潤中心。公司本部對各子公司以戰略控制為導向,以財務控制、內審控制為基礎,以關健人事管理與績效考核作保障,形成了一套完整、有效的管控體系,並初步建立了為管控模式配套的管理資訊化體系。

上海集優將以先進機械基礎件產品製造為產業基礎和主營業務,以貿易、物流等現代生產性服務業為主導和發展方向,構築以資訊化為基礎的全新供應鏈管理服務平臺,通過產業運作與資本運作的互動,為中國和世界製造業企業提供優質、高效的機械基礎件產品和服務,逐步發展成為國內領先的機械基礎件綜合服務商。
+ 更多 公司簡介

李銀 - 獨立非執行董事

年齡:52歲
畢業院校:中國農業大學

李銀,高級工程師。於2011年獲委任為本公司獨立非執行董事。1984年到1996年期間擔任中國農業機械化科學研究院《農業機械》雜誌社編輯、記者,1997年到2001年期間擔任該社副社長。2000年到2001年期間擔任中國工程機械工業協會副秘書長。2001年起至今,擔任《中國工程機械》雜誌社社長、北京東方格林文化傳媒有限公司總裁。李先生於1984年畢業於中國農業大學,獲授工學學士學位;1996年在英國華威大學學習四個月,進修學習戰略製造管理。

淩鴻 - 獨立非執行董事

年齡:54歲
畢業院校:北京清華大學計算器科學和工程系學士學位元,上海復旦大學管理科學系博士學位

淩鴻,於2010年獲委任為本公司獨立非執行董事,於2011年重選並獲委任為本公司獨立非執行董事。現為復旦大學管理學院資訊管理與資訊系統系系主任、教授、博士生導師,並兼任香港大學經濟與工商管理學院榮譽客座教授,中國經濟學會理事會常務理事及國際信息系統協會中國分會理事。淩先生於1984年至今任上海復旦大學管理學院教師。2001年8月至2001年12月在美國麻省理工斯隆商學院做訪問學者。1998年8月至1999年2月任香港城市大學資訊系統副研究員。淩先生於1984年獲得北京清華大學計算器科學和工程系學士學位元,2000年獲得上海復旦大學管理科學系博士學位。

陳愛發 - 獨立非執行董事

年齡:36歲
畢業院校:畢業於香港城市大學,持有會計學士學位

陳愛發先生,現為香港聯交所主機板上市的大洋集團控股有限公司(股份代號:1991)的財務總監兼公司秘書。陳先生曾於德勤• 關黃陳方會計師事務所任職超逾8年。陳先生畢業於香港城市大學,持有會計學士學位。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。陳先生擁有豐富的專業會計、核數及企業融資服務經驗。本公司擬重新委聘陳先生為獨立非執行董事,任期3年,須待股東於股東週年大會上批准委任陳先生為第三屆董事會之獨立非執行董事後方可作實。陳先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014 年12 月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

陳慧 - 執行董事

年齡:47歲
畢業院校:澳門科技大學,獲授碩士學位

陳慧先生,工程師及高級經濟師。於二零一三年獲委任為本公司执行董事。於二零零五年獲委任為本公司副總經理及董事會秘書,至今擔任本公司副總經理。自二零 零五年九月至二零零八年十月,曾任本公司執行董事。於一九八七年七月加入上海電氣(集團)總公司。二零零二年至二零零四年擔任廠長,負責管理上海電氣(集 團)總公司於重組前的軸承業務。二零零四年至二零零五年擔任上海電氣軸承有限公司(於重組前為本公司軸承附屬公司之控股公司)總經理。陳先生於一九九六年 十月畢業於上海大學機械自動化專業;於二零零一年畢業於中央黨校,獲授管理學學士學位;於二零零二年畢業於澳門科技大學,獲授碩士學位。

孫偉 - 執行董事

年齡:45歲
畢業院校:上海交通大學

孫偉,高級工程師。於2011年獲委任為本公司執行董事。於1993年加入上海電氣總公司。於2003年至2005年間,彼出任上海法維萊交通車輛設備有 限公司副總經理。於2005年至2010年間,孫先生出任上海電氣總公司產業發展部經理,兼任上海軌道交通設備發展有限公司總經理助理。於2006年至 2010年間,晉升為上海軌道交通設備發展有限公司副總經理及上海軌道交通設備發展有限公司遮罩門工程公司總經理。由2010年起至今,出任上海電氣總公 司戰略規劃部副部長,並於2011年躍升為戰略規劃部部長。由2011年起亦兼任上海海立(集團)股份有限公司第六屆董事會董事。2012年,獲委任為上 海電氣集團股份有限公司產業發展部部長。孫先生1993年畢業於上海交通大學,獲授工業管理工程專業、焊接工藝及設備專業雙學士學位,並於2010年獲得 項目管理專業工程碩士學位。

朱茜 - 執行董事

年齡:51歲
畢業院校:華東師範大學成人教育學院

朱茜,高級會計師。於2008年獲委任為本公司執行董事,於2011年重選並獲委任為本公司執行董事。1986年至1995年,任職於上海市機電工業管理局財務處。2000年至2004年擔任上海電氣總公司資金計劃處副處長。2003年被委任為上海電氣集團恆聯企業發展有限公司董事。2004年擔任上海電氣總公司預算處處長。2004年至2005年,擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長。2005年至2012年,擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部部長,期間,2007年至2012年兼任上海電氣總公司財務預算部副部長。2008年5月起,擔任上海自動化儀錶股份有限公司監事。2010年4月起至今,朱女士擔任上海電氣實業有限公司和上海電氣國際消防裝備有限公司公司監事。2012年,獲委任為上海電氣集團股份有限公司資產財務部常務副部長及上海機電股份有限公司董事。朱女士畢業於華東師範大學成人教育學院經濟管理專業。

 

張建平 - 執行董事

年齡:57歲
畢業院校:華東政法學院經濟法律專業
   

張建平先生,政工師。於二零零八年獲委任為本公司監事,於二零一一年重選並獲委任為本公司監事。於二零一二年獲委任為本公司董事。一九八四年至二零零三年,曾在上海工具廠先後擔任設備動力科工會主席、一分廠副廠長。二零零三年至二零零五年擔任上海工具廠工會副主席。二零零五年至今,擔任上海工具廠工會主席。二零零六年至今,擔任本公司工會副主席。張先生畢業於華東政法學院經濟法律專業。

周志炎 - 執行董事兼副董事長

年齡:52歲
畢業院校:上海交通大學工商管理碩士學位

周志炎先生,高級會計師,現任本公司總經理。於二零一三年獲委任為本公司执行董事以及副董事长。周志炎先生於一九八三年八月加入上海電氣(集團)總公司,於 二零零五年九月加入本公司,自二零零五年九月至二零零七年十月,曾任本公司董事長兼執行董事。周先生於一九九九年至二零零零年出任上海電氣(集團)總公司 其中一個業務部門的財務總監;二零零零年至二零零三年,曾任上海電氣(集團)總公司副總會計師;二零零三年至二零零九年,主要擔任過上海電氣實業公司總 裁;二零零四年至今,擔任上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、投資總監及財務總監。二零零九年至二零一三年,主要擔任上海電氣(集團)總公司海外事 業部常務副部長及財務預算部部長;周志炎先生一九八八年畢業於上海工商學院財務會計專業,並於一九九四年獲上海交通大學工商管理碩士學位。

王强 - 執行董事兼董事長

年齡:58歲
畢業院校:王強先生畢業於中央黨校在職研究生班政治學專業

王強,高級經濟師及高級政工師。於2013年2月委任為上海集優機械股份有限公司(「本公司」)執行董事兼董事長。現任上海電氣集團總公司董事、黨委副 書記、常務副總裁,上海電氣集團股份有限公司黨委副書記、上海電氣資產管理有限公司黨委書記。1990年6月至2001年3月,曾任上海市工業黨委幹部處 副處長;2001年3月至2008年5月,曾任上海電氣總公司人力資源部部長、幹部處處長、幹部人事部部長,上海電氣集團股份有限公司及上海電氣總公司黨 委副書記;2008年5月至2011年2月,曾任上海電氣總公司黨委副書記兼幹部人事部部長,上海電氣集團股份有限公司黨委副書記兼人力資源部部長,以及 上海電氣資產管理有限公司黨委書記。王強先生畢業於中央黨校在職研究生班政治學專業。

 

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公司資料

上市日期 2006年04月27日

公司地址 香港金鐘道89號力寶中心第二座35 樓3509室

電話 (86 21) 6472 9900

傳真 (86 21) 6472 9889

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