2017年11月25日,
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中怡國際集團有限公司 (02341.HK)

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中怡精細化工集團有限公司(簡稱:中怡精細) 是中國領先的精細化工集團公司,是世界上少數以天然可再生植物資源作原材料之精細化工企業集團。公司於2004年3月在香港股票交易市場主板成功上市(股票代碼:HK 2341)。秉承「綠色化學」的產業理念,集團憑藉平衡的產業結構和領先的技術和規模優勢,生產達到國際品質標準的精細化工產品。應用於各種各樣的日常生活品中,對人們提升健康水準、提高生活品質至關重要。

中怡精細成立於一九九四年,利用享譽業內的專業精細有機化工及分離技術,生產芳香化學品、天然提取物、醫藥中間體三大類主要產品。作為關鍵的功能原料,我們的產品適用於生產藥物、家居用品、保健品及個人護理產品等....
+ 更多 公司簡介

楊毅融先生 - 主席兼總裁

楊先生,本集團創辦人,負責制定本集團策略規劃及整體企業發展政策。楊先生在華僑大學主修化學,於一九八二年取得理學士學位。於一九九四年創辦本集團之前,已累積豐富精細化學品生產及貿易經驗,具有逾10年天然有機化學研究經驗。

龔雄輝先生 - 執行董事 - 工程項目管理

龔先生,負責項目建設及策略投資發展。龔先生持有廈門大學化學工程碩士學位元並累積超過20年之精細化工行業經驗,並於一九九八年成為中國認可ISO 9000審計師。龔先生於一九九九年九月加入本集團。

盧家華女士 - 執行董事 - 財務管控

盧女士,負責監督本集團中國業務之財務與會計工作。盧女士於多間製藥工業及精細化工業之會計、財務管理、行政管理及內部核數擁有逾20年經驗。盧女士持有廈門大學經濟學學士及企業管理碩士學位,彼於二零零二年四月加入本集團。

林志剛先生 - 執行董事 - 香原料事業部

林先生,集團副總裁,分管集團香原料業務。林先生持有廈門大學經濟學士學位。於一九九六年六月加入本集團之前,曾在一家外資企業工作,有堅實之銷售與市場推廣管理、業務開發及生產管理經驗。

韓歡光先生 - 執行董事 - 策略投資與資本市場

韓先生,負責集團之策略投資以及資本市場業務,並任董事會薪酬委員會主席。韓先生擁有中山大學授予之生物化學學士及澳大利亞悉尼理工大學工商管理碩士。在內地和海外企業融資、資本併購、技術投資、及上市及非上市公司管理方面擁有二十多年之豐富經驗。曾先後任職於中國光大集團、麗珠醫藥集團、及其它香港、新加坡和中國公司,歷任高級經理、董事、董事總經理等高級經營管理職務。彼於二零零五年九月加盟本集團。

董事會

中怡國際集團有限公司(「本公司」或「中怡」)之董事會(「董事會」)領導本集團整體業務的發展,並負責制定中怡的長遠發展策略、定立整體業務發展目標、定期評估管理成效及確保有效的風險管理措施落實推行。董事會並會每年定期召開會議,旨在檢討本集團之財務及營運狀況,同時討論及制定未來的發展計劃。

董事會由八名董事組成,當中包括五位執行董事,一位非執行董事及三位獨立非執行獨事。有關董事的履歷,請參閱網站內團隊-董事履歷部份。

 
審核委員會

本公司之審核委員會乃根據於二零零四年二月十六日所通過之決議案成立,其經修改並符合上市規則附錄14條所載《企業管治守則》內的守則條文之書面職權範圍已於二零一二年三月三十日之董事會書面決議案獲得通過並採納。審核委員會主要職責包括審查及監督本集團財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師,並向本公司董事會提供建議及意見。

審計委員會由三名獨立非執行董事組成,分別為邱福全先生,林英宗先生及黃翼忠先生。邱福全先生目前出任本集團審核委員會主席。

 
薪酬委員會

本公司之薪酬委員會乃根據於二零零四年二月十六日所通過之決議案成立,其經修改並符合上市規則附錄14條所載《企業管治守則》內的守則條文之書面職權範圍已於二零一二年三月三十日之董事會書面決議案獲得通過並採納。薪酬委員會主要職責包括就公司董事及高級管理層的薪酬政策及架構,及為制訂此薪酬政策而建立正規及具透明度的程式,向董事會提出建議。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事,分別為邱福全先生,林英宗先生及黃翼忠先生、以及兩位執行董事分別為韓歡光先生與盧家華女士組成。黃翼忠先生目前出任本集團薪酬委員會主席。

 
提名委員會

本公司之提名委員會乃根據於二零一二年三月三十日所通過之決議案成立,其書面職權範圍符合上市規則附錄14條所載《企業管治守則》內的守則條文。提名委員會主要職責為就填補董事會及高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議。

提名委員會由董事會主席楊毅融先生、三名獨立非執行董事分別為黃翼忠先生,林英宗先生及邱福全先生、以及一名執行董事韓歡光先生組成。楊毅融先生目前出任本集團提名委員會主席。

 
股東權益
 
 
 
 
 
憲章文件
 

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公司資料

上市日期 2004年03月09日

公司地址 香港灣仔港灣道18號
中環廣場53樓5301室

電話 (852) 2530-0609

傳真 (852) 2530-0619

電郵 ecogreen@ecogreen.com

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