2018年07月19日,
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HSCCI 4,216.1 -38.9
HSFML25 9,559.6 -47.3
H-FIN 16,111.0 -7.7
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中國蒙牛乳業有限公司 (02319.HK)

餐飲

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2017 (AR)
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上市公司簡報更多

  • 二零一七年全年業績
    2018
  • 二零一七年中期業績
    2017
  • 二零一六年全年業績
    2017
中國蒙牛乳業有限公司及其子公司於中國生産及銷售優質乳製品。憑藉其主要品牌蒙牛,蒙牛已成爲中國領先的乳製品生産商之一。蒙牛提供多元化的産品,包括液體奶(如UHT奶、乳飲料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳製品(如奶酪等)。截至2017年6月底,集團乳製品的年生產能力達900萬噸。2014年3月,蒙牛獲納入恒生指數成份股,成爲首家中國乳製品企業藍籌股。
+ 更多 公司簡介

羅彥先生 -

羅彥先生,56 歲,於二零一七年十一月加入本 集團,現任新業務群副總裁。羅先生先後畢業於中國紡織大學及復旦大學,分別獲得紡織工程學 士、工商管理碩士學位。羅先生於一九九九年加入通用磨坊食品中國公司,任全國銷售總監;於二零零八年擔任大中華區副總裁,分管大中華區 灣仔碼頭事業部和中國區銷售。二零一三年,羅先生於通用磨坊明尼蘇達總部擔任哈根達斯全球事業部總監一職,並於二零一四年繼續擔任通用磨坊大中華區副總裁,負責中國區銷售,並兼負責哈根達斯零售和餐飲事業部。

温永平先生 -

溫永平先生,43歲,於一九九九年加入本集團工作,現任本集團副總裁、奶源事業部總經理。溫先生畢業於內蒙古農業大學,獲得食品工程碩士學位。溫先生歷任本集團生產指揮中心總經理、營運助理副總裁、奶源管理副總裁等職務,在生產運營管理及奶源管理領域擁有豐富的經驗。溫先生亦為香港上市公司中國現代牧業的非執行董事。

張朝旭先生 -

張朝旭先生,44歲,於二零一七年七月加入本集團,現任人力資源副總裁,先後畢業於東南大學及天津大學,分別獲得工科學士與管理學碩士研究生學歷。張先生自一九九六年至二零一二年期間先後加入多家世界五百強企業擔任人力資源管理崗位,並於二零一三年加入華夏幸福股份有限公司,任城市發展集團人力資源中心總經理,二零一五年加入葛蘭素史克(中國)投資有限公司,任消費者保健品業務中國區人力資源總監。

俞偉祖先生 -

俞偉祖先生, 51 歲,於二零一七年六月加入本集團,現任研發創新副總裁,先後畢業於美國明尼蘇達大學及美國西東大學,分別獲得食品科學博士、工商管理碩士學位。俞先生於一九八六年在復旦大學畢業後加入中國科學院上海植物研究所;從一九九四年至二零零九年間先後在美國百事集團、杜邦、卡夫等公司擔任科學家和研發總監;二零零九年加入賓堡,任研發副總裁;二零一二年入選國家千人計劃特聘專家,並加入中糧集團,任營養健康研究院首席科學家;二零一四年加入宜瑞安集團,任研發副總裁。

楊志剛先生 -

楊志剛先生,45歲,於2017年6月加入本集團, 現任安全質量管理副總裁,先後畢業於華中農業大學及華中師範大學,分別獲得食品科技與工程 學士、經濟學碩士學位。楊先生於1995年加入湖北省出入境檢驗檢疫局,任副科長、科長、辦公 室副主任;2002年加入國家認證認可監督管理委員會註冊管理部,任調研員、處長、副巡視員; 2013 年加入中糧集團,任質量安全管理部總經理、副總監、審計與法律風控部副總監。

張邕先生 -

張邕先生,41歲,於2017年9月加入本集團,現任戰略管理副總裁,張先生先後畢業於南京大學及美國杜克大學,分別獲得生物學學士學位、工商管理碩士學位。張先生於 1996 年加入寶潔公 司,任市場部助理品牌經理;2000年加入利潔時 (中國)有限公司,任市場營銷經理;2006年加入波士頓諮詢公司,任項目經理;2010年加入星巴克企業管理有限公司,任大中華區戰略執行總監;2010 年加入博斯諮詢公司,任大中華區總監 ;2014年加入麥肯錫公司,任全球副董事合夥人;2015年加入三胞集團,任副總裁。
 

盧敏放先生 - 執行董事

盧敏放先生 , 49 歲,於二零一六年九月獲委任為本公司執行董事及總裁。盧先生現時亦為本公
司於香港上市的子公司雅士利國際控股有限公司(「雅士利 」)主席及非執行董事,及本公司於香
港上市的聯營公司中國現代牧業主席及非執行董事。獲委任為雅士利董事會主席之前,彼為雅士
利總裁及執行董事。盧先生亦曾為以下雅士利子公司的董事:雅士利國際有限公司、雅士利國際
集團有限公司、新歐香港國際有限公司及施恩國際集團有限公司。盧先生擔任Danone早期生命營
養品公司大中華區副總裁一職,已服務 Danone集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年。任職
Danone 集團期間已展現非凡戰略業務和市場規劃能力。盧先生利用其卓越的領導能力和管理技
巧,以及對市場的深入瞭解,幫助 Danone 集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得巨大成功。加入
Danone 集團前,盧先生曾在強 生(中國 )有限公司任職達9年,並在美國通用電氣(中國)服務近4
年。盧先生在銷售與市場領域擁有逾18年經驗,亦擔任總經理或高層管理人員職務超過7年。盧先
生具有豐富快速消費品和乳業公司管理經驗,對中國市場有充分理解和豐富知識。盧先生於上海
復旦大學獲得學士學位。

吳文婷女士 - 執行董事

吳文婷女士,54歲,於二零一六年九月獲委任為本公司執行董事。二零一六年九月前,吳女士曾任香港上市公司中國食品有限公司常務副總經理兼首席財務官。吳女士於一九九二年加入中糧集團,於二零零六年至二零一四年三月期間擔任中糧集團有限公司審計監察部總監。吳女士亦曾於中糧集團擔任多個職位,包括於一九九四年至二零零零年期間擔任中國良豐穀物進出口公司財務部副總經理及於二零零零年至二零零六年期間擔任中糧糧油有限公司財務部總經理。吳女士持有北京工商大學經濟學學士學位及中央財經大學專業會計學碩士學位,並在財務管理及審計方面擁有廣泛經驗。
 

馬建平先生 - 主席兼非執行董事

馬建平先生,54歲,於二零一六年二月獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。馬先生於一九八六年加入中糧集團有限公司及╱或其子公司(「中糧集團」),目前擔任中糧集團有限公司副總裁。馬先生於中糧集團若干子公司出任多個董事職位。馬先生亦為香港上市公司中國食品有限公司的董事會主席兼非執行董事。馬先生曾任深圳上市公司中糧地產(集團)股份有限公司董事直至二零一六年十二月。他亦曾任香港上市公司大悅城地產有限公司非執行董事直至二零一七年一月,以及香港上市公司中糧肉食控股有限公司的董事會主席兼非執行董事直至二零一八年一月。馬先生亦曾於二零零九年八月至二零一四年三月期間擔任本公司非執行董事。

馬先生於1986年 7月畢業於中國的對外經濟貿易 大學,後於2005年12月獲該校高級管理人員工商 管理碩士學位,並於戰略規劃、企業融資、投資 併購及企業管理方面擁有廣泛經驗。

牛根生先生 - 非執行董事

牛根生先生,60歲,本公司非執行董事及伊利集團創始團隊成員、內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司創始人和老牛基金會創始人。牛先生畢業於內蒙古大學,持有行政管理學位,並在中國社會科學院研究生院取得企業管理碩士學位。牛先生對中國乳品業的認識透徹,憑藉豐富的行業經驗,於行業中擁有崇高地位。二零零七年,牛先生第五度當選「中國最具影響力的企業領袖」,並獲頒「二零零七年香港紫荊花獎」。牛先生致力於慈善事業,於二零零七年名列中華人民共和國民政部發佈的「中國十大慈善家」榜單,並於「二零零七年胡潤十大慈善榜」中排名第三,又於二零一零年獲「中國慈善排行榜」首次設立及唯一的「慈善終身成就獎」。

Tim Ørting Jørgensen先生 - 非執行董事

Tim Ørting  Jørgensen先生,53歲,於二零一六 年四月獲委任為本公司非執行董事。二零一二年 七月至二零一三年九月,彼曾為本公司非執行董 事。Jørgensen 先生在一九九一年畢業於哥本哈 根商學院,主修國際策略與市場推廣,榮獲經濟 碩士學位。一九九一年,彼加入Arla Foods amba (「Arla」),曾任國際業務部多個管理職位,包括三 年於中東工作及三年於巴西工作。二零零五年, 彼獲晉升為Arla丹麥分公司的業務集團董事,並於 二零零七年獲委任為 Arla執行副總裁,負責斯堪 地那維亞及英國以外地區的國際業務。二零一二 年,彼獲委任負責領導Arla新設的德國╱荷蘭業務 部,冀通過併購將 Arla建立為德國具領導地位的 乳業公司。Jørgensen先生於Arla具備27年工作經 驗,積累豐富國際銷售、品牌建立、供應鏈效益 與綜合管理經驗。Jørgensen先生專注於以自然增 長及收購方式擴大業務。
 

Pascal DE PETRINI先生 -

Pascal  De  Petrini 先生 , 58 歲,於二零一七年十二月獲委任為本公司非執行董事。彼目前於達能擔任高級副總裁及亞洲非執行主席。De Petrini先生在食品飲料行業出任高級管理層超過30年,其經驗涵蓋多個業務範疇,包括銷售及採購、工廠管理、供應鏈等各個方面。 De  Petrini 先生於一九八四年加入達能,並於法國出任業務發展總監及戰略委員會成員,從事項目管理、工廠需求及供應規劃及銷售。自一九九八年至二零零二年, De  Petrini 先生出任達能餅乾業務中國區總經理。 De  Petrini 先生於二零零二年返回巴黎,於達能總部出任Themis(推出全球SAP計劃)總經理至二零零四年。自二零零四年至二零零七年,De Petrini先生於印度尼西亞出任達能的瓶裝水公司Aqua之總經理。自二零零七年至二零零八年,De Petrini先生出任達能亞太水業務之副總裁,並負責中國、印度尼西亞及紐西蘭的飲用水及飲料業務。自二零零八年至二零一一年,De Petrini先生擔任達能亞太早期營養品業務之副總裁,並負責區內十個國家(包括中國)。De Petrini先生於二零一一年加入Fraser & Neave Ltd(一家於亞太區從事食品及飲料業務的上市公司)出任行政總裁至二零一三年,彼其時加入恒天然合作社集團有限公司,出任其亞太、中東及非洲業務之董事總經理。於二零一五年,De Petrini先生重新回歸達能出任Strategic Resource Cycles之執行副總裁,直至彼於二零一七年轉為目前職位為止。彼現為達能生態系統發展基金的主席及家庭農業生計基金的董事,兩個達能創立的社會創新領域的重要基金。De Petrini 先生於一九八一年於法國的 ÉcoleNationale Supérieure des Mines de Nancy畢業,取得工程碩士學位,並於一九八三年於法國的ESSEC Business School取得管理碩士學位。
 

焦樹閣(亦稱焦震)先生 - 副主席兼獨立非執行董事

焦樹閣(又名焦震 )先生 , 52 歲,於二零零四年二月獲委任為本公司非執行董事,並為本公司董事會副主席。自二零一二年四月十二日起,焦先生由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事。焦先生於二零零二年九月加盟本集團,現為CDH China Management Company Limited的董事兼執行合夥人。焦先生持有山東大學數學學士學位及航空航天工業部第二研究院工學碩士學位。焦先生目前亦擔任萬洲國際有限公司非執行董事兼副主席及中國南方航空有限公司獨立非執行董事,兩間公司均於香港上市。此外,彼目前亦分別出任兩間深圳上市公司九陽股份有限公司及河南雙匯投資發展股份有限公司的董事。焦先生自二零零五年十一月三十日至二零一四年五月十六日曾任香港上市公司中國山水水泥集團有限公司非執行董事。
 

Julian Juul Wolhardt先生 - 獨立非執行董事

Julian Juul Wolhardt先生,44歲,於二零零六年一月獲委任為本公司非執行董事,並自二零一二年四月十二日起由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事。Wolhardt先生現為DCP Advisors, Limited行政總裁,專注大中華地區私募股權交易。Wolhardt先生曾為KKR Asia Limited及摩根士丹利的合夥人,負責中國私募股權業務。 Wolhardt先生為執業註冊會計師及註冊管理會計師,並於美國伊利諾大學Urbana-Champaign分校 取得會計學學士學位。Wolhardt先生目前擔任中國現代牧業非執行董事,以及中糧肉食控股有限 公司非執行董事,兩間公司均於香港上市。於二 零一二年四月至二零一五年五月,彼曾任紐約證 券交易所上市公司中國臍帶血庫企業集團獨立非執行董事。

張曉亞先生 - 獨立非執行董事

張曉亞先生,55歲,於二零零九年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生畢業於山東大學及北京航空航天大學管理學院,為高級工程師。彼現為中鼎聯合牧業股份有限公司董事長,同時還擔任北京信達嘉鼎投資有限公司董事長、香港上市公司新焦點汽車技術控股有限公司獨立非執行董事及廣州珠江數碼集團的獨立董事。張先生曾擔任納斯達克交易所上市公司航美傳媒集團董事兼總裁以及銀廣通傳媒集團董事長。
 

邱家賜先生 - 獨立非執行董事

邱家賜先生,60歲,於二零一六年十月獲委任為 本公司獨立非執行董事。邱先生擁有逾30年專業會計服務經驗,包括20年服務中國企業經驗。彼 於二零一五年九月自安永會計師事務所退休前, 先後於其香港、多倫多及北京辦公室任職超過20 年,主要從事會計與審計、首次公開發售及公司 重組專業服務。於安永會計師事務所任職期間, 於二零零七年七月至二零零九年六月,邱先生獲 委任為大中華區專業標準技術部主管合夥人,於 二零一零年七月至二零一四年六月出任中國華北 區審計服務主管合夥人,於二零一二年五月至二 零一五年六月出任大中華區石油及天然氣業務主管合夥人,及於二零一三年七月至二零一五年六月出任大中華區能源和資源業審計主管合夥人。 邱先生現為頤海國際控股有限公司及中國電力國 際發展有限公司的獨立非執行董事,兩間公司均 於香港上市。邱先生持有香港理工學院(現稱為香港理工大學)公司秘書及行政管理專業文憑,並為美國註冊會計師協會、伊利諾伊州註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。邱先生亦持有美國伊利諾伊州財政及專業監管部頒發的執業會計師 執照。

張平先生 -

張平先生,53歲,北京信息科技大學管理工程學專業畢業,取得研究生學歷。張先生於二零一四年加入本集團,現任本集團首席財務官。彼於快速消費品行業累積超過24年經驗,專責營運、財務及審計之管理以及風險監控。張先生曾就職於太古飲料公司,歷任內審及系統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理,及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司首席執行官。張先生亦為香港上市公司雅士利以及中國現代牧業的非執行董事。
 

劉勝利先生 -

劉勝利先生, 53 歲,為本集團副總裁。劉先生 畢業於大連水產學院,並先後獲得湖北工業大學 輕工技術與工程領域工程碩士、中歐國際工商學 院工商管理碩士學位。劉先生於二零零二年加入 本集團,歷任常溫液態奶事業本部營銷系統總經 理、冰淇淋事業本部總經理、總裁助理、集團副 總裁等職務。現分管低溫事業部及集團業務發展 工作,彼從事乳製品行業近20年,擁有豐富的乳 品行業管理經驗及先進的管理理念。劉先生於二 零一零年獲得內蒙古「呼和浩特市勞動模範」稱號。

高飛先生 -

高飛先生, 41 歲,為本集團副總裁。高先生於一九九九年加入本集團,歷任銷售部區域經理、中心經理、銷售總監、總經理等職,參與創造了蒙牛份額迅速領先行業的業績。高先生擁有豐富的乳製品銷售及營銷推廣實戰經驗。於二零一六年,彼獲委任為常溫事業部副總裁。現全面負責 本集團核心業務的經營管理工作。高先生於山東大學取得學士學位,後又於清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

石東偉先生 -

石東偉先生,53歲,於二零一七年加入本集團,擔任副總裁,負責本集團公共事務。石先生於一九八九年至二零零一年在中國外交部任職,隨後曾任美國朗訊科技公司全球政府事務中國區總監和美國安捷倫科技公司中國區副總裁、星巴克咖啡公司副總裁及阿里巴巴集團副總裁。石先生擁有超過16年公共事務經驗。石先生畢業於外交學院外交系,獲取法學學士學位,後又於澳大利亞莫納什大學,獲取外交與貿易碩士學位。彼亦兼任國家行政學院公共管理系兼職教授。
 

+ 更多 董事會
董事會
本公司董事會有董事十名,包括兩名執行董事、四名非執行董事和四名獨立非執行董事。

董事會負責領導和管理本公司。董事會主要負責制訂本集團整體策略和政策、訂立績效和管理目標、評估業務表現和監察管理層表現。董事會向管理層轉授權力和責任,以管理和經營本集團。
 
董事委員會
為了監察本公司特定事務及協助履行其責任,本公司、董事會下設四個董事委員會,分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略及發展委員會,各委員會分別受限於經董事會批准的特定職權範圍,其中涵蓋了職能、職責及權力。
 
審核委員會
審核委員會成員包括四名獨立非執行董事,其中一名擁有上市規則所規定的相關專業資格。

審核委員會充當其他董事、外部核數師和管理層之間的溝通渠道,因為此等人士的職責涉及財務和其他申報、內部監控和核數事宜。審核委員會應對財務報告作出獨立審閱,並確保本身信納本公司內部監控的效益和核數效率,藉此協助董事會履行其職責。
 
薪酬委員會
薪酬委員會有四名成員,其中三名為獨立非執行董事,其餘一名為非執行董事。

薪酬委員會的職責包括每年審閱董事和高級管理層的整體薪酬政策及結構,並向董事會提出有關建議,以確保薪酬水平與責任承擔相符。薪酬委員會每年須評估董事和高級管理層的表現,並就其薪酬及╱或獎勵金應作出的特定調整,向董事會提出建議。
 
提名委員會
提名委員會有四名成員,其中三名為獨立非執行董事,其餘一名成員為非執行董事。

提名委員會負責就董事會的架構、規模和組成(包括技能、知識和經驗)作出檢討,並就任何變動方案向董事會提出建議。提名委員會亦負責識別並提名適合成為董事會成員的人選,並就有關董事之委任或重新委任(如有需要)的相關事宜,向董事會提出建議;倘若有關人選能夠在有關的策略性業務領域作出貢獻,尤其對管理層起增值作用,並且有關委任會導致董事會成員組合更為強健和全面,則更為合適。在篩選過程中,提名委員會所參照的標準包括有關人選的持正信譽、乳業的成就和經驗、專業和教育背景以及其對時間投入的承擔。
 
戰略及發展委員會
戰略及發展委員會目前由一名執行董事、三名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。

戰略及發展委員會的主要職責為草擬本公司長期發展策略及融資計劃的重大投資、就經營項目提出重大資本投資建議,並對影響本公司發展的重要事宜進行研究及作出建議。
 
組織章程大綱及細則
 
股東提名候選董事的程序
 
股東通訊政策
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2004年06月10日

公司地址 香港銅鑼灣告士打道262號
中糧大廈8樓801–2室

電話 (852) 2180-9050

傳真 (852) 2180-9039

電郵 info@mengniuir.com

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