2020年03月29日,
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申基國際控股有限公司 (02310.HK)

電子產品﹐酒店經營及物業發展

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申基國際控股有限公司(「本公司」,股份編號:2310)是一家多元化的控股公司,核心業務領域包括電子組件生產及供貨商,酒店經營以及物業發展。本公司於一九九一年在香港開展業務,並於二零零三年在香港聯合交易所有限公司主板上市。

楊素梅女士(聯席主席) - 執行董事

楊女士,43歲, 於企業管理方面擁有豐富經驗。 楊女士為帝國集團環球控股有限公司(股份代號:776)的執行董事, 該公司主要從事家居裝飾業務, 亦經營物業投資及多類貸款產品及服務, 以及移動遊戲業務, 其已發行股份於聯交所主板上市。 楊女士亦於二零一零年十月五日至二零一七年七月二十日出任太陽城集團控股有限公司(股份代號:1383)執行董事, 該公司於聯交所主板上市。 楊女士為鄭丁港先生之配偶, 本公司的控股股東。 楊女士被視為擁有由Rich Vision Developments Limited持有的219,211,157股本公司股份的權益(約佔本公司於本公告日期的已發行股本的30.087%) ,而Rich Vision Developments Limited由鄭丁港先生全資實益擁有。

楊女士於二零一三年四月一日獲委任為仁愛堂有限公司董事。

蔡潤初先生(聯席主席) - 執行董事

蔡先生,37歲, 彼以總經理一職加入兆進投資有限公司及Key Tar get Investments Limited,目前擔任執行董事, 該等公司分別主要從事本地及海外市場的消閒快速消費品貿易。 蔡先生於兆進投資有限公司提供專業環球消閒快速消費品貿易服務予世界各國。 彼於過去十五年建立不同分銷渠道及目標分部。 彼領導團隊開拓東南亞新市場並於歐盟及中東的發達市場維持穩定增長。 除了貿易業務外, 蔡先生在香港於物業管理範疇的家族企業與一隊約十名專才的團隊工作超過十年, 現仍於該企業工作。 彼為租賃及物業管理公司的董事, 負責規劃業務策略及管理本地及海外業務團隊。蔡先生擁有Great Match International Limited的全部股權,而Great Match International Limited持有本公司219,211,158股股份, 佔本公告日期本公司已發行股本約30.088%。蔡先生於二零零三年畢業於加拿大多倫多聖力嘉學院一般商業專業。

蔡先生亦為仁愛堂(香港最大慈善機構之一)的董事會之總理。

吳季驊先生 - 執行董事

吳先生,39歲, 為戴維信集團(香港一間商業及私募股權諮詢服務機構)的創始人及董事總經理, 並於企業重組、 併購、 項目融資、 貸款及投資管理方面擁有逾18年經驗。 吳先生早年任職於安永會計師事務所的交易諮詢服務部, 曾擔任多間香港及海外上市及非上市公司的投資總監及顧問。 吳先生畢業於澳大利亞新南威爾士大學, 獲頒精算及會計商學學士學位,並為澳大利亞會計師公會及香港會計師公會的會員。

陳健先生 - 執行董事

陳先生,62歲, 生於二零一四年加入兆進投資有限公司, 擔任銷售及營銷主管。 由二零零九年至二零一四年, 陳先生擔任大鴻國際有限公司的銷售及營銷經理。 陳先生於二零零九年至二零一四年任職大鴻國際有限公司的銷售及營銷經理。 陳先生於二零零五年至二零零八年擔任有限会社日本通商的營銷執行人員, 並於一九九七年至二零零五年於Ideal Properties Corp.擔任部門經理。 陳先生為銷售及營銷專業人員。 彼於已發展及新興市場(包括香港、 馬來西亞、 新加坡、 埃及、 希臘及巴基斯坦等)擁有業務發展經驗。 陳先生於一九八二年七月在上海海運學院(現為上海海事大學)取得工程學士學位。

戴國强先生 - 執行董事

戴先生,58歲, 於一九八零年代在中國銀行集團利用其於香港資訊科技部門的專門知識開展事業。 自二零一四年及二零零六年起, 彼分別為金弘國際有限公司(為消閒快速消費品貿易公司)的總經理及Realway International (Phil.) Co. Rp.的董事,於香港及菲律賓管理逾100名僱員。戴先生於一九八五年在菲律賓德拉薩爾大學取得電子及傳訊工程學士學位。戴先生獲委任為香港福建同鄉會副監事長。

林俊煒先生 - 執行董事

林先生,24歲, 林先生目前為帝國環保能源科技有限公司的財務總監,主要負責所有金融活動的規劃、 實施、 管理及營運, 包括業務規劃、 預算編製、 預測及磋商。 林先生為執行董事楊素梅女士及本公司控股股東鄭丁港先生的外甥。林先生於二零一八年在東英吉利亞大學取得會計及金融理學士學位。

陸海林博士 - 獨立非執行董事

陸海林博士,66歲,於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理方面擁有逾40年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位及南澳大學工商管理博士學位。彼為英國英格蘭與威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會、香港董事學會之資深會員及香港特許秘書公會之會員。

彼現為敏實集團有限公司之公司秘書,亦於多間香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司擔任獨立非執行董事,包括第一視頻集團有限公司、美力時集團有限公司、中國北大荒產業集團控股有限公司、中國消防企業集團控股有限公司、永發置業有限公司、飛毛腿集團有限公司、眾安房產有限公司、齊合天地集團有限公司、天津發展控股有限公司、中國家居控股有限公司、美加醫學科技有限公司、天合化工集團有限公司及中國新能源動力集團有限公司。

黎卓如女士 - 独立非执行董事

黎女士,39歲, 於二零零四年在英國倫敦大學學院取得土木工程碩士學位及於二零一三年獲認可為英格蘭及威爾斯律師。 黎女士亦於二零一六年獲認可為香港律師。黎女士於建築及工程行業擁有逾14年管理經驗(擔任土木工程師及合資格法律執業者),包括項目管理、 項目規劃及實施、 財務資金管理、 訴訟、解決糾紛、 合約及企業管治。 於二零一六年至二零一七年, 黎女士於蘇伊士(亞洲)有限公司擔任法律顧問。 於二零一七年至二零一八年, 黎女士於蘇伊士新創建有限公司擔任法律顧問。 黎女士於二零一九年晉升為蘇伊士新創建有限公司的高級法律顧問。 黎女士過往曾於英國Halcrow Group Limited擔任見習工程師及於Mouchel Limited擔任高級工程師, 並於二零一二年至二零一五年在奧雅納工程顧問擔任法律顧問, 並於二零一五年至二零一六年金門建築有限公司擔任法律顧問。

丁煌先生 - 獨立非執行董事

丁先生,43歲, 持有香港城市大學法學碩士學位及法學專業證書。 彼目前為香港大律師公會的會員。 彼亦為帝國集團環球控股有限公司(股份代號:776)的獨立非執行董事, 該公司主要從事家居裝飾業務, 亦經營物業投資及多類貸款產品及服務, 以及移動遊戲業務, 其已發行股份於聯交所主板上市。

提名委員會的職權範圍
 
股東提名候選董事的程序
 
薪酬委員會職權範圍
 
執行委員會職權範圍
 
獨立董事委員會(豁免申請)職權範圍
 
審核委員會職權範圍
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2003年07月04日

電話 (852) 2907 3080

傳真 (852) 2907 3001

電郵 [email protected]

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