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都市麗人(中國)控股有限公司 (02298.HK)

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都市麗人(中國)控股有限公司“「都市麗人」或「公司」,連同其附屬公司「集團」”主要從事高性價比貼身衣物的設計、研究、開發及銷售業務。根據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)報告,按2013年的零售銷售收入總額以及截止2013年年底的零售店數目,公司是中國最大品牌貼身衣物企業。

公司設計及銷售五個主要系列貼身衣物產品,分別為文胸、內褲、睡衣及家居服、保暖服及其他(包括打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾),並以核心品牌都市․儷人及三個子品牌都市․絲語、都市․繽紛派及都市․鋒尚為依託,吸引不同的消費者人群...
+ 更多 公司簡介

鄭耀南先生 - 董事長、執行董事及行政總裁

鄭先生為集團創辦人之一。鄭先生早在1998年便已開展貼身衣物銷售業務,並於2006年3月至2009年8月在貼身衣物公司深圳市都市麗人風內衣有限公司擔任董事長及總裁。於2009年9月,鄭先生與他人共同創辦廣東都市麗人實業有限公司,並自此直至2013年7月一直擔任該公司董事長及總裁,隨後擔任執行董事及首席執行官職位。憑藉在貼身衣物製造及銷售業積累的逾約15年的經驗,鄭先生一直為公司業務策略規劃及取得現有成就的主力,主要負責本集團的策略規劃、業務發展、企業管理及整體表現。
 
鄭先生目前為政協廣東省委員會委員、廣東省青年聯合會副會長、廣東省青年企業家協會副會長及廣東省工商業聯合會執行委員會委員。

張盛鋒先生 - 執行董事、副董事長及副總裁

張先生為廣東都市麗人實業有限公司的共同創辦人。此前,張先生於2006年3月至2009年8月在貼身衣物公司深圳市都市麗人風內衣有限公司擔任董事。張先生主要負責本集團的設計、研發及採購。張先生目前為東莞市鳳崗外商投資協會副會長及深圳市內衣協會副會長。

林宗宏先生 - 執行董事、副董事長及副總裁

林先生為廣東都市麗人實業有限公司的共同創辦人。此前,林先生於2006年6月至2009年9月在貼身衣物公司深圳市都市麗人風內衣有限公司擔任董事。林先生主要負責本集團的生產及物流。

程祖明先生 - 執行董事、副總裁及營運總裁

程先生為廣東都市麗人實業有限公司的共同創辦人。此前曾任職於一間貼身衣物連鎖店並曾任職貼身衣物公司深圳市都市麗人風內衣有限公司副總裁。程先生主要負責本集團的銷售、市場推廣及客戶關係。

吳小麗女士 - 執行董事兼副總裁

吳女士負責集團人力資源及行政管理,她於2005年3月至2007年4月在貼身衣物公司深圳市都市麗人風內衣有限公司擔任監事,此前曾擔任沃爾瑪深國投百貨有限公司深圳山姆會員商店的傢俱/居家服經理。

溫保馬先生 - 非執行董事

溫先生於2014年4月獲委任為非執行董事。溫先生於2010年10月至2013年7月擔任廣東都市麗人實業有限公司的非執行董事並於2013年7月至2014年1月擔任其監事。溫先生主要負責就集團的營運及管理提供策略性意見及建議。溫先生為今日資本(香港)有限公司合夥人,現出任多間今日資本投資公司董事會董事。溫先生於多間投資公司包括Actis Capital LLP (Beijing),Intel Capital (Hong Kong),AIG Investment Corporation (Asia) Ltd.,及投資銀行Jardine Fleming Holdings Limited出任高級職位。

丘志明先生 - 獨立非執行董事

丘先生獲委任為公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席及提名委員會成員,負責監督審核委員會的活動及決策,並就本集團營運及管理提供策略性意見及建議。丘志明先生於財務及會計方面擁有逾20年經驗,曾擔任綜合葯業公司康臣葯業集團有限公司(股份代號:1681)的財務總監兼公司秘書以及從事健康管理業務的同佳國際健康產業集團有限公司(股份代號:0286)的獨立非執行董事。

戴亦一博士 - 獨立非執行董事

戴亦一博士獲委任為公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會成員,負責監管薪酬委員會的活動及決策,並就本集團的營運及管理提供策略性意見及建議。戴亦一博士為廈門大學管理學院的全職教授、副院長及博士生導師,並曾分別為美國伊利諾伊州西北大學凱洛格管理學院(Kellogg School of Management of Northwestern University)及加拿大魁北克省蒙特利爾市麥吉爾大學(the School of Management of McGill University) 管理學院的高級訪問學者。

陳志剛先生 - 獨立非執行董事

陳志剛先生獲委任為公司的獨立非執行董事,並為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,負責就本集團的營運及管理提供策略性意見及建議。陳志剛先生自2004年起為天職國際會計師事務所的合夥人及部門主管,是經中國證券監督管理委員會認證持證券期貨相關業務資格的註冊會計師,和經中國註冊會計師協會認證的中國註冊會計師。陳志剛先生曾担任製造及分銷電子元器件的深圳證券交易所上市公司廣東超華科技股份有限公司(股票代號:002288)的獨立非執行董事。

盧康成先生 - 副總裁、首席財務官、公司秘書兼授權代表

盧先生,加入本公司前為於聯交所主版上市公司恒安國際集團有限公司(股份代號:1044)執行董事、財務總監、公司秘書和授權代表。盧先生亦曾於香港國際性會計師事務所工作,是香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

沙爽先生 - 副總裁、首席戰略官兼電商公司行政總裁

沙先生負責本集團信息系統的管理,他曾擔任廣東都市麗人實業有限公司的副總經理及信息總監,隨後擔任副總裁及首席信息官。沙先生曾擔任李寧(中國)體育用品有限公司的信息中心總經理,並曾擔任聯想(北京)有限公司信息系統集成及服務營運部門高級經理。沙先生於2000年被中國科學院認證為助理工程師。

楊偉強先生 - 非執行董事

楊先生於2017年8月獲委任為非執行董事。楊先生現爲深圳前海復星瑞哲資産管理有限公司之董事長及兼總裁。楊先生獲得鄭州大學電腦系學士,北京大學及長江商學院碩士及清華大學之高層管理人員工商管理碩士學位。楊先生現為股份於聯交所上市的珂萊蒂爾控股有限公司(股票代號:3709)之非執行董事,及於深圳證券交易所上市的深圳廣田集團有限公司(股票代號:002482)之董事。

呂鴻德先生 - 獨立非執行董事

呂先生獲委任為公司的獨立非執行董事審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之成員。呂先生現為台灣中原大學企業管理學系教授,專長銷售管理及業務競爭策略。呂先生現任聯交所主板上市之凱普松國際電子有限公司(股票代號:469)、安踏體育用品有限公司(股票代號:2020)、中國利郎有限公司(股票代號:1234)及中駿置業控股有限公司(股票代號:1966)之獨立非執行董事,及統一企業股份有限公司(股票代號:1216)之獨立董事,一家於台灣證券交易所上市之公司。呂先生亦於其股份於台灣證券櫃檯買賣中心買賣之伍豐科技股份有限公司(股票代號:8076)及立端科技股份有限公司(股票代號:6245)的獨立董事。

+ 更多 董事會
董事委員會

公司已於董事會下設以下委員會:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會乃根據董事會設立的職權範圍運作。

 
審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及陳志剛先生組成。丘志明先生為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 建議委任或罷免本公司外聘核數師及批准外聘核數師的酬金及委聘條款,以及處理任何有關該核數師辭任或解聘的問題。
         . 審閱及監察外聘核數師是否獨立及客觀以及核數程式是否有效。
         . 於核數開始前與核數師討論核數性質及範疇以及申報責任。
         . 就委聘外聘核數師提供非核數服務制定並執行政策,以及就所需行動或改進事項向董事會報告並就此提出推薦意見。
         . 監察發行人的財務報表及年度報告與帳目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性,並審閱當中所載重大財務申報調整。
         . 監察本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度以及相關執行。
         . 與管理層討論內部監控制度,以確保管理層已履行就保持有效內部監控制度的職責。
         . 應董事會委派或主動考慮有關內部監控事宜的重要調查結果,以及管理層對該等結果制度的回應。
         . 確保內部審計師與外聘核數師合作無間,確保內部審計功能資源充足及在發行人內部享有適當地位,並審閱及監察內部審計功能的有效性。
         . 審閱集團的財務及會計政策以及實務。
         . 審閱外聘核數師致管理層的《審核情況說明函件》及核數師就會計紀錄、財務帳目或監控制度向管理層提出的任何重大疑問以及管理層所作出的回應。
         . 確保董事會及時回應於外聘核數師致管理層的《審核情況說明函件》中提出的問題,並向董事會彙報本守則條文的事宜。
         . 審閱為雇員就財務申報不當行為提出關注所作的安排。
 
薪酬委員會

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事戴亦一博士及陳志剛先生以及一名執行董事張盛鋒組成。戴亦一博士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構,以及就設立正規且具透明度的程式制定薪酬政策向董事提出推薦意見。
         . 參照董事會所訂企業方針及目標審閱及批准高級管理層的薪酬建議。
         . 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦意見,或根據獲授職責厘定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。
         . 就非執行董事薪酬向董事會提出推薦意見。
         . 考慮可資比較公司支付的薪金、須付出的時間及職責以及本集團其他職位的雇傭條件。
         . 審閱及批准就離職或職務或委任終止應付予執行董事及高級管理層的補償,以確保該等補償與合約條款一致,且在其他方面屬公平而不過多。
         . 審閱及批准有關解雇或罷免行為失當董事的補償安排,以確保該等安排與合約條款一致,且在其他方面屬合理及適當。
         . 確保董事或其任何連絡人士概不參與厘定本身的薪酬。
 
提名委員會

提名委員會由一名執行董事鄭耀南先生及兩名獨立非執行董事丘志明先生及陳志剛先生組成。鄭耀南先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 至少每年審閱董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗),並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出推薦意見。
         . 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士,並推選有關提名人士出任董事或就此向董事會提出推薦意見。
         . 評估獨立非執行董事的獨立性。
         . 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計畫向董事會提出推薦意見。
 
風險管理委員會

風險管理委員會由三名獨立非執行董事陳志剛先生、丘志明先生及戴亦一博士組成。陳志剛先生為風險管理委員會主席。

風險管理委員會主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 持續監督管理層所設置的風險管理系統的設計、實施及監察;
         . 對風險管理系統是否充分、有效及具有效力進行分析並作出獨立評估;
         . 監察和審閱風險管理流程,並就現時風險管理系統的效益和可予改善之 處向董事會作出建議;
         . 省覽並持續監察本公司風險管理戰略;
         . 向管理層提供風險管理的指引,制定辨認、評估及管理重大風險因素的程序,並確保管理層已履行職責建立有效的風險管理系統;
         . 決定風險水平、可承受風險程度及相關資源分配;
         . 評估影響本集團風險組合或風險承擔的重大決定和作出其認為合適的指示, 並向董事會作出推薦意見;
         . 評估重大風險管理活動並向董事會作出推薦意見;
         . 省覽危機及緊急情況的決策流程的效力,並堅持本公司風險管理標準;
         . 檢討本公司在風險管理的系統;
         . 與管理層討論風險管理系統,確保管理層已履行職責建立有效的風險管理系統。討論內容應包括本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工 資歷及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足;
         . 主動或應董事會的委派,就有關風險管理事宜的重要調查結果及管理層 對調查結果的響應進行研究;
         . 每年向董事會提供一份有關本公司及其附屬公司的風險管理系統效力的報告;
         . 就文內所載述事項向董事會報告;及
         . 考慮董事會界定的其他議題。
 
組織章程大綱及細則
 
股東提名人選參選董事的程序
 
董事名單與其角色和職能
 
股東通訊政策
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2014年06月26日

公司地址 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座2012室

電話 (852) 2363 0336

傳真 (852) 2363 0989

電郵 cosmo-lady@pordahavas.com

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