2018年10月21日,
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都市麗人(中國)控股有限公司 (02298.HK)

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都市麗人(中國)控股有限公司“「都市麗人」或「公司」,連同其附屬公司「集團」”主要從事高性價比貼身衣物的設計、研究、開發及銷售業務。根據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)報告,按2013年的零售銷售收入總額以及截止2013年年底的零售店數目,公司是中國最大品牌貼身衣物企業。

公司設計及銷售五個主要系列貼身衣物產品,分別為文胸、內褲、睡衣及家居服、保暖服及其他(包括打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾),並以核心品牌都市․儷人及三個子品牌都市․絲語、都市․繽紛派及都市․鋒尚為依託,吸引不同的消費者人群...
+ 更多 公司簡介

鄭耀南先生 - 董事長、執行董事及行政總裁

鄭耀南先生,42歲,為本公司董事會之主席、執行董事、行政總裁及提名委員會主席。彼亦擔任本公司若干附屬公司之執行董事及總經理,同時亦為本集團創辦人之一。憑藉在貼身衣物製造及銷售業績逾約十九年經驗,鄭先生一直是我們業務策略及現有成就的主力。彼主要負責本集團的策略規劃、業務發展、企業管理及整體表現。鄭先生自二零零九年九月任職於本集團。

鄭先生目前為政協廣東省委員會委員、中國青年企業家協會副會長、廣東省青年聯合會副主席、世界莞商聯合會常務副會長及深圳福建商會監事長。

鄭先生於二零一三年完成北京長江商學院CEO課程並取得行政人員教育課程證書,及於二零一七年完成福建省廈門市廈門大學管理學院EMBA課程。此外,彼亦現正於上海交通大學上海高級金融學院研修EMBA課程及清華大學研修DBA課程。

鄭先生為本公司執行董事兼副總裁吳小麗女士的丈夫。

張盛鋒先生 - 執行董事、副董事長及副總裁

張盛鋒先生,49歲,為董事會之副主席、本公司之執行董事、副總裁及薪酬委員會成員。彼亦擔任本公司若干附屬公司之執行董事及總經理,同時亦為本集團的創辦人之一。彼主要負責本集團的設計、研發及採購。張先生自二零零九年九月任職於本集團。

張先生於二零一一年九月及二零一二年八月起分別為東莞市鳳崗外商投資協會副會長及深圳市內衣協會常務副會長以及於二零一六年三月為廣東省內衣協會榮譽會長。

張先生現正於福建省廈門市廈門大學管理學院研修高級管理人員工商管理碩士學位。彼於二零一六年完成長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程及清華五道口金融學院EMBA課程以及於一九九零年取得廣東工業大學工業電氣自動化專業大專學位。

林宗宏先生 - 執行董事、副董事長及副總裁

林宗宏先生,49歲,為董事會之副主席、本公司之執行董事及副總裁。彼亦擔任本公司若干附屬公司的執行董事及總經理,同時亦為本集團的創辦人之一。彼主要負責本集團的生產及物流。林先生自二零零九年九月任職於本集團。

林先生現正於福建省廈門市廈門大學管理學院研修EMBA課程,並於二零一三年在總經理課程研修完畢後畢業於上海中歐國 際工商學院。

程祖明先生 - 執行董事、副總裁及營運總裁

程祖明先生,41歲,為本公司之執行董事及副總裁。彼亦擔任本公司若干附屬公司之執行董事及總經理,同時亦為本集團的創辦人之一。彼主要負責本集團的市場推廣及客戶關係。程先生自二零零九年九月任職於本集團。

程先生現正於上海交通大學之上海高級金融學院及福建省廈門市廈門大學管理學院研修EMBA課程。

吳小麗女士 - 執行董事兼副總裁

吳小麗女士,44歲,為本公司之執行董事及副總裁。吳女士主要負責本集團人力資源及行政管理。吳女士自二零零九年九月任職於本集團。

吳女士畢業於廣東省廣州市華南理工大學廣東省民營骨幹企業高級管理人才培訓班及廣東省長江商學院粵商領軍企業精英課程。

吳女士為鄭耀南先生的妻子。
 

溫保馬先生 - 非執行董事

溫保馬先生,56歲,為本公司之非執行董事。溫先生主要負責就本集團的營運及管理提供策略性意見及建議。溫先生自二零一零年十月任職於本集團。溫先生於二零零五年起至今為今日資本(香港)有限公司之合夥人。溫先生曾於多間投資公司及一家投資銀行出任多個高級職位,載列如下:

公司及其主要業務 任期 最後出任的職位
Actis Capital LLP (Beijing) 二零零四年至二零零五年 主管
AIG Investment Corporation (Asia) Ltd. 一九九八年至二零零零年 投資經理
Intel Capital (Hong Kong) 二零零零年至二零零四年 投資經理
Jardine Fleming Holdings Limited 一九九五年至一九九七年 行政人員
Wisdom Alliance Limited 二零零七至二零一六年 董事
遠夢家居用品股份有限公司 二零零八至二零一七年 董事

 

溫先生分別於一九八四年及一九八八年獲北京清華大學頒授本科學士學位及工程碩士學位,並於一九九五年獲英國倫敦大學商學院頒授商業管理碩士學位。

丘志明先生 - 獨立非執行董事

丘志明先生,50歲,為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席和提名委員會及風險管理委員會的成員。丘先生主要負責 就本集團營運及管理提供策略性意見及建議。彼自二零一四年起任職於本集團。

丘先生於財務及會計方面擁有逾二十年經驗。自二零一三年三月,彼為康臣藥業集團有限公司之聯席公司秘書;自二零一三年二月至二零一七年六月,彼為同佳國際健康產業集團有限公司之獨立非執行董事;自二零一五年四月至二零一六年六月,彼為訊智海國際控股有限公司之獨立非執行董事以及自二零一六年八月至二零一八年一月,彼為華夏能源控股有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。在此之前,丘先生自一九九二年八月至一九九四年十一月及自一九九五年五月至二零一二年十月於畢馬威會計師事務所工作,並於二零零七年七月晉升為合夥人。

丘先生為香港執業會計師及香港會計師公會資深成員。丘先生於一九九二年畢業於香港大學,獲社會科學學士學位。彼亦於一九八六年獲恒生商學書院頒授商學文憑。

戴亦一博士 - 獨立非執行董事

戴亦一博士,50歲,自二零一四年六月起為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席和審核委員會及風險管理委員會的成員。戴博士主要負責就本集團的營運及管理提出策略意見及建議。彼自二零一四年起任職於本集團。

戴博士於一九八九年及一九九九年分別獲福建省廈門市廈門大學頒授經濟學學士學位及博士學位,並畢業於北京中國人民大學中美經濟學培訓中心福特班六期。戴博士於二零零六年曾遠赴美國馬薩塞諸塞州哈佛商學院,短期研修個案方法參與式學習項目(Program on Case Method and Participant-Centered Learning)。彼亦於二零零四年及二零零九年起分別為廈門大學管理學院的全職教授及博士生導師,並於二零零七年至二零零八年及於二零零二年曾分別為美國伊利諾州西北大學凱洛格管理學院及加拿大魁北克省蒙特利爾市麥吉爾大學管理學院的高級訪問學者。

戴博士亦在深圳╱上海證券交易所上市的公司擔任獨立董事及於在聯交所上市的公司擔任獨立非執行董事,載列如下:

公司及其主要業務 任期 證券交易所
中駿置業控股有限公司 自二零一零年二月至今 聯交所
福建七匹狼實業股份有限公司 自二零一六年七月至今 深圳證券交易所
明發集團(國際)有限公司 自二零零九年十月至今 聯交所
建發股份有限公司 自二零一六年七月至今 上海證券交易所

 

戴博士亦曾為下列公司之獨立董事:

公司及其主要業務 任期 證券交易所
廣東世榮兆業股份有限公司 自二零零八年十二月至二零一三年一月 深圳證券交易所
新華都購物廣場股份有限公司 自二零一三年五月至二零一七年五月 深圳證券交易所
廈門國貿集團股份有限公司 自二零零九年四月至二零一四年五月 上海證券交易所
廈門大洲興業能源控股股份有限公司 自二零一零年三月至二零一六年十月 上海證券交易所

 

於二零一零年八月,戴博士獲評為「廈門市拔尖人才」。

陳志剛先生 - 獨立非執行董事

陳志剛先生,45歲,為本公司之獨立非執行董事、風險管理委員會主席和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。陳先生主要負責就本集團的營運及管理提出策略意見及建議。彼自二零一四年起任職於本集團。

陳先生於二零零四年起為天職國際會計師事務所之合夥人及部門主管。彼亦於二零零零年九月經中國註冊會計師協會認證的 中國註冊會計師,並於二零零四年一月經中國證券監督管理委員會認證的持證券期貨相關業務資格之註冊會計師。

陳先生於二零一一年十一月起獲委任為深圳銳取信息技術股份有限公司之獨立非執行董事,並於二零一零年九月至二零一一 年十月曾為廣東超華科技股份有限公司的獨立非執行董事。

沙爽先生 - 副總裁、首席戰略官兼電商公司行政總裁

沙爽先生,45歲,於二零一二年四月加入本集團。彼為本集團之副總裁、首席戰略官、首席信息官兼電商業務的行政總裁。 彼主要負責本集團資訊系統、戰略制定及電商渠道工作。

沙先生曾獲委任為李寧(中國)體育用品有限公司的資訊中心總經理以及聯想(北京)有限公司資訊系統集成及服務營運部門高級經理。沙先生於一九九八年取得吉林省長春市吉林大學經濟學院技術經濟學士學位,並於二零零九年取得香港中文大學與 北京清華大學聯合頒授的工商管理碩士(金融)。沙先生於二零零零年獲中國科學院認可為助理工程師。

戴斌先生 - 副總裁

戴斌先生,39歲,於二零一六年六月加入本集團。彼為本公司副總裁兼本公司之全資附屬公司歐迪芬(香港)控股有限公司的 總裁。彼主要負責歐迪芬品牌的經營管理。

戴先生曾為杭州行墨服飾有限公司的總裁;浙江海貝服飾有限公司董事的副總裁;安踏體育用品有限公司運動生活事業部的 總經理以及中糧集團(深圳)食品有限公司的全國推廣經理。戴先生於二零零二年取得蘇州大學教育理學學士學位。

盧康成先生 - 副總裁、首席財務官及公司秘書兼授權代表

盧康成先生,51歲,於二零一六年十二月起獲委任為本公司副總裁、首席財務官及公司秘書兼授權代表。盧先生加入本公司 前為於聯交所上市之恒安國際集團有限公司執行董事、財務總監、公司秘書和授權代表。盧先生於二零一二年六月二十六日 起獲委任為於聯交所上市之華邦金融控股有限公司的獨立非執行董事。

盧先生曾於香港一家國際性會計師事務所工作,並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

李國丞先生 - 副總裁兼首席人才官

李國丞先生,44歲,於二零一七年八月加入本集團。彼為本集團之副總裁兼首席人才官。彼主要負責本集團人力資源及投資管理工作。

李先生曾獲委任為深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司的集團戰略整合副總裁兼首席人才官以及聯想集團有限公司的人力資源 經理。彼曾獲英國溫博爾大學工商管理碩士學位及清華大學工商管理碩士學位。

毛寓瀛先生 - 副總裁

毛寓瀛先生,53歲,於二零一七年七月加入本集團。彼為本集團之副總裁。彼主要負責本集團大商企項目管理及架構建設、 終端零售運營標準制定以及集團商品大數據統籌規劃。

毛先生曾於耐克公司工作並擔任運動項目產品經理。彼曾為安踏(中國)有限公司及圖途(廈門)戶外用品有限公司之副總裁。 毛先生於一九九三年獲得美國University of Hartford碩士學位,雙主修市場學及大眾傳播。

楊志先生 - 副總裁

楊志先生,40歲,於二零一零年六月加入本集團。彼為本集團之副總裁。彼主要負責本集團財務管理工作。 楊先生曾獲委任為新一佳超市有限公司之財務總監。楊先生於二零一零年取得澳門城市大學工商管理碩士以及於二零一五年取得國際財務管理師資格。
 

楊偉強先生 - 非執行董事

楊偉強先生,50歲,自二零一七年八月起為本公司之非執行董事。楊先生在製造行業擁有超過十八年的實踐經驗。彼現為深圳前海復星瑞哲資產管理有限公司之董事長兼總裁、珂萊蒂爾控股有限公司之非執行董事以及深圳廣田集團有限公司之董事。楊先生曾擔任TCL集團股份有限公司之高級副總裁及執行董事。 楊先生轉型投身投資行業,並於二零零八年至二零一三年擔任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司之執行總裁及董事總經理。楊先生曾參與編寫深圳證券交易所印發之《上市公司併購重組問答》及獲邀擔任深圳證券交易所併購重組方面之核心講師。

楊先生獲得鄭州大學電腦系學士學位、北京大學及長江商學院工商管理碩士學位及清華大學之高層管理人員工商管理碩士學位。

呂鴻德博士 - 獨立非執行董事

呂鴻德博士,57歲,自二零一七年八月起為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之成員。呂博士主要負責就本集團的營運及管理提出策略意見及建議。

呂博士為凱普松國際電子有限公司、安踏體育用品有限公司、中國利郎有限公司及中駿置業控股有限公司之獨立非執行董事以及統一企業股份有限公司之獨立董事。呂博士亦為於台灣證券櫃檯買賣中心買賣之伍豐科技股份有限公司以及立端科技股份有限公司之獨立董事。呂博士現為台灣中原大學企業管理學系教授以及新加坡國際管理學院、南洋理工大學EMBA中心及廈門大學EMBA中心等院校的客座教授。

呂博士於一九八三年獲得國立成功大學工業與資訊管理學士學位以及分別於一九八五年及一九九二年獲得國立台灣大學管理 學院商學研究所行銷學碩士及博士學位。

+ 更多 董事會
董事委員會

公司已於董事會下設以下委員會:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會乃根據董事會設立的職權範圍運作。

 
審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及陳志剛先生組成。丘志明先生為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 建議委任或罷免本公司外聘核數師及批准外聘核數師的酬金及委聘條款,以及處理任何有關該核數師辭任或解聘的問題。
         . 審閱及監察外聘核數師是否獨立及客觀以及核數程式是否有效。
         . 於核數開始前與核數師討論核數性質及範疇以及申報責任。
         . 就委聘外聘核數師提供非核數服務制定並執行政策,以及就所需行動或改進事項向董事會報告並就此提出推薦意見。
         . 監察發行人的財務報表及年度報告與帳目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性,並審閱當中所載重大財務申報調整。
         . 監察本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度以及相關執行。
         . 與管理層討論內部監控制度,以確保管理層已履行就保持有效內部監控制度的職責。
         . 應董事會委派或主動考慮有關內部監控事宜的重要調查結果,以及管理層對該等結果制度的回應。
         . 確保內部審計師與外聘核數師合作無間,確保內部審計功能資源充足及在發行人內部享有適當地位,並審閱及監察內部審計功能的有效性。
         . 審閱集團的財務及會計政策以及實務。
         . 審閱外聘核數師致管理層的《審核情況說明函件》及核數師就會計紀錄、財務帳目或監控制度向管理層提出的任何重大疑問以及管理層所作出的回應。
         . 確保董事會及時回應於外聘核數師致管理層的《審核情況說明函件》中提出的問題,並向董事會彙報本守則條文的事宜。
         . 審閱為雇員就財務申報不當行為提出關注所作的安排。
 
薪酬委員會

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事戴亦一博士及陳志剛先生以及一名執行董事張盛鋒組成。戴亦一博士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構,以及就設立正規且具透明度的程式制定薪酬政策向董事提出推薦意見。
         . 參照董事會所訂企業方針及目標審閱及批准高級管理層的薪酬建議。
         . 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦意見,或根據獲授職責厘定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。
         . 就非執行董事薪酬向董事會提出推薦意見。
         . 考慮可資比較公司支付的薪金、須付出的時間及職責以及本集團其他職位的雇傭條件。
         . 審閱及批准就離職或職務或委任終止應付予執行董事及高級管理層的補償,以確保該等補償與合約條款一致,且在其他方面屬公平而不過多。
         . 審閱及批准有關解雇或罷免行為失當董事的補償安排,以確保該等安排與合約條款一致,且在其他方面屬合理及適當。
         . 確保董事或其任何連絡人士概不參與厘定本身的薪酬。
 
提名委員會

提名委員會由一名執行董事鄭耀南先生及兩名獨立非執行董事丘志明先生及陳志剛先生組成。鄭耀南先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 至少每年審閱董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗),並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出推薦意見。
         . 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士,並推選有關提名人士出任董事或就此向董事會提出推薦意見。
         . 評估獨立非執行董事的獨立性。
         . 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計畫向董事會提出推薦意見。
 
風險管理委員會

風險管理委員會由三名獨立非執行董事陳志剛先生、丘志明先生及戴亦一博士組成。陳志剛先生為風險管理委員會主席。

風險管理委員會主要職責包括(但不限於)以下各項:
         . 持續監督管理層所設置的風險管理系統的設計、實施及監察;
         . 對風險管理系統是否充分、有效及具有效力進行分析並作出獨立評估;
         . 監察和審閱風險管理流程,並就現時風險管理系統的效益和可予改善之 處向董事會作出建議;
         . 省覽並持續監察本公司風險管理戰略;
         . 向管理層提供風險管理的指引,制定辨認、評估及管理重大風險因素的程序,並確保管理層已履行職責建立有效的風險管理系統;
         . 決定風險水平、可承受風險程度及相關資源分配;
         . 評估影響本集團風險組合或風險承擔的重大決定和作出其認為合適的指示, 並向董事會作出推薦意見;
         . 評估重大風險管理活動並向董事會作出推薦意見;
         . 省覽危機及緊急情況的決策流程的效力,並堅持本公司風險管理標準;
         . 檢討本公司在風險管理的系統;
         . 與管理層討論風險管理系統,確保管理層已履行職責建立有效的風險管理系統。討論內容應包括本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工 資歷及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足;
         . 主動或應董事會的委派,就有關風險管理事宜的重要調查結果及管理層 對調查結果的響應進行研究;
         . 每年向董事會提供一份有關本公司及其附屬公司的風險管理系統效力的報告;
         . 就文內所載述事項向董事會報告;及
         . 考慮董事會界定的其他議題。
 
組織章程大綱及細則
 
股東提名人選參選董事的程序
 
董事名單與其角色和職能
 
股東通訊政策
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2014年06月26日

公司地址 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座2012室

電話 (852) 2363 0336

傳真 (852) 2363 0989

電郵 cosmo-lady@pordahavas.com

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