2018年09月22日,
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優庫資源有限公司 (02112.HK)

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上市公司簡報更多

優庫資源 (股份代號: 2112.HK) 爲一家快速增長的鐵礦石供貨商,主要業務爲銷售優質礦物産品予中國領先的鋼鐵製造商。

優庫資源的總部設於馬來西亞彭亨州。結合其低成本的露天採礦方法、集團於中國的鐵礦業的人脉以及經驗豐富的管理層,集團致力以把握鐵礦石市場在中國的爆發性增長下所帶來的龐大商機。相較於其他位於澳大利亞、印度、南非及巴西的鐵礦石供貨商,優庫資源的礦山毗鄰集團的主要市場,充分凸顯我們的競爭優勢。

優庫資源的主要礦山爲Ibam項目,爲馬來西亞最豐富及高鐵含量的鐵礦山之一,擁有105百萬噸的總概略儲量,其平均品位達44.8%全鐵,遠超出於中國原鐵礦石全國平均鐵含量的30%水平。Ibam 項目約占集團收入的44%,其開採期預計能超過27年。未來兩年,Ibam 項目的年度産能預計能增加160%...
+ 更多 公司簡介

李楊先生 -

執行董事、公司主席兼行政總裁。李先生畢業於美國東新墨西哥大學商學院商業管理專業。李先生現為集團常駐馬來西亞的主要管理執行人員,負責公司日常業務管理及礦區生產監督。李先生亦負責擴展業務的策略規劃。

李曉蘭女士 -

公司執行董事兼副總經理。李曉蘭女士負責本集團的財務管理,其職責包括改善財務制度的內部監控、監管財務部日常運作及調控內部資源。另外,李女士負責評審新項目的財務狀況及可行性。

王爾先生 -

公司執行董事兼生產總監。王先生主要負責本集團礦山的日常營運及生產。由礦石研究分析到礦石開採的過程,王先生都擔當著重要角色。王爾先生擁有約29年的礦業經驗及畢業於中國河南焦作礦業學院選礦專業。

徐米佳女士 -

公司執行董事。徐女士負責執行和管理本集團的營銷策略及貿易業務。徐女士擁有8年以上在大宗商品行業特別是礦產的經驗。徐女士擁有中國四川大學的經濟學學士學位及法國蒙彼利埃商學院的工商管理學士學位。

江智武先生 - FCCA, FCIS, FCS (PE) & MHKIoD

公司獨立非執行董事。江先生於會計、企業管治及資本市場方面擁有逾15年經驗。江先生分別自二零零八年五月及二零零九年九月起分別出任中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「中國鐵鈦」,一家於聯交所主板上市的公司(股份代號:893))的財務總監兼公司秘書。江先生自二零一三年五月起亦為聯交所創業板上市公司華章科技控股有限公司(股份代號:8276)的獨立非執行董事。

江先生自二零零八年二月起成為英國特許公認會計師公會資深會員,自二零一二年二月起成為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員,並自二零一零年五月起成為香港董事學會(「香港董事學會」)附屬會員。江先生於二零一零年及二零一一年分別獲香港董事學會頒授持續專業進修優異銅獎。江先生在一九九七年五月畢業於香港中文大學並榮獲工商管理學士學位。
 

李忠權博士 -

公司獨立非執行董事。主要負責本公司的獨立監督及管理。李博士於一九八六年七月自南京大學地球科學系取得理學學士學位及於一九八九年七月自成都理工大學(前稱成都地質學院)地質學系取得理學碩士學位。隨後,李博士自一九八九年七月起在成都工作。李博士於一九九九年六月自成都理工大學取得工程博士學位,自一九九九年七月至二零零二年六月作為博士後在北京大學開展研究,二零零五年五月至二零零六年十一月在美國聖路易斯大學完成博士後研究。李博士現時擔任成都理工大學科技處處長及四川省礦物岩石地球化學學會秘書長。

李博士現時從事構造地質學和石油地質學領域的研究工作。李博士曾擔任多個科研項目的帶頭人,包括(其中包括)國家「十一五」科技重大專項、國家「九五」項目、國家「十五」項目、國家自然科學重點及面上基金、教育部博士點基金及四川省傑出青年基金。

汪靈博士 -

公司獨立非執行董事。主要負責本公司的獨立監督工作。汪博士畢業於中國西南科技大學(前稱四川建築材料工業學院)非金屬礦產地質與勘探專業並獲學士學位,並於中國科學院長沙大地構造研究所獲博士學位。

汪博士自二零零二年一月起任成都理工大學教授及博士生導師。及曾於二零零一年十月至二零零八年五月擔任深圳證券交易所上市公司西王食品股份有限公司(股份代號:SZ000639)(前稱株洲慶雲發展股份有限公司及湖南金德發展股份有限公司)的獨立董事。除本招股章程所披露外,汪博士現時及過往三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

+ 更多 董事會

董事會相信,一套有效的企業管治方案對提高集團之誠信度、問責度及透明度非常重要,並最終令集團比其他同行優勝,為集團及股東帶來最大的价值。

集團採取嚴格的企業管治政策,透過適時消息發佈維持高度企業透明度,不僅保障股東利益,亦能鞏固集團與股東和公眾投資者之間的信任,促進集團更有效及穩定的營運,進一步提升投資者對集團的信心。

集團成立了一個審核委員會,以確保有效的申報及內部監控。集團亦成立了薪酬委員會及提名委員會,以及委任一位合規顧問。

 
股東提名董事人選的程序

• 如果股東打算提名非公司董事(「董事」)的人員來參選董事,股東必須存放一份書面通知(「通知」)於公司香港的主營業地點,於香港中環皇后大道中99號中環中心56樓5602室,或公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,於香港皇后大道東183號合和中心22樓收件人爲公司的公司秘書。

• 通知必須清楚地載明股東名字和他/她/他們持有的股份,打算爲選舉董事提名的人選的全名,包括上市規則第13.51(2)條要求的此人的簡歷信息,並且由相關的股東簽字(而非所提名的人選)。通知也必須附有所提名參選的人簽署的關於他/她願意競選董事的同意函。

• 通知的交存期將從公司派發選舉公司董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲於該等股東大會日期前7天結束。如果該通知在股東大會前少於21個整天及20個完整營業日收到,公司將需要考慮股東大會的延期以符合公司組織章程細則下有關股東大會通告的規定。

• 該通知將由公司股份過戶登記分處驗證並確認請求的適當及符合議事規程時,公司的公司秘書將請求公司的提名委員會(「提名委員會」)和公司的董事會(「董事會」)考慮將决議包括在提議該人選參選董事的股東大會的議程中。

 

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公司資料

上市日期 2013年07月03日

公司地址 香港皇后大道中99號中環中心56樓5602室

電話 (852) 3918-5618

電郵 enquiry@caamine.com

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