2018年01月17日,
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榮陽實業集團有限公司 (02078.HK)

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上市公司簡報更多

榮陽實業集團有限公司(「榮陽實業」或「公司」,及其附屬公司,統稱為「集團」)為中國廣東省的鋁產品製造商,發展一日千里,擁有大量及多種優質產品的投資組合。近年來,公司更專注於製造尖端電子產品的高增值、高精密鋁配件,同時亦為不同行業製造鋁型材產品,為公司帶來穩定的收益。

公司現時製造三類產品:電子產品配件:包括全球領先消費電子產品所用的鋁配件;「澳普利發」門窗品牌產品:中高端綜合鋁門窗系列及建築及工業產品。

榮陽實業向廣大及多元化的客戶銷售產品,應用於電子產品、房地產及建築、醫療用具等多個行業。憑藉公司卓越的技術、生產能力、加工過程、產品質量和可靠性,公司與富士康公司(為於臺灣上市之鴻海精密工業股份有限公司之聯屬公司及連絡人士)已維持長逾12年的穩健關係,並一直向其供應技術越趨多樣複雜的產品。

公司的產品已銷售至中國及香港以及澳洲、加拿大、美國、南非及馬來西亞等海外市場。截至2010年、2011年及2012年9月30日止年度,出口銷售額(我們的銷售總額不包括中國及香港的銷售額)分別佔我們的總收益的59.2%、39.2%及34.3%。
公司通過垂直整合能力(包括熔煉、模具設計及製造、擠壓、鋁屑回收及先進的電腦數控(「CNC」)加工技術)使公司可受惠於較低的生產成本、透過生產鏈創造價值、按市場需求所需的速度開發新產品,以及滿足公司主要客戶的特定要求。
+ 更多 公司簡介

邵麗羽女士 (前名為邵荔丹女士) - 執行董事、主席及行政總裁

邵女士擔任本公司的執行董事、主席及行政總裁。邵女士於鋁製造及分銷行業擁有逾22年經驗,並於工廠管理方面具多年經驗。

朱鴻韜先生 - 執行董事

朱先生,自2015年1月1日起擔任本公司的執行董事。彼在2012年8月至2013年6月期間於本集團全資附屬公司榮陽鋁業(中國)有限公司擔任企劃處協理,負責本集團產品的生產及交貨協調。他於2013年6月至2014年6月期間擔任榮陽鋁業(中國)有限公司副總經理,負責本集團的鋁型材生產製造。加入本集團前,朱先生於製造管理方面擁有逾18年經驗。朱先生於1990年畢業於遼寧渤海船舶工業學校,主修機械製造。

陳啟綸先生 - 執行董事及首席財務官

陳先生自2017年3月27日起被委任為本公司的執行董事。陳先生在2016年8月16日起加入本集團並獲委任為本公司之首席財務官,現時陳先生亦兼任集團的海外營運總經理。在加入本公司前,彼為世通華納傳媒有限公司(中國內地其中一家最大的戶外媒體公司)的首席財務官和董事會成員。他在投資銀行和私募股權方面有豐富的經驗:陳先生曾是霸菱亞洲投資的執行董事,並負責組織、執行和管理該公司在大中華地區的投資。在此之前,他在紐約的私募股權投資公司Jacobson Partners工作,他專注於服務和製造業的槓桿收購(LBO)。在此之前,他在紐約美林證券的收購合併部工作,在該段期間他執行了廣泛的收購、資產出售和資本重組交易。陳先生於耶魯大學取得經濟學榮譽學士學位,並於賓夕凡尼亞大學沃頓商學院取得工商管理碩士,彼亦為特許金融分析師。

Cosimo Borrelli先生 - 非執行董事

Cosimo Borrelli先生於2016年5月27日起擔任本公司的非執行董事,Borrelli先生是註冊會計師,擁有超過25年的正規和非正規企業重組破產重整和企業顧問工作經驗。他自二零零六年至今一直出任保華顧問有限公司的執行董事。Borrelli先生於二零零五年至二零零六年為安邁顧問有限公司的董事總經理,於二零零一年至二零零五年曾任羅申美企業亞洲集團的執行董事。在此之前,Borrelli先生參與澳洲及香港的企業顧問工作。Borrelli先生於一九八九年畢業於澳洲阿德萊德大學,獲經濟學學士學位,並於二零零一年獲香港會計師公會頒發香港會計師公會破產重整文憑。他是澳洲特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。Borrelli先生是Acorn InternationalInc.(於紐約證券交易所上市)的董事、PT Berlain Laju Tanker Tbk(在新加坡證券交易所(「新交所」)和印尼證券交易所作雙重上市)的董事,以及Global Invacom Group Limited(於新交所及倫敦證券交易所另類投資市場(「另類投資市場」)作雙重上市)的非執行董事。Borrelli先生於二零一五年二月至二零一五年三月曾任ARC Capital Holdings Limited(於另類投資市場上市)的董事,以及於二零一一年三月至二零一四年六月曾任Jaya Holdings Limited(於新交所上市)的董事。

徐麗雯女士 - 非執行董事

徐女士於2016年5月27日起擔任本公司的非執行董事,她擁有亞洲不同的重組、解決爭議、財務調查和破產重整工作 豐富經驗。徐女士於二零零一年至二零零五年為羅申美企業顧問有限公司的會計師。 徐女士於二零零六年加入保華顧問有限公司任職經理,現為該公司董事。

徐女士於二零零零年畢業於澳洲莫納什大學,獲會計及金融電子商務學士學位, 並於二零零一年獲該校頒發高級會計研究生文憑。她在二零零五年獲香港理工大學 頒發企業金融學碩士學位。徐女士是澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。

馬紹援先生 - 獨立非執行董事

馬先生於2017年2月8日起被委任為本公司之獨立非執行董事。馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院。彼為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。馬先生現為馬炎璋會計師行有限公司之董事。彼目前亦為五礦地產有限公司(股份代號:230)、萬裕科技集團有限公司(股份代號:894)及中國光大國際有限公司(股份代號:257)之獨立非執行董事及審核委員會主席。馬先生曾任中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)之獨立非執行董事至2015年12月止。彼亦曾任標準銀行亞洲有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。彼曾於1991年擔任香港會計師公會會長。馬先生為嶺南大學榮譽院士及榮譽諮議會委員。

陳啟能先生 - 獨立非執行董事

陳先生自2017年2月24日期擔任本公司的獨立非執行董事。彼於1976年7月獲得香港大學管理學文憑及於1990年8月獲得倫敦大學法學學士學位(遠程學習課程)。陳先生為英國特許管理會計師公會(前稱成本與管理會計師協會)會員(自1972年6月起)、香港會計師公會會員(自1973年2月起)會員以及英國特許公認會計師公會(前稱特許會計師公會)會員(自1977年12月起)。陳先生自1982年12月起成為英國特許會計師公會(現稱特許公認會計師公會)資深會員。陳先生亦於1985年3月修畢阿什裡奇交通管理中心的資深交通管理課程,並於1986年修畢史丹福大學行政人員課程。於2003年1月14日至2008年5月1日退任為止,陳先生曾擔任銀河娛樂集團有限公司(前稱嘉華建材有限公司)(股份代號:27)之執行董事。陳先生於2003年4月9日至2008年5月退任為止為嘉華建材有限公司之常務董事, 彼於此後一直擔任該公司之顧問至2014年6月。陳先生亦曾擔任中植資本國際有限公司(前稱卓亞資本有限公司)(股份代號:8295)(於2010年6月4日至2016年6月17日)及駿東(控股)有限公司(股份代號:8277)(於2013年9月16日至2016年8月11日)之獨立非執行董事。陳先生現為昌興國際控股(香港)有限公司(股份代號:803)(自2010年8月17日起)、金朝陽集團有限公司(股份代號:878)(自2009年3月11日起)及豐展控股有限公司(股份代號:8248)(自2015年9月16日起)之獨立非執行董事。

梁家鈿先生 - 獨立非執行董事

梁先生自2017年2月24日期擔任本公司的獨立非執行董事。梁先生持有財務管理文憑及於銀行、庫務營運、項目融資、電訊、企業融資、物流及人力資源管理方面擁有35年管理經驗。彼曾為不同金融機構(包括FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG : Finance Asia Limited及滙業財經集團)及物流及電訊領域各公司(包括EAS達通集團及通匯電訊有限公司)的高級管理團隊成員。梁先生的經驗涵蓋專業管理以及創業範疇。梁先生於2010年2月加入企業融資顧問公司文華新城集團。 於2012年2月至2013年5月期間,梁先生加入全安基金管理有限公司及嘉利資產管理有限公司出任項目總管,分別負責於中華人民共和國的兩個金礦以及於南非的兩個鑽石礦。梁先生於2014年7月23日至2016年8月3日亦曾獲委任為富譽控股有限公司(股份代號:8269)之獨立非執行董事以及於2015年9月21日至2015年12月23日曾獲委任為中璽國際控股有限公司(前稱卓高國際集團有限公司)(股份代號:264)之獨立非執行董事。梁先生於2015年7月14日至2015年12月23日亦曾獲委任為中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)之執行董事。梁先生現為嘉理私募投資管理有限公司之董事以及SSC Joyspring Mining (PTY) Limited(其於南非共和國擁有兩個鑽石礦)之行政總裁兼董事。此外,梁先生現為開易控股有限公司(股份代號:2011)(自2016年2月17日起)之獨立非執行董事。

黃國威先生 - 大中華區國內及國際業務營銷總監

黃先生擔任本集團的大中華區國內及國際業務營銷總監,主要負責本集團的業務發展。彼於2005年加入本集團。黃先生自2008年起擔任本公司的總銷售經理及自2005年起為榮陽鋁業(香港)有限公司的市場推廣總監。黃先生於市場推廣、銷售及業務發展方面擁有逾20年經驗。黃先生於1984年畢業於香港大同中學。

+ 更多 董事會
審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治常規守則第C3段所載規定於二零一三年一月十八日成立審核委員會,並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成,即馬紹援先生(主席)、陳啟能先生及梁家鈿先生。審核委員會的主要職責為透過就本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的效率提供獨立意見,協助董事會監察審核程序以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

 
薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄十四企業管治常規守則第B1段所載規定於二零一三年一月十八日成立薪酬委員會,並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成,即邵麗羽女士(前名為邵荔丹女士)、馬紹援先生、陳啟能先生(主席)和梁家鈿先生,其中三名為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職務包括(但不限於)以下各項:(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構以及就薪酬制定政策訂立正式且具透明度的程序向董事提供建議;(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款;(iii)根據董事不時決議的公司目標審閱及批准按表現釐定的薪酬;及(iv)根據購股權計劃,考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

 
提名委員會

本公司已於二零一三年一月十八日成立提名委員會,並訂明其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成,即邵麗羽女士(前名為邵荔丹女士)(主席)、馬紹援先生、陳啟能先生和梁家鈿先生,其中三名為獨立非執行董事。提名委員會由邵麗羽女士擔任主席。提名委員會主要負責就委任董事會成員向董事會提供推薦建議。

 
董事名單及其角色及職能
 
組織章程大綱及細則
 

活動推介

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網站

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公司資料

上市日期 2013年02月05日

公司地址 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓

電話 (852) 2972-2028

傳真 (852) 2972-2309

電郵 paal@palum.com

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