2018年06月26日,
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榮陽實業集團有限公司 (02078.HK)

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2016 (IR)

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榮陽實業集團有限公司(「榮陽實業」或「公司」,及其附屬公司,統稱為「集團」)為中國廣東省的鋁產品製造商,發展一日千里,擁有大量及多種優質產品的投資組合。近年來,公司更專注於製造尖端電子產品的高增值、高精密鋁配件,同時亦為不同行業製造鋁型材產品,為公司帶來穩定的收益。

公司現時製造三類產品:電子產品配件:包括全球領先消費電子產品所用的鋁配件;「澳普利發」門窗品牌產品:中高端綜合鋁門窗系列及建築及工業產品。

榮陽實業向廣大及多元化的客戶銷售產品,應用於電子產品、房地產及建築、醫療用具等多個行業。憑藉公司卓越的技術、生產能力、加工過程、產品質量和可靠性,公司與富士康公司(為於臺灣上市之鴻海精密工業股份有限公司之聯屬公司及連絡人士)已維持長逾12年的穩健關係,並一直向其供應技術越趨多樣複雜的產品。

公司的產品已銷售至中國及香港以及澳洲、加拿大、美國、南非及馬來西亞等海外市場。截至2010年、2011年及2012年9月30日止年度,出口銷售額(我們的銷售總額不包括中國及香港的銷售額)分別佔我們的總收益的59.2%、39.2%及34.3%。
公司通過垂直整合能力(包括熔煉、模具設計及製造、擠壓、鋁屑回收及先進的電腦數控(「CNC」)加工技術)使公司可受惠於較低的生產成本、透過生產鏈創造價值、按市場需求所需的速度開發新產品,以及滿足公司主要客戶的特定要求。
+ 更多 公司簡介

邵麗羽女士 (前名為邵荔丹女士) - 執行董事、主席及行政總裁

邵女士擔任本公司的執行董事兼行政總裁以及本集團若干附屬公司之董事。邵女士於2013118日獲委任為執行董事及於2015422日獲委任為本公司行政總裁。彼亦曾於20141216日至2017118日期間擔任本公司主席。

彼於鋁加工及分銷行業擁有逾23年經驗,並於工廠管理及人力資源方面具備多年經驗。於1992年,邵女士在增城市鋁合金工作專注於人力資源事宜。

 

黃國威先生 - 執行董事

黃先生為本集團現任大中華區國內及國際業務總監,亦為本公司若干附屬公司的董事。黃先生主要負責本集團的業務發展。彼於二零零五年加入本集團。黃先生自二零零八年起擔任本公司的總銷售經理及自二零零五年起為榮陽鋁業(香港)有限公司的市場推廣總監。黃先生於市場推廣、銷售及業務發展方面擁有逾20年經驗。黃先生於一九八四年畢業於香港大同中學。

Cosimo Borrelli先生 - 非執行董事

Cosimo Borrelli先生自2016年5月27日起擔任本公司非執行董事,並於2017年11月9日獲委任為非執行主席。彼為註冊會計師,擁有超過25年的企業重組和顧問工作經驗。彼自2006年至今一直出任保華顧問有限公司的董事總經理。Borrelli先生於1989年畢業於澳洲阿德萊德大學,獲經濟學學士學位。彼為澳洲特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。Borrelli先生是Global Invacom Group Limited(於新加坡證券交易所(「新交所」)及倫敦證券交易所另類投資市場作雙重上市的公司)的獨立董事。Borrelli先生於2015年2月至2015年3月曾任ARC Capital Holdings Limited(於另類投資市場上市的公司)的董事、於2011年3月至2014年6月曾任Jaya Holdings Limited(於新交所上市的公司)的董事、於2015年4月16日至2017年7月17日曾任Acorn International Inc(於紐約證券交易所上市的公司及於2014年3月19日至2016年7月20日曾任PT Berlain Laju Tanker Tbk(於新交所和印尼證券交易所作雙重上市的公司)的董事。

徐麗雯女士 - 非執行董事

徐女士於2016年5月27日起擔任本公司的非執行董事,彼於亞洲不同的重組、解決爭議及財務調查工作擁有豐富經驗。徐女士於2006年加入保華顧問有限公司任職經理,現為該公司董事。徐女士於2000年畢業於澳洲莫納什大學,獲會計及金融學士學位,並於2001年獲該校頒發高級會計研究生文憑。彼在2005年獲香港理工大學頒發企業金融學碩士學。徐女士為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。

 

馬紹援先生 - 獨立非執行董事

馬先生於2017年2月8日起被委任為本公司之獨立非執行董事。馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院。彼為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。馬先生現為馬炎璋會計師行有限公司之董事。彼目前亦為五礦地產有限公司(股份代號:230)、萬裕科技集團有限公司(股份代號:894)及中國光大國際有限公司(股份代號:257)之獨立非執行董事及審核委員會主席。馬先生曾任中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)之獨立非執行董事至2015年12月止。彼亦曾任標準銀行亞洲有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。彼曾於1991年擔任香港會計師公會會長。馬先生為嶺南大學榮譽院士及榮譽諮議會委員。

梁家鈿先生 - 獨立非執行董事

梁先生自2017年2月24日期擔任本公司的獨立非執行董事。梁先生持有財務管理文憑及於銀行、庫務營運、項目融資、電訊、企業融資、物流及人力資源管理方面擁有35年管理經驗。彼曾為不同金融機構(包括FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG : Finance Asia Limited及滙業財經集團)及物流及電訊領域各公司(包括EAS達通集團及通匯電訊有限公司)的高級管理團隊成員。梁先生的經驗涵蓋專業管理以及創業範疇。梁先生於2010年2月加入企業融資顧問公司文華新城集團。 於2012年2月至2013年5月期間,梁先生加入全安基金管理有限公司及嘉利資產管理有限公司出任項目總管,分別負責於中華人民共和國的兩個金礦以及於南非的兩個鑽石礦。梁先生於2014年7月23日至2016年8月3日亦曾獲委任為富譽控股有限公司(股份代號:8269)之獨立非執行董事以及於2015年9月21日至2015年12月23日曾獲委任為中璽國際控股有限公司(前稱卓高國際集團有限公司)(股份代號:264)之獨立非執行董事。梁先生於2015年7月14日至2015年12月23日亦曾獲委任為中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)之執行董事。梁先生現為嘉理私募投資管理有限公司之董事以及SSC Joyspring Mining (PTY) Limited(其於南非共和國擁有兩個鑽石礦)之行政總裁兼董事。此外,梁先生現為開易控股有限公司(股份代號:2011)(自2016年2月17日起)之獨立非執行董事。

張華強博士 - 獨立非執行董事

張博士於2018年3月22日起被委任為本公司之獨立非執行董事。張博士 持有香港中文大學頒發的工商管理學士學位及全球政治經濟碩士學位,以及香港理工大學頒發的公司管治碩士學位及工商管理博士學位。

張博士現為成謙集團及泰升實業有限公司的主席,並於消費電子產品貿易及製造方面積逾30年經驗。彼分別自二零一五年六月十二日及二零一七年五月二十六日起出任天彩控股有限公司(股份代號:3882)及卡撒天嬌集團有限公司(股份代號:2223)的獨立非執行董事。彼曾於二零一五年七月至二零一五年十二月擔任中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)的獨立非執行董事,另外亦曾於二零零七年六月至二零一六年九月及二零一三年九月至二零一六年九月分別擔任和協海峽金融集團有限公司(現稱亞投金融集團有限公司,股份代號:33)的獨立非執行董事及非執行主席。

張博士於二零零五年榮獲「香港青年工業家獎」,並於二零零六年獲香港董事學會頒發「董事嘉許狀」。彼亦出任多個不同職位,包括於二零一五年至二零一六年擔任香港青年工業家協會會長,並分別為香港城市大學市場營銷學系的學系顧問委員會主席及香港理工大學公司管治碩士學位顧問委員會主席。此外,彼為恒生管理學院校務委員會成員以及發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(BUD專項基金)企業支援計劃成員。

+ 更多 董事會
審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治常規守則第C3段所載規定於二零一三年一月十八日成立審核委員會,並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成,即馬紹援先生(主席)、梁家鈿先生及張華強博士。審核委員會的主要職責為透過就本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的效率提供獨立意見,協助董事會監察審核程序以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

 
薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄十四企業管治常規守則第B1段所載規定於二零一三年一月十八日成立薪酬委員會,並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成,即張華強博士(主席)、邵麗羽女士(前名為邵荔丹女士)、馬紹援先生及梁家鈿先生,其中三名為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職務包括(但不限於)以下各項:(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構以及就薪酬制定政策訂立正式且具透明度的程序向董事提供建議;(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款;(iii)根據董事不時決議的公司目標審閱及批准按表現釐定的薪酬;及(iv)根據購股權計劃,考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

 
提名委員會

本公司已於二零一三年一月十八日成立提名委員會,並訂明其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成,即梁家鈿先生(主席)、邵麗羽女士(前名為邵荔丹女士)、馬紹援先生及張華強博士,其中三名為獨立非執行董事。提名委員會主要負責就委任董事會成員向董事會提供推薦建議。

 
董事名單及其角色及職能
 
組織章程大綱及細則
 

活動推介

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網站

www.palum.com

公司資料

上市日期 2013年02月05日

公司地址 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈31樓

電話 (852) 2972-2028

傳真 (852) 2972-2309

電郵 paal@palum.com

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