2018年08月17日,
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香港建設(控股)有限公司 (00190.HK)

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重視可持續發展香港建設現今已成為中國主要的地產發展商和替代能源行業的佼佼者。

香港建設目前集中物業發展,主要投資位於沿海城市。香港建設擁有位於南開區之優質住宅用地,此地塊靠近奧林匹克體育中心。正在興建低密度住宅及高層住宅大厦,該項目以取得LEED(環境及能源設計領導獎) 為目標,引入多項保護環境的技術,例如太陽能電池板及熱泵技術。另一地塊位於天津以南的團泊湖,座擁團泊湖美景,距市中心僅約半小時車程。在瀋陽,香港建設擁有之地塊,毗鄰瀋陽南湖公園,緊鄰市中心;另一幅地塊位於市中心,與太原街步行街僅幾分鐘路程...
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黃剛先生 - 執行董事兼行政總裁

黃剛先生現年四十七歲,自二零零四年四月起出任本集團執行董事職務。黃先生現為本公司行政總裁及執行委員會主席,同時亦於本集團其他成員公司出任董事職務。黃先生於美國升學,持有經濟學學士學位(副修電機工程),以及持有工商管理碩士學位。黃先生曾任職於百富勤證券有限公司、香港電訊盈科、首爾LG Group 及美國洛杉磯McKinsey & Co.。黃先生乃本集團主席黃志源先生之兒子。黃先生亦為本公司控股股東Claudio Holdings Limited之董事及股東。黃先生現為本公司之附屬公司中國再生能源投資有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之執行董事、主席兼行政總裁。

 

李肇怡先生 - 執行董事

李肇怡先生現年五十二歲,自二零一四年一月起出任本公司執行董事職務。李先生亦為本集團其他成員公司之董事及本公司執行委員會成員。李先生自二零一零年十二月起出任本集團地產部項目總監。李先生持有香港理工學院工料測量學專業文憑、香港城市大學法律學榮譽學士學位及英國雷丁大學工程管理理學碩士學位。李先生為註冊專業測量師、英國皇家特許測量師學會會員及香港測量師學會會員。李先生在香港及中國的物業發展範疇擁有超過二十年的項目管理經驗。加入本集團前,李先生為中信泰富有限公司地產部項目策劃總經理。

黃植良先生 - 執行董事

黃植良先生現年五十七歲,自二零一四年一月起出任本公司執行董事職務。黃先生於本集團負責籌集資金並現出任本公司執行委員會成員,黃先生並為本集團若干附屬公司董事。黃先生為本集團投資者關係總監,自二零零七年以來一直於本集團任職。彼曾擔任過首席財務總監職務。黃先生為本公司之上市附屬公司中國再生能源投資有限公司之執行董事,其股份於聯交所主板上市。

黃先生持有芝加哥大學地質物理科學學士學位及耶魯大學管理學院工商管理碩士。彼於紐約投資銀行Kidder, Peabody開始了他的職業生涯,參與項目融資,彼移居香港後加入Bear Stearns,參與各種企業融資活動,包括部分中國以外H股首次公開發行。黃先生及後在上海Societe Generale證券分析部負責研究工作,以及後來在香港Credit Suisse出任中國研究副總裁及主管。在加入本公司前,黃先生曾擔任天地數碼控股有限公司(現稱為「先豐服務集團有限公司」)首席財務官,並參與集資及引進策略性投資者。

梁榮森先生 - 執行董事

梁先生現年五十四歲,自二零一五年九月起出任本公司執行董事職務。梁先生亦為本集團其他成員公司之董事、本公司首席財務官及執行委員會成員。梁先生自二零零八年十二月一日起出任本公司之非全資附屬公司中國再生能源投資有限公司(「中國再生能源」)之執行董事兼首席財務官職務,其股份亦於香港聯交所主板上市,彼於二零零八年四月加入中國再生能源集團為合資格會計師,彼於中國再生能源集團其他成員公司出任董事職務並為中國再生能源執行委員會之成員。梁先生為澳洲執業會計師公會執業會計師。彼取得澳洲RMIT大學之商業碩士學位,並於一家國際核數師事務所及香港其他主要大型企業累積逾二十年核數及財務管理經驗。梁先生於加入中國再生能源集團前,為本公司之內部監控及風險管理總監。

黃志源先生 - 非執行董事

黃志源先生現年七十三歲,自二零零四年四月起一直出任本集團主席兼非執行董事職務。黃先生畢業於北京大學數學與力學系, 主修計算數學。黃先生自一九七四年起一直在亞洲地區從事造紙、財經及銀行業、物業及農業業務。黃先生現時為PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.及PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 之董事, 該兩家公司均為印尼上市公司。黃先生乃本公司執行董事兼行政總裁黃剛先生之父親。

 

鍾楚義先生 - 獨立非執行董事

鍾楚義先生現年五十七歲,自二零零四年四月起一直出任本集團獨立非執行董事職務。鍾先生於一九八三年畢業於英國倫敦大學UniversityCollege,取得法律學位。鍾先生於一九八六年成為香港執業律師,其後在香港一家律師行之商業部門任職兩年。鍾先生於一九八八年加入渣打銀行之投資銀行分公司渣打(亞洲)有限公司之企業融資部。

於一九九零年,鍾先生成為奔達國際有限公司之董事兼總經理,其後於一九九二年加盟中策集團有限公司。鍾先生於一九九九年三月加盟盈科拓展集團,並出任執行董事一職,負責盈科拓展集團之併購事項。鍾先生現為香港聯合交易所有限公司上市公司資本策略地產有限公司之執行主席,及香港電訊有限公司與香港電訊管理有限公司(以其作為香港電訊信託託管人-經理身份)之非執行董事。

鄭毓和先生 - 獨立非執行董事

鄭毓和先生現年五十七歲,自二零零四年七月起一直出任本集團之獨立非執行董事職務。鄭先生持有會計及財務經濟科學碩士學位及榮譽文學學士學位(會計)。鄭先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員,並為加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼曾於香港多間上市公司擁有超過廿年會計及企業顧問服務之專業知識。鄭先生為香港一間商人銀行機構之共同創辦人,現為香港一間執業會計師行之擁有人。

鄭先生現為香港上市公司資本策略地產有限公司、金榜集團控股有限公司、卜蜂蓮花有限公司、正大企業國際有限公司、創興銀行有限公司、中糧包裝控股有限公司、萊蒙國際集團有限公司、廖創興企業有限公司、大唐西市絲路投資控股有限公司、卓珈控股集團有限公司、新百利融資控股有限公司及凱知樂國際控股有限公司之獨立非執行董事。鄭先生曾為於香港聯合交易所有限公司上市公司意馬國際控股有限公司之獨立非執行董事。

羅凱栢先生 - 獨立非執行董事

羅凱栢先生現年六十四歲,自二零零四年九月起一直出任本集團之獨立非執行董事職務。羅先生畢業於香港大學,持有法律學士及法律碩士學位。羅先生於一九八零年獲得香港律師資格,現為香港執業律師, 並為香港張秀儀、唐匯棟、羅凱栢律師行的合夥人。

羅先生為英國特許仲裁人學會之資深會員及香港董事學會之資深會員,香港證券及投資學會及註冊財務策劃師協會之會員及為若干英國及香港團體之認可調解員。

彼現為TCL多媒體科技控股有限公司之非執行董事及為渝太地產集團有限公司和渝港國際有限公司之公司秘書。以上均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

羅先生擔任稅務上訴委員會小組主席。彼是香港律師會專業水準及發展常務委員會會員。於二零零九年至二零一七年期間,彼曾擔任建築物上訴審裁團主席。於一九九八年至二零一四年期間,彼獲委任為律師紀律審裁團成員、副召集人及召集人。彼亦曾於二零零三年至二零零九年期間擔任香港證券及期貨事務監察委員會之學術評審諮詢委員會委員。

本公司致力達致良好之企業管治原則及常規,而其董事會(「董事」或「董事會」)明白,有關原則及常規對保障股東、客戶及僱員之利益以及維持本公司問責性、透明度及責任方面攸關重要。

本公司一直採納及遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治常規守則(「企管守則」)之守則條文及若干建議最佳常規,惟守則條文第A.2.7 條、A.4.1 條、A.6.7 條及第E.1.2 條除外。
 
董事會組成
本公司維持平衡且極具獨立性之董事會。董事會目前由八名董事組成,當中包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。各董事均具備專業知識及經驗,可收相互監督及平衡之效,以保障本集團及股東整體利益。

董事會符合上市規則之規定,委任最少三名獨立非執行董事,當中最少一名為具備合適專業資格或會計或相關財務管理知識之獨立非執行董事。本公司根據適用上市規則評估獨立非執行董事之獨立身分。本公司獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出年度獨立確認書。本公司認為,所有獨立非執行董事均為獨立人士。
 
審核委員會
本公司已成立審核委員會,並制訂其不時更新之書面職權範圍,貫徹企管守則所載守則條文。審核委員會由一名獨立非執行董事擔任主席,包括三名成員鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生,彼等均為獨立非執行董事。審核委員會之主要職責為(其中包括)檢討及監察本集團財務申報程序、內部監控、風險管理程序以及監察會計及財務申報資源是否足夠。
 
薪酬委員會
本公司已成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由一名獨立非執行董事擔任主席,包括三名成員鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生,彼等均為獨立非執行董事。薪酬委員會負責就本公司董事及高級管理層之薪酬政策及結構向董事會作出推薦建議,以及審閱彼等之薪酬組合。於達致其建議時,薪酬委員會於其認為合適時諮詢主席及╱或行政總裁,並考慮可比較公司所支付薪酬、董事之技能、知識、所付出時間及職責等因素。
 
提名委員會
本公司已成立提名委員會,並制訂其書面職權範圍。提名委員會由一名獨立非執行董事擔任主席,包括三名成員鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生,彼等均為獨立非執行董事。提名委員會負責檢討董事會結構、規模及組成;物色適合擔任董事之候選人;評估獨立非執行董事之獨立性;以及就任何建議委任或重選連任向董事會作出建議。
 
董事進行證券交易之標準守則
本公司已採納上市規則附錄十所載董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為有關董事進行證券交易之操守守則。本公司亦已採納相關僱員買賣本公司證券之守則,該等僱員可能擁有有關本集團證券之未公佈股價敏感資料。有關守則條款不會較標準守則寬鬆。
 
提名候選董事的程序
 
組織章程大綱及細則
 

活動推介

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公司資料

上市日期 1987年05月29日

公司地址 香港九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心1期9樓

電話 (852) 2731 0000

傳真 (852) 2722 6266

電郵 info@hkcholdings.com

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