2018年01月22日,
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北京體育文化產業集團有限公司 (01803.HK)

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北京體育文化產業集團有限公司(“本集團”)為香港主板上市公司,股票代碼01803.HK,隸屬於北京控股集團有限公司。本集團專註於體育及文化產業的投資與發展,推動全民健身及文化事業,擁有行業技術優勢、投融資優勢、政府資源以及國際化的產業資源。

劉學恒先生 - 執行董事

劉學恒先生 (劉先生),44歲,自2016年1月25日起獲委任為執行董事、董事會主席及行政總裁。劉先生現為北控醫療健康產業集團有限公司(股份代號:2389)之執行董事、聯席行政總裁、授權代表及投資及風險管理委員會成員。加入本公司前,彼曾於2011年1月1日至2015年12月23日期間,擔任北京建設(控股)有限公司(股份代號:925)之執行董事及投資及風險管理委員會主席。彼亦於2014年7月11日至2016年1月19日期間,擔任百威國際控股有限公司(股份代號:718)之執行董事及行政總裁,以及於2011年6月2日至2014年5月29日期間,擔任廣深鐵路股份有限公司(股份代號:525)之獨立非執行董事。劉先生於英國劍橋大學取得工商管理碩士學位,彼於股本投資、企業融資、首次公開發售及併購方面擁有豐富的經驗。

胡野碧先生 - 執行董事

胡野碧先生 (胡先生),53歲,自2015年4月23日起獲委任為執行董事。胡先生為睿智金融集團有限公司之創辦人兼主席。胡先生於荷蘭之Netherlands International Institute for Management取得工商管理碩士學位及於中國北京之北京理工大學取得管理工程專業研究生文憑。胡先生擁有逾24年證券及金融服務、併購及企業融資經驗。胡先生亦同時擔任華聯國際(控股)有限公司(股份代號:969)、中國智能健康控股有限公司(股份代號:348)及北京建設(控股)有限公司(股份代號:925)之執行董事。

牛鍾洁先生 - 執行董事

牛鍾洁先生 (牛先生),49歲,自2015年4月23日起獲委任為執行董事。彼為匯金(資本)有限公司之執行董事,該公司為根據證券及期貨條例的持牌法團,專門從事併購及機構融資顧問工作。彼亦為金誠控股有限公司(股份代號:1462)之獨立非執行董事。牛先生持有工商管理碩士學位。彼在權益資本市場方面擁有豐富經驗。

祝仕興先生 - 執行董事

祝仕興先生 (祝先生),46歲,自2015年12月24日起獲委任為執行董事。祝先生現為北控醫療健康產業集團有限公司(股份代號:2389)之執行董事、主席及投資及風險管理委員會成員。祝先生畢業於中央財經大學及北京航空航天大學,分別取得金融學士及軟件工程碩士學位。此外,祝先生於1994年7月自北京體育大學獲得體育管理學士學位。祝先生於1994年在中國新興集團有限公司擔任投資部門助理開始其事業發展。自2004年至2015年期間,彼加入京泰實業(集團)有限公司(「京泰集團」,北京建設(控股)有限公司(「北京建設」,港交所股份代號:925)之聯屬公司),並獲委派為多家京泰集團涉及旅遊、物流及物業開發業務的附屬公司副總經理之職務及北京建設執行副總裁。祝先生在投資、財務管理及物業開發方面擁有豐富經驗。

林嘉德先生 - 執行董事

林嘉德先生 (林先生),35歲,自2015年12月24日起獲委任為執行董事。林先生在會計及財務事宜方面擁有逾10年經驗。林先生現時於北控醫療健康產業集團有限公司(股份代號:2389)任職首席財務官、公司秘書、授權代表及投資及風險管理委員會成員,並主要負責監督財務管理、監管合規及投資者相關事宜。林先生亦擔任譽宴集團控股有限公司(股份代號:1483)之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。林先生自2006年4月起至2010年9月在畢馬威會計師事務所任職核數經理。彼於2003年11月獲得香港理工大學會計學士學位及於2013年11月獲得香港大學工商管理碩士學位。直至二零一零年六月,彼曾為特許公認會計師公會會員及自2010年1月起為香港會計師公會會員。

張庭喆先生 - 執行董事

張庭喆先生 (張先生),44歲,自2016年1月25日起獲委任為執行董事。張先生自2010年起擔任北京建設(控股)有限公司(股份代號:925)之總經理助理,致力於北京開發及管理商業地產及物流地產板塊的項目。張先生於2003年創辦北京紅色光波廣告有限公司並任職總經理,主要客戶為衛生部、中國疾病預防控制中心及聯合國兒童基金會等社會公益性機構。彼於1998年至2003年期間,於多間知名廣告及媒體創作公司任職創意總監,主要負責全方案形象策劃、業務推廣策劃並執行媒體投放。張先生於1997年取得遼寧魯迅美術學院工業造型系學士學位。

徐艾先生 - 執行董事

徐艾先生 (徐先生),31歲,自2016年7月20日起獲委任為執行董事。徐先生現任光大證券(香港)有限公司之高級經理。彼亦為天津康好投資有限公司之項目經理。徐先生於2011年6月獲英國杜倫大學頒授會計與金融文學學士學位。徐先生之金融背景雄厚,彼於對沖基金及證券管理方面擁有逾五年經驗。

樂圓明先生 - 獨立非執行董事

樂圓明先生 (樂先生),56歲,自2015年4月23日起獲委任為獨立非執行董事。樂先生在悉尼及香港擁有逾30年的公共會計、財務及商業工作經驗。樂先生於1988年取得澳洲新南威爾士Macquarie University專業會計的經濟學碩士。彼於1987年獲頒會計師資格,並為香港會計師公會會員及澳洲特許會計師學會資深會員。彼自2001年起擔任香港華夏國際投資管理有限公司之行政總裁。

辛羅林先生 - 獨立非執行董事

辛羅林 (辛先生),67歲,自2015年4月23日起獲委任為獨立非執行董事。辛先生於1989年為中國北京大學研究院畢業生。彼於1980年至1983年間為日本早稻田大學訪問學者,於1983年至1984年間任加拿大不列顛哥倫比亞大學名譽研究員,並於1984年至1985年間任澳大利亞國立大學客座研究員。彼於1991年任澳大利亞新南威爾斯州之太平紳士。彼由1998年至2000年獲委任為粵海金融控股有限公司主席之顧問。彼為獨立投資者,於中國、香港及澳洲擁有逾20年的投資銀行經驗。辛先生現任:(i)百仕達控股有限公司(股份代號:1168)之獨立非執行董事;(ii)建業地產股份有限公司(股份代號:832)之獨立非執行董事;(iii) Asia Growth Capital, Limited(一間於東京證券交易所上市之公眾公司)之董事;及(iv) Oriental Technologies Investment Limited(一間於澳洲證券交易所上市之公眾公司)之董事兼副主席。

潘立輝先生 - 獨立非執行董事

潘立輝先生 (潘先生),49歲,自2015年4月23日起獲委任為獨立非執行董事。潘先生於1989年取得中國北京國際關係學院的國際經濟學學士學位。彼於有色金屬行業擁有逾25年經驗。潘先生由1994年至1998年曾於敏亨有限公司任職經理。潘先生於1998年成立鵬祥實業有限公司及於2001年成立卓然國際有限公司,自此一直擔任該兩間公司之董事及總經理。

謝文傑先生 - 獨立非執行董事

謝文傑先生 (謝先生),43歲,自2016年1月25日起獲委任為獨立非執行董事。謝先生自2010年9月起擔任順風國際清潔能源有限公司(股份代號:1165)之首席財務官兼公司秘書,謝先生亦為北控醫療健康產業集團有限公司(股份代號:2389)之獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。謝先生於會計及財務管理方面擁有約19年的工作經驗。彼曾任職於多間國際會計師事務所,並擔任復星國際有限公司(股份代號:656)之合資格會計師。謝先生為澳洲會計師公會註冊執業會計師會員及香港會計師公會會員。謝先生於1997年7月獲得澳洲新南威爾斯臥龍崗大學商學士學位,主修會計及金融。

概覽

北京體育文化產業集團有限公司的管理隊伍資歷豐富,一直按照國際行業最佳實踐及健全的企業管治標準運作。本集團一直遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則。

本集團於2012年3月上市後已成立審計委員會,以協助董事會的工作,並確保董事會的工作得到嚴格及獨立的審查。同月本集團亦繼續加強對良好企業管治的承諾,成立薪酬委員會及提名委員會。

 
董事會

本公司之董事會成員包括7名執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生,張庭喆先生及徐艾先生及4名獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

 
審核委員會

審核委員會於2012年3月成立,並以書面訂明職權範圍。董事會就考慮財務報告及內部監控原則之應用,以及與本公司核數師維持適當關係方面,作出正式及具透明度之安排。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

 
薪酬委員會

薪酬委員會於2012年3月成立,並以書面訂明其職權範圍。薪酬政策的主要目的為確保本集團可吸引、挽留及激勵對本集團成功非常關鍵的具才干隊伍。

薪酬委員會成員包括二名執行董事胡野碧先生及牛鍾洁先生及三名獨立非執行董事樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

 
提名委員會

提名委員會於2012年3月成立,並以書面訂明其職權範圍。提名委員會就物色及提名合適人選出任董事,檢討董事會結構、規模及組成製訂正式程序,並就其認為必要作出的任何調整,向董事會提供推薦意見。

提名委員會成員包括二名執行董事胡野碧先生及牛鍾洁先生及三名獨立非執行董事樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

 

活動推介

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網站

www.bsehk.com

公司資料

上市日期 2012年01月16日

公司地址 香港觀塘榮業街2號
振萬廣場11樓1111-1112室

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