2018年12月14日,
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中國鐵建高新裝備股份有限公司 (01786.HK)

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中國鐵建高新裝備股份有限公司(簡稱:鐵建裝備CRCCE)始建於1954年,是中國鐵路大型養路機械行業的領軍企業,隸屬於國務院國資委管理的中國鐵建股份有限公司(簡稱:中國鐵建CRCC),2015年由昆明中鐵大型養路機械集團有限公司整體改製成立,並在香港聯交所上市(股份代號:1786.HK)。

多年來,鐵建裝備始終致力於鐵路養路機械事業的發展,搶抓全球及中國快速增長的鐵路大型養路機械市場機遇,憑藉領先的市場地位、齊全的產品品種、完善的產業鏈、強大的技術研發及產品開發能力、廣闊的業務網絡、完善的客戶服務、領先的製造、大修工藝及先進的質量管理體系,竭誠為客戶提供安全可信、質量可靠的產品,為客戶提供系統解決方案。

自1989年售出首台鐵路大型養路機械,截至2015年底,鐵建裝備已生產製造鐵路大型養路機械2300多台,在中國市場佔有率超過80%,是中國最大的鐵路大型養路機械研發、製造及服務提供商。

以2014年鐵路大型養路機械製造商的銷售收入計算,公司位列亞洲第一、世界第二。公司經營業務涵蓋機械製造及銷售、零部件銷售及服務、產品大修服務和鐵路線路養護服務,為中國鐵路歷次大面積提速擴能、保障運輸安全、加速技術進步、推進工務修程修制改革、以及青藏鐵路和高速鐵路的順利開通、安全運營發揮了重要作用。

鐵建裝備現已形成搗固、穩定、道砟清篩、配砟整形、物料運輸、鋼軌處理等多個系列60多種產品,實現了枕下、軌上、空中立體化、系列化配套齊全的產品格局,多次填補國內空白。

公司通過了質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系和EN15085-2歐洲焊接質量認證,技術處於國內領先和國際先進水平,是國家鐵路大型養路機械工程技術研究中心的依託單位、鐵路大型養路機械高新技術產業化基地、示範性國際科技合作基地和重點高新技術企業。

鐵建裝備將繼續以鐵路大型養路機械業務為核心,進一步鞏固國內鐵路大型養路機械行業的領軍地位,致力於成為全球最具競爭力的鐵路工程機械製造與服務提供商,努力打造世界鐵路工程機械的製造中心、世界鐵路大型養路機械的技術中心、實驗檢測中心和培訓中心,成為國內最具競爭力、世界一流的鐵路工程機械知名企業。
+ 更多 公司簡介

江河 - 執行董事及總經理

江先生於1987年8月加入公司,於2003年起獲委任為副總經理,於2006年起獲委任為董事。江先生於鐵路養路機械造修領域擁有28年經驗。加入公司後,江先生先後負責車間技術管理,培訓工作,車間技術管理,產品檢驗工作,工會工作和產品調試、產品檢驗、培訓工作。江先生自2008年起獲中鐵建總公司頒任為高級工程師。江先生於1987年自大連鐵道學院本科結業,主修機械製造工藝及設備。江先生於2005年獲西南交通大學學士學位,主修機械設計製造及其自動化;於2009年在同一大學獲碩士學位,主修工商管理。

余園林 - 執行董事、副總經理及總會計師

余先生於2010年加入公司,於2012年起獲委任為副總經理及總會計師,於2015年6月起獲委任為執行董事。余先生於會計及財務管理領域擁有32年經驗。2003年至2006年,余先生被聘為國務院國資委監事會註冊會計師,主要負責財務監督檢查。於2007年至2008年,余先生參加中鐵建總公司股改上市辦財務組,主要負責股改上市涉及財務會計方面業務。於2010年至2012年,余先生出任公司的財務部副部長、副總會計師,主要負責財務管理和會計核算工作。余先生自1998年起獲中國註冊會計師協會頒任註冊會計師資格。余先生於1986年獲得湖北大學大專學歷,主修漢語言文學,於2012年起於石家莊鐵道大學攻讀碩士學位,主修工商管理。

李學甫 - 非執行董事

李先生於2015年6月加入公司,並獲委任為非執行董事。李先生在現代企業管理及經營管理領域擁有24年經驗。李先生自1998年起獲原鐵道部頒任為高級工程師。李先生於1988年自石家莊鐵道學院獲學士學位,主修起重運輸與工程機械。李先生於2000年自北方交通大學獲碩士學位,主修工商管理。

伍志旭 - 非執行董事

伍先生於2015年6月起加入公司,並獲委任為非執行董事。伍先生於公司改製上市、公司日常規範運作及外商投資等法律服務領域擁有23年經驗。於2008年5月至2011年5月,伍先生於在深圳證券交易所上市的主要從事機械冷熱加工的雲南西儀工業股份有限公司(股票代碼:002265)擔任獨立董事。於2011年2月至2014年2月,伍先生於在深圳證券交易所上市的主要從事礦物採選、冶煉的雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司(股票代碼:002428)擔任獨立董事。於2011年6月起,伍先生於在深圳證券交易所上市的主要從事旅遊全產品鏈的雲南旅遊股份有限公司(股票代碼:002059)擔任獨立董事。伍先生於1991年獲西南民族學院學士學位,主修法學;於1997年畢業自雲南大學,獲經濟法研究生學歷。

孫林夫 - 獨立非執行董事

孫先生於2015年加入公司,並獲委任為獨立非執行董事。孫先生於先進製造及鐵路養路機械領域擁有近23年經驗。孫先生先後於西南交通大學獲工程機械學士學位、橋梁隧道及結構工程碩士學位,以及橋梁與隧道工程博士學位。

于家和 - 獨立非執行董事

于先生於2015年加入公司,並獲委任為獨立非執行董事。于先生於鐵路養路機械設計選型領域擁有36年經驗。于先生於1980年自西南交通大學獲大學學歷,主修機械製造工藝及設備。

黃顯榮 - 獨立非執行董事

黃先生於2015年加入公司,並獲委任為獨立非執行董事。黃先生於會計、財務、投資管理及顧問領域擁有31年經驗。黃先生於1996年自香港中文大學獲碩士學位,主修行政人員工商管理。黃先生亦為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員及香港護士管理局成員。

胡斌 - 副總經理及總工程師

胡先生於1987年8月加入公司,於2004年8月起獲委任為總工程師,並於2011年12月起獲委任為副總經理。胡先生於鐵路養路機械研發、製造領域擁有29年經驗。胡先生於1987年7月自上海鐵道學院獲得學士學位,主修鐵道機械化。

楊朝凱 - 工會主席及副總經理

楊先生於1991年加入公司,於2008年11月起獲委任為工會主席,並於2015年6月起獲委任為副總經理。楊先生於勞動工資及鐵路養路機械造修領域擁有25年經驗。楊先生於1993年自中央黨校函授學院獲得大專學位,主修經濟管理。楊先生於2003年自中共雲南省委黨校獲得大學本科學歷,主修法律專業。

黃兆祥 - 副總經理

黃先生於1986年加入公司,並於2003年3月起獲委任為副總經理。黃先生於鐵路養路機械造修領域擁有30年經驗。黃先生於1986年自西南交通大學獲學士學位,主修工程機械專業。

張忠 - 副總經理

張先生於1986年加入公司,於1990年起獲委任為工程師,並於2010年起獲委任為副總經理。張先生於鐵路養路機械造修領域擁有30年經驗。張先生於1984年自長沙鐵道學院獲學士學位,主修鐵道車輛,並於2005年自昆明理工大學完成兩年製課程並獲結業證書,主修項目管理。

孫國慶 - 副總經理

孫先生於1983年加入公司,並於2010年獲委任為副總經理。孫先生於鐵路養路機械造修領域擁有33年經驗。孫先生於1997年自雲南省委黨校雲南行政學院獲大專學歷,主修經濟管理,並於2009年自雲南財經大學(函授)獲本科學歷,主修經濟管理。

陳永祥 - 副總經理

陳先生於1989年加入公司,並於2010年獲委任為副總經理。陳先生於鐵路養路機械造修領域擁有27年經驗。陳先生於1989年自華東交通大學獲學士學位,主修機製工藝與設備,並於2013年自南開大學獲碩士學位,主修國際經貿關系。

童普江 - 副總經理

童先生於1999年加入公司,並於2015年1月獲委任為副總經理。童先生於鐵路養路機械造修領域擁有17年經驗。童先生於1999年自西南交通大學獲大專學歷,主修機械工程及自動化;於2010年自西南交通大學獲本科學歷,主修電氣工程及其自動化;於2014年自中共中央黨校碩士研究生畢業,主修經濟管理。

馬昌華 - 董事會秘書和聯席公司秘書

馬先生於1996年加入本公司,於2015年2月獲委任為董事會秘書,並於2015年獲委任為聯席公司秘書。馬先生於鐵路養路機械造修領域擁有20年經驗。馬先生於1996年自西安石油學院獲學士學位,主修計算器及應用,並於2005年自雲南大學獲碩士學位,主修軟件工程。馬先生亦於2014年自南開大學獲碩士學歷,主修國際經貿關系。

劉飛香 - 董事長及執行董事

+ 更多 董事會
公司章程
 
董事名單及其角色和職能
 
審計與風險管理委員會

公司審計與風險管理委員會由三名董事組成,即于家和先生、黃顯榮先生和孫林夫先生。于家和先生目前為公司審計與風險管理委員會主席。公司審計與風險管理委員會主要負責監督公司的內部控製、財務數據披露及內部審核事項,包括但不限於以下各項:


     . 負責監督、主持審計工作,提議聘請或更換外部審計機構,監督外部審計機構的工作;
     . 監督內部審計製度及其實施,檢討財務及會計政策及實務;
     . 確保內部審計與外部審計機構之間的溝通及工作協調;
     . 監控財務信息及其披露,並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見;及
     . 審查財務監控、內部監控及風險管理系統,對重大關連交易進行審核,確保管理層有履行職責建立有效的內控系統。
 
薪酬與考核委員會

公司薪酬與考核委員會由三名董事組成,即於家和先生、任延軍先生和孫林夫先生。於家和先生目前為公司薪酬與考核委員會主席。公司薪酬與考核委員會主要負責製定及檢討公司董事及高級管理層的薪酬政策及方案,包括(其中包括):


         . 就公司董事及高級管理層薪酬的政策及架構向董事會提出推薦建議;
         . 研究公司董事及高級管理人員的績效考核管理辦法,製定考核標準,確定考核目標;及
         . 建立正規、公平合理且有透明度的薪酬製度並監督本公司薪酬製度的有效實施。
 
提名委員會

公司提名委員會由三名董事組成,即任延軍先生、孫林夫先生和於家和先生。任延軍先生目前為公司提名委員會主席。公司提名委員會主要負責製定董事候選人的提名程序及標準,包括但不限於以下各項:

 

     . 製定董事及高級管理人員人選的提名程序及標準,並就為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議;
     . 評估獨立董事的獨立性;及
     . 評估及審查董事候選人和由董事會聘任的高級管理人員候選人,並就董事的委任、重新委任及繼任計劃向董事會提出建議。
 
戰略與投資委員會

公司戰略與投資委員會由三名董事組成,即任延軍先生、孫林夫先生和於家和先生。任延軍先生現任公司戰略與投資委員會主席。公司戰略與投資委員會主要負責對公司發展戰略規劃和重大投資決策進行研究並提出建議,包括但不限於以下各項:

 

         . 檢討公司的長期發展策略;
         . 檢討影響公司發展的主要問題;及
         . 審閱須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目、重大投資、融資和擔保方案等。
 
股東提名董事候選人程序
 
董事會議事規則
 
股東大會議事規則
 
 
董事會成員多元化政策
 
股東通訊政策
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2015年12月16日

公司地址 中國雲南省昆明市官渡區羊方旺384號

電話 0871-63831988

傳真 0871-63831000

電郵 crcce@crcce.com.cn

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