2018年10月21日,
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承達集團有限公司 (01568.HK)

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上市公司簡報更多

承達集團有限公司(「承達」、「公司」)為香港及澳門領先的綜合室內裝潢工程承建商之一,專門為住宅物業及酒店項目提供專業的室內裝潢工程。公司自一九九六年於香港經營室內裝潢工程業務,並於二零零五年進一步將室內裝潢工程業務拓展至澳門。根據Ipsos報告(獨立全球市場調查公司Ipsos Limited所製報告),於二零一四年,按收益計,公司為香港及澳門最大室內裝潢工程承建商,分別佔香港市場份額及澳門市場份額約6.1%及15.5%。

承達已承接香港及澳門多個大型室內裝潢工程項目。作為一間室內裝潢工程承建商,公司負責整體項目實施,提供、處理或安排室內裝潢工程所需的必要材料、勞工、工程方面的專業及技術知識,並執行相應項目管理,確保室內裝潢工程符合合約要求、滿足客戶期望及於不超支的情況下準時完工...
+ 更多 公司簡介

吳德坤先生 -

63歲,為本公司執行董事兼行政總裁。彼亦為本公司各附屬公司的董事,惟GROW PATH INTERNATIONAL LIMITED、PEAK GAIN DEVELOPMENT LIMITED、耀一投資有限公司及PROPER WEALTH GROUP LIMITED除外。吳先生為本集團創辦人之一。彼自一九八六年業務開展起一直主要專注於本集團日常營運。彼亦為薪酬委員會成員。吳先生於一九九六年離開本集團並於一九九八年十月重新加入。目前,吳先生主要負責本集團業務發展的整體管理。吳先生於一九七八年六月取得卡爾加里大學(University of Calgary() 加拿大)土木工程理學士學位。吳先生於二零零九年八月至二零一五年八月二十日擔任聯交所上市公司宏基資本有限公司(股份代號:2288)的執行董事,並已自二零一五年八月二十一日起調任為非執行董事。

梁繼明先生 -

64歲,為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司(包括GLORY SPRING INVESTMENTS LIMITED、Sundart Products Limited、承達國際貿易有限公司、承達國際供應(澳門)一人有限公司、承達宜居有限公司、承達木材制品有限公司、東莞承達家居有限公司及承達工程服務(澳門)有限公司)的董事。梁先生為本集團創辦人之一。彼於二零零六年七月離開本集團並於二零零九年四月重新加入。目前,彼主要負責監督本集團製造、技術及工程活動以及室內裝飾材料採購及分銷。

謝健瑜先生 -

38歲,為本公司執行董事兼財務總監。彼亦為本公司各附屬公司的董事。彼於二零一二年六月加入本集團,主要負責監督本集團財務、會計及內部監控、人力資源以及行政管理。彼亦為內部監控委員會成員。加入本集團前,謝先生自二零零六年三月至二零零八年十二月為ATLANTIS Holding Norway AS成本控制部門的財務經理,自二零零九年一月至二零一零年三月為Workz Middle East FZE的首席會計師及自二零一零年四月至二零一二年六月為J&H Emirates LLC中東及北非集團的財務總監。謝先生於二零零一年七月獲廈門大學(中國)頒授經濟學學士學位,並於二零一五年十一月獲香港大學(香港)頒授工商管理碩士學位。謝先生分別於二零零八年二月及二零一四年九月成為美國管理會計師協會註冊管理會計師及特許公認會計師公會會員。

吳智恒先生 -

42歲,為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司( 包括承達木材制品有限公司、承達工程服務(澳門)有限公司、GROW PATH INTERNATIONAL LIMITED、PEAK GAIN DEVELOPMENT LIMITED、GOOD ENCORE LIMITED、耀一投資有限公司、Good Encore Development Limited、HONEST PARK LIMITED、PROPER WEALTH GROUP LIMITED及承達工程投資有限公司)的董事。吳先生於二零零五年九月加入本集團任職承達木材制品有限公司工料測量師,主要負責監督本集團於澳門的整體運作。加入本集團前,吳先生自二零零零年四月至二零零二年九月為橋水工料測計師行有限公司的工料測量師。吳先生於一九九八年十二月獲香港大學(香港)測量學理學士學位,以及於二零零四年十一月獲香港理工大學(香港)建築及房地產學理學碩士學位。彼於二零零三年二月成為香港測量師學會會員以及英國皇家特許測量師學會的專業會員。彼於二零零五年四月起為香港測量師註冊管理局工料測量科註冊專業測量師。

劉載望先生 -

46歲,為非執行董事兼董事會主席。劉先生主要負責本集團整體策略、投資計劃及人力資源策略。彼亦為提名委員會及內部監控委員會(於二零一八年二月一日獲委任)成員及主席。於一九九九年二月,劉先生創辦控股股東江河創建集團股份有限公司(其A股於上海證券交易所上市(證券代碼:601886)),該公司主要從事幕牆行業,並於近年將其業務擴展至醫療及保健行業。彼為江河創建的法人代表、董事兼主席,並負責江河創建的整體管理。劉先生於江河創建在二零一二年七月收購本公司85%權益時加入本集團。劉先生亦擔任數項公職,包括中國北京市順義區人民代表大會常務委員以及東北大學(中國)校董會副主席。

譚振雄先生 -

67歲,於二零一五年十二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及薪酬委員會成員以及審核委員會主席。譚先生於國際稅務擁有逾20年經驗。譚先生自一九九七年至二零一三年出任德勤• 關黃陳方會計師行的稅務合夥人。自二零一四年八月,譚先生為瑪澤會計師事務所有限公司的主管稅務合夥人,直至二零一六年八月止,現任該公司的稅務合夥人。譚先生為聯交所上市公司彩生活服務集團有限公司(股份代號:1778)的獨立非執行董事。譚先生於一九七六年五月取得麥馬士達大學(McMaster University)(加拿大)工程及管理學士學位,並於一九八三年十一月取得多倫多大學(University of Toronto)(加拿大)工商管理碩士學位,主修金融學。彼於一九八一年三月成為加拿大安大略省特許專業會計師協會(前稱加拿大安大略省特許會計師公會)會員,並於一九九三年二月成為香港會計師公會資深會員。

黃璞先生 -

45歲,於二零一五年十二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核、薪酬及提名委員會成員兼薪酬委員會主席。自二零零一年五月至二零零三年六月,黃先生任職於匯富投資資訊有限公司。目前,黃先生為北京大中投資有限公司投資顧問。彼分別於一九九三年七月、一九九六年七月及一九九九年七月在中國人民大學(中國)取得統計學學士學位、經濟學碩士學位及金融學博士學位。

李正先生 -

60歲,於二零一五年十二月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核及提名委員會成員。李先生擁有超過27年法律執業經驗。於一九九六年六月至二零一零年七月,李先生為廣東仁人律師事務所的合夥人。自二零一零年八月起,李先生一直為廣東深天成律師事務所的合夥人。彼為深圳證券交易所上市公司深圳南山熱電股份有限公司(證券代碼:000037)的獨立董事及上海證券交易所上市公司大連聖亞旅遊控股股份有限公司(證券代碼:600593)的獨立董事。於二零一七年十一月十二日及二零一八年二月十二日,彼分別辭任上述兩家公司的董事職責。彼現時為深圳證券交易所上市公司深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(證券代碼:002183)及深圳市安奈兒股份有限公司(證券代碼:002875)的獨立董事。李先生於一九八三年八月取得吉林大學(中國)法學學士學位,並於一九八九年六月取得中國律師資格。彼於一九八九年十月獲浙江省司法廳及浙江省律師協會認可為「優秀中青年律師」。李先生分別於二零一一年三月、二零一三年十月、二零一四年七月、二零一五年十月及二零一七年九月取得獨立董事培訓資格證書。

+ 更多 董事會

承達致力實施高標準的企業管治,嚴格遵守監管機構的規定及香港聯合交易所對上市公司的要求和規則來規範企業管治。作爲上市公司,我們非常著重良好企業管治的重要性以保障股東的權益。公司董事會已成立以下委員會:審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及內部監控委員會,以確保高層管理及决策過程的問責制度及符合內部控制系統以及監管規定和股東的利益。

 
審核委員會

審核委員會由譚振雄先生、黃璞先生及李正先生組成,彼等均為獨立非執行董事。譚振雄先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責主要為:就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出推薦建議、審閱財務報表及就財務申報提供意見,並監督本集團的內部監控程序。

 
薪酬委員會

薪酬委員會由黃璞先生、吳德坤先生及譚振雄先生組成。黃璞先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能為:就全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議、審閱與表現掛鈎的薪酬及確保並無董事釐定彼等自身薪酬。

 
提名委員會

提名委員會由劉載望先生、黃璞先生及李正先生組成。劉載望先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任董事的相關事宜向董事會提出推薦建議。

 
內部監控委員會

內部監控委員會由劉載望先生及謝健瑜先生組成。劉載望先生為內部監控委員會主席。內部監控委員會的主要職能包括監察我們面臨的制裁法律風險及實行相關內部監控程序,以及篩選可能具有違反由美國政府、歐盟及澳洲制裁法風險的新業務或客戶,以確保我們的業務並無違反該等制裁法。

 
 
 
 
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2015年12月29日

公司地址 香港九龍觀塘道370號創紀之城3期25樓

電話 (852) 2413 2333

傳真 (852) 2490 0685

電郵 sundart@sundart.com

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