2020年01月28日,
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中國聖牧有機奶業有限公司 (01432.HK)

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  • 中期業績發佈會
    2014
作為中國最大的有機乳品公司，聖牧是中國唯壹壹家符合歐盟有機標準有機乳品公司，同時，也是中國唯壹壹家提供100%由自有認證有機牧場生產的品牌有機乳制品的乳品公司。聖牧在環境嚴酷的烏蘭布和沙漠中成功地開創了中國乃至世界唯壹的沙漠有機產業體系，創造了沙漠綠洲的奇跡。

聖牧開創了全球最大規模的沙漠有機產業體系，是中國乃至世界領先的有機乳品公司，享有多項行業桂冠。聖牧是同時符合歐盟及中國有機標準的有機乳品公司...
+ 更多 公司簡介

姚同山先生 - 創始人、董事長、首席執行官兼執行董事

57歲，為本集團的創始人、本公司董事長、首席執行官兼執行董事。彼主要負責本公司的策略規劃及長期業務規劃、整體業務、市場開發及經營管理、年度預算、經營計劃及日常經營中的其他重大事項。姚先生於二零壹四年二月獲委任加入董事會。就於本集團其他成員公司的職位而言，姚先生亦為聖牧控股、內大聖牧牧業、聖牧牧業、聖牧奶業、 Shining Investment、 Fortune Globe、 Saint Investment（開曼）、 Credence Global及Elite Noble的董事。彼在乳品行業擁有逾12年的經驗，具有豐富的行業經驗及管理經驗。於二零壹四年三月，內蒙古日報社、內蒙古自治區工商聯（總商會）及內蒙古企業家聯合會共同就姚先生對發展地區經濟所作的貢獻評選其為二零壹三年內蒙古經濟年度十大人物之壹。

姚先生於壹九八二年八月畢業於內蒙古工業大學（前稱內蒙古工學院），取得動力工程專業學士學位，於壹九八八年六月自天津大學畢業，取得工科碩士學位。彼亦於壹九九五年十二月獲中國人民建設銀行授予高級經濟師職稱。

姚先生通過於壹九八八年七月至壹九九壹年壹月期間擔任內蒙古投資咨詢公司（中國建設銀行的壹家附屬公司，主要從事投資業務）的項目經理（主要負責發掘合適投資機會）；於壹九九壹年壹月至壹九九五年七月期間，擔任中國建設銀行內蒙古分行國際業務部國際信貸部主管（主要負責監督國際信貸業務）；及於壹九九五年七月至壹九九九年七月期間，擔任中國建設銀行內蒙古分行信貸部經理（主要負責監督貸款交易），取得相關財務及投資經驗。姚先生亦於壹九九九年九月至二零零壹年九月期間擔任內蒙古景通投資顧問公司（主要從事提供財務咨詢）總經理（主要負責給予財務及會計方面意見）。

於二零零八年七月至二零壹零年三月期間，姚先生擔任中國蒙牛乳業有限公司（聯交所上市，股份代號：2319）（主要從事液態奶、冰泣淋及其他乳制品的生產）的財務總監兼執行董事。於二零零壹年十月至二零壹零年壹月期間，姚先生擔任中國蒙牛乳業有限公司附屬公司內蒙古蒙牛（即內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司）的財務總監、財務副總裁及董事，該公司亦主要從事液態奶、冰泣淋及其他乳制品的生產。

武建鄴先生 - 執行總裁兼執行董事

41歲，為本公司執行總裁兼執行董事。彼主要負責本集團的經營決策，以及落實聖牧牧業及聖牧奶業的重點績效指標的全面達成。武先生於二零壹四年三月二十六日獲委任加入董事會。武先生亦在本集團其他成員公司聖牧控股、內大聖牧牧業及聖牧盤古擔任董事。彼在多個不同行業擁有逾10年的管理經驗。武先生於二零壹零年九月加入本集團，擔任總裁助理，並於二零壹三年八月獲委任為聖牧控股的執行總裁。

于二零一零年九月加入本集团之前，彼于二零零三年五月至二零一零年八月期间担任内蒙古盘古集团有限责任公司（主要从事农业）董事长兼总裁（主要负责营运管理）。武先生于二零零零年一月至二零零三年五月期间担任内蒙古盘古羊绒制品有限公司（主要从事羊绒制品生产）总经理（主要负责整体管理销售）。

武先生於壹九九五年七月畢業於內蒙古大學，獲授專科文憑主修漢語，後於二零零七年壹月取得內蒙古大學法學（函授）學士學位。武先生亦於二零零九年七月取得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。
 

高淩鳳女士 - 副總裁兼執行董事

44歲，為本公司副總裁兼執行董事。彼主要負責制訂及落實各業務部門的重點績效指標，產業鏈的質量管理及有機認證管理。此外，高女士主要負責評估、改進及監督我們的質量控制系統，並負責監察本集團的整體行政事務、協調各部門間的工作關係，還負責監察聖牧牧業的管理。高女士於二零壹四年三月二十六日獲委任加入董事會。至於在其他本集團成員公司擔任的職位，高女士亦為聖牧控股、內大聖牧牧業、聖牧農業及聖牧牧業的董事。彼於奶業擁有逾14年的經驗，於生產及產品質量方面亦擁有15年的經驗。

高女士於二零零九年十月本集團成立時已加入本集團，擔任聖牧控股的副總裁。於加入本集團之前，高女士在內蒙古蒙牛（主要從事液態奶、冰泣淋及其他乳制品生產）歷任多個管理職位，包括於壹九九九年十月至二零零九年四月任質量管理中心主任。高女士於二零壹壹年壹月自內蒙古工業大學（前稱內蒙古工學院）畢業，取得工商管理碩士學位。

崔瑞成先生 - 副總裁、財務總監、聯席公司秘書兼執行董事

32歲，為本公司副總裁、財務總監兼執行董事。彼主要負責本集團的財務管理。崔先生於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。就於本集團其他成員公司的職位而言，崔先生亦為內蒙古聖牧高科牧業有限公司（「聖牧控股」）的董事。彼在乳品行業及財務管理方面擁有逾10年經驗。

崔先生自本集團於二零零九年十月成立起加入本集團。彼曾擔任副總裁（分管財務工作）並自二零一四年一月起擔任聖牧控股的首席財務官。於加入本集團之前，崔先生於二零零三年七月至二零零六年八月期間在內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司擔任多個財務及會計職位，包括會計及上市管理員，於二零零六年八月至二零零九年九月亦曾任內蒙古蒙牛生物質能有限公司的財務部主管。

崔先生於二零零五年十二月自內蒙古財經大學（前稱內蒙古財經學院）完成會計專業專科自學考試，並於二零零九年七月自中國地質大學取得工商管理（網絡教育）本科學歷。崔先生自二零零六年五月起為中國合資格會計師。
 

+ 更多 董事會

公司治理按照聯交所《企業管治常規守則》規定的要求。公司董事會向股東負責，有效地管治業務進行。此外，在董事會轄下成立三個委員會並開展工作，推行了獨立性的內部審計制度，建立了較為完善的內部控制體系，並以公司章程為基礎制定了多方面、多層次的治理規則，用以明確各方的職責、權限和行為標準。
 
董事會

本公司董事會有十二名，包括四名執行董事，四名非執行董事，四名獨立非執行董事。
董事會名單及職能
 
董事委員會

本公司董事會下設三個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會，各委員會分別按照董事會批準的權限範圍開展工作。
 
審核委員會
 
薪酬委員會
 
提名委員會
 
組織章程大綱及細則
 
股東提名候選董事的程序
 

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