2018年12月10日,
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友川集團控股有限公司 (01323.HK)

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本集團從事製造及買賣醫療及家居用途的一次性衛生用品及買賣相關原材料;買賣煤炭產品; 批發及零售家居消耗品;銷售及分銷珠寶及鐘錶;三維動畫、擴增實境技術應用程式及網絡教育應用程式的設計及開發;透過網上教育課程提供教育技術解決方案及提供英語水平測試 。
+ 更多 公司簡介

黃偉昇先生 - 執行董事

黃先生於二零一一年十月加入本公司,現任董事會主席、行政總裁兼執行董事。黃先生亦自二零一一年十月至二零一三年六月擔任本公司副主席及自二零一二年五月至二零一四年七月擔任本公司行政總裁。黃先生於本公司旗下多家附屬公司出任董事,承擔管理職責。黃先生為香港董事學會會員及香港混凝土協會會員。黃先生持有倫敦坎特伯里大學國際貿易及商業理學士學位、美利堅合眾國維吉尼亞州維斯教堂市史瑞福大學國際工商管理碩士學位以及哥斯達黎加大學文學碩士。彼亦取得中國新疆煤礦安全監察局之三級煤礦安全技術綜合考試證書。

黃先生於廣泛的業務中擁有經驗,包括煤礦開採及自然資源貿易、提供網絡電子遊戲、旅遊代理服務、娛樂節目製作及提供汽車美容服務。彼亦投資公司,進行證券及期貨條例(香港法例第571章「證券及期貨條例」)規定的主要活動。

彼於二零零八年十一月起初獲委任為首都金融控股有限公司(其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市之公司,股份代號:8239)之非執行董事,其後擔任副主席兼執行董事並於二零一六年四月辭任。

陳健龍先生 - 執行董事

陳先生於二零一三年十月加入本公司,現任本公司執行董事兼投資總監。陳先生持有中國人民解放軍空軍工程大學經濟管理學士學位及中華人民共和國人力資源和社會保障部能源審計評估師(高級)文憑。陳先生於中國新疆維吾爾自治區的露天及地下煤礦及中國貴州省的勘探、開採及作業方面擁有豐富的經驗。陳先生亦擁有超過十三年企業管理經驗。陳先生運用積極管理方針,並在不同範疇上(特別是企業管理)有卓越表現,並為高級管理人員提供開採的技術支援及解決方案。

李志成先生 - 執行董事

李先生於二零一一年十月加入本公司,為執行董事。彼畢業於香港理工大學會計系並其後於香港理工大學獲取國際會計碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員及註冊財務策劃師協會的會員。彼於企業管理及內部監控方面經驗豐富。彼曾出任安永會計師事務所之高級經理及於稅務局任職逾十五年。

李先生現時為聯交所主板上市公司先機企業集團有限公司(股份代號:176)之執行董事兼副主席。李先生自二零零六年八月至二零一五年十一月為太陽國際集團有限公司(股份代號:8029,一間於聯交所GEM上市之公司)之執行董事。
 

黃銘禧先生 - 執行董事

黃銘禧先生於二零一五年九月加入本公司擔任執行董事。黃銘禧先生於二零一六年九月獲委任為本公司營運總監,並擔任本公司多間附屬公司之董事,承擔管理職責。黃銘禧先生於二零零八年取得澳洲墨爾本皇家理工大學應用科學(實驗醫學)學士學位,並於二零一三年取得澳洲迪肯大學工商管理學(國際)碩士學位。黃銘禧先生亦為香港董事學會準成員及香港混凝土協會會員。加入本集團前,黃銘禧先生自二零零七年二月至二零一三年六月期間曾於澳洲數間醫院擔任醫療專家。

黃銘禧先生於二零一三年七月加入本集團擔任主席助理,其後分別於二零一四年七月及二零一五年一月晉升至本公司一間全資附屬公司昇朗企業有限公司的項目統籌和高級項目主管。

郭錦添先生 - 獨立非執行董事

郭先生於二零一二年四月加入本公司,為獨立非執行董事。郭先生目前為本公司審核委員會及薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員。郭先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。郭先生持有香港科技大學頒授之工學士學位及香港理工大學頒授之會計學文學士學位及公司管治碩士學位。彼曾於一間國際會計師事務所工作並於會計、核數及財務管理方面積逾十六年經驗。

郭先生現為絲路物流控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司,股份代號:988)之財務總監。彼自二零零九年十月至二零一五年九月為一家於聯交所GEM上市之公司首都金融控股有限公司(股份代號:8239)的獨立非執行董事。
 

許植焜醫生 - 獨立非執行董事

許醫生於二零一二年四月加入本公司,為獨立非執行董事。許醫生目前為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。許醫生持有香港大學所頒授的內外全科醫學士以及英國威爾士大學醫學院的實用皮膚醫學研究生文憑。許醫生已取得香港醫務委員會家庭醫學專科項下的專家註冊證書。彼亦為澳洲皇家全科醫學院院士及香港醫學專科學院院士(家庭醫學專科)。許醫生於家庭醫學方面積累逾十八年經驗,並曾於瑪麗醫院、屯門醫院、基督教聯合醫院、珀麗灣聯合醫務中心及香港養和醫院任職。許醫生於其在不同公共及私營醫院以及私營診所實習時接受社區家庭醫學的全方位培訓。於二零零二年爆發嚴重急性呼吸系統綜合症期間,許醫生自願於瑪麗醫院急症科工作。許醫生現自行經營其私營醫療診所並為黃先生的家庭醫生。

曹炳昌先生 - 獨立非執行董事

曹先生於二零一五年二月加入本公司,為獨立非執行董事。曹先生目前為本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼畢業於香港理工大學,於二零零三年十一月取得會計學文學士學位,並於二零一三年十月取得香港理工大學企業管治碩士學位。曹先生於會計及財務管理方面有逾十四年的經驗。自二零零三年九月至二零零七年七月以及二零零七年八月至二零零八年十一月,曹先生分別任職跨國會計師事務所安永會計師事務所(香港辦事處)及安永會計師事務所(深圳辦事處),離職前之職位為經理。曹先生現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。

自二零一三年一月起,曹先生現任會計師行天恒會計師事務所之獨資經營者。曹先生現為聯交所GEM上市公司俊文寶石國際有限公司(股份代號:8351)、盛龍錦秀國際有限公司(股份代號:8481)及超凡網絡(控股)有限公司(股份代號:8121)的獨立非執行董事。彼原本自二零一四年七月起獲委任為漢華專業服務有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司,股份代號:8193)的獨立非執行董事兼主席,隨後於二零一八年一月辭任獨立非執行董事。曹先生於二零一四年七月至二零一五年二月擔任恒生控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司,股份代號:8181)的非執行董事。
 

企業管治

本公司董事會相信,良好及合理的企業管治常規是集團發展的重要原素,並可維護股東利益及保障集團資產。

 
審核委員會

本公司按照上市規則附錄十四守則條文成立審核委員會(「審核委員會」),並己遵照守則條文以書面列明其職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監察本集團之財務申報程序及內部監控制度,並就本公司年報及賬目、中期報告及季度報告初稿向董事提供意見及建議。審核委員會由三名成員組成,分別為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生,全部均為獨立非執行董事。審核委員會主席為郭先生。

 

審核委員會成員
郭錦添先生(主席)
許植焜醫生
曹炳昌先生

 

 
薪酬委員會

本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)已按照上市規則附錄十四的守則條文成立,並已遵照守則條文以書面列明其職權範圍。薪酬委員會包括三名成員,分別為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生,全部均為獨立非執行董事。委員會主席為郭先生。薪酬委員會之角色及職務包括釐定全體執行董事之特定薪酬組合,包括實物利益、退休金權利及補償(包括離職或終止僱傭或委任應付之任何補償),並就董事及高級管理人員之薪酬向董事會提供建議。

 

薪酬委員會成員:
郭錦添先生(主席)
許植焜醫生
曹炳昌先生

 

 
提名委員會

本公司提名委員會(「提名委員會」)已按照上市規則附錄十四的守則條文成立,並已遵照守則條文以書面列明其職權範圍。提名委員會包括三名成員,分別為曹炳昌先生、郭錦添先生及許植焜醫生,全部均為獨立非執行董事。提名委員會主席為曹炳昌先生。提名委員會之角色及職務包括提名董事候選人、審閱董事提名並向董事會提出建議,以確保各項提名均屬公平且具透明度。 提名委員會舉行會議以檢討董事會之結構、規模及組成,評估獨立非執行董事之獨立性以及就續任獨立非執行董事向董事會提供建議。

 

提名委員會成員:
曹炳昌先生(主席)
郭錦添先生
許植焜醫生

 

 
行為守則

本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則,其條款不較上市規則附錄十所載標準守則內有關買賣規定準則寬鬆。

 
董事會成員多元化政策
 

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公司資料

上市日期 2015年02月05日

公司地址 香港灣仔
港灣道6-8號瑞安中心
28樓2804-07室

電話 (852) 2169 3699

傳真 (852) 2169 3633

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