2018年11月14日,
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HSCI 10,431.8 -46.9
HKSPLC25 33,144.8 -25.3
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HSCEI 10,431.8 -46.9
HSCCI 4,234.0 1.9
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偉志控股有限公司 (01305.HK)

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偉志控股有限公司成立於1984年,國家級高新技術産業。公司現有員工近4000餘人,占地面積超過110,000平方尺。作爲LED技術行業的先鋒,集團研發中心擁有數百名高級研發工程師以及技術人員,不斷開發先進技術、款式新穎、品質優良的新産品,先後獲得約30項國内外專利;志在提升LED壽命和穩定性,降低成本,偉志研發團隊於2012年起采用高壓晶片《簡稱HV》綜合運用IC驅動,應用在新一代LED照明産品上。從2013年開始大力推廣HV芯片、IC驅動制作的系列成品,堅信此舉必将爲WAI CHI LED照明開創曆史新紀元。目前集團系列産品包括LED手機背光、 平板電腦、車載、LED 電視背光、LED室内外照明覆蓋LED商業照明燈具、LED工業照明和LED道路照明燈具等多個系列産品系列。爲了迅速迎合客戶及市場需求,公司投入數百萬引進LED球泡和燈管的自動化生産線,并逐步投入使用。以香港爲總部的,遍布華南,華東,華北,西南銷售和售後服務網絡。上千種LED室内外照明産品和LED背光産品遠銷全球各國,如美國、德國、英國、日本、韓國等。偉志的戰略性合作夥伴,如燦元和TCL王牌等。WAICHI産品獲得全球消費者的認可。産品符合各國的認證要求,如3C、CB、UL、CE、CQC,ROHS等。完善的管理體系和質量控制體系是偉志爲客戶提供優質産品和服務,同時也爲更好地服務社會、回饋社會提供最有力的保障。

在“Bring Light to Life”企業文化精髓引領下,偉志始終堅持以最精湛的技術、最合理的價位和最優質的服務引領全球照明行業的發展。
+ 更多 公司簡介

我們將按照香港聯交所發佈的,附錄14 -《企業管治守則》及《企業管治報告》中,所訂明良好企業管治的守則條文和其中的建議最佳常規。

偉志的董事會負有領導和監管公司業務的權利和責任。整個董事一共8位董事,包括5名執行董事及3名獨立非執行董事。

本公司已成立審核﹑薪酬、提名及風險管理委員會。各個委員會的運作均符合經我們董事會確立的職權範圍。

 
審核委員會

本集團於2014年10月27日通過董事會在2014年10月27日基於上市規則第3.21及3.22所決議的書面職權範圍成立了審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事組成,包括:歐陽天華,陳國宏和何志威。而歐陽天華被任命為審核委員會主席。本集團的董事會就審核委員會正式通過在附錄14,上市規則中符合企業管治守則的其中一部份C.3的書面職權範圍。審計委員會的主要職責是向董事會提出有關委任及罷免外聘核數師、檢討及監督財務申報程序,及公司內部審核程序的建議。

 
提名委員會

本集團於2014年10月27日基於董事會在2014年10月27日的決議成立了提名委員會。提名委員會由三名獨立非執行董事組成,包括:陳國宏,何志威 和歐陽天華。陳國宏被任命為提名委員會主席。本集團的董事會就提名委員會正式通過在附錄14,上市規則中符合企業管治守則的其中一部份A.5的書面職權範 圍。提名委員會的主要職責是除其他事項外,每年至少檢討一次董事會的架構﹑人數及成員組合,就任何配合公司企業策略所提出的更改提案作出建議, 識別和建議合適的提名人選加入董事會, 以及檢視並確認獨立非執行董事的獨立性,和向董事會就委任或重新委任董事的事項提出建議。

 
薪酬委員會

本集團於2014年10月27日基於董事會在2014年10月27日的決議成立了薪酬委員會。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成,包括:何志威,歐陽天華和陳國宏。而何志威被任命為薪酬委員會主席。本集團的董事會就審核委員會正式通過在附錄14,上市規則中符合企業管治守則的其中一部份B.1的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是除其他事項外,就董事及高級管理人員的薪酬政策及結構提出建議,及制定正規而具透明度的薪酬政策程序、檢討和審批按董事會議定的企業方針及目的所制定的管理層的薪酬提案、對董事會提出有關非執行董事的薪酬建議及同時確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自己的薪酬。

 
風險管理委員會

本集團於2015年8月28日通過董事會在2015年8月21日所決議的書面職權範圍成立了風險管理委員會。審核委員會由三名成員組成,包括:陳鐘譜(行 政總裁)、張偉雄(財務總監)及陳國宏(獨立非執行董事)。而陳鐘譜被任命為風險管理委員會主席。風險管理委員會的主要職責是協助董事會領導、指導及監管 本集團的整體風險偏好和承受能力及風險管理架構(包括風險政策及程式和控制)。

 
高管人員資料
 
委員會成員資料
 
集團通訊指引
 
公司組織章程大綱
 
公司章程細則
 
董事名單與其角色和職能
 
董事的選舉程序
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2014年11月18日

公司地址 香港九龍官塘敬業街63號利維大廈
6樓

電話 (852) 3760-2888

傳真 (852) 2341-8144

電郵 barry.cheung@waichi.com

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