2017年11月25日,
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中國新城鎮發展有限公司 (01278.HK)

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中國新城鎮發展有限公司分別於2007年11月14日及2010年10月22日在新加坡證券交易所有限公司(SGX)及香港聯合交易所有限公司(HKEx)兩地上市。

集團是中國新城鎮發展的先驅,為國內最早參與土地一級開發的民營企業之一,自2002年起至今創下逾十年的良好往績紀錄和行業口碑。集團有獨特的商業模式,通過與地方政府公司開設合資公司,把生地變成有價值的土地資源,當相關的中國土地部門通過公開招、拍、掛,將土地使用權出售予房地產開發商時,便可獲得相當一部分土地出售所得款項。在新城鎮開發的過程中,集團有獨家開發及管理權。不但負責總體城鎮規劃、預備土地及興建基建,同時通過建設高質素的設施、引進優質品牌及帶領房地產開發商來培育長期城鎮價值。集團現時有三個分別位於上海、無錫及瀋陽的新城鎮項目,佔地總面積約為36平方公里。

2014年3月,國開金融的全資附屬公司國開國際控股有限公司("國開國際")完成認購中國新城鎮發展有限公司的54.3%新發行股份,從此集團成為國家開發銀行("國開行")及國開金融的附屬公司。控股股東國開行為中國最大的政府性銀行,多年來大力支持國家的城鎮化進程。國開金融於土地開發具有全國性的業務網路及行業領導地位。

目前,集團有位於上海羅店、無錫鴻山及瀋陽李相三個新城鎮項目,剩餘可出讓土地面積分別為795畝(52.9萬平方米)、4,666畝(310萬平方米)及17,760畝(1,185萬平方米)。集團於2013年實現營業收入12億人民幣,其中土地收入6億人民幣。依託國開金融的龐大業務規模和關係網絡以及國開行及國開金融的融資支持,預期公司將會快速成長與擴張。

劉賀強先生 - 行政總裁

46歲,於2014年3月28日獲委任為執行董事兼行政總裁。劉先生北京科技大學工業工程碩士畢業。劉賀強先生在銀行及投資領域擁有豐富的工作經驗。劉先生于2009年12月至2015年4月1日任國開金融股權三部總經理,負責城鎮開發及相關範疇的投資業務,而國開金融為本公司的控股股東。1992年至2009年期間,劉先生先後于國家原材料投資公司、國開行東北信貸局、天津分行及市場與投資局工作。劉先生現為本公司的總裁並負責管理本集團的業務。

楊美玉女士 - 執行董事

33歲,於2014年3月28日獲委任為執行董事。楊女士北京大學金融學碩士學位畢業。2009年12月加入國開金融,楊女士主要從事城鎮開發相關投資業務,2009年12月至2015年4月1日任職國開金融股權三部高級經理,而國開金融為本公司的控股股東,目前亦兼任國開金融多家附屬公司的董事及監事。在加入國開金融公司之前,楊女士曾任China Reits Investment投資經理,負責多個融資及投資土地開發項目。楊女士現為本公司的副總裁並負責企業投融資及投資者關係。

任曉威先生 - 執行董事

 44歲,於2014年3月28日獲委任為執行董事。任先生北京機械工業學院工學學士畢業。任先生自2009年12月加入國開金融公司,而國開金融為本公司的控股股東,歷任國開曹妃甸投資有限公司助理總經理及營運總監、國開吉林投資有限公司副總裁兼投資總監,2009年12月至2015年4月1日擔任國開金融股權三部高級經理。任先生在進出口領域有豐富的工作經驗。在加入國開金融前,任先生在1995年至2003年期間擔任中國機械進出口公司部門經理及在2003年至2009年期間擔任Bidwiin Tech有限公司董事總經理。任先生現為本公司的副總裁並負責城鎮開發專案及工程項目的管理工作。

魏維先生 - 主席

56 歲,以學士學位畢業于四川建築材料工業學院非金屬礦地質與勘探專業。魏先生現為本公司之控股股東國開金融總裁。魏先生在原材料投資及金融領域擁有豐富的經驗。2013 年至2016 年間,魏先生任國開行企業局局長。於1994 年至2013 年期間,魏先生先後在國開行信貸管理局、業務發展局、四川分行等處任職。在加入國開行前,魏先生任職于國家原材料投資公司。

左坤先生 - 副主席

41歲,於2014年3月28日獲委任為非執行董事兼董事會副主席。左先生于中國金融學院經濟學學士畢業。左先生現為國開金融副總裁,而國開金融為本公司之控股股東。左坤先生在投資和金融行業擁有豐富的經驗。左先生于2009年加入國開金融,及後於2011年3月成為國開金融的副總裁。2001年至2009年9月期間,左先生先後于國開行國際金融局、蘭州分行及辦公廳任職。左先生將負責董事會主席缺席時代為履行職責及執行本集團的業務策略及計畫。

李耀民先生 - 副主席

65歲,於2007年1月11日獲委任至董事會任職,並自2007年4月1日起擔任本公司執行副主席。李先生原于2008年12月1日獲委任為聯席副主席,其後自2010年1月7日起獲調任為行政總裁兼聯席副主席及自2011年7月1日起獲調任為行政總裁兼聯席主席。李先生于2014年3月28日調任為非執行董事兼董事會副主席。由1992年至1993年,他于上海黃金世界商廈有限公司任職總經理,負責商業物業的整體管理及開發。他擁有超過20年業務管理及物業開發經驗,包括12年多在中國開發新市鎮的經驗。李先生是上置集團有限公司(「上置」,1207.hk)創辦人,於2013年8月29日重新獲委任為上置聯席主席及執行董事,並于2015年2月5日辭任該等職務。

解軫先生 - 非執行董事

43歲,於2015年12月5日獲委任為非執行董事。解先生畢業于清華大學及中國科學院熱能工程系。解先生現任國開金融國際業務部總經理,而國開金融為本公司之控股股東。解軫先生在銀行及投資行業擁有豐富的經驗。解先生于2014年12月至今任國開金融國際業務部總經理,負責國際業務及相關範疇的投資業務。1998年至2014年期間,解先生先後于柏誠機電工程技術有限公司,國開行評審管理局及香港分行工作。

陳頌國先生 - 首席獨立非執行董事

51歲,於2007年9月25日獲委任至董事會。他為首席獨立非執行董事及本公司審計委員會主席及本公司提名委員會及薪酬委員會成員。陳先生取得新加坡國立大學會計學一等榮譽學士學位。他為新加坡特許會計師協會資深會員、澳洲特許會計師公會、澳洲會計師公會、新加坡董事協會及內部審計師協會(新加坡分會)會員。陳先生現為尼克廈陳與司徒會計事務所董事總經理及尼克廈中國主席,曾任尼克廈國際的亞太區主席及董事會成員。他於2006年10月至2008年10月擔任慈善組織企業家精神總裁。陳先生為萊佛士教育集團有限公司及友發國際有限公司的董事會成員,以上公司全於新交所上市。陳先生亦于2015年3月10日獲委任為南洋理工大學新成立的南洋商學院校友諮詢委員會成員。

江紹智先生 - 獨立非執行董事

69歲,於2006年11月30日獲委任至董事會。他為獨立非執行董事,亦為薪酬及投資委員會主席以及提名委員會成員。江先生于1969年11月取得香港大學文學系學士學位及于1980年12月取得香港中文大學工商管理系碩士學位。他為英國特許銀行學會成員。江先生于1969年在渣打銀行開始其事業,於各管理職位服務達24年。1993年,他繼續在電子通訊業開始新業務,由1993年至1994年擔任冠軍科技集團有限公司的董事,于1994年至1996年擔任Kantone U.K. Ltd.的董事。1999年至2005年間,他於中信嘉華銀行有限公司(於2010年5月更名為中信銀行國際有限公司)任職董事、行政副總裁及替任行政總裁,同時亦於2002年至2005年兼任中信國際金融控股有限公司的董事及董事總經理。江先生自2013年10月起獲委任為哈爾濱銀行之獨立非執行董事,及自2015年11月11日起獲委任為建業建榮控股有限公司之獨立非執行董事。

張浩先生 - 獨立非執行董事

56歲,於2012年2月13日獲委任加入董事會。彼為獨立非執行董事,亦為審計委員會成員。彼當前擔任華東師範大學長江流域發展研究院副院長及兼職教授。張先生自1990年8月畢業于南京大學經濟學系。彼其後於2005年3月從上海交通大學獲得工商管理碩士學位。彼此前曾在中華人民共和國省級政府不同部門工作超過29年。自1981年8月至1996年8月,彼先後擔任崇明縣規劃委員會的副主任科員及崇明縣海塘工程管理所所長。1996年8月至2010年12月,彼曾擔任各類職務,包括上海市政府協作辦公室主任科員、上海市發展計畫委員會區縣經濟處幹部及上海市發展和改革委員會區縣經濟部的主任科員。

葉怡福先生 - 獨立非執行董事

60歲,於2012年5月29日獲委任加入董事會。彼為獨立非執行董事,亦為提名委員會主席及審計及薪酬委員會成員。彼于1978年獲得英國謝菲爾德大學化學工程學士學位。他是英格蘭和威爾士特許會計師協會和香港會計師公會成員。他於1978年8月至1983年5月間任職於KPMG倫敦辦公室審計部,擔任清算專家。於1983年5月至1987年1月間葉先生主要從事投資銀行工作,曾先後就任於大通曼哈頓銀行以及當地其他投資銀行。葉先生之後在亞太地區數家金融服務公司擔任主管。於1999年8月至2007年12月間,他在Prime Credit Limited擔任首席執行官和總經理一職。目前,葉先生在一家主要從事特殊投資的投資公司工作。葉先生亦在2004年9月28日至2012年5月29日期間擔任上置獨立非執行董事。

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董事局

企業管治

董事局(「董事局」)及管理層致力維持高標準的企業管治原則及常規,以提高企業透明度及問責性。良好的企業管治是一家健全的公司保障及提升股東價值方面不可或缺的元素。本董事局採用了新交所和港交所及其不時修訂的企業管治守則。

董事局職責

董事局須為妥善經營本公司業務全面負責。董事局的主要角色為提供企業領導、訂立策略性目標及確保本集團具備必要的財力及人力資源足以令本集團達到其目標並且保障及提升股東的長期價值。董事局為本集團訂立整體策略並審閱管理層表現。為履行該項職責,董事局負責本集團的整體企業管治,包括設立審慎及有效的控制框架、訂立其策略方針、設立管理目標及監察該等目標的達成。

企業架構重整、併購、主要投資、重大收購及出售資產、主要經營範圍的主要公司政策、發放本集團的季度及年度業績、涉及重大性質的利害關係人士交易、宣派中期股息及建議末期股息等事宜須得到董事局批准。

所有其他事宜授權予委員會。委員會的行動需向董事局匯報及受董事局監察,而日常營運責任則授權予行政管理層,並在主要行政人員的監督下進行。所有管理層及員工均有清晰界定的角色及責任,並須遵守僱員手冊所載的行為守則,當中規定彼等對業務的具體責任。
現在,我們有以下四個功能的委員會:

審計會員會
薪酬委員會
提名委員會
投資委員會

 
審計會員會

審計委員會由三名成員組成,包括主席在內的全體成員均為獨立非執行董事。審計委員會成員如下:
陳頌國先生 - 主席
張浩先生 - 成員
葉怡福先生 - 成員

審計委員會已於2010年10月7日採納職權範圍,其主要功能為:

(a) 審閱財務匯報流程、管理財務風險及審計流程;

(b) 審閱審計計劃及外聘核數師的審計結果並評估本集團內部會計監控制度及外聘核數師擬討論的任何事宜(必要時管 理層須避席);

(c) 審閱內部核數程式的範圍及成效;

(d) 在本公司財務報表及本集團合併財務報表提呈予本公司董事會前,審閱該等報表以及外聘核數師就該等財務報表作出的報告;

(e) 審閱本公司及本集團的季度及年度業績及財政狀況公告;

(f) 審閱管理層對本集團外聘核數師提供的合作與協助;

(g) 評估外聘核數師的成本效益、獨立性及客觀性以及由彼等提供的非核數服務的性質及範圍;

(h) 就本公司外聘核數師的委任、續聘及薪酬向董事會作出建議;

(i) 評估本集團內部監控制度(包括行政、經營及內部會計監控)的充足性及一致性;及

(j) 審閱利害關係人士交易及關連交易,確保該等交易符合一般商業條款且不會對本公司或其股東的利益造成損害。

審計委員會獲授權調查屬於其職權範圍內的任何事宜,並可全面接觸管理層及使用資源以妥為履行其職能。審計委員會亦可全權酌情邀請任何董事或行政管理層出席其會議。

 

 
薪酬委員會

薪酬委員會由四名成員組成,包括主席在內的全體成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會成員如下:
江紹智先生 - 主席
陳頌國先生 - 成員
葉怡福先生 - 成員

薪酬委員會已於2010年10月7日採納職權範圍,其主要功能為:

1. 落實及管理管理層購股權計劃以及CNTD購股權計劃;

2. 審閱及向董事會建議董事及主要行政人員的薪酬框架,當中覆蓋所有薪酬範圍,包括董事袍金、薪金、津貼、花紅、購股權及實物利益;及

3. 審閱及釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬組合。

薪酬委員會成員概不參與有關其薪酬的任何決定。

 

 
提名委員會

提名委員會由三位成員組成,包括主席在內的全體成員均為獨立非執行董事。提名委員會成員如下:
葉怡福先生 - 主席
陳頌國先生 - 成員
江紹智先生 - 成員

提名委員會已於2010年10月7日採納職權範圍,其主要功能為:

1. 物色及向董事會作出委任新執行及非執行董事的建議,包括就董事會及董事委員會的組成作出建議;

2. 評估 / 監察董事會整體的成效及各董事對董事會成效作出的貢獻;

3. 建議將予重選連任的輪值退任董事;及

4. 審閱各董事的獨立性。

 

 
投資委員會

投資委員會由四名成員組成,包括主席的全體成員均為獨立非執行董事。投資委員會成員如下:
江紹智先生 - 主席
陳頌國先生 - 成員
張浩先生 - 成員

投資委員會主要功能如下:

1. 審閱管理層建議的投資機會、目的、策略、政治及引導投資組合的指引;

2. 審閱管理層建議的財務組合目標及需要,包括資產分配、風險承擔、投資時間水準及資本恰當性;

3. 定期審閱及評估投資組合的表現以確保其跟從政策指引及監察達到投資目的進度;及

4. 審閱本公司進行的股份購買、贖回或以其他方式收購股份的活動。

 

活動推介

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公司資料

上市日期 2010年10月22日

公司地址 香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室

電話 (852) 3759 8300

傳真 (852) 3965 9111

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