2018年01月19日,
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港大零售國際控股有限公司 (01255.HK)

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公司的歷史可追溯至一九七四年七月,當時公司的首間營運附屬公司港大百貨在香港註冊成立,而朱先生則為其中一名創辦成員兼董事。於一九七四年,公司開始在香港本地市場批發及零售一系列貨品(包括鞋類)。於一九九零年代,為配合公司的新業務策略,公司開始專注於鞋類批發及零售業務。公司一直從C&J Clark進行採購,並自當時起擁有Clarks產品在香港及台灣的獨家分銷權逾20年,以及擁有其在澳門的獨家分銷權逾15年。公司一直擁有上述獨家分銷權,曾經歷所有重要時刻且從未間斷。於二零零零年代,公司逐步發展分銷網絡並將銷售業務擴展至台灣。

公司的主要業務集中於在香港、台灣及澳門批發及零售多個國際品牌的時尚舒適鞋類產品。隨著業務不斷增長,公司於一九九六年以自家商號「鞋文化」在香港開設首間連鎖店。同年,公司在香港開設首間Clarks店舖。為將更多時尚及舒適鞋類引進上述市場,公司於二零零四年從Josef Seibel GmbH取得德國品牌Josef Seibel鞋類產品在香港、澳門、台灣、中國、泰國及馬來西亞的分銷及出售權。於二零零五年,公司在香港以「shoe mart」品牌開設第二間連鎖店,以具競爭力的定價策略吸引預算較少的客戶。

於二零一二年,公司以「SCOOPS」商號在香港開設第三間連鎖店,目標為年輕一代的客戶。
+ 更多 公司簡介

楊軍先生 - 執行董事

楊軍先生獲委任為執行董事。楊軍先生畢業於南京陸軍指揮學院。楊先生為企業家,於從事不同行業的企業擁有豐富的公司管理經驗。彼為於中國註冊成立的控股公司旭森國際控股(集團)有限公司(「旭森國際」)的執行董事兼主席,該公司主要從事股權投資、項目投資、房地產投資、電子商務及互聯網融資。特別是,旭森國際的兩項股權投資,即商贏環球股份有限公司(「商贏環球」)(股份代號:600146.SH)及上海易同科技股份有限公司(「易同科技」)(股份代號:430258.OC),分別於中國上海證券交易所及新三板上市。彼自二零一三年三月起即擔任易同科技的董事。
 
於加入旭森國際前,楊先生於二零零四年至二零零九年為上海泓澤世紀投資發展有限公司的主席,該公司主要從事股權投資及項目投資。於一九九九年至二零零四年,楊先生為上海好美園藝有限公司的總經理,該公司主要從事綠化工程及纜線工程。

林哲明先生 - 執行董事

林哲明先生獲委任為執行董事。林先生取得上海財經大學頒授的管理學士學位,主修會計學。彼自二零零八年一月起即為中國註冊會計師協會的會員。林先生擁有豐富的大型集團公司、公眾上市公司的會計及審計經驗。林先生在財務管理、資產管理、投資管理及資本市場擁有超過10年從業經驗。
 
林先生為商贏控股集團有限公司(「商贏控股」)的副總裁,自二零一六年十月起主管會計及財務事宜。於加入商贏控股前,彼曾於二零一五年九月至二零一六年十月擔任復星礦業資源集團的高級財務總監。彼曾於二零一二年九月至二零一五年八月擔任寶鋼集團有限公司(現稱中國寶武鋼鐵集團有限公司)的資產管理高級經理。彼曾於二零零五年十二月至二零一二年八月任職於安永會計師事務所,離職前任職審核經理。
 
林先生於二零一七年六月十四日獲提名為商贏環球的董事。

朱方明先生 - 執行董事

朱方明先生獲委任為執行董事。朱先生於二零一三年六月取得上海財經大學頒授的行政人員工商管理碩士學位及於一九九三年六月取得北京商學院(目前為北京工商大學一部分)頒授的會計學士學位。彼於二零零八年五月獲得上海交通大學海外教育學院認證為註冊財務規劃師(高級)。
 
朱先生於企業財務管理、資產管理、兼併收購及市值管理擁有超過10年經驗。朱先生為商贏控股的副總裁,自二零一三年五月起主管投資及財富管理。於加入商贏控股前,彼於二零一一年四月至二零一三年三月為廣東太安堂藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司(股份代號:002433.SH))的副總經理,管理策略及投資。彼於二零零七年六月至二零一零年六月為上海宏盛科技發展股份有限公司(現稱西安宏盛科技發展股份有限公司)(於上海證券交易所上市的公司(股份代號:600817.SH))擔任不同職位,包括董事、副總經理、董事會秘書及財務總監。彼於一九九九年十二月至二零零三年十二月為上海均瑤乳業股份有限公司的副財務總監。

 

朱兆明先生 - 執行董事兼副主席

朱兆明先生為本集團的創辦人之一。彼獲委任為執行董事及指任為董事會副主席。彼負責就本集團的策略規劃及整體管理提供建議。彼於批發及零售鞋類方面擁有逾20年經驗,並自一九七四年起一直擔任港大百貨(我們主要營運附屬公司之一)的董事。朱先生亦為本集團於英屬處女群島註冊成立的所有附屬公司的董事。
 
朱先生現時為香港潮商互助社有限公司的永遠榮譽社長,潮僑工商塑膠聯合總會有限公司的副主席及香港潮安同鄉會的董事。朱先生為朱俊豪先生、朱俊華先生及朱婉芬女士的父親。

朱俊豪先生 - 執行董事兼聯席行政總裁

朱俊豪先生獲委任為執行董事兼聯席行政總裁。朱俊豪先生已加入本集團長達16年。彼主要負責本集團的策略規劃及執行業務策略。
 
除管理我們的業務外,朱俊豪先生亦為香港童軍總會新界東地域的副主席、香港青年議會的副主席、香港區潮人聯會有限公司的常務會董、秀茂坪區少年警訊的名譽會長及職業訓練局工商管理學科顧問委員會業界關係發展委員會的成員。於二零零九年,朱俊豪先生獲頒第十一屆世界傑出華人獎。朱俊豪先生為朱先生的兒子及朱俊華先生的胞兄以及朱婉芬女士的胞弟。

朱俊華先生 - 執行董事兼聯席行政總裁

朱俊華先生獲委任為執行董事兼聯席行政總裁。彼於一九九八年十一月畢業於卡爾頓大學,獲授文學士學位。朱俊華先生於一九九八年十月加入本集團。朱俊華先生主要負責擴展零售網絡,以及監察本集團的鞋類零售業務。近年,朱俊華先生亦參與促進與我們主要供應商的業務關係。彼現為港大百貨、德強、Cobblers及Shoe Mart Company的董事以及Shoes Culture的管理人員。 
 
朱俊華先生現為香港童軍總會新界東地域發展基金的副主席、香港青年議會的理事、香港區潮人聯會有限公司的常務會董及仁愛堂彭鴻樟幼稚園的校監。朱俊華先生為朱先生的兒子以及朱俊豪先生及朱婉芬女士的胞弟。

羅輝城先生 - 非執行董事

羅輝城先生獲委任為非執行董事。羅先生為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員,於審核及會計服務擁有超過27年經驗。
 
目前,羅先生為安賢園中國控股有限公司(聯交所主板上市公司(股份代號:922))的執行董事、副行政總裁及公司秘書,中國融保金融集團有限公司(聯交所創業板(「創業板」)上市公司(股份代號:8090))的執行董事,美麗中國控股有限公司(聯交所主板上市公司(股份代號:706))的非執行董事。彼於二零一三年八月六日至二零一四年十二月十五日為百德國際有限公司(聯交所主板上市公司(股份代號:2668))的執行董事,並自二零一四年十二月十六日起調任非執行董事。
 
羅先生於二零一四年十一月至二零一六年四月及於二零一六年四月至二零一六年十二月分別為朸濬國際集團控股有限公司(聯交所主板上市公司(股份代號:1355))的執行董事及非執行董事。彼於二零零九年二月至二零一六年五月亦為東方滙財證券國際控股有限公司(聯交所創業板上市公司(股份代號:8001))的公司秘書。

林鈞先生 - 非執行董事

林鈞先生獲委任為非執行董事。林先生於二零零四年六月取得華東政法大學頒授的法律碩士學位。林先生為合資格在中國執業的中國律師。林先生於法律行業有超過15年工作經驗。
 
彼目前為上海市白玉蘭律師事務所的合夥人。彼於二零零七年六月獲中共上海市司法局直屬律師事務所嘉許為二零零五至二零零七年度優秀共產黨員。彼亦於二零一零年一月獲得上海市嘉定區司法局認證為二零零九年度上海市嘉定區司法局行政系統先進個人。彼自二零一四年三月起為商贏環球的監事會主席。

余福倫先生 - 非執行董事

余福倫先生為香港會計師公會執業會計師及澳洲會計師公會執業會計師。余先生於一九九七年十一月在澳洲維多利亞科技大學取得商業碩士學位(遙距課程)。

余先生於金融、會計及企業管理領域擁有逾20年經驗。彼自二零零七年二月起一直擔任中南股份管理有限公司的集團財務總監,及自二零一一年七月起一直擔任Oasis Pacific Rim Limited的行政總裁。余先生於一九九四年五月至二零零一年一月擔任三星香港有限公司的副總經理。

莊學海先生 - 非執行董事兼主席

莊學海先生獲委任為非執行董事及指任為董事會主席。莊先生於二零零五年加入本集團,現為港大百貨的董事。憑藉於香港業務管理及投資方面逾30年的經驗,莊先生向管理團隊提供管理建議及策略指引,並負責本集團的策略規劃。
 
莊先生自一九七九年五月起加入中南集團。彼自二零零零年起一直擔任中南鐘錶有限公司的董事總經理,及自二零零零年起一直擔任中南股份有限公司的董事總經理。莊先生自一九九一年起一直擔任香港表廠商會有限公司的名譽會長。彼自二零零九年起一直擔任香港生產力促進局香港鐘錶科技中心管理委員會的主席。莊先生於一九七七年六月在南加州大學取得工商管理學士學位,及於一九七九年六月在同一所大學取得工商管理會計學碩士學位。彼亦為南加州大學Beta Alpha Psi榮譽協會的會員(一九七六年)、香港工業專業評審局的榮譽資深會員(二零零四年)及強制性公積金計劃諮詢委員會的成員(二零零五年三月至二零一一年三月),並獲香港特別行政區政府頒發銅紫荊星章(二零零八年)。於最後實際可行日期,莊先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。莊先生為莊學山先生及莊學熹先生的同胞兄弟。

莊學熹先生 - 非執行董事

莊學熹先生向管理團隊提供管理建議及策略指引,並負責集團的策略規劃。彼於二零零五年加入集團,現為港大百貨的董事。

莊先生於一九八零年加入中南集團擔任銷售經理。彼自二零零六年起一直擔任中南股份有限公司的副董事總經理,及自一九九八年起一直擔任中南鐘錶有限公司的副董事總經理。彼亦於二零零四年六月至二零零六年六月擔任香港表廠商會有限公司的業務發展主管。莊先生於一九八零年六月在南加州大學取得機械工程學學士學位。於最後實際可行日期,除自二零一一年六月起擔任雷風股份有限公司(於台灣證券交易所上市,股份代號:4529)外,莊先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。莊先生為莊學山先生及莊學海先生的胞弟。

余福倫先生 - 非執行董事

余福倫先生獲委任為非執行董事。余先生為香港會計師公會執業會計師及澳洲會計師公會執業會計師。余先生於一九九七年十一月在澳洲維多利亞科技大學取得商業碩士學位(遙距課程)。
 
余先生於金融、會計及企業管理領域擁有逾20年經驗。彼自二零零七年二月起一直擔任中南股份管理有限公司的集團財務總監,及自二零一一年七月起一直擔任Oasis Pacific Rim Limited的行政總裁。余先生於一九九四年五月至二零零一年一月擔任三星香港有限公司的副總經理。

谢荣兴先生 - 獨立非執行董事

謝榮興先生獲委任為獨立非執行董事。謝先生於二零一一年五月完成由上海證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓。彼於一九九七年十一月已獲得上海市會計專業高級職務任職資格評審委員會認證為高級會計師。謝先生為合資格在中國執業的中國律師。謝先生為上海市九匯律師事務所的合夥人。彼於會計、法律及證券方面有超過20年工作經驗。
 
謝先生目前擔任多家在上海證券交易所上市的公司的獨立董事,包括張家港保稅科技股份有限公司(股份代號:600794.SH)、上海九百股份有限公司(股份代號:600838.SH)、中房置業股份有限公司(股份代號:600890.SH)及上海錦江國際酒店發展股份有限公司(股份代號:600754.SH)。
 
謝先生於二零一七年六月十四日獲提名為商贏環球的獨立董事。
 
謝先生亦為第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議上海市政協委員。

陳惠崗先生 - 獨立非執行董事

陳惠崗先生獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九八五年七月取得上海科學技術大學(目前為上海大學一部分)頒授的工程學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。陳先生於會計、審核及財務領域擁有超過10年工作經驗。彼為上海中勤萬信會計師事務所的副主任會計師,主要主管一般管理及提供財務審核服務。陳先生於二零一四年三月至二零一七年三月為商贏環球的獨立董事。彼於二零一七年六月十四日獲提名為商贏環球的獨立董事。

林柏森先生 - 獨立非執行董事

林柏森先生獲委任為獨立非執行董事。林先生於一九九四年在華威大學取得工商管理碩士學位,並於二零零二年在伍爾弗漢普頓大學(University of Wolver Hampton)取得法律學士學位。彼自一九九六年及一九九三年起分別為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的非執業資深會員。林先生在貨幣市場和資本市場擁有超過20年工作經驗。
 
林先生於過去三年在其他上市公司的董事職務載列如下:
集美國際娛樂集團有限公司
(前稱泰盛實業集團有限公司及中國綠能國際集團有限公司)
(股份代號:1159)
獨立非執行董事
二零零九年四月至二零一四年十一月
鷹力投資控股有限公司
(前稱萊福資本投資有限公司)
(股份代號:0901)
獨立非執行董事
二零一零年五月至二零一三年十月
大中華地產控股有限公司
(前稱滙通天下集團有限公司直至二零一三年三月四日及寶福集團有限公司直至二零零九年十一月八日)
(股份代號:0021)
獨立非執行董事
二零零七年八月至目前
亞洲資源控股有限公司
(股份代號:0899)
獨立非執行董事
二零一零年十一月至二零一五年一月
東方滙財證券國際控股有限公司
(股份代號:8001)
非執行董事
二零一一年四月至二零一五年七月
美麗中國控股有限公司
(股份代號:0706)
獨立非執行董事
二零一四年一月至目前
百德國際有限公司
(股份代號:2668)
獨立非執行董事
二零一四年六月至二零一四年十一月
裕華能源控股有限公司
(前稱成謙聲匯控股有限公司)
(股份代號:2728)
獨立非執行董事
二零一四年十二月至目前
超智能控股有限公司
(股份代號:8355)
獨立非執行董事
二零一五年五月至目前
均安控股有限公司
(股份代號:1559)
獨立非執行董事
二零一六年八月至目前
安賢園中國控股有限公司
(股份代號:0922)
獨立非執行董事
二零一七年五月至目前
Asia Green Agriculture Corporation,於美國場外交易議價板買賣的公司
(代號:AGAC)
(自二零一四年十一月起私有化)
獨立董事
二零一一年九月至二零一四年十一月

 

尹錦滔先生 - 獨立非執行董事

尹錦滔先生獲委任為獨立非執行董事。尹先生擔任香港執業會計師30餘年,在審計及諮詢工作方面擁有豐富經驗。
 
彼於一九七五年七月加入Coopers & Lybrand,並於一九九二年五月獲接納為該事務所的合夥人。尹先生於二零零八年六月退任羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。尹先生於一九七五年十月畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院),獲頒授會計學高級文憑。彼自一九八九年六月及一九八三年十月起分別為香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員。
 
尹先生為香港公開大學校董會的成員,並於多個慈善及服務機構擔任董事會成員。尹先生於二零一一年七月至二零一一年八月為於聯交所上市公司瑞金礦業有限公司(股份代號:246)的獨立非執行董事。此外,彼於其他上市公司擔任以下董事職務:
Mindray Medical International Limited(紐約證券交易所:MR),於美國紐約證券交易所上市的公司 獨立董事(二零零八年九月至今)
華潤置地有限公司(股份代號:1109),於聯交所上市的公司 獨立非執行董事(二零零九年三月至今)
大快活集團有限公司(股份代號:52),於聯交所上市的公司 獨立非執行董事(二零零九年九月至今)
華能新能源股份有限公司(股份代號:958),於聯交所上市的公司 獨立非執行董事(二零一零年八月至今)
RDA Microelectronics, Inc.(納斯達克:RDA),於納斯達克上市的公司 獨立董事(二零一零年十一月至今)
漢華專業服務有限公司(股份代號:8193),於聯交所上市的公司 獨立非執行董事(二零一一年五月至今)
大連港股份有限公司(股份代號:2880),於聯交所上市的公司 獨立非執行董事(二零一一年六月至今)
KFM金德控股有限公司(股份代號:3816),於聯交所上市的公司 獨立非執行董事(二零一二年九月至今)

 

邱達宏先生 - 獨立非執行董事

邱達宏先生獲委任為獨立非執行董事。
 
彼為雅芳婷集團有限公司董事會的顧問,該公司為香港的家居紡織品領先製造商,在香港、中國內地及東南亞地區擁有自家的零售分銷網絡。彼於一九七零年七月至二零零二年九月任職於香港貿易發展局,於該局在德國、意大利、日本及美國的貿易辦事處擔任多個海外職位後率領其國際業務。彼於二零零二年加入大新銀行擔任高級業務顧問,並於二零零四年六月至二零零七年三月擔任大新銀行集團有限公司(股份代號:2356)的執行董事。彼於二零零七年獲委任為香港工業總會的行政總裁,並於二零一二年完成其任期後退任。於二零零九年至二零一零年間,彼擔任香港政府中央政策組的非全職顧問。
 
邱先生分別於一九七零年十一月及一九九四年五月畢業於香港大學及哈佛商學院。彼於二零零四年獲比利時國王加冕騎士勳章。

林文鈿先生 - 獨立非執行董事

林文鈿先生獲委任為本公司的獨立非執行董事。
 
林先生於二零零六年五月至二零一二年五月擔任永旺(香港)百貨有限公司(股份代號:984)的董事總經理。林先生於一九九二年加入Aeon Stores Co., Ltd.,於零售及服務行業擁有逾20年經驗。彼於一九九九年五月至二零一二年五月為Aeon Stores Co., Ltd.的董事及永旺(香港)百貨有限公司的執行董事。彼於退任董事會後獲委聘為永旺(香港)百貨有限公司的顧問,直至二零一二年九月為止。
 
林先生於一九九六年七月畢業於赫爾大學,獲頒授策略營銷學碩士學位(遙距課程)。彼亦為香港又一村獅子會的創會會員。
+ 更多 董事會
審核委員會

公司於二零一三年六月十一日根據上市規則附錄14成立審核委員會,並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監察財務申報程序及內部監控系統。

審核委員會現時由尹錦滔先生(作為主席)、邱達宏先生及林文鈿先生組成。

 
提名委員會

公司於二零一三年六月十一日根據上市規則附錄14成立提名委員會,並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任及罷免董事向董事會作出推薦建議。

提名委員會現時由林文鈿先生(作為主席)、莊學海先生、朱兆明先生、尹錦滔先生及邱達宏先生組成。

 
薪酬委員會

公司於二零一三年六月十一日根據上市規則附錄14成立薪酬委員會,並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)檢討及釐定薪酬待遇的條款、花紅、應付董事及高級管理層的其他酬金,以及就本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會現時由邱達宏先生(作為主席)、莊學海先生、余福倫先生、尹錦滔先生及林文鈿先生組成。

 

活動推介

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公司資料

上市日期 2013年07月11日

公司地址 香港新界葵湧葵德街15–33號葵德工業中心2座11樓F–J室

電話 (852) 2612 0003

傳真 (852) 2549 1117

電郵 ir@s-culture.com

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