2018年01月17日,
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新礦資源有限公司 (01231.HK)

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新礦資源有限公司為中國河北省最大民營兼該省第六大鐵礦營運商,擁有龐大礦石儲量及資源量,透過低生產成本及快速提升產能以加強增長潛力,更具備大量勘探機會,地理上佔盡戰略優勢,得以抓緊於中國(尤其為河北省)一直以來因中國鋼鐵生產的強勁增長及本土鐵礦石供應嚴重不足所帶來的市場商機。

集團擁有並經營的閆家莊鐵礦為大型露天鐵礦區,採礦面積佔地約5.22平方公里。根據獨立技術報告,閆家莊鐵礦擁有確定及概算儲量約260.0百萬噸,從2010年12月31日探明及控制鐵礦資源量約311.8百萬噸中換算得出。集團整體目標是在2012年底前,鐵礦開採及洗選產能達每年10,500千噸。

集團的鐵礦資源中的硫磺及磷等有害化學元素含量較低,可減低尾礦處理需要,所以集團將能以相對較簡單的鐵礦洗選程式,生產鐵品位達66%的鐵精粉。由於集團使用露天開採法開採資源,所以礦區基建之建設時間較短、資本支出需求較低及鐵礦採挖之工序相對較簡單。另外,亦利用具低成本之採礦及洗選方法開採及洗選鐵礦。基於這些事實,集團相信能維持低開採成本。
+ 更多 公司簡介

胡偉亮先生 - 非執行董事

胡先生,56歲,於2015年5月21日獲委任為非執行董事。彼現亦為本公司投資委員會主席及本公司若干中國附屬公司的董事。胡先生亦為綠心集團有 限公司(股份代號:94)之執行董事兼行政總裁及前海健康控股有限公司(前稱恒發洋參控股有限公司)(股份代號:911)之獨立非執行董事。

胡先生前為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,直至於2015年週年大會結束時退任。

彼於1985年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位。

胡先生在亞洲投資及業務營運累積逾20年經驗。自2003年起,胡先生擔任 First Gateway Capital Limited 董事,該公司從事早期投資,並向亞洲專注於運輸、資源、製造、科技及電訊的中小型企業提供投資顧問服務。於1985年至2002年期間,胡先生曾於多家機 構及公司擔任管理職務,包括香港貿易發展、Quanta Industries Ltd. 香港辦事處、Sino-Wood Partners, Limited,並曾為 Sino Automotive Parts Limited 董事。於2003年至2006年期間,胡先生曾為中國山東省濰坊市招商局經濟顧問。

李長法先生 - 執行董事

李先生,70歲,於2014年3月1日獲委任為執行董事及本公司營運總監。彼現為本公司若干中國附屬公司的董事長及法定代表人。彼負責本集團之整體營運管理及策略發展,並監督閆家莊礦之管理、營運、銷售及業務發展。

李先生於1992年獲河南省人事廳頒發經濟師專業資格,並於2006年在中國石油大學工商管理本科畢業。

李先生在業務運營、項目管理及併購方面累積逾20年經驗。於1964年至1992年期間,彼在中國神馬集團等多家企業擔任多項 管理職務。於1992年至1999年期間,彼於中國紡織工業部及中國紡織總會的附屬公司任職,參與企業併購、重組、籌建和管理工作。於2002年至 2008年期間,彼於中國印制電路行業協會出任理事及副秘書長等多個職位,主要從事政策研究及提供行業發展建議。

於2004年,李先生擔任中國國際商會廣州商會副會長。彼於2006年至2011年期間,擔任中華人民共和國政協廣州市白雲區第八屆委員會委員。

徐景輝先生 - 審核委員會主席

徐先生,67歲,於2010年12月15日獲委任為獨立非執行董事,亦分別為本公司審核委員會主席,以及薪酬委員會及提名委員會成員。

彼目前於下列公司擔任職務:—

公司名稱 職銜
力寶有限公司(股份代號:226) 獨立非執行董事
力寶華潤有限公司(股份代號:156) 獨立非執行董事
香港華人有限公司(股份代號:655) 獨立非執行董事
中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883) 獨立非執行董事
維達國際控股有限公司(股份代號:3331) 獨立非執行董事

此外,徐先生曾出任華高和昇財務顧問有限公司之董事兼高級顧問,直至於2016年6月30日辭任。

徐先生畢業於休斯頓大學,於1974年及1973年分別取得會計學理學碩士學位及工商管理學士學位(一級榮譽)。

徐先生為香港會計師公會資深會員、澳洲及新西蘭特許會計師會會員、美國會計師公會會員。彼於會計、財務及投資管理,特別是中國投資方面,擁有豐富經驗。徐先生曾於香港及美國的兩間「四大」核數師事務所工作。

陸禹勤先生 - 首席財務官 / 公司秘書

陸先生,41歲,於2015年4月1日獲委任為執行董事及本公司首席財務官,亦為本公司投資委員會成員。彼於2011年3月加入本公司成為本公司之 財務總監,並於2011年11月,就任為本公司之公司秘書。彼負責本公司之庫務管理、財務報告、公司秘書、人力資源、風險管理、合併和收購及投資者關係事 務。彼亦為本公司數間附屬公司之董事及公司秘書。

陸先生持有加拿大韋仕敦大學的毅偉商學院之行政人員工商管理碩士學位及香港理工大學頒發之會計學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員,亦為香港稅務學會之會員及註冊稅務師。陸先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾19年經驗。

冼易先生 - 獨立非執行董事

冼先生,48歲,於2015年8月14日獲委任為本公司獨立非執行董事,亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
 
彼現為從事投資業務之兆邦基國際融資有限公司總裁、利時集團(控股)有限公司(股份代號:526)、中國順客隆控股有限公司(股份代號:974)及華邦金融控股有限公司(前稱晶芯科技控股有限公司)(股份代號:3638)之獨立非執行董事以及百德國際有限公司(股份代號: 2668)之非執行董事。於2010年2月至2015年7月期間,彼曾為招銀國際融資有限公司副首席執行官。冼先生擁有逾26年之投資銀行及金融管理經驗。於加入招銀國際融資有限公司前,彼曾任職於若干香港投資銀行。
 
冼先生曾為小肥羊集團有限公司(一間於香港聯交所上市之公司,直至其於2012年2月除牌)之獨立非執行董事並已於2012年2月辭任。此外,冼先生於2016年1月6 日獲委任為前海健康控股有限公司(前稱恒發洋參控股有限公司)(股份代號:911)之非執行董事並於2016年2月3日辭任。
 
冼先生畢業於英國伯明翰大學,持有商學學士學位。於畢業後,彼曾任職於德勤會計師事務所之審核部門。彼亦曾任職於一間香港上市公司,擔任集團財務總監。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。
+ 更多 董事會
董事須負責監督公司內部監控制度及檢討其成效。根據中國及香港適用法律及法規,我們推行內部程序,以制定及維持內部監控制度,包括監察重要開採、生產及營運程序、成立風險管理政策及程序以及遵守國內及國際巿場的地方法例及規則(如適用)。

我們承諾須以公司及股東整體最佳利益行事的責任。本公司董事會內執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)之組合應該保持均衡並為多元化組合以適合本公司及其附屬公司的發展。我們相信已委任的三名獨立非執行董事(代表董事會三分之一的成員)均有足夠才幹,不牽涉任何有可能重大影響其作出獨立判斷的業務或其他關係,且能提供公正客觀的意見,以保障公眾股東的權益。我們與關連人士之間擬進行的任何交易將會遵守上市規則第14A章的規定,包括(倘適用)該等規則的公告、申報及獨立股東批准規定。
 
 
審核委員會
我們已按照上市規則第3.21條以及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3.3段成立具有職權範圍的審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事徐景輝先生、李均雄先生及冼易先生組成,並由具備合適專業資格的徐景輝先生擔任委員會主席。審核委員會的主要職責為向董事會提供有關本集團財務申報程式、內部監控及風險管理制度的獨立意見、監督審計過程以及履行董事會委派的其他職務及職責。
 
 
薪酬委員會
我們已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1.2段成立具有職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由三名獨立非執行董事李均雄先生、徐景輝先生及冼易先生,而李均雄先生為委員會主席。薪酬委員會之主要職責是為本集團董事制訂薪酬政策、評估董事及高級管理層的表現、對彼等的薪酬方案作出推薦意見,以及評估並就僱員福利安排作出推薦意見。
 
 
提名委員會
我們已按照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5.2段成立具有職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名獨立非執行董事李均雄先生、徐景輝先生及冼易先生,而李均雄先生為委員會主席。提名委員會的主要職責為向董事會提供有關董事會的架構、人數、組成及成員多元化與及委任及罷免董事的檢討及推薦意見。
 
 
 
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2011年07月04日

公司地址 香港中環皇后大道中16-18號
新世界大廈15樓1505室

電話 (852) 2521-8168

傳真 (852) 2521-8117

電郵 info@newton-resources.com

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