2017年11月25日,
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中國水業集團有限公司 (01129.HK)

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中國水業集團有限公司是香港聯合證劵交易所主闆上市公司(證劵交易代碼1129)。集團專營中國大陸水務項目、城市固廢處理的投資與運營,是城市水務、城市固廢處理行業的專業投資公司和運營管理服務商。

中國水業集團在中國境内已先後投資、建設并運營着多家城市供水公司和城市污水處理公司,項目分布于山東、江蘇、江西、安徽、廣東、海南等省份,全部投資項目運營狀況良好,并與沈陽、天津、貴州、四川、河南等省份的城市積極洽談合作。

中國水業集團将城市供水列爲主要投資領域,積極參與原國營供水公司的改制進程,主要以組建合營供水公司及受讓供水特許經營權的形式,開展供水公司的并購及運營。主要經營内容包括自來水的生産、供應、銷售等;供水用戶水表的安裝及改造、服務等;供水工程設施建設等。 目前,中國水業集團将污水處理、固廢行業列爲重要的投資方向,積極參與各地污水處理、固廢行業項目的建設進程,并以BOT、BOO或TOT等方式開展污水處理、固廢行業的投資、建設與運營...
+ 更多 公司簡介

丘娜小姐 -

丘娜小姐(丘小姐), 現年38歲,於二零一六年九月穫委任為本公司獨立執行董事。於二零一二年畢業於中國人民解放軍團防信息學院,主修會計。現時為惠洲惠新凍物業有限公司之總經理。卞人力資源管理,會計,企業管理及物業發展方面具有豐富經驗。

郭朝田先生 -

郭朝田先生,擁有逾28年經濟分析及投資工作之經驗

黃兆強先生 -

黃兆強先生,獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員

唐惠平先生 -

唐惠平先生,副總經理兼首席內部審計師,在財務會計領域擁有逾二十七年的大陸、香港、加拿大廣泛經驗

劉會全先生 -

劉會全先生,副總經理,具有逾10年人力資源管理方面之豐富經驗

李建平先生 -

李建平先生,副總經理,固廢處理、再生資源發電專家,長期以來一直從事垃圾填埋氣發電項目建設及運營管理。

王德銀先生 -

王德銀先生(「王先生」),現年52歲,於二零一一年八月獲委任為本公司執行董事兼主席。於二零一二年七月也獲委任為本公司行政總裁。王先生持有西安電子科技大學計算機工程學位。加入本公司之前,王先生擁有超過26年之資訊科技及業務重組之工作經驗。於冶金工業部馬鞍山鋼鐵設計研究院任職期間主持多項科研項目開發,獲得多個獎項;彼曾任深圳市現代計算機有限公司董事長兼總裁;並創立深圳市豪信科技有限公司任董事長兼行政總裁;在二零零五年至二零零九年期間於上海證券交易所(股份代號600773)西藏城市發展投資股份有限公司(前名西藏金珠股份有限公司)任董事長及總經理,對該公司進行業務重組,通過一系列的有效改革及創新,為該公司進行資產重組,迎來了全新發展局面。
 

林岳輝先生 -

林岳輝先生(「林先生」),現年44歲,於二零一一年八月獲委任為本公司執行董事。彼現任職於中國廣東廣和律師事務所任合夥人律師。林先生取得中國政法大學博士研究生畢業文憑。林先生於二零零一年取得中華人民共和國律師資格證書。加入本公司之前,林先生有17年之律師事務所之工作經驗,包括公司收購兼併、房地產法律業務、經濟糾紛訴訟等業務,並擔任多家公司法律顧問。
 

劉烽先生 -

劉烽先生(「劉先生」),現年53歲,於二零一一年八月獲委任為本公司執行董事。劉先生畢業於中共廣東省委黨校經濟類專業,並為中共廣東省委黨校研究生畢業。加入本公司之前,劉先生在銀行、金融業及物業開發已積累逾30年工作經驗,包括於佛山市商業銀行任職董事長兼銀行行長,不同的投資公司任職董事及高級管理層等職務。
 

朱燕燕小姐 -

朱燕燕小姐(「朱小姐」),現年44歲,於二零零六年十月及二零零六年十一月分別獲委任為本公司執行董事及公司秘書。朱小姐持有會計學學士學位及公司管治碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員,以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員,亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深之會員。加入本公司前,朱小姐曾於一家國際執業會計師行及多家上市公司工作,累積逾16年豐富工作經驗。
 

鄧曉庭小姐 -

鄧曉庭小姐(「鄧小姐」),現年41歲,於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事。鄧小姐現職於惠州市鴻鵠實業發展有限公司任董事長,並曾於惠州市公安局擔任國家公務員。鄧小姐畢業於暨南大學,主修會計學專業,並其後畢業於中共中央黨校專修法律專業。鄧小姐為鴻鵠資本有限公司(「鴻鵠資本」)實益擁有人鄧俊杰先生之胞妹。鴻鵠資本為本公司主要股東。
 

企業管治概覽
董事會(「董事會」)認為,良好的企業管治可提高公司的認受性及提升股東及其他利益相關者之權益。維持良好、穩健及明智的企業管治架構乃本公司首要任務之一。
 
企業管治常規
嚴謹的企業管治準則可提高本集團的問責性及透明度,從而贏得股東及公眾之信心。本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載由二零零五年一月一日起生效的企業管治常規守則(「守則」)。

董事會設立四個董事會委員會,即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。
 
 
除設立董事會委員會外,本公司亦成立內部審核委員會協助董事會及高級管理層評估風險及監察適用法規規定合規事宜及內部監控政策。
 
 
董事會負責監察本公司的策略發展,制定提升股東價值的目標及方向,同時監督及指導本公司的高級管理層。董事會亦監察及監控經營及財務表現,制定合適的風險管理政策,以達致本公司的策略性目標。
 
 
 
審核委員會
董事會透過審核委員會已就本公司內部監控系統的效率每半年作出檢討,檢討範圍包括所有財務匯報、保障資產及內部監控程式,以確保符合適用的法定會計及報告要求、法律及法規規定及董事會批淮的內部規則及程式。

成員

審核委員會由三位獨立非執行董事組成:

黃兆強先生(委員會主席)
郭朝田先生
丘娜女士
 
 
提名委員會
提名委員會主要負責檢討董事會組成,就董事之委任及續任計劃提供意見,及評估獨立非執行董事之獨立性。

成員

提名委員會包括三位成員,其中大部份為獨立非執行董事。

鄧俊杰先生#(委員會主席)
黃兆強先生*
郭朝田先生*

* 獨立非執行董事
# 執行董事
 
 
 
薪酬委員會
薪酬委員會主要負責就本公司之所有董事及高級管理層之薪酬策略及架構提出意見,及確保所提供之薪酬適合其職責並符合市場慣例。

成員

薪酬委員會包括三位成員,其中大部份為獨立非執行董事。

黃兆強先生*(委員會主席)
郭朝田先生*
劉烽先生#

* 獨立非執行董事
# 執行董事
 
 
投資委員會
投資委員會的職責是監察本公司的長期發展策略及主要投資決策,及就本公司的投資向董事會提供意見,包括資產分配及新投資建議。於董事會監督下,該委員會將問責及向董事會作出報告。

成員

投資委員會包括六位成員。

林岳輝先生@(委員會主席)
劉烽先生@
劉會全先生#
劉偉青先生
黃德平先生*
曾園春女士^

# 副總裁
@ 執行董事
* 首席內部審計師
^ 投資部總經理
 
 
股東為建議一位人的成為董事的程式
 
組織章程大綱及章程細則
 

活動推介

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公司資料

上市日期 2002年01月17日

公司地址 香港上環干諾道中168-200號信德中心西座1207室

電話 (852) 2547-6382

傳真 (852) 2547-6629

電郵 info@chinawaterind.com

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