2018年12月10日,
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國銳地產有限公司 (00108.HK)

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上市公司簡報更多

國銳地產有限公司(「本公司」)為一家於香港註冊成立的公眾有限公司,而其股份自1973年2月起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

於2014年2月,本公司按每股1.00港元的價格配發395,920,914股股份予Wintime Company Limited。

現時,Wintime Company Limited及孫仲民先生(孫先生)分別持有360,288,031股(相當於本公司已發行股本之68.25%權益)及35,632,880股本公司股份(相當於本公司已發行股本之6.75%權益)。Wintime Company Limited由魏純暹先生(「魏先生」)全資擁有。而魏先生及孫先生同為北京國銳控股有限公司(一間根據中國法律成立之公司)(「北京國銳」)之董事及股東。現時,魏先生為本公司的主席及執行董事,而孫先生亦為本公司執行董事。北京國銳於中國北京成立,透過其附屬公司主要於北京從事物業開發及投資,專攻精品樓盤及商業綜合發展項目...
+ 更多 公司簡介

魏純暹先生 -

魏先生,現年五十五歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事及主席。其亦擔任本公司提名委員會主席。魏先生亦出任本公司若干附屬公司 (即銳誠投資有限公司、銳勝投資有限公司、銳華天地投資有限公司及銳申投資有限公司(均為本公司之香港附屬公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均為本公司之英屬處女群島附屬公司)、GR Properties USA Inc.(為本公司之美國附屬公司))之董事。 此外,魏先生亦為GR Properties USA Inc. 及East Pacific Properties LLC(本公司之美國附屬公司)之總裁。
 
魏先生於一九八五年畢業於北京建築工程學院建築系,取得建築工程學士學位。其後,魏先生於一九九五年獲得高級工程師資格。魏先生在房地產業擁有逾十年的管理經驗,現任北京國銳控股有限公司之董事,主要負責其產品規劃及市場策略。
 
Wintime Company Limited持有本公司1,434,421,537股股份,相當於本公司已發行股本約44.94%權益。 港銳國際投資(香港)有限公司持有本公司811,738,927股股份,佔本公司已發行股本約25.43%權益。 Wintime Company Limited為魏先生間接全資擁有的公司,而港銳國際投資(香港)有限公司則為魏先生最終控制的公司,因此根據證券及期貨條例第XV部,魏先生被視為於本公司的2,246,160,464股股份中擁有權益,代表本公司已發行股本約70.37%權益。
 
按上市規則的涵意,除本文所披露者外,魏先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
 

劉淑華小姐 -

劉女士,現年四十一歲,於二零一四年 二月十七日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。劉女士亦出任本公司若干附屬公司(即銳誠投資有限公司、銳勝投資有限公司、銳華天地投資有限公司及銳申投資有限公司(均為本公司之香港附屬公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均為本公司之英屬處女群島附屬公司)、GR Properties USA Inc.(為本公司之美國附屬公司))之董事。
 
劉女士於一九九八年畢業於中央財經大學,並取得會計學經濟學士學位。其後,劉女士於二零零四年取得中級會計師資格。劉女士從事財務業超過十年,包括房地產開發企業的財務管理工作。彼現任北京國銳控股有限公司之董事。
 
除本文所披露者外,劉女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。按上市規則所界定,劉女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
 

孫仲民先生 -

孫先生,現年五十二歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事。
 
孫先生自一九九二年起投身房地產業。彼一直從事房地產項目之前期工作,並熟悉不同手續及相關規定。孫先生現任北京國銳控股有限公司之董事。除本文所披露者外,孫先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。
 
孫先生為136,752,350股本公司股份之實益擁有人,相當於本公司已發行股本約4.28%權益。按上市規則所界定,孫先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
 

董渙樟先生 -

董先生,現年四十七歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。其亦擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。
 
董先生畢業於加拿大多倫多約克大學,持有管理學榮譽學士學位。董先生為饒富經驗的香港註冊會計師及美國註冊會計師(執業),在金融及資本市場累積多年經驗。董先生現任北京控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:392)之總裁助理兼財務部總經理、北控水務集團有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:371)之執行董事、財務總監兼公司秘書、南華金融控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:619)之獨立非執行董事,以及中生北控生物科技股份有限公司(聯交所創業板上市公司,股份代號:8247)之公司秘書。除本文所披露者外,董先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。
 
按上市規則所界定,董先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
 

歐陽寶豐先生 -

歐陽先生,現年五十一歲,於二零一七年七月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。其亦擔任本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員。
歐陽先生擁有香港理工大學商業學榮譽財經文學士學位,為英國與威爾斯特許會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、美國特許金融分析師學會特許資格持有人及香港財經分析師學會會員。
 
歐陽先生目前擔任中國南華集團地產業(PRC Property Business of South China Group)的財務總監,中國南華集團地產業(PRC Property Business of South China Group)包括南華集團控股有限公司(港交所股份代號:413)、南華金融控股有限公司(港交所股份代號:619)及南華資產控股有限公司(港交所股份代號:8155)。同時,彼亦為中國天然氣集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司,港交所股份代號:931)之獨立非執行董事。彼擔任多個房地產開發商,包括復星國際有限公司(港交所股份代號:656)、新鴻基地產發展有限公司(港交所股份代號:16)及寶龍地產控股有限公司(港交所股份代號:1238)的副總裁及財務總監,該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。歐陽先生亦負責涉及多個行業的多家公司的財務管理,包括房地產開發商、金融機構、企業集團及國際審核公司,合共擁有逾27年經驗。於二零一六年五月二十日至二零一六年九月二十六日,彼亦為僑雄國際控股有限公司(港交所股份代號:381)之獨立非執行董事。除本文所披露者外,歐陽先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。
 
按上市規則所界定,歐陽先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
 

杜紫雲女士 -

杜紫雲女士,現年四十七歲,於二零一八年二月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。其亦擔任本公司薪酬委員會及審核委員會成員。
 
杜女士現為香港執業會計師及註冊稅務師,在財務及會計領域擁有累計超過30年之經驗,並具有超過20年之信息科技審計、計算機系統、財務及行政等專業領域之管理經驗。杜女士擁有一間香港會計師事務所,為多間歐洲、中國、東南亞和香港等上市公司之附屬公司提供會計、審計、公司秘書和稅務等管理及諮詢服務。杜女士現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會之會員。除本文所披露者外,杜女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。
 
按上市規則所界定,杜女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
 
+ 更多 董事會
審核委員會

董渙樟先生(主席)
歐陽寶豐先生
杜紫雲女士

 
提名委員會

魏純暹先生(主席)
董渙樟先生
歐陽寶豐先生

 
薪酬委員會

歐陽寶豐先生(主席)
董渙樟先生
杜紫雲女士

 
組織章程細則
 
股東提名人選參董事的程序
 
董事會企業管治職能
 

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公司資料

上市日期 1973年02月09日

公司地址 香港中環畢打街20號會德豐大廈
16樓1603室

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