2018年01月17日,
  • HSI:
    31,983.41 78.66 (0.25%)
    HSCI:
    12,868.78 81.50 (0.64%)
    HKSPLC25:
    41,788.72 174.18 (0.42%)
    HKSPGEM:
    259.98 -1.86 (-0.71%)
  • HSCEI:
    12,868.78 81.50 (0.64%)
    HSCCI:
    4,679.13 0.79 (0.02%)
    HSFML25:
    11,410.41 17.04 (0.15%)
    H-FIN:
    20,705.00 255.03 (1.25%)
  • 恆生指數
  • 31,983.41

  • 78.66 (0.25%)
HSCI 12,868.8 81.5
HKSPLC25 41,788.7 174.2
HKSPGEM 260.0 -1.9
HSCEI 12,868.8 81.5
HSCCI 4,679.1 0.8
HSFML25 11,410.4 17.0
H-FIN 20,705.0 255.0
EQS TodayIR保持聯繫

國銳地產有限公司 (00108.HK)

地產

即日圖

更多

財務報告更多

2017 (IR)
2016 (AR)
2016 (IR)

上市公司簡報更多

國銳地產有限公司(「本公司」)為一家於香港註冊成立的公眾有限公司,而其股份自1973年2月起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

於2014年2月,本公司按每股1.00港元的價格配發395,920,914股股份予Wintime Company Limited。

現時,Wintime Company Limited及孫仲民先生(孫先生)分別持有360,288,031股(相當於本公司已發行股本之68.25%權益)及35,632,880股本公司股份(相當於本公司已發行股本之6.75%權益)。Wintime Company Limited由魏純暹先生(「魏先生」)全資擁有。而魏先生及孫先生同為北京國銳控股有限公司(一間根據中國法律成立之公司)(「北京國銳」)之董事及股東。現時,魏先生為本公司的主席及執行董事,而孫先生亦為本公司執行董事。北京國銳於中國北京成立,透過其附屬公司主要於北京從事物業開發及投資,專攻精品樓盤及商業綜合發展項目...
+ 更多 公司簡介

魏純暹先生 -

魏先生,現年五十三歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事及主席。其亦擔任本公司提名委員會主席。魏先生亦出任本公司若干附屬公司(即銳誠投資有限公司、銳勝投資有限公司、銳華天地投資有限公司及銳申投資有限公司(均為本公司之香港附屬公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均為本公司之英屬處女群島附屬公司)、GR Properties USA Inc.(為本公司之美國附屬公司))之董事。 此外,魏先生亦為GR Properties USA Inc. 及East Pacific Properties LLC(本公司之美國附屬公司)之總裁。

魏先生於一九八五年畢業於北京建築工程學院建築系,取得建築工程學士學位。其後,魏先生於一九九五年獲得高級工程師資格。魏先生在房地產業擁有逾十年的管理經驗,現任北京國銳控股有限公司董事,主要負責其產品規劃及市場策略。

除本文所披露者外,魏先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其 他公眾公司中擔任任何董事職務。魏先生是本公司控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所界定)Wintime Company Limited(「Wintime」)的董事及實益擁有人。於本報 告日期,Wintime持有492,814,591股本公司股份,相當於本公司已發行股本約54.91% 權益。Wintime為Winluck Global Limited之全資附屬公司。Winluck Global Limited之全部已發行股本由魏先生實益擁有。因此,根據《證券及期貨條例》第XV部,魏先生被視為於上述492,814,591股本公司股份中擁有權益。按上市規則的涵意,除本文所披 露者外,魏先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

劉淑華小姐 -

劉女士,現年四十歲,於二零一四年 二月十七日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。劉女士亦出任本公司若干附屬公司(即銳誠投資有限公司、銳勝投資有限公司、銳華天地投資有限公司及銳申投資有限公司(均為本公司之香港附屬公司)、GR USA Holdings Limited、GR UK Holdings Limited及GR Properties UK Limited(均為本公司之英屬處女群島附屬公司)、GR Properties USA Inc.(為本公司之美國附屬公司)之董事。

劉女士於一九九八年畢業於中央財經大學,並取得會計學經濟學士學位。其後,劉女士於二零零四年取得中級會計師資格。劉女士從事財務業超過十年,包括房地產開發企業的財務管理工作。彼現任北京國銳控股有限公司之董事。

除本文所披露者外,劉女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。按上市規則所界定,劉女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

孫仲民先生 -

孫先生,現年五十歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司執行董事。

孫先生自一九九二年起投身房地產業。彼一直從事房地產項目之前期工作,並熟悉不同手續及相關規定。孫先生現任北京國銳控股有限公司董事。

除本文所披露者外,孫先生於過去三年並無在其證券於香港或 海外任何證券市場上市的其他公眾公司中 擔任任何董事職務。孫先生為47,510,510股本公司股份之實益擁有人,相當於本公司已發行股本約5.29%權益。

按上市規則所界定,孫先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

董渙樟先生 -

董先生,現年四十六歲,於二零一四年二月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。其亦擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

董先生畢業於加拿大多倫多約克大學,持有管理學榮譽學士學位。董先生為饒富經驗的香港註冊會計師及美國註冊會計師(執業),在金融及資本市場累積多年經驗。董先生現任北京控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:392)之總裁助理兼財 務部總經理、北控水務集團有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:371)之執行董事、財務總監兼公司秘書、南華金融控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:619)之獨立非執行董事,以及中生北控生物科技股份有限公司(聯交所創業板上市公司,股份代號:8247)之公司秘書。除本文所披露者外,董先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市 的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

按上市規則所界定,董先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

管征先生 -

管先生,現年四十二歲,於二零一六年十月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員 會及提名委員會委員。管先生於中國及歐洲的資本市場、跨國併購及私募股份方面擁有逾15年經驗。管先生近期擔任倫敦Edmond de Rothschild Securities (UK) Limited企業融資部董事總經理。於二零零一年,管先生獲牛津大學工商管理碩士學位。

於過往三年,管先生並無在證券在任何香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

管先生與上市規則涵義內之本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

徐燦傑先生 -

徐先生,現年四十八歲,於二零一五年二月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦擔任本公司審核委員會及薪酬委員會委員。徐先生擁有豐富的金融服務經驗。其曾為香港大學工程學院計算機科學系榮譽助理教授以及香港中文大學工商管理學院市場學系兼任副教授。其目前為電視台及電台多個有關商業及財經的節目的主持人。此外,其為多本財經書籍的作者,並為多份報章及財經雜誌的專欄作家。

徐先生過往的工作經歷包括擔任中泰金融國際有限公司(前稱為「齊魯國際控股有限公司」)的首席策略總監、中國銀河國際財富管理(香港)有限公司行政總裁、工銀國際控股有限公司投資服務的銷售總監、中國銀行(香港)有限公司全球市場部衍生產品交易處高級經理,以及新鴻基金融有限公司分銷業務聯席董事。徐先生已獲委為智易控股有限公司(聯交所創業板上市公司,股份代號:8100)之獨立非執行董事,由二零一五年四月二十三日起生效。除本文所披露者外,徐先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的 其他公眾公司中擔任任何董事職務。

徐先生於二零零零年取得香港大學電子商業工學碩士學位,分別於二零零二年及二零一零年取得香港中文大學工商管理碩士學位及法律學(中國商業法)碩士學位,以及於二零零四年取得香港科技大學投資管理理學碩士學位。此外,徐先生於二零一零年獲美國約克大學頒授榮譽工商管理博士學位。專業資格方面,徐先生為國際金融管理學會的特許財富管理師(Chartered Wealth Manager of the International Academy of Financial Management)、美國註冊電子商 務顧問學會的註冊電子商務顧問(Certified E-Commerce Consultant of the US Institute of E-Commerce Consultants)、美 國註冊財務顧問師學會的註冊財務顧問師 (Certified Financial Consultant of the US Institute of Financial Consultants),以及中國商業聯合會的高級商業電子商務師。

按上市規則所界定,徐先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

+ 更多 董事會
審核委員會

董渙樟先生(委員會主席)
管征先生
徐燦傑先生

 
提名委員會

魏純暹先生(委員會主席)
董渙樟先生
管征先生

 
薪酬委員會

管征先生(委員會主席)
董渙樟先生
徐燦傑先生

 
組織章程細則
 
股東提名人選參董事的程序
 
董事會企業管治職能
 
附屬公司及董事資料
 

活動推介

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

公司資料

上市日期 1973年02月09日

公司地址 香港中環畢打街20號會德豐大廈
16樓1603室

點擊率

118197