2018年06月23日,
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丝路物流控股有限公司 (00988.HK)

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丝路物流控股有限公司("本公司")根据百慕达1981年公司法,于1993年7月9日于百慕达注册成立为豁免有限公司。其股份自1994年1月起在香港联合交易所有限公司上市。
本公司为一间投资控股公司。于2008年9月前,本公司之附属公司(连同本公司统称为"本集团")主要从事物业投资及发展、酒店投资及运营、证券投资与买卖及一般贸易。本集团于2008年9月策略性收购一家炼焦炭厂房,并于2009年初出售其非核心酒店及物业发展业务,成功实现转型,专注于中国资源业务。于2014年12月,本集团成功收购位于美国伊利诺伊州及印第安纳州之油井并开始于美国从事石油勘探及生产及提供油井服务业务。

本公司认为物流行业的快速增长为本集团分化及拓寛其业务基础提供千载良机。于2015年9月,集团完成收购东莞市海辉物流有限公司,并展开物流仓储业务。集团于2015年下半年及2016年继续完成收购物流及仓储业务。由于焦炭厂房收益表现持续录得亏蚀,有见及此本集团于二零一七年第三季度成功出售焦炭加工及焦炭生产业务。集团日后将会继续于资源及物流仓储业务物色潜在投资机遇。
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刘巍先生 -

刘巍先生,62岁,于二零一七年十一月一日获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司之提名委员会成员。刘先生于吉林大学取得计算数学学士学位,并于大连海事大学取得应用数学硕士学位。彼目前于大连海事大学任职教授及博士生导师。刘先生历任大连海事大学专业学位教育学院院长、大连海事大学先进运输研究学院院长以及大连海事大学深圳研究院院长等职务,主要从事应用数学、管理科学及工程学等研究。彼已完成多项由中国国家自然科学基金支持的省部级科研项目。彼负责的研究工作包括「提高天津港经济效益的决策支持系统」及「港作拖轮经济寿命周期研究」分别获得辽宁省交通部科技进步三等奖及辽宁省科技进步三等奖。刘先生亦负责主持完成中国国家自然科学基金的「可拓信息的数学方法及其在物流信息系统中的应用」工作;彼亦主持深圳市交通局科技项目「深圳港综合竞争力评价指标体系研究」及「山东高速物流集团十三五规划」之编制工作。刘先生现为中国人工智能学会可拓学学术委员会主任、辽宁省学位委员会学科评议组成员及大连海事大学应用数学所所长。

蔡素玉女士,铜紫荆星章,太平绅士 -

蔡素玉女士,铜紫荆星章、太平绅士,现年67岁,于二零零九年六月五日获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员以及薪酬委员会主席。彼分别于一九七四年及一九八零年获香港大学颁授理学士学位及哲学硕士学位。蔡女士乃SHK International Services Limited之创办董事总经理(其后该公司获蔡女士收购并改名为东伟业务促进有限公司(Oriental-Western Promotions Limited))。蔡女士出任多项政治、社会及学术性 公职,如全国人民代表大会香港区代表及香港福建中学校董等。蔡女士曾于一九九八年至二零零八年期间出任中国人民政治协商会议福建省委员会委员及曾任香港立法会议员。自坪山茶业集团有限公司(股份代号:364)于二零零二年八月三十日在香港联合交易所有限公司上市至今,蔡女士一直担任该公司独立非执行董事及自二零一五年五月十二日起担任永耀之独立非执行董事。

梁远荣先生 -

梁远荣先生,50岁,于二零一二年十一月一日获委任为独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席、薪酬 委员会及提名委员会成员。梁先生为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼曾在多间知名 会计师事务所、投资银行及企业(包括上市公司)担任要职。梁先生现为一家玻璃制造公司之首席财务官。梁先生曾为本公司之公司秘书兼授权代表;俊安集团之财务总监;及Abterra之财务总监,其于二零一零年二月离开本集团。彼于二零零四年九月至二零一三年六月期间为必美宜集团有限公司(一家于香港联合交易所主板上市之公司,股份代号:379)之独立非执行董事。

吴兆先生 -

吴兆先生,39岁,于二零一七年十一月一日获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司之审核委员会,薪酬委员会及提名委员会成员。吴先生于澳洲昆士兰大学取得工程学(化学)学士学位。彼亦于澳洲昆士兰大学取得应用金融商业硕士及资讯科技硕士。彼于财务、资讯科技、投资及基金管理拥有约11年经验,现为一间基金管理公司之董事,并持有牌照获准从事香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)项下第1类(证券交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动。彼亦为香港联合交易所有限公司(「联交所」)创业板上市公司中持基业控股有限公司(股份代号:8125)之独立非执行董事。
 

朱登凯先生 -

朱登凯先生,38岁,于二零一七年十一月一日获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司之薪酬委员会主席,审核委员会,提名委员会成员。朱先生于二零零零年自中国中南财经政法大学取得国际法法学学士学位、于二 零零四年自法国巴黎第一大学取得欧洲法律法学硕士学位,及于二零零五年自中国人民 大学法学院取得国际法法学硕士学位。彼作为执业律师,拥有逾十年经验,并于中国登 记为注册律师。彼自二零零五年四月至二零零七年八月及自二零零七年九月至二零一零 年八月分别于金杜律师事务所及君合律师事务所担任执业律师。朱先生现为中伦文德律 师事务所的高级合伙人。彼亦为中华全国律师协会会员、全球律师联盟组织INTERLAW 驻北京联络人、太和智库副理事长兼副总编及百仁慈爱公益基金会理事长。

郭锦添先生 -

郭锦添先生,现年41岁,于二零零八年加入本公司,现时为本公司之财务总监。彼于二零一零年二月至二零一 三年三月期间曾为本公司之公司秘书及授权代表。郭先生为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。郭先生于香港科技大学取得工学士学位,于香港理工大学取得会计学文学士学位及企业管治硕士学位。彼曾于一家国际会计师事务所工作,于会计、审计及财务管理方面 拥有逾14年经验。郭先生现为友川集团控股有限公司(股份代号:1323)(其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。于二零零九年十月至二零一五年九月,彼亦担任首都金融控股有限公司(股份代号∶8239)之独立非执行董事及于二零一四年六月至二零一四年七月间彼亦为宇恒供应链集团有限公司(股份代号:8047)之独立非执行董事,上述两间公司均于创业板上市。

赵成书先生 - 副董事长

赵成书先生,54岁,于二零零九年四月二日曾获委任为本公司之执行董事。彼亦为本公司之副主席、执行委员会成员及提名委员会成员及于二零一七年十一月一日再获被委任为本公司之执行董事。彼亦为本公司之副主席。赵先生为经济师及高级工程师,有二十多年管理中国大型企业之经验,是企业管理,专家,全国乡镇企业家。现为本公司之主要附属公司山西楼东俊安煤气化有限公司(「山西楼东」)董事及总经理(「亦为本公司一家附属公司之董事,负责山西楼东全面的营运管理。赵先生为山西楼东工贸集团公司(「楼东工贸 总经理及楼东工贸附属公司鑫楼资源(香港)有限公司(「鑫楼」)董事,鑫楼持有本公司逾5%已发行股份。彼亦为山西省青年企业家协会副会长、山西省孝义市政协常委及人大代表、山西省孝义市工商联副会长、山西省吕梁市 政协委员。鉴于赵先生对社会作出的贡献,政府及社会向赵先生颁发了多项荣誉衔头及奖项,包括「山西吕梁市扶持民营经济发展先进工作者」、「山西省优秀民营科技企业家」、「山西吕梁市青年专业技术学科带头人」、「社会扶贫状元」、「山西省劳动模范」、「全国劳动模范」、「全国道德模范大会之全国敬业奉献模范」、「全国五一劳动奖章」等。赵先生于中国社会科学院研究院取得工业经济系企业管理硕士学位。

吴子科先生 -

吴子科先生,现年56岁,自二零零八年九月十一日起获委任为本公司之执行董事。其亦为本公司执行委员会成 员及若干附属公司之董事。此外,吴先生现任俊安资源之财务董事。彼自二零一三年七月至二零一四年十二月为 Palabora Mining Company Limited(「Palabora」)的一位非执行、非独立董事的替任董事及现为Palabora的非执行董事。 Palabora由二零一四年四月起已于约翰内斯堡证券交易所除牌。彼于香港、北京及上海多间国际银行及上市公司于金融、融资、业务发展及策略计划拥有超过二十年经验。吴先生于香港中文大学取得工商管理学士学位及于香港城市大学取得工商管理硕士学位。

何锋年先生 -

何锋年先生,34岁,于二零一七年十一月一日获委任为本公司之执行董事。彼亦为本公司之提名委员会及执行委员会成员。何先生于中国政法大学取得法律学士及硕士学位。彼于法律及合规方面具有逾6年经验。何先生目前于华融国际风险管理部担任总经理。何先生于华融集团历任多个高级职位,并负责法律及合规及风险管理。彼于二零一一年加入华融集团前,曾于首创证券有限责任公司合规部任职,并担任总经理助理。

丁志懿先生 - 董事长及执行董事

丁志懿先生,35岁,于二零一七年十一月一日获委任为本公司之执行董事。彼亦为本公司之提名委员会及执行委员会主席。于中华人民共和国上海大学取得纯数学及应用数学学士学位,并于澳洲阿德雷得大学取得数学科学硕士学位。彼目前于中国华融国际控股有限公司(「华融国际」,一间中国华融资产管理股份有限公司(股份代号:2799)之附属公司)担任总经理助

理,中国华融资产管理股份有限公司股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市(连同其附属公司统称「华融集团」)。丁先生自二零一四年加入华融集团起于华融集团历任多个高级职位。彼曾担任华融国际业务审查部总经理及华融国际一间附属公司之总经理助理。于二零一四年加入华融集团前,彼曾担任建银国际(上海)有限公司企业融资部主管。中国华融投资管理有限公司(华融国际一间附属公司)为本公司一名主要股东。

蔡建军先生 -

蔡建军先生,59岁,于二零一七年十一月一日获委任为本公司之非执行董事。蔡先生目前于乌兰察布市综合物流园区有限公司(「乌兰察布」)担任董事长(本集团拥有其40%股权)。于加入乌兰察布前,蔡先生于二零一二年于泰山石化集团有限公司担任行政总裁,并于二零零六年至二零一一年于美联石油天然气集团有限公司担任总裁,并曾积极参与中国若干大型石化项目。彼曾于二零零四年至二零零六年于北京中邮恒润投资有限公司担任总经理,并主要负责为中邮重组及评估非核心资产。彼于一九九三年至二零零三年于深圳亿享投资有限公司担任总经理,并负责中国若干大型建设项目有关港口、高速公路、城市基建、水利及天然气设施之财务投资。彼亦曾担任华中经委信息中心之华南办事处(深圳)主任。蔡先生于项目投资及开发方面具有丰富经验。蔡先生于中国武汉理工大学毕业。

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公司资料

上市日期 1994年01月21日

公司地址 香港铜锣湾礼顿道103号
力宝礼顿中心12楼B室

电话 (852) 2895-6733

传真 (852) 2895-6876

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