2017年10月24日,
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常茂生物化学工程股份有限公司 (00954.HK)

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  • 2014 中期业绩
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  • 2013 全年业绩公布
    2014
常茂生物化学工程股份有限公司(简称「常茂」)成立于1992年,2002年在香港交易所创业板上市,2013年转至香港交易所主板,股票代号:00954.HK。常茂是江苏省高新技术企业,江苏省外商投资先进技术企业。常茂于1998年成立「江苏省生化手性工程技术研究中心」,2006年收购「上海医学生命科学研究中心有限公司」,2007年成立「上海常茂生物化学工程有限公司」,2012年成立「常茂生物连云港有限公司」。

公司主营业务为生产及销售食品添加剂,目前是全球最大的L(+)-酒石酸生产商、全国最大的L-苹果酸生产商,核心产品有L(+)-酒石酸、L-苹果酸、富马酸、马来酸等有机酸及甜味剂阿斯巴甜等。常茂目前拥有两大生产基地——常州总部及连云港基地...
+ 更多 公司简介

芮新生先生 - 董事长兼执行董事

芮新生先生,董事长兼执行董事及监察主任。彼亦为本公司研究员及高级工程师。彼为本公司于一九九二年十二月成立时的创办人之一。芮先生于一九八二年自江苏化工学院毕业,取得有机合成专业学士学位,二零零五年取得南京大学高级管理人员工商管理硕士。芮先生是中国化工学会生物化工专业委员会副主任委员、中国生物化工协会副理事长、江苏省生物技术协会副理事长及南京工业大学兼职教授。芮先生在生物化学行业成就卓越并屡获殊荣,包括一九九七年获常州市技术改造一等奖和常州市科技进步二等奖。一九九八年与冷一欣女士及蒋俊杰先生共同发明的联合生产技术获国家发明专利。一九九九年获选为常州市第四届杰出科技人员、二零零零年获杜邦科技创新奖及江苏省有突出贡献的中青年专家、二零零一年获国家科技进步一等奖、二零零三年获江苏省创新创业人才奖及中国石油化学工业行业科技进步二等奖。二零零五年获江苏省科学技术进步一等奖。。芮先生是非执行董事冷一欣女士的配偶。

潘春先生 - 执行董事兼总经理

潘春先生,执行董事兼总经理。彼于一九九三年自南京工业大学取得应用化学系工业分析学士学位。潘先生是江苏省人事厅评定的高级工程师。潘先生负责管理本公司销售、生产、安全、及环保等日常事务。一九九七年,潘先生获颁常州市技术改造一等奖。二零零三年,获得中国石油和化学工业协会技术发明一等奖,二零一一年获常州市五一劳动奖章。二零一二年获全国轻工行业劳动模范。潘先生于一九九三年八月加入本公司。

曾宪彪先生 - 非执行董事

曾宪彪先生,非执行董事。曾先生于一九六一年自南京石油工业学校毕业。彼从事化学行业的研究与开发和生产管理经验丰富。曾先生屡获殊荣,包括获国家经济委员会颁授顺酐2000t/a技改省金牛奖、3000t/a顺酐重点技改先进个人以及市九五跨世纪奉献奖和省第二次合理化建议科技成果奖。曾先生为曙光厂董事。曾先生于一九九二年十二月加入本公司。

虞小平先生 - 非执行董事

虞小平先生,非执行董事。虞先生于一九七七年自华东师范大学毕业,取得英语学士学位。彼于多家中国制药和投资公司担任董事职位。彼除具有药品贸易经验外,还具有推动和协助多种其代理的中国药品通过美国食品及药物管理局检验及审批的经验,已在美国建有贸易业务基础。虞先生于一九九二年十二月加入本公司。

冷一欣女士 - 非执行董事

冷一欣女士,非执行董事。彼于一九八二年自江苏化工学院基本有机合成专业毕业,取得学士学位,其后于一九九六年取得南京工业大学化学工程硕士学位,二零零五年获得南京工业大学生物化工博士学位。彼亦为常州大学石油化工学院教授。冷女士曾参与多项研究项目并发表超过50篇论文。正如上文所述,冷女士是联合生产技术的发明者之一。冷女士二零零四年获中国石油和化学工业协会技术发明二等奖,二零零五年获江苏省科学技术进步一等奖,二零一零年获江苏省科学技术进步三等奖。冷女士乃董事长兼执行董事芮先生的妻子。彼于二零零一年六月加入本公司。

王建平先生 - 非执行董事

王建平先生,非执行董事。彼在一九八三年毕业于上海交通大学取得工学学士学位,其后于一九八六年在上海交通大学取得工学硕士学位。王先生现为上海科技创业投资股份有限公司总经理。彼曾担任中国船舶总公司七院704研究所室主任,曾赴英国里兹大学做访问学者。王先生于二零零七年六月首次获委任为非执行董事。

欧阳平凯院士 - 独立非执行董事

欧阳平凯院士,独立非执行董事。彼于一九六八年自清华大学本科毕业,其后于一九八一年于该校取得化学研究硕士学位。一九八五至一九八七年,彼为加拿大安大略省滑铁卢大学的访问学者。欧阳院士为中国工程院院士及曾担任南京工业大学校长,曾指导多名硕士、博士。彼亦为多个科学和学术机构的成员及在其中担任职务。欧阳院士曾获多项奖项,包括二零零一年获国家科技进步一等奖、何梁何利科技进步奖、杜邦科技创新奖和其他国家级奖项。欧阳院士曾发表超过180篇论文和两册作品。欧阳院士于二零零一年六月首次获委任为独立非执行董事。

杨胜利院士 - 独立非执行董事

杨胜利院士,独立非执行董事。杨院士为中国科学院上海生物工程研究中心研究员,并于一九九七年当选中国工程院院士。杨院士多年来从事基因功能和结构以及基因工程的研究工作,曾指导过多名硕士生和博士生,并曾发表超过80篇论文。杨院士于一九八八年获中国科学院颁授科技进步一等奖,于一九八九年获中国科学院颁授第二届亿利达科技奖以及获中国科技部委员会颁授先进工作者一等奖。杨院士于二零零一年六月首次获委任为独立非执行董事。

卫新女士 - 独立非执行董事

卫新女士,独立非执行董事。彼现为中国注册会计师。彼于一九八九年毕业于苏州大学财务会计专业。彼具有超过十五年核数及会计经验。彼现为一家中国会计师事务所所长。卫女士于二零零四年九月首次获委任为独立非执行董事。

欧凤兰女士 - 独立非执行董事

欧凤兰女士,独立非执行董事。欧女士具有超过十二年香港投资银行业务经验。欧女士于一九九七年取得多伦多大学商学学士学位。欧女士现为香港一间投资银行的执行董事。欧女士于二零一三年六月首次获委任为独立非执行董事。

万屹东先生 - 副总经理

万屹东先生,本公司的副总经理,是常州市人事局评定的工程师。万先生一九九六年自浙江大学毕业,获得生物化工学士学位,二零零四年获得南京理工大学工商管理硕士学位。彼于一九九六年八月加入本公司,致力于生物和固定化细胞技术的持续改进和创新,参加本公司多项技术改造和新产品研究工作,曾在专业杂志上发表多篇专业论文。二零零一年获得常州市科技进步一等奖;二零零三年获得中国石油和化学工业协会科技进步二等奖。万先生于一九九六年八月加入本公司。

张琴英女士 - 工会主席

张琴英女士,为本公司工会主席。彼是高级经济师,一九九九年在常州财经学校专修财务管理,二零零七年在江苏省委党校专修经济管理,已从事多年财务与工会工作,具有较强的管理经验。现还担任常州市化工行业工会主席,化轻产业工会副主席。

+ 更多 董事会
董事会

组成
- 两位执行董事芮新生先生(主席)及潘春先生,
- 四位非执行董事曾宪彪先生、虞小平先生、冷一欣女士及王建平先生,
- 四位独立非执行董事,欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士

成员多元化政策
- 集团于二零一三年八月十六日采纳董事会成员多元化政策(「董事会成员多元化政策」)。
- 集团相信要获得多元化的观点与角度,可以从多方面的因素考虑,包括(但不限于)技能、地区与行业经验、背景、种族、性别及其他特质。在实行多元化方面,集团亦将根据本身的业务模式及与时并进的特定需要去考虑各种因素。集团竭力确保其董事会成员在技巧、经验及观点与角度多元化方面保持适当的平衡,以支持其业务策略的执行及令董事会有效率地运作。最终将按人选之长处及可为董事会提供之贡献而作决定。

 
董事会辖下委员会

薪酬委員會
- 薪酬委员会已成立,确保有正式及透明的程序以发展及监督本公司对其董事及高级管理人员的酬金政策。薪酬委员会包括四位独立非执行董事欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士及一位执行董事芮新生先生。
- 薪酬委员会向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。
- 董事和高级管理人员的酬金乃以每名董事或高级管理人员的技能、知识及对本公司之参与程度为本,并参考本公司之表现及盈利而作出决定。

审核委员会
- 本公司已成立审核委员会,并根据上市规则以书面订明其权责范围。审核委员会包括四位独立非执行董事欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士。
- 审核委员会的主要职责为审阅及监管本集团的财务申报程序及内部监控系统,审阅本集团的财务数据及检讨审计计划、审计发现事项及本公司核数师的独立性。

提名委员会
- 提名委员会已成立,根据各项因素制定及执行提名政策及董事会成员多元化政策;提名董事人选供股东选任;及评估独立非执行董事的独立性。
- 提名委员会包括四位独立非执行董事欧阳平凯院士、杨胜利院士、卫新女士及欧凤兰女士及一位执行董事芮新生先生。

 
监事会

- 监事会向股东大会负责。监事会主要责任包括监督本公司董事和高级管理人员执行其职务时是否违反法律、行政法规、公司章程或股东大会通过的决议案;以及检查公司的财务。监事可列席董事会会议。
- 监事会成员由两名股东提名的监事,周瑞娟女士及陆和兴先生、一名公司雇员提名的监事张俊朋先生和两名股东提名的独立监事蒋耀忠教授及耿刚先生组成。

 
公司秘书

- 公司秘书(温佩玲小姐)负责促进董事会程序,以及董事之间及董事与股东及管理层之间的沟通。
- 公司秘书是向董事会主席及本公司总经理汇报。

 
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2002年06月28日

公司地址 香港中环雪厂街10号新显利大厦五楼54室

电话 (852) 2525-2821

传真 (852) 2525-6994

电邮 ir@cmbec.cn

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