2018年01月17日,
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中国钒钛磁铁矿业有限公司 (00893.HK)

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中国钒钛磁铁矿业有限公司(「中国铁钛」或「公司」,连同附属公司「集团」) 于2009年10月8日在香港联交所主板上市。集团主要从事采矿、矿石洗选、球团矿生产,以及于四川省销售铁精矿、球团矿及钛精矿予钢铁生产商及下游钛产品用户。集团现时拥有五个钒钛磁铁矿矿场– 白草铁矿、秀水河铁矿、阳雀箐铁矿、茨竹箐铁矿及海保凼铁矿,一个普通铁矿矿场– 毛岭-羊龙山铁矿,一个石膏矿– 石沟石膏矿,五个洗选厂–白草洗选厂、秀水河洗选厂、海龙洗选厂、黑谷田洗选厂及毛岭洗选厂,以及一家球团矿厂。全部矿场均位于中国钒钛磁铁储量最丰富的四川省。

于2011年5月,集团亦透过可转换票据转换为一私人企业的股份选择权确保印度尼西亚境外资源的供应。于2011年下半年,集团与转让方订立收购协议以收购海保凼铁矿的勘查权,海保凼铁矿为钒钛磁铁矿。目前,集团自身的含钒铁精矿、普通铁精矿、球团矿及高品位钛精矿的年产能(按湿基基准)分别达260万吨╱年、15万吨╱年、100万吨╱年及28万吨╱年。
+ 更多 公司简介

蒋中平先生 - 首席执行官

蒋先生乃本公司的执行董事及首席执行官。蒋先生主要负责本集团全面的营运管理、策略规划以及本集团的业务发展。蒋先生于2008年3月加入本集团担任会理财通的董事。现为四川省凌御投资有限公司(「凌御」)的董事兼总经理及会理财通、三民有限公司(「三民」)、易升控股有限公司(「易升」)及投资者的董事,而以上所有公司均为本公司的全资子公司。蒋先生在钢铁产业的生产以及品质监管上,拥有十九年以上的相关经验。在1989年8月至2008年4月期间,蒋先生历任川威的技术专家、品质监管部主管以及审计部经理。蒋先生在1989年7月毕业于重庆市的重庆钢铁专科学校,荣获钢铁轧制专业大专学位。蒋先生为本公司的提名委员会主席及薪酬委员会成员。

余海宗先生 -

余先生自2009年9月4日起担任本公司的独立非执行董事。余先生在1994年至2000年,是四川同德会计师事务所(前身为成都信达会计师事务所)的注册会计师。余先生是中国认证的注册会计师(非执业),亦是四川省注册会计师协会CPA后续教育委员会、四川省国土资源厅以及四川省科学技术厅的专家小组成员之一。余先生现担任四川成都西南财经大学会计学院的教授、硕士及博士生导师。余先生亦是四川成都西南财经大学审计系系主任。在1988年7月至1990年8月期间,余先生曾任职于威远钢铁厂财务科。1998年至2000年,余先生出任西南化机股份有限公司的独立非执行董事,该公司乃一家于深圳证券交易所上市的公司;而在2004年5月至2010年6月,彼则担任金宇车城股份有限公司(「金宇车城」)的独立非执行董事及审核委员会和薪酬委员会成员,该公司亦为一家于深圳证券交易所上市的公司。作为金宇车城的审核委员会成员,余先生的职责包括检讨内部监管系统,并审阅分析该公司的财务报表。目前,余先生亦是成都天兴仪表股份有限公司(「天兴仪表」)的独立非执行董事及审核委员会成员,该公司乃一家于深圳证券交易所上市的公司。余先生在1988年7月荣获四川成都西南财经大学会计专业学士学位,1992年12月荣获会计经济学硕士学位,2002年3月荣获会计师管理学博士学位。透过其为注册会计师的专业资格、会计教育背景及过往作为上市公司独立非执行董事的经验,彼符合上市规则第3.10(2)条规定的会计标准及有关的财务管理经验。董事认为余先生作为金宇车城及天兴仪表的审核委员会成员,在内部监管以及审阅分析上市公司经审核财务报表方面获得的经验,使彼能符合上市规则第3.10(2)条的规定。余先生为本公司的审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。

刘毅先生 -

刘先生自2009年9月4日起担任本公司的独立非执行董事。刘先生自1987年7月起任职于四川省冶金设计研究院,从事专案顾问、矿石洗选及采矿设计、可行性研究以及相关工程设计的工作,并专责矿物洗选工程。彼具有采矿设计项目(包括建设具各种产能的铁精矿生产线及钒钛磁铁矿采矿营运计画)的经验。刘先生现任四川省冶金设计研究院副总工程师、矿山工程所所长兼矿山室首席专案设计师。彼现时亦为获四川省安全生产监督管理局及四川省煤矿安全监察局委聘的四川安全生产专家。刘先生在1987年毕业于陕西省的西安冶金建筑学院的矿产资源系,并荣获工程学学士学位。刘先生为本公司的薪酬委员主席、审核委员会及提名委员会成员。

吴文先生 -

吴先生自2014年11月01起担任本公司的独立非执行董事。吴先生为中华人民共和国合资格律师。吴先生于1990年毕业于北京大学法学院。彼于1998年取得Northwestern School of Law of Lewis and Clark College的法律博士学位。彼于1998年8月至2002年5月担任四川康维律师事务所律师,后于2003年2月至2008年12月成为合伙人。于2002年5月至2002年12月,吴先生亦担任柯达(中国)股份有限公司的法律顾问。于2009年2月至2014年2月,彼于泰和泰律师事务所执业,担任合伙人。由2014年3月起,吴先生一直为中伦律师事务所的合伙人。吴先生为中国律师协会会员。吴先生为本公司审核委员会成员。

蒋中平先生 - 首席执行官

首席执行官。其履历详情已载于本节上文中。

郝谢敏先生 - 财务总监

财务总监。其履历详情已载于本节上文中。

郝谢敏先生 - 财务总监

郝先生自2018年1月1日起晋升为本公司的财务总监并出任执行董事。郝先生自2012年1月起一直为本公司的财务部长,亦出任本公司若干主要子公司的董事╱监事╱财务部长并负责该等子公司的财务报告及管理。郝先生于2012年1月至2016年2月出任会理县财通铁钛有限责任公司(「会理财通」,本公司间接全资子公司)的财务总监。郝先生拥有十三年财务管理经验,曾参与本公司的首次公开发售活动(「首次公开发售」),包括首次公开发售前重组、并购、企业融资事宜及业务重组。于加入本公司前,郝先生于2010 年3月至2012年1月为四川省川威集团有限公司(「川威」)旗下矿业分公司攀西地区的财务主管;于2006年5月至2010年3月为川威财务管理部的财务主管;及于2004年7月至2006年4月为四川省龙威金属制品有限公司财务管理部的财务主管。郝先生拥有国际注册管理会计师专业资格。郝先生于2004年6月取得西南财经大学会计学士学位。

王虎先生 - 执行董事

王先生自2018年1月1日起获委任为本公司的执行董事。王先生一直为本公司时任主席的助理及法律与合规部部长;自2008年8月起为会理财通的董事及法律与合规部部长,亦为本公司若干主要子公司的董事及监事,负责该等子公司的法律及合规事宜。王先生拥有十四年法律及合规事宜经验,曾参与本公司首次公开发售前重组及首次公开发售活动,包括并购。王先生于本公司上市后负责本集团的法律及合规事宜。于加入本公司前,王先生于2003年9月至2008年8月为川威的法律部主管,并于2002年8月至2003年9月于中国农业银行重庆市长寿支行任职客户关系经理。王先生于2002年7月取得西南政法大学法律学士学位。

郑永权先生 - 主席

郑先生自2017年7月26日起担任本公司的非执行董事,并于2017年10月12日起获委任董事会主席。郑先生为英国特许公认会计师公会资深会员、新加坡特许会计师协会(Institute of Singapore Chartered Accountants)之资深特许会计师、香港会计师公会之国际联系会员、马来西亚会计师公会(Malaysian Institute of Accountants)之特许会计师、新加坡董事学会(Singapore Institute of Directors)之正式会员以及香港证券及投资学会之会员。郑先生现为Sapphire Corporation Limited(「Sapphire」,一间于新加坡证券交易所 (「新交所」)主板上市之公司)之非独立非执行董事。郑先生现亦为Koda Ltd(于新交所上市)董事会之特委顾问(appointed advisor)。郑先生乃资深投资者,擅长企业重组、企业融资及并购。郑先生亦曾参与其他企业活动并提供顾问意见,包括为其他上市公司、家族企业及区域资产拥有人进行业务重组、企业重组、建议撤资、企业债务重组及现金退市要约。

+ 更多 董事会
董事名单与其角色和职能
 
 
审核委员会

本公司于2009年9月4日遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载的企业管治守则成立审核委员会。审核委员会主要负责审阅和监管财务报告程式及内部控制程式。审核委员会现时由三名独立非执行董事余海宗先生(主席)、刘毅先生及吴文先生组成。

 
薪酬委员会

本公司于2009年9月4日遵照企业管治守则成立薪酬委员会。薪酬委员会现时由两名独立非执行董事刘毅先生(主席)、余海宗先生及一名执行董事蒋中平先生组成。

 
提名委员会
本公司于2012年4月1日成立提名委员会,其书面职权范围符合企业管治守则。提名委员会现时由五名成员组成,即郑永权先生(主席)、蒋中平先生、余海宗先生、刘毅先生和吴文先生。提名委员会主要负责审阅和向董事会建议所有董事会成员的任命和重新任命。
 
组织章程大纲
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2009年10月08日

公司地址 香港德辅道中166-168号
E168大厦4楼A室

电话 (852) 2665-6336

传真 (852) 2665-6601

电邮 ir@chinavtmmining.com

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