2018年10月23日,
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中国钒钛磁铁矿业有限公司 (00893.HK)

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中国钒钛磁铁矿业有限公司(「中国铁钛」或「公司」,连同附属公司「集团」) 于2009年10月8日在香港联交所主板上市。集团主要从事采矿、矿石洗选、球团矿生产,以及于四川省销售铁精矿、球团矿及钛精矿予钢铁生产商及下游钛产品用户。集团现时拥有五个钒钛磁铁矿矿场– 白草铁矿、秀水河铁矿、阳雀箐铁矿、茨竹箐铁矿及海保凼铁矿,一个普通铁矿矿场– 毛岭-羊龙山铁矿,一个石膏矿– 石沟石膏矿,五个洗选厂–白草洗选厂、秀水河洗选厂、海龙洗选厂、黑谷田洗选厂及毛岭洗选厂,以及一家球团矿厂。全部矿场均位于中国钒钛磁铁储量最丰富的四川省。

于2011年5月,集团亦透过可转换票据转换为一私人企业的股份选择权确保印度尼西亚境外资源的供应。于2011年下半年,集团与转让方订立收购协议以收购海保凼铁矿的勘查权,海保凼铁矿为钒钛磁铁矿。目前,集团自身的含钒铁精矿、普通铁精矿、球团矿及高品位钛精矿的年产能(按湿基基准)分别达260万吨╱年、15万吨╱年、100万吨╱年及28万吨╱年。
+ 更多 公司简介

蒋中平先生 - 首席执行官

蒋先生自2008年4月28日起担任本公司的执行董事,自2017年10月12日起调任本公司的首席执行官。蒋先生亦为本公司提名委员会成员及薪酬委员会成员。蒋先生於2008年3月加入本集团担任会理财通的董事,现为四川凌御的董事兼总经理及会理财通、叁民有限公司、易陞控股有限公司及Sure Prime Limited的董事,而以上所有公司均为本公司的全资子公司。

蒋先生在钢铁产业的生产以及质量监管上,拥有十九年以上的相关经验。在1989年8月至2008年4月期间,蒋先生历任川威的技术专家、质量监管部主管以及审计部经理。蒋先生在1989年7月毕业於重庆市的重庆钢铁专科学校,荣获钢铁轧製专业大专学位。

余海宗先生 -

余先生自2009年9月4日起担任本公司的独立非执行董事。余先生亦为本公司审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员。余先生在1994年至2000年是四川同德会计师事务所(前身为成都信达会计师事务所)的註册会计师,并曾为四川省国土资源厅及四川省科学技术厅的专家小组成员。余先生是中国认證的註册会计师(非执业)、四川省註册会计师协会CPA後续教育委员会成员,以及四川成都西南财经大学会计学院的教授、硕士及博士生导师。余先生亦是四川成都西南财经大学审计系系主任。在1988年7月至1990年8月期间,余先生曾任职於威远钢铁厂财务科。1998年至2000年,余先生出任西南化机股份有限公司的独立非执行董事,该公司乃一间於深圳證券交易所上市的公司;而在2004年5月至2010年6月,彼则担任金宇车城股份有限公司(「金宇车城」)的独立非执行董事及审核委员会和薪酬委员会成员,该公司乃一间於深圳證券交易所上市的公司。作为金宇车城的审核委员会成员,余先生的职责包括检讨内部监管系统,并审阅分析该公司的财务报表。2012年6月至2015年6月,余先生亦是成都天兴仪表股份有限公司(一间於深圳證券交易所上市的公司)的独立非执行董事及审核委员会成员。目前,余先生为四川成渝高速公路股份有限公司(一间於上海證券交易所和联交所上市的公司)的独立非执行董事及审核委员会主席、四川九洲电器股份有限公司(一间於深圳證券交易所上市的公司)的独立非执行董事以及皇中国际控股有限公司(一间於联交所上市的公司)的独立非执行董事兼审核委员会主席。余先生在1988年7月荣获四川成都西南财经大学会计专业学士学位,1992年12月荣获会计经济学硕士学位,2002年3月荣获会计师管理学博士学位。彼拥有註册会计师的专业资格、会计教育背景及过往作为上市公司独立非执行董事的经验,符合上市规则第3.10(2)条规定的会计及有关财务管理专长标準。董事认为余先生作为多间公众公司的审核委员会成员或主席,在内部监管以及审阅分析上市公司经审核财务报表方面获得的经验,使彼能符合上市规则第3.10(2)条的规定。

刘毅先生 -

刘先生自2009年9月4日起担任本公司的独立非执行董事。刘先生亦为本公司薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。刘先生自1987年7月起任职於四川省冶金设计研究院,从事项目顾问、矿石洗选及采矿设计、可行性研究以及相关工程设计的工作,并专责矿物洗选工程。彼具有采矿设计项目(包括建设具各种产能的铁精矿生产线及钒钛磁铁矿采矿营运计划)的经验。刘先生现任四川省冶金设计研究院副总工程师及矿山工程所所长兼首席项目设计师。彼现时亦为获四川省安全生产监督管理局及四川省煤矿安全监察局委聘的四川安全生产专家。刘先生在1987年毕业於陕西省的西安冶金建築学院(现称为西安建築科技大学)的矿产资源系,并荣获工程学学士学位。

吴文先生 -

吴先生自2014年11月1日起担任本公司的独立非执行董事。吴先生亦为本公司审核委员会成员及提名委员会成员。吴先生为中国合资格律师。吴先生於1990年毕业於北京大学法学院。彼於1998年取得Northwestern School of Law of Lewis and Clark College的法律博士学位。吴先生於1998年8月至2002年5月担任四川康维律师事务所律师,後於2003年2月至2008年12月成为合夥人。於2002年5月至2002年12月,吴先生亦担任柯达(中国)股份有限公司的法律顾问。於2009年2月至2014年2月,吴先生於泰和泰律师事务所执业,担任合夥人。由2014年3月起,吴先生一直为中伦律师事务所的合夥人。吴先生为中国律师协会会员。

蒋中平先生 - 首席执行官

蒋先生为本公司的首席执行官,其履历详情载於本节上文。

郝谢敏先生 - 财务总监

郝先生为本公司财务总监,其履历详情载於本节上文。

郝谢敏先生 - 财务总监

郝先生自2018年1月1日起担任本公司的执行董事兼财务总监。郝先生自2012年1月起一直为本公司的财务部长。郝先生亦出任本公司若干主要子公司的董事╱监事╱财务部长并负责该等子公司的财务报告及管理。彼亦於2012年1月至2016年2月出任会理财通的财务总监。彼拥有十叁年财务管理经验,曾参与本公司的首次公开发售活动,包括首次公开发售前重组、併购、企业融资事宜及业务重组。於加入本公司前,郝先生於2010年3月至2012年1月为川威旗下矿业分公司攀西地区的财务主管;於2006年5月至2010年3月为川威财务管理部的财务主管;及於2004年7月至2006年4月为四川省龙威金属製品有限公司财务管理部的财务主管。郝先生拥有国际註册管理会计师专业资格。郝先生於2004年6月取得西南财经大学会计学士学位。

王虎先生 - 执行董事

王先生自2018年1月1日起担任本公司的执行董事。王先生一直为本公司时任主席蒋中平先生的助理及法律与合规部部长;自2008年8月起为会理财通的法律与合规部部长及董事。王先生亦为本公司若干主要子公司的董事及监事,负责该等子公司的法律及合规事宜。王先生拥有十四年法律及合规事宜经验。王先生曾参与本公司首次公开发售前重组及首次公开发售活动,包括併购。彼於本公司上市後负责本集团的法律及合规事宜。於加入本公司前,王先生於2003年9月至2008年8月为川威的法律部主管,并於2002年8月至2003年9月於中国农业银行重庆市长寿支行任职客户关係经理。王先生於2002年7月取得西南政法大学法律学士学位。

郑永权先生 - 主席

郑永权先生于2017年7月26日获委任为本公司的非执行董事,其后于2017年10月12日获委任为董事会主席。郑先生亦为本公司提名委员会主席。

郑先生乃资深投资者,擅长企业融资、企业重组及并购。郑先生曾于2013年10月至2017年12月担任Sapphire Corporation Limited (「Sapphire」) 的集团首席执行官兼董事总经理,该公司在新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)主板上市。Sapphire在其领导下进行一项重大企业重组活动,透过收购中国最大私营城市轨道交通工程公司,让Sapphire转型。郑先生亦引领Sapphire成为首间荣获香港资本壹周杰出上市企业大奖2016(The Listed Enterprise Excellence Awards 2016)之香港境外上市公司。

郑先生亦为Koda Ltd董事会的顾问。彼曾于2013年6月至2016年8月出任Singapore eDevelopment Limited(于新交所凯利板 (Catalist)上市,前称CCM Group Limited)的非执行董事,于2011年1月至2016年1月出任Asian American Medical Group Limited(于澳洲证券交易所(「澳交所」)上市,前称Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited)的非执行董事,以及于2013年 10月至2014年9月出任恒辉企业控股有限公司(于联交所上市,现称正恒国际控股有限公司)的非执行董事。

郑先生曾参与多项其他投资及企业项目,包括但不限于-于2002年,彼完成Koda Ltd的企业重组及其于新交所的上市计划,而 Koda Ltd其后于2006年名列福布斯亚洲(Forbes Asia)收入10亿美元以下企业200强(the best 200 companies under a billion)。于2006 年,彼为一间外资控制企业于胡志明证券交易所的分拆上市计划进行评估及提供顾问意见。于2009年,彼透过反收购一间澳交所上市时装设计公司,完成Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited(于新加坡注册成立,为亚洲最顶尖肝脏 中心之一)的重组及上市计划。于2014年,郑先生共同投资位于马来西亚北部的一个重点综合市镇发展项目(占地合共约8.9百万平方尺),并提供顾问意见。郑先生亦曾参与其他企业活动并提供顾问意见,包括为其他上市公司、家族企业及区域资产拥有人进行业务重组、企业重组、建议撤资、企业债务重组及现金退市要约。

郑先生曾获提名为2015年和2016年亚太企业精神奬(新加坡区),并于2017年和2018年荣获亚洲企业卓越与可持续发展杰出领导者提名。郑先生为英国特许公认会计师公会资深会员、新加坡特许会计师协会(Institute of Singapore Chartered Accountants)的资深特许会计师、香港会计师公会的国际联系会员、马来西亚会计师公会(Malaysian Institute of Accountants)的特许会计师、新加坡董事学会(Singapore Institute of Directors)的正式会员以及香港证券及投资学会的学会会员。

 

+ 更多 董事会
董事名单与其角色和职能
 
 
审核委员会

本公司于2009年9月4日遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载的企业管治守则成立审核委员会。审核委员会主要负责审阅和监管财务报告程式及内部控制程式。审核委员会现时由三名独立非执行董事余海宗先生(主席)、刘毅先生及吴文先生组成。

 
薪酬委员会

本公司于2009年9月4日遵照企业管治守则成立薪酬委员会。薪酬委员会现时由两名独立非执行董事刘毅先生(主席)、余海宗先生及一名执行董事蒋中平先生组成。

 
提名委员会
本公司于2012年4月1日成立提名委员会,其书面职权范围符合企业管治守则。提名委员会现时由五名成员组成,即郑永权先生(主席)、蒋中平先生、余海宗先生、刘毅先生和吴文先生。提名委员会主要负责审阅和向董事会建议所有董事会成员的任命和重新任命。
 
组织章程大纲
 

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公司资料

上市日期 2009年10月08日

公司地址 香港德辅道中166-168号
E168大厦4楼A室

电话 (852) 2665-6336

传真 (852) 2665-6601

电邮 ir@chinavtmmining.com

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