2018年06月25日,
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神冠控股(集团)有限公司 (00829.HK)

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神冠控股(集团)有限公司主要从事制造及销售食用胶原蛋白肠衣产品,并以大健康产业作为发展重点,稳步推进产业链项目建设,积极研究胶原蛋白技术在新领域的应用。

本集团为中国最大食用胶原蛋白肠衣产品制造商,本集团以「神冠」品牌经营,具有30多年的研发和生产胶原蛋白肠衣的历史,本集团为中国首家取得食用胶原蛋白肠衣技术发明专利之公司,并拥有一批国家授权的发明专利。本集团亦获得ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系标准认证、QS食品生产许可证、出口食品生产企业卫生注册许可、产品清真证书,并已就出口本集团产品至美国取得FDA注册。二零一四年,集团旗下广西梧州市中冠检测技术服务公司获得食品检验机构资质认定证书,并于二零一五年取得独立第三方食品检验机构资质认定,可作为独立第三方检测机构向社会提供检测服务。

本集团胶原蛋白肠衣产品大部分于中国市场销售,为维持于中国市场之领导地位,本集团不断致力产品及生产工艺之研发,扩大产能适应客户需求,至二零一四年底本集团于广西梧州市拥有3个生产基地,占地面积1,200多亩(约80万平方米),胶原蛋白肠衣年生产能力超过50亿米,生产中式肠衣和西式肠衣,包括风干类、鲜肠类、烟熏类、着色类胶原蛋白肠衣,共50多个品种规格,口径介于直径13-50mm之间...
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周亚仙女士 - 执行董事、董事会主席兼本公司总裁

58岁,周女士为本集团创办人,并为本公司所有附属公司的董事,主要负责本集团整体策略规划、技术及业务管理。周女士于胶原蛋白肠衣业拥有近38年经验。于创办本集团前,彼曾于一九七九年至一九八九年期间于梧州市食品总公司肉类制品厂参与试制胶原蛋白肠衣,并于一九八九年获梧州市蛋白肠衣厂(「梧州市蛋白厂」)聘请,主要负责技术开发。彼于一九九二年及一九九七年分别获委任为梧州市蛋白厂的厂长及广西梧州中恒集团服份有限公司的副总经理。周女士自二零零四年起一直担任梧州神冠蛋白肠衣有限公司(「梧州神冠」)董事会主席兼总经理。

周女士于二零零一年十二月修毕中共中央党校举办的经济管理专业。彼于二零零三年二月至二零零八年二月期间为第十届全国人民代表大会代表,并为生物技术高级工程师。彼为四项胶原蛋白肠衣生产方法及设施国家专利的发明者之一,并自二零零八年起获国务院授予特殊津贴。周女士于一九九五年获中华人民共和国国家科学技术委员会颁发国家科学技术进步三等奖;于二零零六年获梧州市政府选为「广西优秀专家」;于二零零七年获中国肉类协会选为「中国肉类行业影响力人物」;于二零零八年获广西企业联合会及广西企业家协会联合选为「2007年度广西优秀企业家」;于二零零八年获中国女企业家协会选为「中国杰出创业女性」;于二零零九年获颁发「冰山杯-中国肉类产业科技创新人物」;于二零一二年获中国肉类协会选为「中国肉类产业科技领军人物」及于二零一三年获中国肉类协会选为「中国肉类食品行业影响力企业家」。彼于二零一七年获选为第十九届中国共产党全国代表大会代表。彼于二零零九年二月二十四日获委任为董事,其后调任为执行董事,并于二零零九年九月十九日获委任为董事会主席。

周女士亦为神冠生物科技投资有限公司(「香港神冠」)、冠盛有限公司(「冠盛」)、仙盛有限公司(「仙盛」)及富通有限公司(「富通」)的董事,该等公司均拥有本公司股份权益。

施贵成先生 - 执行董事兼本公司副总裁

54岁,施先生的官方中文姓名为施贵成,过往曾使用另一中文姓名施桂成。彼主要负责本集团的机器及设备管理。彼为一名机械工程师,于胶原蛋白肠衣业拥有近25年经验。施先生于一九八七年七月毕业于广西广播电视大学,获颁机械制造专业资格毕业证书。施先生于一九九三年加入梧州市蛋白厂任职技术主管。彼于二零零一年获委任为梧州市蛋白厂副厂长,并自二零零四年起担任梧州神冠副总经理,负责机器及设备管理、生产安全及环保。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。

茹希全先生 - 执行董事兼本公司副总裁

55岁,茹先生主要负责本集团的会计、库务及财务规划事宜。彼于胶原蛋白肠衣业拥有近27年经验。茹先生于一九八九年七月毕业于广西广播电视大学,并获颁财务会计专业资格毕业证书。彼于二零零一年十一月获梧州市财政局颁授会计专业证书,并于二零零二年修毕由中共中央党校举办的经济管理专业课程。茹先生为一名会计师,于一九九零年加入梧州市蛋白厂任职财务及会计部主管。彼自二零零四年起担任梧州神冠总会计师,负责有关会计及财务事宜。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。

莫运喜先生 - 执行董事

49岁,莫先生主要负责本集团的产品及技术开发。彼长期从事产品开发,于胶原蛋白肠衣业累积近25年经验。莫先生于一九九零年七月毕业于天津商学院,主修食品工程。莫先生于一九九三年加入梧州市蛋白厂,并自二零零四年起一直担任梧州神冠的副总经理。莫先生为食品工程高级工程师。彼于二零零八年分别获梧州市政府及广西省人民政府颁发「梧州市科学技术进步一等奖」及「广西新产品优秀成果一等奖」。彼于二零一二年五月十六日获委任为董事。

拿督刘子强先生 -

52岁,刘子强为拿督刘先生的非官方中文姓名。拿督刘先生于胶原蛋白肠衣业拥有近25年经验。于创办本集团前,彼于一九九三年透过LJK Frozen SDN. BHD.(「LJK」)(前称优良工艺公司)于马来西亚转售食用胶原蛋白肠衣产品,展开与梧州市蛋白厂的业务关系,并于梧州神冠于二零零四年十一月收购梧州市蛋白厂全部产权后维持与梧州神冠的关系。拿督刘先生为本集团创办人,自二零零四年起担任梧州神冠的董事。由于拿督刘先生居于马来西亚,彼并无参与本集团日常运作,惟彼一直参与并将继续参与制定策略及本集团业务运作的决策过程。彼亦为满盈顾问有限公司及合展有限公司的董事,两者均为本公司附属公司。拿督刘先生于二零一二年十月二十四日获马来西亚彭亨州政府封为拿督。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。拿督刘先生为拥有本公司股份权益的富通的董事。

徐容国先生 -

49岁,徐先生于一九九二年八月获澳洲Curtin University of Technology颁发商业(会计)学士学位,后于二零零七年十二月获香港理工大学颁发公司管治硕士学位。徐先生于会计及财务方面拥有近24年经验。彼于一九九四年至二零零三年期间于香港一家国际会计师行担任高级职位,并曾于二零零三年至二零零四年期间担任星美文化集团控股有限公司(前称勤+缘媒体服务有限公司,其股份于联交所上市,香港股份代号:02366)的财务总监。徐先生自二零零四年起担任巨腾国际控股有限公司(其股份于联交所上市,香港股份代号:03336)的财务总监兼公司秘书。徐先生于二零零五年六月成为巨腾国际控股有限公司之执行董事。徐先生于二零一七年三月一日辞任巨腾国际控股有限公司之公司秘书。徐先生亦自二零一零年九月、二零一二年九月及二零一三年二月起分别担任海丰国际控股有限公司(香港股份代号:01308)、361度国际有限公司(香港股份代号:01361)及卡宾服饰有限公司(香港股份代号:02030)的独立非执行董事,该等公司的股份均于联交所上市。徐先生为澳洲及新西兰特许会计师公会会员、澳洲会计师公会会员、香港会计师公会会员及香港特许秘书公会会员。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。

孟勤国先生 -

60岁,孟先生分别于一九八五年七月及二零零一年七月获武汉大学颁发法律硕士及博士学位。彼曾出任加州大学柏克莱分校高级访问学者、中国教育部高等学校法学学科教学指导委员会委员、中国法学会理事、中国法学会消费者权益保护法研究会副会长、中国法学会民法学会常务理事以及广西法学会副会长。孟先生现时为武汉大学民法及商业法法学博士研究生的导师,及中国法学会民法学会副会长,并获国务院政府特殊津贴。孟先生曾为国海证券股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)的独立董事,直至二零一四年十二月为止,并自二零一五年一月起获委任为特别法律顾问。孟先生于二零零九年九月十九日获委任为董事。

杨小虎先生 -

43岁,杨先生于一九九七年七月毕业于北京大学,主修经济及副修法律。杨先生于金融业累积近20年经验。彼于一九九八年加入光大证券股份有限公司,专注于投资银行事业,现时为光大证券股份有限公司投资银行九部总经理。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。

蔡月卿女士 - 副总裁

62岁,蔡女士主要负责本集团的生产管理。彼于胶原蛋白肠衣业拥有近25年经验。蔡女士于一九九八年一月毕业于广西大学梧州分校,并获颁质量管理专业资格证书。蔡女士于一九九二年加入梧州市蛋白厂任职质量监控办公室主管。彼于一九九四年获委任为梧州市蛋白厂副厂长,并自二零零四年起担任梧州神冠的副总经理,负责生产管理及质量控制。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事并于二零一四年六月一日退任。彼于退任后继续担任本公司副总裁。

温锦培先生 - 副总裁

56岁,温先生主要负责本集团的人力资源、物流及项目招标、市场及发展规划。温先生于一九八二年七月毕业于广东海洋大学,获颁工学学士学位,另于一九九六年获授工程技术高级工程师称号,彼负责计划监管、经济管理、国有资产及集体资产管理以及科技管理等工作。温先生于一九九五年至二零一零年期间曾任梧州市计划委员会副主任、梧州市城镇集体工业联社副主任、梧州市医药化学工业局副局长、梧州市经济贸易委员会副主任、梧州市人民政府国有资产监督管理委员会副主任以及梧州市科学技术局副局长。彼自二零一零年十月起一直担任梧州神冠副总裁。

吴旭阳先生 - 财务总监

44岁,吴先生于二零零九年二月加入本公司,负责监管财务报告、企业融资及投资者关系。吴先生因曾分别于一九九六年至一九九九年及二零零一年至二零零二年在国际执业会计师行任职以及于二零零二年至二零零七年在华润啤酒(控股)有限公司(前称华润创业有限公司,其股份于联交所上市,香港股份代号:00291)任职,于核数及财务管理方面累积近22年经验。吴先生自二零一七年七月起担任璋利国际控股有限公司(香港股份代号:01693)的独立非执行董事。吴先生于一九九五年十一月获香港大学颁授计算机科学学士学位,并为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及特许财务分析师(CFA)资格持有人。吴先生亦为本公司的公司秘书。

审核委员会
本公司根据董事于二零零九年九月十九日通过之决议案成立审核委员会,并遵照上市规则附录十四所载企业管治常规守则订明书面职权范围。本公司审核委员会之主要职务为审阅及监督本公司之财务申报程序及本集团之内部监控制度。本公司审核委员会由独立非执行董事徐容国先生、孟勤国先生及杨小虎先生组成,并由徐容国先生担任主席。
 
薪酬委员会
本公司于二零零九年九月十九日成立薪酬委员会,并遵照上市规则附录十四所载企业管治常规守则订明书面职权范围。本公司薪酬委员会之主要职务包括就董事及高级管理层之酬金结构及政策向董事会提供推荐意见、检讨薪酬组合方案条款、厘定花红分派及考虑根据购股权计划授出购股权。本公司薪酬委员会由周女士、孟勤国先生及杨小虎先生组成,其中孟勤国先生及杨小虎先生为独立非执行董事。本公司薪酬委员会之主席为独立非执行董事孟勤国先生。
 
提名委员会
本公司于二零零九年九月十九日成立提名委员会,并遵照上市规则附录十四所载 企业管治常规守则订明书面职权范围。本公司提名委员会之主要职务包括检讨董事会 结构、规模及组成、评估独立非执行董事之独立性及就有关委任董事之事宜向董事会提 供推荐意见。本公司提名委员会由周女士、孟勤国先生及杨小虎先生组成,其中孟勤国 先生及杨小虎先生为独立非执行董事。本公司提名委员会之主席为执行董事周女士。
 
组织章程大纲及细则
 
股东提名候选董事的程序
 
股东通讯政策
 
董事名单与其角色和职能
 

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公司资料

上市日期 2009年10月13日

公司地址 香港铜锣湾告士打道二百五十五至二百五十七号信和广场二九零二室

电话 (852) 2893-5802

传真 (852) 2891-5998

电邮 shenguan@shenguan.com.cn

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