2017年12月18日,
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张桂兰女士 -

张桂兰女士,75岁,本集团创办人之一,本公司主席、执行董事和提名委员会主席。彼于本集团服务逾12年,现任本集团多家附属公司之董事。张女士负责本集团之业务发展、策略规划及市场推广。彼为张学良基金会主席。彼于一九六零年毕业于山西太原医学院,曾任中国科学院辖下山西省太原(原子能)研究所研究员,亦曾参与用作显影及癌症治疗之放射性物质钴60之研究及开发。彼于二零零四年十二月二十日至二零一零年六月十八日期间曾任香港生命集团控股有限公司(「香港生命」)之执行董事兼主席。彼为陈霄女士及陈霆先生之母亲及陈通美先生之配偶,而彼等皆为本公司执行董事。

陈霆先生 -

陈霆先生,43岁,本公司行政总裁、执行董事、监察主任和授权代表,彼于本集团服务逾11年,现任本集团多家附属公司之董事,负责本集团市场推广、业务发展及营运。彼于一九九三年获澳洲麦格里大学(Macquarie University)颁授经济学学士学位。陈先生于成立及管理中国公司方面拥有逾19年的丰富工作经验。彼于二零零四年八月二十七日至二零一零年九月二十四日期间曾任香港生命之执行董事兼行政总裁。彼为张桂兰女士及陈通美先生之儿子及陈霄女士之弟,而彼等皆为本公司执行董事。彼于二零零一年七月加盟本集团。

陈通美先生 -

陈通美先生,77岁,本集团创办人之一。彼于本集团服务逾12年,仍任本集团多家附属公司之董事。陈先生毕业于中国山西工业大学,并于一九六零年八月取得土木工程学学士学位。彼拥有逾15年成立及管理公司之经验。陈先生乃陈霄女士及陈霆先生之父亲及张桂兰女士之配偶,而彼等皆为本公司执行董事。

杨庆才先生 -

杨庆才先生,66岁,本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会和提名委员会之成员。彼曾任吉林省副省长。历任吉林省委农工部副部长,吉林省政府副秘书长,及吉林省人大常委会副主任。彼于二零一一年四月加盟本集团。

杜恩鸣先生 -

杜恩鸣先生,41岁,本公司之独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席。杜先生持有西澳洲科廷科技大学商业会计学学士学位。彼为执业会计师,目前担任中辉伟创(香港)会计师事务所有限公司、杜恩鸣会计师事务所有限公司及中磊(香港)会计师事务所有限公司董事。彼亦为澳洲会计师公会及香港会计师公会会员。彼曾于国际会计师事务所德勤• 关黄陈方会计师行任职,于审计、会计、公司上市及税务事宜拥有逾11年经验。杜先生乃百灵达国际控股有限公司,荣晖国际集团有限公司和伟俊集团控股有限公司(均为主板上市公司)之独立非执行董事。杜先生于二零一二年四月二十四日获委任为宝源控股有限公司(主板上市公司)之独立非执行董事以及薪酬委员会、审核委员会及提名委员会之成员。杜先生于二零零六年一月十一日至二零一零年十月二十六日期间曾任香港生命之独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会之成员。杜先生于二零零六年一月加盟本集团。

刘大贝博士 -

刘大贝博士,65岁,本公司独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。刘博士毕业于台湾中兴大学。于毕业后,彼分别于台湾政治大学东亚研究所及美国南加州大学继续深造并取得理学硕士及企业管理硕士学位,其后于美国莱佛大学取得公共管理学博士学位及上海财经大学金融学博士。刘博士除学识渊博外,亦活跃于财经界廿余年。 
 
刘博士现任为惠生国际控股有限公司(股份代号:1340)之执行董事,其公司于联交所主板上市。彼曾任兆丰金融控股股份有限公司(「兆丰金融控股」)(股份代号:2886.TW)之董事,其公司于台湾证券交易所上市,并于兆丰金融控股之附属公司兆丰证劵股份有限公司担任董事长。彼亦曾分别出任环华证金股份有限公司、中兴票据股份有限公司及中央投资股份有限公司董事,以及建华投资公司董事长。刘博士亦曾服务台湾最大投资银行中华开发工业银行。彼曾任香港京华山一证券集团行政总裁及执行董事。由于彼于财经界成就卓越,彼于二零零八年名列「中华十大财智人物」,并获颁「最佳诚信奖」。并于一九九八年荣获「台湾杰出企业领导人金峰奖」。刘博士现为香港经济发展委员会委员。彼于二零一一年四月加盟本集团。

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公司资料

上市日期 2002年11月12日

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