2017年05月28日,
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正美丰业汽车玻璃服务有限公司 (08135.HK)

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正美丰业汽车玻璃服务有限公司及附属公司的业务始创于1999年,集团的第一家营运附属公司北京正美汽车由夏女士(公司执行董事兼行政总裁)与独立第三方温宏敏女士在中国北京成立,并在中国开始销售汽车玻璃销售、安装及维修服务和汽车玻璃贸易的业务经营。

由于过往二十年汽车行业持续增长,因此,持续推动汽车玻璃安装及维修服务的需求不断增长,集团已成功发展为具大规模经营,并在北京各地区开设众多分公司。于2010年,集团进一步扩展其服务范围至中国其他城市如杭州、天津、沈阳以把握汽车玻璃安装及维修服务在此等区域不断增长的需求。直至现在,集团在中国5个城市(即北京、杭州、沈阳、天津及三河)经营21个提供汽车玻璃安装及维修服务的服务中心,及亦从事汽车玻璃贸易。集团亦拥有110辆车的服务团队派驻于服务中心,以向客户提供汽车玻璃安装及维修服务...
+ 更多 公司简介

夏路女士 - 执行董事兼行政总裁

夏女士为集团的创办人之一,亦为公司行政总裁、提名委员会成员及长洪投资、北京正美汽车及北京正美安装的董事。夏女士,负责集团的整体战略规划、业务发展、日常经营管理及行政。夏路女士于1981年毕业于北京师范学院中文系,获学士学位,及于1991年,亦取得北京师范大学政治经济学硕士学位。夏女士在汽车玻璃行业拥有约22年经验。夏女士于1999年创办集团,并致力于集团的持续发展,对集团的业务发展发挥了重大作用。夏女士为夏久美子女士的嫂嫂。

李洪林先生 - 执行董事

李先生亦为公司合规专员,及长洪投资和北京正美汽车的董事。李先生负责集团技术支援部的管理及天津正美以及其他分公司的营运。于1999年,李先生加入集团并担任业务经理。自当时起,李先生投身于集团的持续发展并对本集团的业务发展发挥了显着作用。李洪林先生在1979年毕业于河北冀州巿中学,并取得高中毕业证书。

贺长生先生 - 执行董事

贺先生为公司薪酬委员会成员,及长洪投资、北京正美汽车及北京正美安装的董事。贺先生负责集团营运的整体管理并监管集团的采购。贺先生持清华大学分校的机械工程学学士学位元,于19893月彼亦成为合资格工程师。贺先生于汽车玻璃及配件行业拥有逾10年经验。自1999年起,贺先生加入集团并担任北京正美汽车的副总经理。投身于集团的持续发展并对集团的业务发展发挥了显着作用。在加入集团之前,贺先生曾担任北京市出租汽车公司第三分公司技术部的部门经理,该公司后来更名为北京巿出租汽车集团有限责任公司。彼亦曾任职于北京丰业玻璃及北京正美玻璃,主要负责商品采购、预算及业务的一般管理。

夏秀峰先生 - 非执行董事兼主席

夏秀峰先生,又称为大坂正美先生,于一九七七年至一九八一年在中华人民共和国国防科学技术委员会军队服役。夏先生其后于一九八一年八月至一九八七年八月在北京市科学技术委员会计算中心担任职员。彼于一九八三年九月至一九八七年七月就读于北京巿西城区职工大学并于中文专科毕业。夏先生其后于一九八七年十月至一九八九年三月于日本东京学院完成日本语科课程,并于一九八九年四月至一九九一年三月在日本东京学艺大学以研究生身份继续进修社会学科。夏先生于一九九二年九月至二零一零年十月担任日本全日通株式会社董事长。彼目前于多间公司担任管理层职位,包括由一九九六年十二月起担任日本ISA株式会社董事长、由二零零九年十二月起担任ISA Co., Limited (ISA(香港)有限公司*)董事长、由二零一零年十二月起担任宏幸实业(香港)有限公司董事,及由二零一四年五月起担任Zennitsu Co., Limited(香港全日通有限公司* )董事。夏先生亦由二零一四年一月起担任本公司间接全资附属公司天津丰业新能源科技有限公司之销售总监,并由二零一五年四月起担任夏久女士之替任董事。

刘明勇先生 - 非执行董事

刘明勇先生,于一九九二年七月从中国矿业大学经济贸易学院取得经济学学士学位,并于二零零四年考获高级会计师资格。于一九九二年五月至一九九五年七月,刘先生于中国地方煤炭总公司担任财务主管。他其后于一九九五年八月至一九九八年七月在中国乡镇企业投资开发有限公司担任财务部经理。于一九九八年八月至一九九九年十月,刘先生于豪力机械(中国)有限公司担任财务总经理。他自一九九九年十一月加入北京海淀科技发展有限公司,并于二零一四年三月担任常务副总经理并分管公司的财务、投资和房地产等业务。于二零零六年十月至二零一一年五月,刘先生在中垦农业资源开发股份有限公司,一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600313)(现名为中农发种业集团股份有限公司),先后担任监事、董事及副董事长。他自二零一零年十月及二零一三年六月亦分别在北京三聚环保新材料股份有限公司,一家于深圳证券交易所上市的公司(股份代号:300072),以及北京海科融通支付服务股份有限公司,担任董事。
 

卢春熖先生 - 非执行董事

卢先生,为本公司主要股东,拥有本公司已发行股本总额约16.04%的权益。卢先生拥有丰富的投资管理经验。卢先生现任佳晋发展有限公司(「佳晋」)及Diamond Galaxy Limited(「Diamond Galaxy」)的董事。佳晋为于香港注册成立的有限公司,主要从事提供投资顾问服务,Diamond Galaxy为于英属维尔京群岛注册成立的有限公司,彼等均为本公司主要股东。

陈金良先生 - 独立非执行董事

陈先生为提名委员会主席、审核委员会主席兼薪酬委员会成员。陈先生持北京市委党校经济管理学士学位、中国人民大学货币银行学研究生学位及北京市委党校的经济管理研究生学位。陈先生于零售银行业拥有约20年经验。陈先生曾先后担任中国光大银行任支行行长、中国光大银行的分行行长及党委书记,负责监管支行的整体营运,随后,陈先生担任大连银行北京分行,随后,自20134月至今担任北京飞龙融资租赁有限公司董事长。彼于2002年及20034月分别获得全国金融五一劳动奖章及全国五一劳动奖章。

韩少立先生 - 独立非执行董事

韩先生,于一九九三年六月从武汉理工大学取得汽车工程学士学位。他于一九九三年七月至一九九七年四月在武汉理工大学任教。于一九九七年四月至二零零零年三月,韩先生担任中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司的中级核保人。于二零零零年三月至二零零四年三月,他担任华泰财产保险股份有限公司北京分公司车险部经理。于二零零四年三月至二零零六年六月,韩先生担任广州2同益保险公估有限公司的总经理。于二零零六年六月至二零一零年五月,他担任广州天信保险公估有限公司的副董事总经理及董事总经理。于二零一零年八月至二零一一年十一月,韩先生在中国平安财产保险股份有限公司总部的车险意健险理赔部从事理赔质量管理工作。他自二零一一年十一月在中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司的车险意健险理赔部担任经理。

姜斌先生 - 独立非执行董事

姜先生,拥有逾15年的会计、审计及财务顾问专业经验。姜先生于一九九三年七月在中国人民大学取得经济学学士学位。他于一九九九年四月在中国社会科学院研究生院取得货币银行学硕士学位。他于一九九九年获得中国注册会计师资质。姜先生于一九九三年八月至一九九六年一月历任北京北辰国际经济技术合作公司财务助理、财务主管及总经理助理。他于一九九六年一月至二零零零年十月历任北京中华会计师事务所审计助理、项目经理、高级项目经理及审计经理。他自二零零零年十月起历任中瑞岳华会计师事务所有限公司北京办公室审计部部门经理,副总经理及副主任会计师,并自二零零七年以来担任合伙人至今。他也是于二零一三年二月至二零一三年七月在联交所主板上市的公司顺嶝国际清洁能源有限公司(股份代号:1165)的独立非执行董事。

+ 更多 董事会

董事会相信,一套有效的企业管治方案对提高集团之诚信度、问责度及透明度非常重要,并最终令集团比其他同行优胜,为集团及股东带来最大的回报。

集团采取严格的企业管治政策,透过实时消息发布维持高度企业透明度,不仅保障股东利益,亦能巩固集团与股东和公众投资者之间的信任,促进集团更有效及稳定的营运,进一步提升投资者对集团的信心。

集团成立了一个审核委员会,以确保有效的财务申报及内部监控。集团亦成立了薪酬委员会及提名委员会,以及委任合规顾问。

 
审核委员会

本公司于2013年8月9日已成立审核委员会,职权范围乃按照创业板上市规则附录十五所载企业管治守则订立。审核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务汇报程序及内部监控系统。审核委员会由三名成员组成,均为独立非执行董事,分别为姜斌先生、陈金良先生及韩少立先生。审核委员会主席为姜斌先生。

 
薪酬委员会

本公司于2013年8月9日成立薪酬委员会,职权范围乃按照创业板上市规则附录十五所载企业管治守则订立。薪酬委员会由一名执行董事贺长生先生及两名独立非执行董事韩少立先生及陈金良先生组成。薪酬委员会的主要职责为检讨及厘定应付董事及高级管理层的薪酬待遇、花红及其他补偿。薪酬委员会主席为韩少立先生。

 
提名委员会

本公司于2013年8月9日成立提名委员会,职权范围乃按照创业板上市规则附录十五所载企业管治守则订立。提名委员会由一名执行董事夏女士及两名独立非执行董事(姜斌先生及陈金良先生)组成。提名委员会的主要职责为就填补董事会空缺的候选人向董事会提供推荐意见。提名委员会主席为陈金良先生。

 
合规顾问

本集团已根据创业板上市规则第6A.19条委任华富嘉洛企业融资有限公司为本集团在股份于联交所上市后的合规顾问。根据创业板上市规则第6A.23条,合规顾问将就下列情况向我们提供意见:

• 刊发任何监管公布、通函或财务报告前;
• 拟进行一项可能属于须予披露或关连交易的交易,包括股份发行及股份购回;
• 倘本集团拟按有别于上市文件所详列的方法动用配售所得款项,或倘本公司的业务活动、发展或业绩与上市文件所载的任何预测、估计或其他资料偏离;及
• 倘联交所根据创业板上市规则第17.11条向本公司查询。

合规顾问的任期由上市日期起至本公司就于上市日期后首个完整财政年度的财务业绩遵守创业板上市规则第18.03条之日结束,任期可按双方协议延长。

 
 
 
 
 
 
 

活动推介

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公司资料

上市日期 2013年09月03日

公司地址 香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心2318室

电话 (852) 3796 9552

传真 (852) 3796 9687

电邮 info@zmfy.com.cn

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