2017年04月24日,
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中国海外宏洋集团有限公司 (00081.HK)

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中国海外宏洋集团有限公司(以下简称“中国海外宏洋”或“本公司”)的前身为蚬壳电器工业(集团)有限公司,该公司成立于1955年并于1984年在香港联合交易所上市。2010年3月,中国海外发展有限公司(00688.HK)完成对蚬壳电器工业(集团)有限公司的收购并将其正式更名为中国海外宏洋集团有限公司(00081.HK)。

  中国海外发展有限公司(以下简称“中国海外发展”)于1979年在香港注册成立,是中国最大建筑房地产综合企业集团——中国建筑工程总公司在港全资子公司中国海外集团有限公司的旗舰企业。1992年8月,中国海外发展在香港联合交易所上市,首开中资企业以香港本地业务资产直接上市之先河。中国海外发展具有国家一级房地产开发资质,于2007年12月入选香港恒生指数成份股,其持有的“中海地产”品牌已发展成为中国房地产行业领导品牌,并获国家工商总局认定为“中国驰名商标”...
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郝建民先生 - 主席兼非执行董事

郝建民先生,持有哈尔滨工业大学硕士学位及美国Fordham University工商管理硕士学位。郝先生于一九八九年加入中国海外集团,现任中国海外集团 常务董事、中国海外发展执行董事、副主席兼行政总裁。另外,他亦出任中国海外集团及中国海外发展旗下若干附属公司主席或董事职位。郝先 生拥有超过二十五年建筑及房地产开发企业管理经验。郝先生于二零一零年二月起出任本公司主席及非执行董事,二零一零年五月起出任公司薪酬委员会及提名委员会之主席及成员。郝先生于二零一二年三月起辞任公司薪酬委员会之主席,但仍留任为公司薪酬委员会之成员。

翁国基先生 - 副主席兼非执行董事

翁国基先生,持有美国华盛顿大学电机工程学士学位及美国史丹福大学工业工程硕士学位。翁先生在中、港、美的制造业,零售业,交通运输业,半导体产品及计算机软、硬件等业务拥有三十年以上的管理经验。翁先生并在美国、加拿大、荷兰、香港、台湾、澳门及中国的房地产市场拥有超过三十年的投资及发展经验。翁先生于二零一零年二月十日辞任公司之集团董事长兼行政总裁之职务,并于二零一零年二月二十七日由董事局主席兼执行董事调任为公司董事局副主席及非执行董事。彼现为公司副主席、非执行董事及薪酬委员会成员。翁先生现为中国人民政治协商会议广东省广州市第十二届委员会委员、香港友好协进会有限公司永远名誉会长,顺德联谊总会荣誉会长,并获颁授广州市荣誉市民及佛山市荣誉市民称号。

张贵清先生 - 执行董事、行政总裁及授权代表

张贵清先生,持有沈阳建筑大学学士学位及哈尔滨工业大学硕士学位。彼拥有十九年房地产开发及企业管理经验。张先生于1995年加入中国海外集团有限公司(「中国海外集团」)旗下附属公司任职工程师,其后,彼于中国海外集团及中国海外发展有限公司(「中国海外发展」)不同业务部门如发展管理部及营销策划中心工作,及曾出任苏州、深圳地区公司总经理。张先生于2011年起出任为中国海外发展助理总裁。

于上游先生 - 执行董事

于上游先生,毕业于俄亥俄大学,持有硕士学位,为高级经济师。彼于企业融资及投资、资产管理、企业战略、收购兼并,企业营运与风险管理领域拥有逾二十八年之经验。

一九八八至一九九三年,于先生出任中国黑龙江国际经济技术合作公司项目经理。于先生于一九九三年加盟中国海外集团,一九九七年任中海财务有限公司董事;二零零零年三月至二零零五年五月任中国海外集团财务资金部副总经理;二零零五年五月起任中海财务有限公司董事及总经理;分别于二零零七年一月及二零一一年七月起任中国海外金融投资有限公司副董事长及总经理;及二零零八年三月起任中国海外集团董事;二零零八年十二月起任深圳市中海投资管理有限公司副总经理;及二零零九年九月起任安徽国元信托有限公司董事。于先生二零一零年二月起任为公司执行董事。

王万钧先生 - 财务总监兼执行董事

王万钧先生,毕业于香港理工学院(现称香港理工大学)。王先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼亦为加拿大认可会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员。王先生于二零零四年十二月加入中国海外发展,获委任为财务资金部总经理。二零零五年二月至二零零九年八月期间,彼出任中国海外发展执行董事、财务副总监及合资格会计师。王先生现为中海工银中国投资管理有限公司之首席营运总监。加入中国海外发展前,王先生为粤海投资有限公司的董事及财务总监。王先生在公司重组及融资财务服务上拥有丰富的经验,过往工作经验包括任职香港税务局、怡和集团(公司秘书部及财务部)、香港及多伦多德勤会计师事务所,以及出任东南亚集团的董事及首席营运总监,主理分布在中国、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、杜拜及德国的业务。王先生二零一一年七月起任公司执行董事及财务总监。

钟瑞明博士 金紫荆星章、太平绅士 - 独立非执行董事

钟瑞明博士 金紫荆星章、太平绅士,持有香港大学理学士学位、香港中文大学工商管理硕士学位及香港城市大学荣誉社会科学博士学位。他是香港会计师公会资深会员。钟博士现为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员。此外,钟博士是中国联合网络通信(香港)股份有限公司、旭日企业有限公司、美丽华酒店企业有限公司及玖龙纸业(控股)有限公司(所有在联交所上市)的独立非执行董事。钟博士亦是中国建筑股份有限公司及中国光大银行股份有限公司(均在上海证券交易所上市)的独立董事。钟博士在二零零四年十月至二零零八年十一月期间出任中国网通集团(香港)有限公司独立非执行董事。钟博士曾任亨达国际控股有限公司的董事、怡富集团有限公司的中国业务主席、中银国际有限公司副执行总裁、泰盛国际(控股)有限公司独立非执行董事、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港特别行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委员会副主席、九广铁路公司管理委员会成员、香港房屋委员会委员、赈灾基金咨询委员会成员、香港南洋商业银行副董事长、董事兼副总经理及香港特别行政区政府土地基金信托行政总裁。自二零一零年五月起,钟博士已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会之成员。

林健锋先生 金紫荆星章、太平绅士 - 独立非执行董事

林健锋先生金紫荆星章、太平绅士,持有美国Tufts University学士学位。彼于玩具业逾三十年经验,现为玩具制造商永和实业有限公司之董事长。彼亦为中国人民政治协商会议全国政协委员。林先生亦身兼多项公职及社会服务职务,包括香港立法会议员、盛事基金评审委员会主席、西九文化区管理局董事局成员、廉政公署贪污问题咨询委员会成员、关爱基金督导委员会成员、香港贸易发展局理事及香港总商会理事。此外,彼为Hsin Chong Construction Group Ltd(新昌营造集团有限公司)、CC Land Holdings Limited(中渝置地控股有限公司)、Wynn Macau, Limited(永利澳门有限公司)、赛得利控股有限公司及周大福珠宝集团有限公司之独立非执行董事。自二零一零年五月开始,林先生已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生于二零一二年三月起代替郝建民先生出任公司薪酬委员会主席。

卢耀桢先生 金紫荆星章、太平绅士 - 独立非执行董事

卢耀桢先生金紫荆星章、太平绅士,于一九七零年在伦敦大学毕业,并于一九八零年取得香港大学土木工程理学硕士。彼为土木工程学会资深会士、结构工程学会资深会士、香港工程师学会资深会士及中国土木工程学会成员。

卢先生曾于香港及海外获委聘负责行政、规划、设计及监督主要基本土木及结构工程项目,包括多层楼宇、斜坡工程、兴建道路及大桥、填海及码头工程以及新市镇发展。一九七零年,卢先生于伦敦的Ove Arup & Partners担任项目工程师,开展其事业。彼于一九七四年加入香港政府,任职工程师,并于一九九九年晋升为土木工程署署长,继而于二零零零年晋升为路政署署长。二零零二年,卢先生获委任为环境、运输及工务局常任秘书长。彼于二零零六年辞任公务员职务。辞任前,卢先生获颁发金紫荆星章以表扬其为政府及香港社会的忠诚及杰出服务,彼亦在督导主要公共工程以及推广建筑行业质素及改进方面有宝贵贡献。

卢先生为太平绅士及医院管理局基本工程规划之客席高级顾问。彼自二零零三年获任为香港大学土木工程学院特聘兼任教授。卢先生亦在香港理工大学土木及结构工程学系担任兼任教授。自二零一零年五月开始,卢先生已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。

董事名单与其角色和职能
 
审核委员会
 
薪酬委员会
 
提名委员会
 
组织章程大纲及公司细则
 
股东提名候选董事的程序
 
附属公司董事名单
 

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公司资料

上市日期 1984年04月26日

公司地址 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场67楼6703室

电话 (852) 2988 0600

传真 (852) 2988 0606

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